nota de IMPRENSA
Dezessete de fevereiro de 2015
Ocorrerá por ocasião do Dia do Acionista no Palácio
Euskalduna de Bilbao
O
CONSELHO
DE
ADMINISTRAÇÃO
DA
IBERDROLA CONVOCA A ASSEMBLEIA GERAL
DE ACIONISTAS PARA O DIA 27 DE MARÇO
O órgão máximo de gestão da Sociedade elaborou as
contas anuais individuais e consolidadas e a proposta de
aplicação do resultado, nomeou dois novos conselheiros e
modificou o sistema de governança corporativa
ACORDOS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
 Será pago um prêmio pela presença de 0,005 euros brutos
por ação a todos os acionistas presentes ou representados
na Assembleia
 Será solicitada aos acionistas a aprovação de duas novas
edições do programa “Iberdrola Dividendo Flexível”
 Também se proporá reduzir o capital social em, no máximo,
2,324%, o que ajudará na manutenção do lucro por ação.
Para tal, o Conselho de Administração aprovou um programa
de recompra de ações
 Começam a fazer parte do Conselho de Administração o
norte-americano José W. Fernández e Manuel Moreu Munaiz
 IBERDROLA acrescenta várias melhorias em seu Sistema de
Governança Corporativa, consolidando assim a sua liderança
nesta matéria
O Conselho de Administração da IBERDROLA, reunido hoje em
Madri, marcou uma Assembleia Geral de Acionistas para sexta-
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feira (dia 27) ou sábado (dia 28) de março, em primeira e segunda
convocação, respectivamente, embora seja previsível que se atinja o
quórum de presenças necessário na primeira data.
O local, como tem sido habitual, será o Palácio Euskalduna de Bilbao e será
o evento central do Dia do Acionista, durante o qual se desenvolverão
diferentes iniciativas para saber as opiniões e dúvidas dos acionistas e
incentivar o diálogo com os mesmos e seu envolvimento no funcionamento
da Sociedade.
Entre as medidas adotadas para fomentar a participação na Assembleia
Geral de Acionistas, o Conselho de Administração aprovou o pagamento de
um prêmio por presença de 0,005 € brutos por ação (5 euros brutos por
cada 1.000 títulos) aos acionistas que estiverem presentes ou delegarem
sua representação.
Da mesma forma, o Conselho de Administração aprovou as contas anuais
individuais e consolidadas, o relatório de gestão individual e consolidado e a
proposta de aplicação do resultado correspondentes ao exercício 2014.
Retribuição ao acionista
O Conselho de Administração proporá à Assembleia Geral de Acionistas a
aprovação de dois aumentos de capital liberados que permitam
implementar duas novas edições do sistema Iberdrola Dividendo Flexível.
Com este programa, a Companhia oferece aos seus acionistas, como em
anteriores vezes, a possibilidade de escolher entre receber o dividendo em
numerário ou em títulos da Sociedade.
O primeiro aumento de capital, previsto para julho, teria um valor de
mercado de referência máximo de 777 milhões de euros. O segundo teria
um valor de mercado de referência máximo de 886 milhões de euros.
A proposta de aplicação do resultado contempla o pagamento de um
dividendo em numerário de 0,03 euros brutos por ação. Este montante,
junto com os 0,127 euros brutos por ação já pagos no último mês de
dezembro e a execução da segunda edição do sistema Iberdrola Dividendo
Flexível imputável a 2014 prevista para julho manteriam a retribuição anual
dos acionistas em, pelo menos, 0,27 euros brutos por ação, em linha com
as Perspectivas 2014-2016 anunciadas no dia 19 de fevereiro de 2014.
O Conselho de Administração proporá também à Assembleia Geral de
Acionistas a aprovação de uma redução de, no máximo, 2,324% do capital
social, que se levaria a cabo mediante a amortização de até 148,483
milhões de ações próprias da IBERDROLA. Esta redução de capital ajudará
na manutenção do lucro por ação (LPA).
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Para tal, o Conselho de Administração aprovou hoje um programa de
recompra de ações próprias de até 12.714.506 títulos para sua posterior
amortização no âmbito da referida redução de capital.
Contas anuais, gestão social e auditor de contas
Após submeter as contas anuais individuais e consolidadas e os relatórios
de gestão correspondentes ao exercício 2014 à aprovação da Assembleia
Geral de Acionistas, será solicitada a aprovação da gestão e atuação do
Conselho de Administração e a reeleição do auditor de contas da Sociedade
e de seu grupo consolidado para o exercício 2015.
Também se submeterá à votação consultiva o Relatório anual sobre
remunerações dos conselheiros, que incluirá a Política de retribuições dos
conselheiros.
Atualização e melhoria do Sistema de governança corporativa
O Conselho de Administração da IBERDROLA também aprovou na sua
reunião de hoje a Política de envolvimento dos acionistas, a Política de
relações com as Partes interessadas, a Política de respeito aos direitos
humanos, a Política-quadro de recursos humanos e a modificação de outras
normas do Sistema de governança corporativa que afetam: as Políticas de
governança corporativa e compliance normativo, as Políticas de riscos, as
Políticas de responsabilidade social, o Regulamento do Conselho de
Administração, e os de suas comissões, o Código ético e o Regulamento da
Unidade de Compliance.
Completa-se a reforma com a modificação dos Estatutos Sociais e do
Regulamento da Assembleia Geral de Acionistas, que será proposta à
Assembleia.
Este ambicioso projeto visa, entre outros objetivos, reforçar a figura do
acionista como elemento central da governança corporativa da Sociedade,
fomentar seu envolvimento na mesma e reforçar seus direitos.
Além disso, amplia-se o conceito de interesse social para incluir o princípio
de sustentabilidade e a vocação da IBERDROLA de criar valor a longo prazo
para seus acionistas, considerando as demais partes interessadas, e
relacionando-as com sua atividade empresarial e realidade institucional,
incluídas as de seus trabalhadores e comunidades e territórios onde atua.
Adicionalmente, incide-se na condição de holding da Sociedade após a
concretização da reorganização societária com a criação da sociedade
subholding na Espanha.
Por último, adapta-se o Sistema de governança corporativa às novidades
introduzidas na Lei de Sociedades de Capital pela Lei 31/2014 espanholas e
introduzem-se várias outras melhorias em termos de governança
corporativa.
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Entre estas últimas, cabe destacar o reforço das faculdades do Conselheiro
Coordenador, bem como o estabelecimento de uma idade máxima de 70
anos para exercer o cargo de Conselheiro e de vários mecanismos para
conseguir sua renovação escalonada, preservando a estabilidade do órgão.
Com tudo isto, a IBERDROLA pretende consolidar sua liderança no que se
refere à governança corporativa.
Composição do Conselho de Administração
O Conselho de Administração aprovou a nomeação por cooptação de José
W. Fernández, de nacionalidade norte-americana, bem como do espanhol
Manuel Moreu Munaiz como novos conselheiros da IBERDROLA, com a
condição de independente e externo, respectivamente.
Ambas as nomeações, realizadas para cobrir as vagas produzidas pelas
demissões apresentadas no dia de hoje por Julio de Miguel Aynat e por
Sebastián Battaner Arias, serão submetidas à ratificação da próxima
Assembleia Geral de Acionistas.
Os novos conselheiros possuem um conhecimento exaustivo do Grupo e
têm uma excelente formação e uma dilatada experiência profissional em
mercados e tecnologias chave para sua estratégia de crescimento, como é o
caso do mercado energético dos Estados Unidos e o desenvolvimento de
novos projetos no âmbito da energia eólica marinha.
A conselheira Georgina Kessel Martínez assumirá a Presidência da Comissão
de Auditoria e Supervisão do Risco; José W. Fernández foi nomeado novo
vogal de dita Comissão, conforme proposta da Comissão de Nomeações e
Retribuições.
Além disso, será submetida à Assembleia Geral de Acionistas a ratificação e
reeleição da conselheira independente Denise Mary Holt e a reeleição dos
também independentes Ángel Acebes Paniagua, María Helena Antolín
Raybaud e Santiago Martínez Lage, bem como de José Luis San Pedro
Guerenabarrena como outro conselheiro externo.
Finalmente, o Conselho de Administração proporá a reeleição do Presidente
de IBERDROLA, Ignacio Sánchez Galán, como conselheiro executivo.
Todas as propostas de ratificação e/ou reeleição de conselheiros têm o
apoio de um especialista independente de reconhecido prestígio
internacional que as analisou pormenorizadamente e concluiu que
reforçarão de forma significativa a diversidade e a combinação de
capacidades do Conselho de Administração.
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