MANUAL DE PREENCHIMENTO
Salvamento e Recuperação de Dados Parciais......................................... 02
Ficha Cadastral – Pessoa Jurídica ............................................................ 04
Ficha Cadastral – Pessoa Física ............................................................... 15
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Material de propriedade do Banco ABC Brasil S.A.
autorização expressa do Banco ABC Brasil S.A.
– Vedada a comercialização, divulgação e cópia sem
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO – FICHA CADASTRAL – PESSOA JURÍDICA
A ficha cadastral disponível no site do Banco ABC, possui a funcionalidade de salvamento
parcial das informações digitadas e posterior recuperação destas informações.
Para salvar as informações parciais, utilize o botão “Exportar Dados”, localizado no final da
ficha cadastral e, em seguida, será apresentado um “pop up” onde deverá ser selecionada a
opção “salvar” e, em seguida, indicar o caminho para salvar o arquivo.
Para recuperação das informações parciais, acesse novamente o site do Banco ABC, utilize
o botão “Carregar Dados”, localizado no final da ficha cadastral e, em seguida, informe o
local onde o arquivo foi salvo anteriormente, através do botão “Procurar...”.
Localizado o arquivo, acionar o botão “Carregar Dados” e os dados salvos parcialmente
serão recuperados.
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Material de propriedade do Banco ABC Brasil S.A.
autorização expressa do Banco ABC Brasil S.A.
– Vedada a comercialização, divulgação e cópia sem
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Material de propriedade do Banco ABC Brasil S.A.
autorização expressa do Banco ABC Brasil S.A.
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DE USO EXCLUSIVO DO BANCO ABC BRASIL S.A.
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1 - CRC Nº - Número do Código de Registro de Cliente gerado automaticamente via sistema de
Cadastro Unificado do Banco ABC Brasil S.A. e identifica o cliente durante todo o relacionamento.
CAMPO DE IDENTIFICAÇÃO
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2 - CNPJ - Número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica expedido pelo Ministério da
Fazenda. Identificação e preenchimento obrigatório.
Atenção: Empresas sediadas no exterior, sem emissão de CNPJ, deverão solicitar o envio
de Ficha Cadastral via email.
DADOS GERAIS
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3 – Razão Social - Razão Social ou Nome Empresarial, é o nome de identificação registrado na
junta comercial e reconhecido juridicamente e administrativamente, devendo sempre, conferir com
o nome constante do Ato Constitutivo.
4 – Nome Comercial / Fantasia - Título do Estabelecimento e nome registrado nos órgãos de
marcas e patentes sob o qual se torna conhecido e identificado perante os consumidores,
fornecedores e público em geral – Preenchimento necessário somente se essa informação constar
no cartão do CNPJ ou no Ato Constitutivo. Caso contrário, deixar em branco.
5 – Data de Constituição - Corresponde a data de abertura e inscrição no cadastro nacional da
pessoa jurídica
6 – Principal Atividade Econômica - Informe a principal atividade econômica desenvolvida pela
Empresa.
7 – Grupo Econômico - Nome do grupo econômico ou Conglomerado que a empresa pertença Não preencher, se não aplicável.
8 – Controle Acionário - Marcar com “X” o quadro que caracteriza se o controle acionário é em
território Brasileiro – NACIONAL ou no exterior – ESTRANGEIRO.
9 – País - Informar o nome do País, caso o controle acionário seja no exterior – ESTRANGEIRO.
10 a 17 – Endereço da Sede Social - Identificar o endereço completo de localização da Sede
Social da Empresa e informado no cartão de inscrição do CNPJ. Caso o endereço informado diferir
do indicado no cartão de CNPJ, a empresa deverá fornecer cópia de documento que comprove o
uso do imóvel, por exemplo, fatura de concessionária (Água, Luz ou Gás), telefonia fixa ou de canal
de dados.
18 e 19 – Telefone – Números de telefones da empresa (principal e fax) acompanhados do código
DDD.
20 – Página Internet – Site da Empresa (home Page) na Internet.
21 a 23 – Contato – Nome, telefone e e-mail do profissional responsável pelo contato junto ao
Banco ABC Brasil. Informação que facilita e agiliza a comunicação entre a empresa e o Banco.
24 – Endereço para correspondência
Marcar com “X” se deseja receber correspondências no endereço da sede social ou outro
endereço.
De 24 a 31 - Preenchimento obrigatório quando a escolha for outro endereço para
recebimento de correspondências, diferente da sede social.
25 a 32 – Endereço de Correspondência - Identificar o endereço desejado para recebimento de
correspondências do Banco ABC Brasil S.A. diferente do endereço social. Não é necessário envio
de comprovante para o endereço fornecido.
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REPRESENTANTES LEGAIS OU PROCURADORES
Importante: O preenchimento dos campos de 33 a 42 devem refletir as informações
constantes no contrato ou estatuto social, permitindo identificar a estrutura societária
e seus respectivos representantes e participações.
Conforme instruções e normativo do Banco Central, para cada representante,
procurador, acionista, sócio, titular e cotitular, poderá vir a ser necessária a
apresentação de uma ficha cadastral Pessoa Física, preenchida de forma identificar
sempre o beneficiário final.
Para inclusão de Representantes, clicar no sinal de + (mais) do lado direito da tela
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33 – Nome - Nome completo do representante legal ou procurador.
34 – Data de Entrada - Data de ingresso de cada representante na constituição da empresa. Para
procurador, indicar data da procuração.
35 – CPF - Número do CPF, do representante ou procurador informado.
36 – Cargo - Descrição do cargo ocupado de cada representante. No caso de procurador,
identificar “PROCURADOR”
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ACIONISTAS / SÓCIOS / TITULARES
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37 – Nome
Nome completo dos sócios, titulares ou acionistas.
Para empresas de Capital Aberto e com o objetivo de completar 100% do total, indicar
“AÇÕES EM BOLSA” neste respectivo campo.
Para empresas tipo Cooperativa, informar “COOPERADOS” e no campo CNPJ/CPF Outro,
informar o CNPJ da Cooperativa.
IMPORTANTE: Para cada sócio, acionista majoritário ou titular, deverá
obrigatoriamente existir uma Ficha Cadastral Pessoa Física, devidamente preenchida.
38 – CNPJ / CPF / OUTRO
Número do documento fiscal de identificação de cada relacionado: CPF para Pessoa Física
ou CNPJ para Pessoa Jurídica. Considerar também a informação do NIF – Número de
Identificação Fiscal ou CIF – Código de Identificação Fiscal, para o caso de estrangeiros.
AÇÕES EM BOLSA – Não preencher.
39 – Estrangeiro - Indicar se o acionista / sócio / titular é estrangeiro (sem emissão de CPF e
residente no exterior)
40 – Data de Entrada - Data de Ingresso no quadro societário
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AÇÕES EM BOLSA – Não preencher.
41 – % sobre Votante - Indicar o valor percentual de participação sobre o direito a voto.
AÇÕES EM BOLSA – Não preencher.
42 – % sobre Total - Indicar o valor percentual de participação, objetivando 100% do quadro
societário.
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS OU EMPRESAS CONTROLADAS
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43 – Razão Social - Nome das empresas na qual tenha participação societária ou empresas
controladas. Considerar as principais.
44 – CNPJ - Número CNPJ das principais empresas com participação acionária ou controladas.
45 – % Sobre Capital - Informar o percentual de participação sobre o capital da empresa societária
ou controlada.
Observação: Não é necessário o preenchimento de Ficha Cadastral das empresas
controladas ou com participação societária.
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– Vedada a comercialização, divulgação e cópia sem
EMPRESAS COLIGADAS
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46 – Razão Social - Nome das empresas coligadas em que possui participação, sem
necessariamente deter o controle.
47 – CNPJ - Número CNPJ das empresas coligadas.
48 – % Sobre Capital
Informar o percentual de participação sobre o capital da empresa coligada.
Observação: Não é necessário o preenchimento de Ficha Cadastral das empresas
coligadas.
REFERÊNCIAS BANCÁRIAS
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Informação de instituições financeiras na qual a empresa possua operações
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49 – Banco – Nome ou número da Instituição Financeira
50 – Agência - Nome ou número da Agência
REFERÊNCIAS COMERCIAIS
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Informação de referências comerciais da empresa – Clientes e Fornecedores
51 – Tipo de Referência - Se a referência é “Cliente” ou “Fornecedor”
52 – Nome - Nome do Cliente ou Fornecedor, conforme opção escolhida anteriormente.
53– Telefone - Telefone para contato do cliente ou fornecedor, com informação de DDD
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS ENCAMINHADOS PELA EMPRESA
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54– Documentos da Empresa
Assinalar com “X”, os documentos que estão sendo encaminhados como comprobatórios e
parte integrante da abertura / atualização cadastral junto ao Banco ABC Brasil.
Importante: Cópias legíveis, autenticadas ou abonadas pelo gerente comercial do Banco
ABC Brasil S.A.
Comprovante de endereço: Conta de serviços públicos (Água, Luz e Gás) ou telefonia fixa.
Importante: A empresa que optar por fornecer o relatório cadastral próprio e
padronizado, certificar se contempla todas as informações solicitadas na Ficha
Cadastral do Banco ABC Brasil S.A.
Uma alternativa é encaminhar o relatório cadastral da empresa, acompanhada da
Ficha Cadastral assinada, informando no corpo da Ficha “Vide relatório em anexo”
DADOS FINANCEIROS
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55 – Informe de Faturamento – últimos doze meses.
Atendendo a circular 3461 do Banco Central – Art. 2º - Cap. II – A empresa deve fornecer os
valores de faturamento médio dos últimos doze meses.
A data (mês/ano) pode ser escolhida via calendário ou digitada diretamente no respectivo
campo.
Os valores informados devem ser expressos em REAIS / MIL
PERSPECTIVA DE NEGÓCIOS
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Nome
CNPJ
Banco
Agência
Conta Corrente
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É Investidor não residente? Não
Sim
Se Sim, qual a forma de operar?
Conta 9Própria
Autoriza a transmissão de ordens por
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representante ou procurador, individualmente, devidamente identificado no campo
9
REPRESENTANTES LEGAIS OU PROCURADORES
Autoriza a transmissão de ordens por
representante ou procurador, em conjunto, devidamente identificados no campo
REPRESENTANTES LEGAIS OU PROCURADORES
Se a forma de operar for EM CONJUNTO, informar quantos representantes / procuradores:
Forma de transmissão de ordens?
escrita
eletrônica
telefone (no mercado primário, a
forma de transmissão das ordens somente poderão ser escritas)
Opera por conta de terceiros?
Não
Sim
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9
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9
Se Sim, informar os administradores da instituição ou responsáveis pela administração da
carteira, bem como do representante legal ou responsável pela custódia dos seus valores
mobiliários:
56 – Valor mensal de recursos - Informar em reais mil, qual a expectativa de movimentação
mensal junto ao Banco ABC Brasil S.A.
57 – Operações de Câmbio - Marcar com um “X” se existe a intenção de realizar operações de
Câmbio junto ao Banco ABC Brasil S.A.
58 – Investimentos - Marcar com “X” se existe a intenção de realizar investimentos junto ao Banco
ABC Brasil S.A.
59 e 60 - Preencher na intenção de realizar investimentos
59 – Tipo de Investimento - Assinalar com “X” qual(is) o(s) tipo(s) de investimento(s) que pretende
realizar junto ao Banco ABC Brasil S.A.
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-A
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60 – Valor - Informar qual o valor de expectativa total de investimentos (considerando a soma de
Renda Fixa e Variável).
61 – Investidor Não Residente - Informar se o proponente da ficha cadastral é investidor não
residente no Brasil.
62 – Se a opção anterior for SIM - Informar a forma de operar no mercado brasileiro (conta
própria, transmissão de ordens através de único representante ou procurador ou através de mais
de um representante e/ou procurador).
63 – Se a opção anterior for mais de representante e/ou procurador - Informar a quantidade de
representantes e/ou procuradores autorizados a transmitir as ordens em seu nome.
Importante: Os representantes / procuradores autorizados devem, obrigatoriamente,
estarem relacionados no campo “REPRESENTANTES LEGAIS OU PROCURADORES”
da ficha cadastral (itens 33 à 36).
64 – Transmissão das ordens – Indicar a forma de transmissão das ordens.
65 – Terceiros – Indicar se o proponente opera por conta e ordem de terceiros.
66 – Se Operar por conta de terceiros – Informar dados dos terceiros representados.
67 – Dados Bancários: Informar a identificação da conta corrente do administrador da custódia ou
do administrador de custódia de terceiros, no caso de investidor não residente, com a identificação
do nome do administrador, CNPJ, Banco, Agência e conta corrente.
DECLARAÇÃO PESSOA VINCULADA
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68 – Pessoa Vinculada – Assinalar “sim” se atender ao menos uma das definições de pessoa
vinculada.
ASSINATURAS E LIBERAÇÃO DA FICHA CADASTRAL
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– Vedada a comercialização, divulgação e cópia sem
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69
69
69 – Data - Data de preenchimento e assinatura da ficha cadastral – Formato dia/mês/ano
70 – Representante(s) CPF - Assinatura e número do CPF de até dois representantes da
empresa.
IMPRESSÃO DE FICHA CADASTRAL E ENVIO PARA O BANCO ABC BRASIL S.A.
IMPORTANTE: Confirmar a impressão somente após a conferência e validação de todos os
campos. Uma vez impressa e encerrada a tela e em caso de eventuais acertos, será
necessário o preenchimento de todos os campos.
Após o preenchimento, o cliente deverá optar por visualizar a impressão e certificar se todas as
informações foram preenchidas corretamente.
Havendo qualquer alteração, optar por cancelar e efetuar os ajustes necessários. Uma vez
confirmada a exatidão das informações e preenchimento dos campos obrigatórios, confirmar a
impressão e encaminhar ficha cadastral impressa e assinada ao Banco ABC Brasil S.A.
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO – FICHA CADASTRAL – PESSOA FÍSICA
DE USO EXCLUSIVO DO BANCO ABC BRASIL S.A.
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1 - CRC Nº - Número do Código de Registro de Cliente gerado automaticamente via sistema de
Cadastro Unificado do Banco ABC Brasil S.A. e identifica o cliente durante todo o relacionamento.
2 – Assinalado pelo gerente responsável, identificando o tipo de relacionamento do Cliente junto ao
Banco ABC Brasil S.A.
CAMPO DE IDENTIFICAÇÃO
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3 - CPF - Número do Cadastro de Pessoa Física - Identificação e preenchimento obrigatório.
Atenção: Pessoa Física no exterior e que não possua CPF, deverá solicitar o envio de Ficha
Cadastral, via email.
DADOS GERAIS
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4 – Nome Completo – Conforme consta no CPF e/ou documento de identificação.
5 – Sexo - Assinalar M - Masculino ou F - Feminino
6 – Data de Nascimento - Dia, mês e ano de nascimento
7 – Estado Civil – Escolher uma das opções da lista:
Casado / Divorciado / Separado / Solteiro / União Estável / Viúvo
8 – Naturalidade - Cidade de Nascimento
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9 – Unidade de Federação - Sigla do Estado de nascimento. Para estrangeiros, deixar campo em
branco.
10 – Nacionalidade – De acordo com país de Nascimento (originária) ou do país quando advém de
substituição de nacionalidade (adquirida).
11 – Documento de Identificação - Número do documento de identificação, além do CPF
informado inicialmente.
12 – Tipo
Para Nacionalidade Brasileira:
RG
– Registro Geral ou Carteira de Identidade.
CNH – Carteira Nacional de Habilitação válida.
PASSAPORTE – Passaporte válido
Carteira de Entidade de Classe – Carteira de identidade válida e
órgão fiscalizador do exercício de profissão, regulamentada por lei,
CRM – número no Conselho Regional de Medicina, ou da OAB
Advogados do Brasil.
Para Nacionalidade Estrangeira:
RNE – Registro Nacional de Estrangeiro válido
PASSAPORTE – Passaporte válido
NIF – Número de Identificação Fiscal que identifica o cliente em
nacionalidade
expedida por
por exemplo,
– Ordem de
seu país de
13 – Data de Expedição - Data de emissão do documento apresentado
14 – Órgão Expedidor - Sigla da instituição responsável pela emissão do documento, por
exemplo, SSP (Serviço de Segurança Pública).
15 – UF - Unidade de Federação emissor do documento
16 – Nome da Mãe - Nome completo da mãe.
17 – Nome do Pai - Nome completo do pai.
Importante: Encaminhar cópia legível de documento de identificação, autenticada ou
abonada pelo gerente comercial do Banco ABC Brasil S.A.
De 18 a 25 – Endereço de Residência – Local de residência. Lembrando que é obrigatório o envio
de comprovante que valide a informação preenchida.
Documentos válidos como comprovante de endereço:
- Contas de concessionárias de serviços públicos (Luz, Água, Gás)
- Conta de telefonia FIXA
- Serviço de TV por assinatura ou Internet Banda Larga
Não serão aceitos como comprovante: Conta de telefonia celular, IPTU, IPVA e cotas
de condomínio.
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autorização expressa do Banco ABC Brasil S.A.
– Vedada a comercialização, divulgação e cópia sem
De 26 a 28 – Telefones – Número de telefone fixo, fax e celular, acompanhando sempre do código
DDD.
29 – Email Particular – Informação de Email próprio e particular. Não informar email de terceiros
ou email profissional.
INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS
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30 – Nome da Empresa - Razão Social da empresa na qual trabalha ou administra.
31 – CNPJ - número do CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – da empresa.
32 – Profissão - Função exercida conforme seleção de lista de opções.
33 – Data de admissão - Data de admissão na empresa
34 e 35 – Telefones – Telefone da empresa (Principal ou Direto) e fax, acompanhado do código
DDD.
37 – Email profissional - Email profissional
De 38 a 44 – Endereço Profissional – Endereço da empresa.
DADOS DO CÔNJUGE
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– Vedada a comercialização, divulgação e cópia sem
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45 – Nome Completo - Nome Completo do cônjuge.
46 – Data de Nascimento - Dia, mês e ano de nascimento
47 - CPF - Número do Cadastro de Pessoa Física: Identificação e preenchimento obrigatório.
Exceção: Pessoa Física no exterior e que não possua CPF, informar documento de
identificação que comprove a condição de estrangeiro.
.
48 – Naturalidade - Cidade de nascimento
49 – Unidade de Federação - Sigla do Estado de nascimento. Para estrangeiros, deixar campo em
branco.
50 – Nacionalidade – De acordo com país de Nascimento (originária) ou do país quando advém de
substituição de nacionalidade (adquirida).
De 51 a 55 – Documento de Identificação – Vide instruções de preenchimento dos campos 11 a
15.
Importante: Encaminhar cópia legível de documento de identificação, autenticada ou
abonada pelo gerente comercial do Banco ABC Brasil S.A.
56– Regime de Bens - Informar se Comunhão Parcial, Total, Participação final nos aquestos, ou
ainda, Separação Total.
ATENÇÃO: É necessário o preenchimento de Ficha Cadastral em separado do
Cônjuge quando o regime de casamento for de comunhão total ou parcial de bens.
Cópia do registro de casamento poderá ser solicitada como documento
comprobatório.
57– Profissão - Função exercida conforme seleção de lista de opções.
58 – Email - Email de contato do cônjuge (pessoal ou profissional)
DADOS DE ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA
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– Vedada a comercialização, divulgação e cópia sem
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59 – Endereço para correspondência - Informar qual o endereço desejado para recebimento de
correspondências, podendo ser o residencial ou comercial anteriormente informados, ou ainda se
desejar, um outro endereço, que deverá ser identificado nos campos de 60 a 67.
De 60 a 67 – Endereço de correspondência – Dados do endereço de correspondência escolhido,
campos disponíveis somente quando escolhido a opção “Outro”.
Não há necessidade de encaminhar comprovante para endereço de correspondência
quando diferente de residência.
SITUAÇÃO PATRIMONIAL
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68
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71
72
68 – Patrimônio Estimado – Valores expressos em reais mil dos bens imóveis, móveis e
investimentos:
Total: Soma dos bens Imóveis, Móvel e Investimentos
Imóvel: casas, apartamentos, terrenos, lotes
Móvel: veículos em geral, obras de arte, jóias, máquinas e equipamentos, títulos de
clubes
Investimentos: Ações, Aplicações financeiras, conta corrente, poupança, moeda
estrangeira
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– Vedada a comercialização, divulgação e cópia sem
69 – Remuneração Mensal - Valor de remuneração estimado mensalmente, recebido pelo Titular
e Cônjuge (quando aplicável) – Valores expressos em reais mil.
70 – Outros rendimentos - Valores de bônus, 14º e 15º salário, participações de resultado,
aluguéis, entre outros.
71 – Origem do Patrimônio - Assinalar as principais fontes de origem do patrimônio.
72 – Outras Origens – Informar outra fonte de origem de Patrimônio, não identificada
anteriormente.
Atendendo a circular 3.461/09 do BACEN, passa a ser obrigatória as informações de
renda e patrimônio, inclusive de avalistas e procuradores.
Informações não preenchidas, deverão ser comprovadas via cópia de declaração de
imposto de renda, pró-labore e demais comprovantes de rendimentos.
REFERÊNCIAS BANCÁRIAS
Para incluir informações de outras Instituições Financeiras na qual o cliente possua
relacionamento, clicar no sinal de + (mais) do lado direito da tela.
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73 – Banco – Nome ou número da Instituição Financeira.
74 – Agência - Nome ou número da Agência.
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– Vedada a comercialização, divulgação e cópia sem
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PERSPECTIVAS DE NEGÓCIOS
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79
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9
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5
85
5
75 – Procuradores: Informar os dados do procurador ou procuradores, conforme opção item 81.
76 – Valor mensal de recursos - Informar em reais mil, qual a expectativa de movimentação
mensal junto ao Banco ABC Brasil S.A.
77 – Investimentos - Marcar com “X” se existe a intenção de realizar investimentos junto ao Banco
ABC Brasil S.A.
78 e 79 - Preencher na intenção de realizar investimentos e, neste caso, será
necessário do preenchimento do questionário Suitability – Perfil de Risco.
78 – Tipo de Investimento - Assinalar com “X” qual(is) o(s) tipo(s) de investimento(s) que pretende
realizar junto ao Banco ABC Brasil S.A.
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– Vedada a comercialização, divulgação e cópia sem
79 – Valor - Informar qual o valor de expectativa total de investimentos (considerando a soma de
Renda Fixa e Variável).
80 – Não Residente - Informar se o proponente da ficha cadastral é investidor não residente no
Brasil.
80 – Se a opção anterior for SIM - Informar a forma de operar no mercado brasileiro (conta
própria, transmissão de ordens através de único representante ou procurador ou através de mais
de um representante e/ou procurador).
81 – Se a opção anterior for mais de representante e/ou procurador - Informar a quantidade de
representantes e/ou procuradores autorizados a transmitir as ordens em seu nome.
Importante: Os representantes / procuradores autorizados devem, obrigatoriamente,
estarem relacionados no campo “REPRESENTANTES LEGAIS OU PROCURADORES”
da ficha cadastral (itens 33 à 36).
82 – Transmissão das ordens – Indicar a forma de transmissão das ordens, sendo que .
83 – Terceiros – Indicar se o proponente opera por conta e ordem de terceiros.
84 – Se Operar por conta de terceiros – Informar dados dos terceiros representados.
85 – Dados Bancários: Informar a identificação da conta corrente do administrador da custódia ou
do administrador de custódia de terceiros, no caso de investidor não residente, com a identificação
do nome do administrador, CNPJ, Banco, Agência e conta corrente
DECLARAÇÃO PPE
PPE – Pessoa Politicamente Exposta - É aquela que desempenha ou tenha desempenhado,
nos últimos cinco anos, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, no Brasil ou em
outros países e territórios estrangeiros e em suas dependências, bem como seus
representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo. Enquadra-se
nessa categoria qualquer cargo, emprego ou função pública relevante, exercido por chefes
de estado e de governo, políticos de alto nível, altos servidores dos poderes públicos,
magistrados ou militares de alto nível, dirigentes de empresas públicas ou dirigentes de
partidos políticos. A definição de “familiares” abrange os parentes da pessoa política
exposta, na linha direta, até o primeiro, incluindo ainda o cônjuge, companheiro e enteado.
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– Vedada a comercialização, divulgação e cópia sem
86 – É Pessoa Politicamente Exposta (PPE)? – Assinalar “SIM” caso seja aplicada a definição de
PPE DIRETO (CPF identificado no campo 3) ou INDIRETO (cônjuge, pai, mãe, filho(a), enteado(a)
e irmão/irmã).
87 e 88 -Preencher em caso de afirmação positiva de PPE Direto ou Indireto.
87 – Classificação de PPE – Identificar qual o tipo de relacionamento PPE:
Titular: Ficha cadastral da própria PPE (CPF identificado campo 3)
Representante: Representante ou Procurador de PPE
Familiar: cônjuge, pai, mãe, filho(a), enteado(a), irmão ou irmã.
Relacionamento Próximo: Sócio, parentesco
88 – Nome da PPE - Nome da Pessoa Politicamente Exposta, quando assinalado as opções de
Representante / Familiar / Relacionamento Próximo
DECLARAÇÃO PESSOA VINCULADA
89
8
89 – Pessoa Vinculada – Assinalar “sim” se atender ao menos uma das definições de pessoa
vinculada.
INTERNET BANKING
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90 – Internet Banking – Após leitura das disposições finais, assinalar a intenção de receber senha
e login de acesso para utilizar as facilidades do Internet Banking do Banco ABC Brasil S.A.
ASSINATURAS E LIBERAÇÃO DA FICHA CADASTRAL
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Material de propriedade do Banco ABC Brasil S.A.
autorização expressa do Banco ABC Brasil S.A.
– Vedada a comercialização, divulgação e cópia sem
91 – Data - Data de preenchimento – Formato dia/mês/ano
92 – Cliente - Assinatura do cliente identificado nos campos 3 a 17
92 e 93 – Preenchimento em caso de procurador
93 – Nome do procurador
94 – Assinatura e identificação de número do CPF do procurador
Importante: Em caso de procurador, é imprescindível o preenchimento de uma nova
ficha cadastral, contendo todas as informações exigidas e devidamente assinalada o
campo 2 - PROCURADOR.
IMPRESSÃO DE FICHA CADASTRAL E ENVIO PARA O BANCO ABC BRASIL S.A.
IMPORTANTE: Confirmar a impressão somente após a conferência e validação de todos os
campos. Uma vez impressa e encerrada a tela e em caso de eventuais acertos, será
necessário o preenchimento de todos os campos.
Após o preenchimento, o cliente deverá optar por visualizar a impressão e certificar se todas as
informações foram preenchidas corretamente.
Havendo qualquer alteração, optar por cancelar e efetuar os ajustes necessários. Uma vez
confirmada a exatidão das informações e preenchimento dos campos obrigatórios, confirmar a
impressão e encaminhar ficha cadastral impressa e assinada ao Banco ABC Brasil S.A.
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Material de propriedade do Banco ABC Brasil S.A.
autorização expressa do Banco ABC Brasil S.A.
– Vedada a comercialização, divulgação e cópia sem