PERFIL E EMPRESAS DOS ALVOS
Alcobaca Consultoria e Participações Ltda
CNPJ: 2073234000124
Database Serviços Ltda
CNPJ: 1933685000191
Eletron S/A
CNPJ: 514998000142
Nome: Daniel Valente Dantas (DVD)
CPF: 063.917.105-20 DN: 03/10/54
Passaporte: CG359743 DPF/RJ
Profissão: Economista e Engenheiro Civil
Endereço Resid: Av. Vieira Souto, 86, Ap. 501 – Ipanema –
RJ
Endereço Com.: - Av. Presidente Wilson, 231, 28º andar –
Centro – RJ;
- Av. Praia de Botafogo, 300 – Ed. Centro Empresarial
Botafogo, 11º andar (Escritório de Investimentos dos
Sócios do Banco Oportunitty)
Antecedentes Criminais: Inq. Pol. Art. 339 CPP/2004 e
Processo na Justiça Federal/2005.
Veículos: - Moto BMW, mod. 650 GS, cor azul, ano 2000,
Placas DAC 1707; - VW/Golf 2.0, cor preta, ano 2003,
placas LOQ 1265 –RJ; - Omega, cor prata, ano 1999, placas
LCV 5259; - Santana preto, placas LOD 3162; - Omega, cor
preta, ano 2005, placas KZZ 2435
Obs.: Há outros carros em nome de Maria Alice Carvalho
Dantas (esposa).
DVD, Maria Alice e Cecília Dantas (filha) possuem
endereço eletrônico na cidade de Miami/EUA. Cecília tem
20 anos e reside fora do Brasil. Maria Alice foi citada na
CPI do Pan/2007 por envolvimento com as empresas
Quatro de Janeiro Administração e Participação Ltda,
AGENCO e MGF.
Multiconsult Investimentos Ltda
CNPJ: 1610105000125
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Multiponto Participações Ltda
CNPJ: 86982675000107
Opportunity Consultoria Ltda
CNPJ: 16085690001105
Opportunity Equity Partners Administradora de
Recursos Ltda
CNPJ: 1761273000111
Opportunity Equity Partners Gestoria de Recursos
Ltda
CNPJ: 3269088000130
Opportunity Gestoria de Recursos Ltda
CNPJ: 1608570000121
Opportunity Investimentos Ltda
CNPJ: 3605085000120
PERFIL E EMPRESAS DOS ALVOS
121 Participações e Empreendimentos
CNPJ: 2750977000151
19 de Fevereiro Empreendimentos e Participações
Ltda
CNPJ: 35795251000194
22 de Novembro Participações S/A
CNPJ: 3616277000131
Nome: Verônica Valente Dantas (VVD irmã de DVD)
CPF: 262.853.205-00
DN: 27/01/56
Profissão: Administradora de Empresas
Endereço Resid: Av. Vieira Souto, 272, Ap. 1301 –
Ipanema – RJ
Endereço Com.: Av. Presidente Wilson, 231, 28º andar –
Centro – RJ
Veículos: - Toyota Fielder, cor preta, ano 2005, placas
DQR 0640 – Três Rios/RJ (Em nome de Multiservice
Consultoria Lazer e Participação Ltda); - Santana preto,
placas LOD 3162 (utilizado para Segurança)
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27 de Agosto Participações S/A
CNPJ: 3454789000149
30 de Agosto Participações S/A
CNPJ: 34548001000115
Agropecuária Santa Barbara Xinguara Ltda
CNPJ: 7336695000126
Alcobaca Consultoria e Participações Ltda
CNPJ: 2073234000194
Alphapart Participações S/A
CNPJ: 276212000104
Argolis Participações Ltda
CNPJ: 2992341000116
Aracuju Ltda
CNPJ: 3789226000101
PERFIL E EMPRESAS DOS ALVOS
Idea Capital Ltda
CNPJ: 4558324000109
ACT Participações Investimentos e Serviços
CNPJ: 4254005000100
Invigaz S/A
CNPJ: 5120010000184
INVIXX Asset Management Ltda
CNPJ: 4917294000171
Nome: Luiz Cezar Fernandes (LUCEFER)
CPF: 043.089.487-20 DN: 19/05/45
Endereço Resid: Rua Dr. Agostinho Goulão, 2098 –
Correas – Petropólis/RJ (Fazenda Marambaia) Obs.:
provável local de pouso de DVD.
Veículos: - Toyota Bandeirantes, cor azul, ano
1987/88, placas LHV 7387 – RJ; - Land Rover
Discovery, cor azul, ano 1994, placas BPJ 4224 – RJ.
Atividade da fazenda: Criação de cães e ovelhas.
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INVIXX Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S/A
CNPJ: 86982675000107
Marambaia Capital S/A
CNPJ: 3001238000120
Marambaia Investimentos e Participações Ltda
CNPJ: 40252710000123
MARTEC Tecnologia de Soluções Ltda
CNPJ: 4558330000158
Petrópolis Tecnologia Ltda
CNPJ: 4533636000150
Redevox Telecomunicações S/A
CNPJ: 57630380001130
PERFIL E EMPRESAS DOS ALVOS
Agropecuária Santana do Deserto
CNPJ: 3951859000174
Banco UBS Pactual S/A
CNPJ: 30306294000145
Comitê para Democratização da Informática
CNPJ: 969401000154
Horamars Participações Ltda
CNPJ: 7130170000130
Nome: André Santos Esteves (ASAN)
CPF: 857.454.487-68 DN: 12/07/68
Profissão: Empresário (dono do Banco Pactual Ltda)
Endereço Resid: Rua Porto Rico, 109 – Jardim América –
São Paulo/SP (tel. 11 30887876 –
[email protected])
Endereço Com.: Agropecuária Santana do Deserto Ltda
(Fazenda Santa Clara – CNPJ: 39518590001/74), Localizada
no município de Santa do Deserto – Sossego/MG.
Endereços Com. no RJ: Praia de Botafogo, 501, Torre
Corcovado, 5º andar (21 2514-9757 / 2514-9600); Praia de
Botafogo, 300, 10º andar, Salas 601 e 1001 (21 3262-9600 /
2529-0800); Av. República do Chile, 230, 28º e 29º andar,
Centro (21 233-7637 / 253-4239); Rua 7 de Setembro, 71,
8º andar, Centro; Rua Visconde de Pirajá, 540, Sobreloja,
315, Ipanema; Av. Pastor Martin Luther King Jr, 126, Bloco
4, Del Castillo (21 2201-7770); Rua Alice, 150, Laranjeiras
(21 557-8440); Av. Marechal Câmara, 160, Sala 1519,
Centro (21 2533-1900 / 2262-1445).
OBS.: Mantém sociedades em São Paulo, Minas Gerais,
Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Paraná.
Foi Sócio do Lucefer no Banco Pactual.
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Nova Pactual Participações Ltda
CNPJ: 86982675000107
Pactual Agente Comercializador de Energia Ltda
CNPJ: 3001238000120
Pactual Energia Participações S/A
CNPJ: 7905697000199
Pactual Participações Ltda
CNPJ: 2244808000140
Pactual Capital Partners Gestão de Recursos Ltda
CNPJ: 4533636000150
Pactual Corretora de Mercadorias Ltda
CNPJ: 4533636000150
Pactual Energia Participações S/A
CNPJ: 7905697000199
PERFIL E EMPRESAS DOS ALVOS
Nome: Marinete Pereira (MARA)
CPF: 341.406.117-15
Profissão: Empresária – Diretora Executiva da ATM
(Aero Taxi Marinete)
Endereço Resid: Rua Jerônimo Mesquita, 171 (casa) –
Barra da Tijuca – Rio de janeiro/RJ.
Endereço Com.: Av. Airton Senna, 2541, Hangar 08,
Aeroporto Jacarepaguá/RJ.
Obs.: Aluga aeronaves para Lucefer
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Inana Participações S/A
CNPJ: 86867736000187
Aero Taxi Marinete
CNPJ: 01693041000173
Marambaia Capital S/A
CNPJ: 3001238000120
PERFIL E EMPRESAS DOS ALVOS
Nome: Guilherme Henrique Sodré Martins (GUIGA)
CPF: 020.966.415-00
Profissão: n/c
Endereços Resid: Av. Princesa Leopoldina, 185, AP. 801
– Graça – Salvador/BA
OBS.: Mantém contato diário com DVD,
aparentemente cuida da realização de tráfico de
influência em Brasília/DF.
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City Street Equipamentos Urbanos Ltda
CNPJ: 1709370000165
GLT Comunicação Ltda
CNPJ: 73501983000113
JMDG Terraplanagem Ltda
CNPJ: 7243162000108
RELACIONAMENTO ENTRE OS ALVOS
SÉRGIO BOUQUAR
(Alcobaca Consultoria e Participações Ltda;)
DÓRIO FERMAN
(Alcobaca Consultoria e Participações Ltda;
Opportunity Equit Partners Administradora de
Recursos Ltda; Opportunity Investimentos Ltda;
Aracaju Ltda.)
ARTHUR JOAQUIM DE CARVALHO
(Opportunity Equit Partners Administradora de
Recursos Ltda; Eletron S/A; Alphapart
Participações Ltda; Argolis Participações Ltda)
EDUARDO PENIDO MONTEIRO
(Opportunity Investimentos Ltda; Alphapart
Participações Ltda; Argolis Participações Ltda;
Aracaju Ltda; 22 de Novembro
Empreendimentos e Participações Ltda; 27 de
Agosto Participações Ltda e 30 de Agosto
Participações S/A.)
MARIA AMÁLIA DELFIM DE MELO
COUTRIM
(Opportunity Investimentos Ltda; Alphapart
Participações Ltda; Argolis Participações Ltda;
Aracaju Ltda; 22 de Novembro
Empreendimentos e Participações Ltda; 27 de
Agosto Participações Ltda e 30 de Agosto
Participações S/A)
RELACIONAMENTO ENTRE OS ALVOS
MARCIA LÚCIA COELHO DOS
SANTOS MUKIM
(121 Participações e Empreendimentos;
Marambaia Capital S/A)
RELACIONAMENTO ENTRE OS ALVOS
EDUARDO DUARTE
( Agropecuária Santana do Deserto; 121
Participações e Empreendimentos;
Marambaia Capital S/A
RELACIONAMENTO ENTRE OS ALVOS
EDUARDO AUGUSTO BUARQUE DE
ALMEIDA
(Aero Taxi Marinete; Marambaia
Investimentos e Participações Ltda)
MARCOS LOURENÇO SANTIN
(Marambaia Investimentos e
Participações Ltda; Aero Taxi
Marinete)
RELACIONAMENTO ENTRE OS ALVOS
Ambos são operadores do mercado
acionário e proprietários de fazendas.
Luiz Cezar, ex-banqueiro e
proprietário da Fazenda Marambaia,
controla 4 empresas (CL
CONVERGENCE, IDEA VALLEY, BANCO
DE INVESTIMENTOS INVIXX - onde
figura como sócio Jório Dauster expresidente da Vale do Rio Doce - e
TAHO, empresa especializada em
internet sem fio).
André é proprietário do Banco Pactual
e da Agropecuária Santana do Deserto,
responde junto com Luiz Cezar no
CRSFN – Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional.
Marinete Pereira é sócia da empresa de Taxi Aéreo ATM e sócia
de Luiz Cezar na Fazenda Marambaia. Foi utilizada como
“LARANJA “ do empresário por muitos anos. Atualmente, por
desentendimento com o mesmo, não participa mais das
transações com Luiz Cezar. Segundo informações, Marinete
estaria transferindo todos os imóveis que constam em seu
nome, preocupada com possíveis execuções judiciais. Luiz
Cezar tinha um helicóptero que era administrado pela ATM.
Essa aeronave foi vendida pelo empresário.
RELACIONAMENTO ENTRE OS ALVOS
Em março de 2008, Guilherme teria
se deslocado de Congonhas/SP, com
a finalidade de se encontrar com
Verônica (VVD) em Botafogo/RJ, no
escritório da empresária.
Em Abril de 2008, Guilherme teria
agendado um almoço com DVD e
VVD no Hotel Copacabana Palace,
em Copacabana/RJ, onde estaria
presente Luiz Eduardo Rodrigues
Greenhalgh e Humberto José Rocha
Braz).
ANDRÉ SANTOS ESTEVES
PACTUAL / SANTANA DO DESERTO
Empresas e pessoas físicas relacionadas à Agropecuária Santana do Deserto – Minas Gerais
CNPJ: 03951859000174 (Matriz)
Sócia: Lilian Marques Esteves – CPF: 005.941.527-47 – DN: 30/06/69
- Fazenda Santa Clara (criação de bovinos para corte) – Minas Gerais
Estrada Mar de Espanha s/n, Santana do Deserto – CEP: 36620-000
- Fazenda Santa Sphofia – Minas Gerais
Zona Rural, s/n , Santana do Deserto – CEP: 36620-000 (24 2252-2972 / 24 2252- 3114 Fax)
- Agropecuária Ponte Nova Ltda – CNPJ: 40256570/0001-69
- Eduardo Duarte - CPF: 024.974.417-15
- Alberto Lopes Rangel Moreira – CPF: 077.936.047-84
- Sobrapar Sociedade Brasileira de Organização e Participação Ltda – CNPJ: 42291021/0001-53
ANDRÉ SANTOS ESTEVES
PACTUAL / SANTANA DO DESERTO
Empresas relacionadas a Agropecuária Santana do Deserto - Mato Grosso do Sul (continuação)
CNPJ: 03951859000174 (Matriz)
- Agropecuária Santana do Deserto – CNPJ: 03951859/0003-36 (Filial)
Rua Marechal Mallet, 127 (Casa – Centro), Aquidauana/MS - CEP: 79200-000 (67 9986-0175)
- Estância Caiman – CNPJ: 03951859/0004-17 (Filial)
Zona Rural s/n (36 Km de Miranda/MS) - CEP: 79380.000 (67 9986-0175)
- Fazenda Juazeiro – CNPJ: 03951859/0005-06 (Filial)
Estrada do Corixão, s/n (50 Km da ponte do aterro, Rod. 228 – Corumbá/MS) – CEP: 79301-970
(67 9986-0175)
- Fazenda Santa Bárbara – CNPJ: 03951859/0006-89 (Filial)
Km 180, s/n, Porto da Manga - Nhecolândia – Corumbá/MS – CEP: 79301-970 (67 9986-0175)
ANDRÉ SANTOS ESTEVES
PACTUAL / SANTANA DO DESERTO
Empresas relacionadas à Agropecuária Santana do Deserto – (continuação)
CNPJ: 03951859000174 (Matriz)
Contadores relacionados:
- Raimundo Gomes Viana – CPF: 818.761.737-34 – DN: 22/01/64 - RJ
- Antônio de Freitas Silva – CPF: 094.126.037-20 – DN: 11/09/43 - RJ
ANDRÉ SANTOS ESTEVES
PACTUAL / SANTANA DO DESERTO
Relações Comerciais – Sociedades Diversas
(posição nas atividades – Presidente, diretor, administrador e conselheiro)
Sócios no estado do RJ:
-Cláudio Pracownik – CPF: 001.189.617-56
-Luiz Antônio Lessa – CPF: 303.497.028-53
-José Carlos Caldas Osório – CPF: 785.667.037-15
-Gilberto Sayão da Silva – CPF:016.792.777-90
-Marcelo Kalim – CPF: 185.178.498-50
-José Antônio Tornagli Grabowsky – CPF: 853.592.207-59
-Márcio Fainziliber – CPF: 073.220.467-49
-Bruno Constantino Alexandre dos Santos – CPF: 043.027.267-76
-Juerg Haller – CPF: 055.482.987-80
ANDRÉ SANTOS ESTEVES
PACTUAL / SANTANA DO DESERTO
Relações Comerciais – Sociedades Diversas
(posição nas atividades – Presidente, diretor, administrador e conselheiro)
Sócios no estado de SP:
-Mário Cunha Campos – CPF: 045.350.647-09
-José Mário Caldas Osório – CPF: 001.001.847-66
-Iuri Rapoport – CPF: 132.461.398-06
-Aldo Santos Laureano Júnior – CPF: 307.841.587-20
-Paulo Fernando Carvalho de Oliveira – CPF: 028.557.067-69
Ex-Sócio:
Luiz Cezar Fernandes – CPF: 043.089.487-20 (1999-2003)
UBS Pactual Serviços Financeiros S/A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários – CNPJ:
59281253/0001-23 (Diretor Acionista) – Data da Exclusão: 30/12/03.