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São Paulo, quinta a segunda-feira, 09 a 13 de julho de 2015
Novo Mundo Corretora de Câmbio S.A.
Novo Mundo Holding Financeira S.A.
CNPJ nº 08.609.934/0001-37
NIRE 35300338022
Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada em 13/03/2015
Data: 13/03/15, às 10 horas. Local: Sede social. Presença: Representantes da única acionista. Mesa: Presidente, Roberto Amaral de Almeida; Secretário, Sérgio Amaral de Almeida.
Deliberações: 1. Aprovar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/14
publicados no Diário Oficial do Estado e Empresas & Negócios, de 06/03/15; 2. Aprovar a
destinação do lucro líquido do exercício findo no montante de R$1.321.785,86 a saber:
- Reserva Legal
R$
59.639,29
- Reservas Especiais de Lucros - Outras
R$ 955.307,33
- Juros sobre o capital próprio
R$ 129.000,00
- Dividendos
R$ 177.839,24
Total
R$ 1.321.785,86
2.1. Referendar a distribuição de juros sobre o capital próprio no montante de
R$129.000,00, conforme deliberação da Diretoria aprovada em reunião realizada em 30/
12/2014. 3. Referendar a distribuição de dividendos sobre lucros de exercícios anteriores
a 2014, à única acionista, no montante de R$240.000,00, conforme deliberação da Diretoria aprovada em reunião de 31/03/2014. 3.1. Referendar a distribuição de dividendos, à
única acionista, no montante de R$1.050.000,00, conforme deliberação da Diretoria aprovada em reunião de 01/12/2014, sendo R$872.160,76 relativos a lucros de exercícios
anteriores a 2014 e R$177.839,24, relativos a lucros do próprio exercício de 2014. 4.
Eleger os membros da Diretoria, com remuneração global e anual de até R$540.000,00:
Diretores: Roberto Amaral de Almeida, CIRG nº 12.470.471-2-SSP-SP e CPF nº
033.502.688-54; Sérgio Amaral de Almeida, CIRG nº 16.602.401-SSP-SP e CPF nº
105.552.688-96; e Carlos Alberto de Arruda Botelho, CIRG nº 10.826.322-8-SSP-SP e CPF
nº 051.037.158-21. 4.1. O mandato dos diretores ora eleitos se estenderá até a posse dos
que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2018. Assinaturas: Presidente:
Roberto Amaral de Almeida; Secretário: Sérgio Amaral de Almeida. Acionista: Novo Mundo
Holding Financeira S.A., por Roberto Amaral de Almeida e Sérgio Amaral de Almeida.
JUCESP nº 256.465/15-0, em 17/06/15. Flávia Regina Britto - Secretária Geral.
CNPJ nº 08.609.934/0001-37
NIRE 35300338022
Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 27/04/2015
Data: 27/04/2015, às 10 horas. Local: Sede social. Presença: Representantes da única acionista. Mesa: Presidente, Roberto Amaral de Almeida; Secretário, Sérgio Amaral de Almeida.
Deliberações: Confirmar a condição de subsidiária integral da participação acionária que a
Novo Mundo Holding Financeira S.A., CNPJ nº 08.103.049/0001-81 e NIRE 35300331681,
detém nesta Sociedade, conforme permitido pelo § 2º do artigo 251 da Lei 6404/76. Assinaturas: Presidente: Roberto Amaral de Almeida; Secretário: Sérgio Amaral de Almeida. Acionista:
Novo Mundo Holding Financeira S.A., por Roberto Amaral de Almeida e Sérgio Amaral de
Almeida. JUCESP nº 248.216/15-6, em 11/06/15. Flávia Regina Britto - Secretária Geral.
CNPJ nº 08.103.049/0001-81
NIRE 35300331681
Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária em 27/04/2015
Data: 27/04/2015, às 11 horas. Local: Sede social. Presença: Totalidade dos acionistas.
Mesa: Presidente, Carlos Alberto de Arruda Botelho; Secretário, Sérgio Amaral de
Almeida. Deliberações: Ordinária: 1. Aprovar as demonstrações financeiras do exercício
findo em 31/12/2014 publicados no Diário Oficial do Estado e Empresas & Negócios, edição de 01/04/2015; 2. O lucro líquido do exercício findo no montante de R$1.187.553,31,
foi destinado para a conta "Reservas Especiais de Lucros - Outras". 3. Referendar as
distribuições de dividendos, aos acionistas, nos montantes de R$ 240.000,00 e
R$1.050.000,00, conforme deliberações da Diretoria aprovadas em reuniões de 31/03 e
01/12/2014. 4. Referendar a distribuição de juros sobre o capital próprio no montante de
R$60.000,00, conforme deliberação da Diretoria aprovada em reunião de 30/12/2014. 5.
Eleger os membros da Diretoria, mantida a remuneração vigente: Diretores: Roberto
Amaral de Almeida, CIRG nº 12.470.471-2-SSP-SP e CPF nº 033.502.688-54; Sérgio
Amaral de Almeida, CIRG nº 16.602.401-SSP-SP e CPF nº 105.552.688-96; e Carlos
Alberto de Arruda Botelho, CIRG nº 10.826.322-8-SSP-SP e CPF nº 051.037.158-21. 5.1.
O mandato dos diretores ora eleitos se estenderá até a posse dos que forem eleitos na
Assembleia Geral Ordinária de 2018. Extraordinária: 1. Confirmar a condição de subsidiária integral da participação acionária hoje existente na Novo Mundo Corretora de Câmbio
S.A., CNPJ nº 08.609.934/0001-37 e NIRE nº 35300338022. 2. Aumentar o capital social
de R$800.100,00, dividido em 590.547 ações ordinárias nominativas, para
R$1.200.000,00, dividido em 708.252 ações ordinárias, sem valor nominal, mediante a
incorporação das reservas abaixo, apresentadas no balanço de 31/12/2014, que
totalizam R$399.900,00, representados por 117.705 ações ordinárias nominativas, que
serão bonificadas aos atuais acionistas:
- Reserva Legal
R$ 160.020,00
- Reservas Especiais de Lucros - Outras (parte)
R$ 239.880,00
Total
R$ 399.900,00
2.1. Referidas ações bonificadas, ao valor individual de R$3,39747675 serão distribuídas
aos acionistas, observada a proporção de 0,1993152115 ações bonificadas para cada
ação possuída. 2.2. As ações bonificadas são distribuídas aos acionistas, na seguinte
proporção:
Ações On
Ações On
Valor R$
Acionistas
Possuídas
Bonificadas
Bonificação
Roberto Amaral de Almeida
196.849
39.235
133.300,00
Sérgio Amaral de Almeida
196.849
39.235
133.300,00
Carlos Alberto de Arruda Botelho
196.849
39.235
133.300,00
Total
590.547
117.705
399.900,00
3. Reformar o caput do artigo 5º do Estatuto Social: Artigo 5º. O Capital Social é de
R$1.200.000,00, dividido em 708.252 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Assinaturas: Presidente: Carlos Alberto de Arruda Botelho. Secretário: Sérgio Amaral de
Almeida. Acionistas: Roberto Amaral de Almeida; Sérgio Amaral de Almeida; e Carlos Alberto
de Arruda Botelho. JUCESP nº 248.811/15-0, 12/06/15. Flávia Regina Britto - Secr. Geral.
RCBM Empreendimentos e Participações S.A.
PSA FinanceArrendamento Mercantil S/A
1ª Vara de Registros Públicos. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação
de Usucapião, PROCESSO Nº 0252753-97.2007.8.26.0100 (USUC 1102) O(A) Doutor(a) Paulo César
Batista dos Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.. FAZ SABER a(o)(s) Herdeiros
Francesco Battista Giobbi e de Silva Irene Impéria Augusta Velha Giobbi, a saber: Demétrio Calfat, Luiz
Giobbi, Francisco Giobbi, Maria Esther Giobbi, Irene Maria Giobbi, Maria Giobbi, Maria dos Santos
Ferreira, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Primeira Igreja Batista de Vila Sabrina ajuiz(ou)(aram)
ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Marabú, nº
356 - Vila Sabrina 22º Subdistrito Tucuruvi - São Paulo - SP, com área de 282,00m², contribuinte nº
066.417.0015-1, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o
presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após o
prazo de 20 dias, contestem o feito, sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos
articulados pelo autor. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
8º Oficio Cível do Foro Regional de Santo Amaro Foro Regional II Santo Amaro Comarca de São Paulo Juiz:
Felipe Poyares Miranda EDITAL DE INTIMAÇÃO Processo Físico nº: 0263642-45.2009.8.26.0002 Classe:
Assunto: Prestação de Contas - Exigidas - Prestação de Serviços Requerente: Carlos José Ferreira dos
Santos Requerido: Raul Schwinden e outro EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
0263642-45.2009.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro,
Estado de São Paulo, Dr(a). Felipe Poyares Miranda, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Raul Schwinden
Junior, CPF 049.566.308-59, RG 3.489.700, nascido em 16/08/1946, Advogado, Raul Schwinden, CPF
008.114.408-34, Brasileiro, que lhes foi proposta uma ação de Prestação de Contas - Exigidas por parte de
Carlos José Ferreira dos Santos, a qual foi julgada procedente, condenando os réus a prestarem as contas
pedidas, apresentando contas e andamento do feito trabalhista 2756/73, que tramitou perante a 14ª Vara
Trabalhista, no prazo de 48 horas, sob pena de não lhes ser lícito impugnar as que o autor apresente, de acordo
com o artigo 915, parágrafo segundo do CPC, foram ainda os réus condenados ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, tendo a respeitável sentença
transitado em julgado em 09/05/2013. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação e para que, no prazo de 48 horas, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, apresentem as contas, sob pena de não lhes ser lícito impugnar
as que o autor apresente. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo-SP.
(08 e 09/07)
Martuma S.A.
CNPJ/MF: 02.145.111/0001-11 - NIRE: 35.300.315.626
Extrato da Ata de Assembleia
Geral Ordinária em 10.06.2015
Data, hora, local: 10.06.2015, 10hs, na sede, Rua Daniel
Sipioni Polverini, 163, Sala 01, Diadema/SP. Convocação:
Dispensada. Presença: Totalidade dos acionistas. Mesa:
Presidente: Luiz Fernando Kass Mwosa, Secretário:
Amaniel Musa Toma. Deliberações aprovadas: (i) O
relatório das contas dos administradores, bem como as
demonstrações financeiras da Companhia relativas
31/12/2014. Declarações: Os acionistas declaram, neste
ato, que receberam cópia das demonstrações financeiras
da Companhia 30 dias antes da realização da Assembleia.
Publicações: DOESP, e no jornal Empresas & Negócios,
dia 02/06/2015. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a
ata. Diadema, 10.06.2015. Acionistas: Amaniel Musa
Toma, Luiz Fernando Kass Mwosa, Luiz Gustavo Kass
Mwosa, William Thomas Kass Mwosa, Vivian Kass Mwosa.
JUCESP nº 286.519/15-0 em 03.07.2015. Flávia Regina
Britto - Secretária Geral.
Guajará S/A. Empreendimentos Imobiliários. - C.G.C. (MF) 55.472.146/0001-21 - NIRE 3530011082-0
Ata da Assembléia Geral Ordinária
Data; Hora; Local: 28/04/2015 às 11 horas, Avenida Queiroz Filho, 1.700 Torre A, São Paulo-SP. Mesa: Rodrigo Pimentel Pinto
Ravena, Presidente; Milton Saslavsky, Secretário. Presença: acionistas representando 9.129 ações com direito a voto, equivalentes a
41,732% do capital social. Convocação: Editais publicados no DOESP e no Jornal Empresarial & Negócios nos dias 14, 15, 16/04/15,
todos do corrente ano. Publicação: Aviso aos Acionistas disponibilizando as Demonstrações Financeiras, publicado no DOESP e
no Jornal Empresas & Negócios, no dia 26 a 30/03/15, todos do corrente ano. Demonstrações Financeiras publicadas no DOESP e
no Jornal Empresas & Negócios, no dia 26 a 30/3/15, do corrente ano. Deliberações Tomadas: a) por votação unânime, mas com
abstenção dos legalmente impedidos, foram aprovadas, por unanimidade as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício
social de 2014, sem ressalvas; b) Outros assuntos de interesse social: 1) O advogado da empresa deu ciência ao plenário das
ações em andamento, inclusive sobre a ação proposta pela PMG sobre os débitos de IPTU existente desde o embargo da obra; 2)
Foi reiterada a ciência sobre acionistas inadimplentes em relação à subscrição de ações (aprovada em AGE de 30/05/2012), tendo
estes acionistas apresentado proposta de parcelamento do saldo em aberto de suas subscrições. Colocada em votação, foi aprovado,
por unanimidade de votos, que a Diretoria se encarregará de atualizar os valores, aplicar as sanções e conceder o parcelamento
para adimplemento das ações não subscritas, em até seis parcelas; 3) Ficou consignado e ratificado por unanimidade de votos
que, os contratos de mútuo celebrados com a Guajará e, cujos numerários não ingressaram no patrimônio da empresa, não podem
ser exigidos judicialmente da Guajará, em se considerando que, para o aperfeiçoamento do negócio jurídico mútuo, é necessária
a entrega da importância emprestada, o que não ocorreu nos casos de alguns acionistas/mutuários; 4) Foi ratificada a decisão
tomada na AGO realizada em 20.04.2001, onde ficou aprovada, por unanimidade de votos, a sugestão da Diretoria e do Conselho
de Administração para a venda do terreno. Por unanimidade de votos, foi ratificada a decisão de se proceder à venda do terreno,
bem como foram ratificados os poderes conferidos à Presidente Sra. Eliana Hackradt Teixeira, juntamente com o Vice-presidente
Sr. Milton Saslavsky para viabilização e concretização da venda. Acionistas Presentes: conforme livro de presenças. Cópia fiel do
original lavrado em livro próprio. São Paulo, 28/4/2015. Rodrigo P. Pinto Ravena-Presidente e Milton Saslavsky-Secretário. Jucesp
nº 287.313/15-3 em 06/07/2015. Flávia Regina Britto-Secretária Geral em Exercício.
4 V 2 Administração e Locação de Bens S.A.
CNPJ/MF Nº 06.055.093/0001-38 - NIRE Nº 35300323432
Extrato da Ata A.G.O. de 08.06.2015 - 15 horas
Data, hora e local: 08/06/2015 às 15 horas em São Paulo/SP. Presença: totalidade dos acionistas da
companhia. Convocação: dispensada a convocação, com base no artigo 124, §4 da Lei 6.404/76.
Mesa: Luiz Carlos da Silva Vieira Filho - Presidente, Victor Hugo Callejon Avallone - Secretário.
Deliberação: Aprovar as contas dos administradores e das demonstrações financeiras apresentadas e
decidiram os acionistas, por unanimidade, pela distribuição de dividendos, tendo sido verificada a abstenção
dos legalmente impedidos. Encerramento: Nada mais. JUCESP nº 285.331/15-2 em 02.07.2015.
2ª Vara de Registros Públicos-SP.EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação
de Usucapião, PROCESSO Nº 0008753- 20.2012.8.26.0100 (201/12) O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara
de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Ralpho Waldo De Barros Monteiro
Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Maria Ludovina Alves Figueiredo, Ferdinando de Lucca,
Manuela Zidori de Lucca, Walter Primo Lassabia, Johson José da Costa, Pedro Ocanha Perez, Maria Clara
Ferreira Ocanha Perez, Raimunda Marais Petruci, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Sonia Maria Marim ajuizou(ram) ação de
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel situado na Rua Templários, 197, antigo 19A, Vila Formosa, Contribuinte nº 055.219.0107-8, São Paulo/SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo
de 15 (quinze) dias, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito, sob pena de presumirem-se aceitos
como verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei.São Paulo-SP.
(08 e 09/07)
CNPJ/MF nº 60.432.648/0001-69 - NIRE 35.300.053.401
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
1. Data, Hora e Local: 30 de dezembro de 2014, às 16:00 horas, na sede social da Indústria de Papel e
Papelão São Roberto S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Alcântara, 328, Vila Maria, CEP 02110-010. 2. Convocação: Dispensada de convocação, nos termos do
parágrafo 4º do artigo 124, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). 3. Presenças: Compareceu à Assembleia a única acionista da Companhia, Celulose lrani S.A., representando 100%
do capital social da Companhia, representada pelos Srs. Péricles Pereira Druck e Odivan Carlos Cargnin.
4. Composição da Mesa: Péricles Pereira Druck - Presidente; e Odivan Carlos Cargnin - Secretário. 5.
Ordem do Dia: 5.1. Apreciar e deliberar os termos e condições da minuta do Protocolo de Incorporação e
Instrumento de Justificação da Companhia pela Celulose lrani S.A. (“Celulose Irani”) firmado pela administração da Celulose Irani e da Companhia em 10 de dezembro de 2014, tendo por objeto a incorporação da
Companhia pela Celulose Irani; e 5.2. Deliberar sobre a incorporação da Companhia pela Celulose Irani e
sua implementação. 6. Deliberações: Dando início aos trabalhos, o Presidente esclareceu que a ata da Assembleia seria lavrada em forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas, conforme faculta o artigo 130, § 1° da Lei das Sociedades por Ações. Ainda, o Presidente
informou que os documentos relativos às matérias objeto de deliberação encontravam-se sobre a Mesa e
que tais documentos foram disponibilizados à acionista previamente. Ademais, o Presidente esclareceu
que, como era de conhecimento da acionista, a Assembleia tinha por objetivo a deliberação sobre a incorporação da Companhia pela Celulose lrani. Lembrou, ainda, que a Incorporação foi aprovada Peja Diretoria da
Companhia em 10 de dezembro de 2014. Por fim, o Presidente informou-que, conforme esclarecido e constante do Protocolo, não haverá relação de substituição de participações societárias dos não controladores da
Companhia por ações da Celulose lrani, tendo em vista que a Celulose lrani é a única acionista da Companhia. Portanto, conforme recentes entendimentos da CVM já demonstrados em consultas formuladas em
operações societárias semelhantes e, ainda, nos termos da deliberação CVM nº 559/08, não se aplica ao
presente caso o disposto no artigo 264 da Lei das S.A., bem como nos artigos 2° e 12 da Instrução CVM n.º
319, de 03 de dezembro de 1999. A acionista apreciou as matérias constantes da Ordem do Dia e deliberou:
6.1. Aprovar o Protocolo de Incorporação e Instrumento de Justificação da Indústria de Papel e Papelão São
Roberto S.A. pela Celulose lrani S.A. (“Protocolo”), celebrado em 10 de dezembro de 2014, entre a Companhia e a Celulose lrani, o qual prevê a incorporação da Companhia pela Celulose lrani. O Protocolo estabelece os termos e condições gerais da operação pretendida, as suas justificativas, o critério de avaliação do
acervo da Companhia a ser absorvido. O referido Protocolo passa a fazer parte integrante da ata desta Assembleia como seu Anexo I. Ademais, tendo em vista que Celulose Irani é a única acionista da Companhia,
não há que se falar em dissidência e exercício do direito de recesso de acionistas não controladores da
Companhia de que tratam os artigos 136, inciso IV, e 137 da Lei das Sociedades por Ações; 6.2. Aprovar de
forma definitiva e sem quaisquer ressalvas, a incorporação da Companhia pela Celulose Irani, assumindo a
Celulose lrani os ativos e os passivos da Companhia e sucedendo-a em todos os direitos e obrigações, na
forma da lei. Consignar que, em razão da incorporação ora aprovada, dá-se a extinção da Companhia de
pleno direito, sendo a mesma sucedida pela Celulose lrani, na forma do disposto no artigo 227 da Lei das
Sociedades por Ações, e autorizar os Diretores da Companhia a praticarem todos os atos que se fizerem
necessários à formalização da incorporação da Companhia pela Celulose Irani, ora aprovada, perante os
órgãos públicos e terceiros em geral. 7. Encerramento: Esgotada a ordem do dia, a ata foi lida, aprovada e
assinada, ficando cientes os representantes da única acionista da sua lavratura em forma de sumário dos
fatos ocorridos, nos: termos facultados pelo artigo 130 § 1º, da Lei das Sociedades por Ações. Péricles Pereira Druck - Presidente. Odivan Carlos Cargnin - Secretário. (Assinaturas: Celulose lrani S.A., por seu
representantes legais). 8. Declaração: Declaramos que a presente é cópia original da ata lavrada no livro
próprio. São Paulo, 30 de dezembro de 2014. Péricles Pereira Druck - Presidente; Odivan Carlos
Cargnin - Secretário. JUCESP nº 271.672/15- 8 em 24/06/2015. Flavia Regina Britto - Secretária Geral.
HMKY – Empreendimentos, Participações Administração S.A.
CNPJ/MF nº 01.095.204/0001-16 – NIRE 35.300.144.376
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de abril de 2015
Data, hora e local: 28/04/2015, às 10 horas, na sede social da empresa, sita na Alameda Ribeirão Preto, nº 401, sala 3, São
Paulo-SP. Quórum: Acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto. Convocação: Realizada por
Editais do Convocação publicados nos Jornais “DOE-SP” e “Empresas & Negócios” nos dias 18, 23 e 24/04/2015. Publicações:
Demonstrações Financeiras: As demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2014, foram publicadas
nos Jornais, “DOE-SP” e Jornal “Empresas & Negócios”, no dia 28/03/2015. Aviso aos Acionistas: Em cumprimento ao artigo
133 da Lei 6.404/76, o aviso aos acionistas foi publicado nos Jornais “DOE-SP” e Jornal “Empresas & Negócios”, nos dias
01, 02 e 03/04/2015. Edital de convocação: Publicado nos Jornais “DOE-SP” e Jornal “Empresas & Negócios” nos dias 18,
23 e 24/04/2015. Mesa: Sérgio Eduardo Petrasso Correa, Presidente, representando Georgina Célia Bizerra Maksoud, RG nº
9.682.502-9 SSP/SP e CPF nº 933.500.908-34, devidamente nomeada inventariante do espólio de Henry Maksoud, nos autos
do inventário em trâmite na 5ª Vara da Família e Sucessões do Foro Central da Comarca de São Paulo, autos de nº 103756924.2014.8.26.0100, conforme comprovam as cópias reprográficas autenticadas da Certidão de Nomeação de Inventariante e
Instrumento de Mandato, documentos estes que ficam fazendo parte integrante da presente ata. Secretário: Marco Jorge dos
Santos, convidado pelo presidente para compor a mesa. Ordem do Dia: 1) Exame, discussão e votação das contas e demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31/12/2014. 2) Remuneração dos Administradores.
3) Outros assuntos de interesses da sociedade. Deliberações: Após exame, discussão e votação, os acionistas presentes, por
unanimidade de votos, aprovaram, sem ressalvas, as contas dos administradores, bem como as demonstrações financeiras
e o balanço patrimonial da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31/12/2014, mantido o mesmo capital social.
Remuneração dos Administradores: Neste ato, é fixada a remuneração total anual dos administradores em R$ 8.000,00.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia. Secretário: Marco Jorge dos Santos. Acionistas:
Hidroservice Engenharia Ltda., por seu Diretor Presidente, Henry Maksoud Neto, Georgina Célia Bizerra Maksoud, devidamente
nomeada inventariante do espólio de Henry Maksoud, nos autos do inventário em trâmite na 5ª Vara da Família e Sucessões do
Foro Central da Comarca de São Paulo, autos de nº 1037569-24.2014.8.26.0100 por procuração Sérgio Eduardo Petrasso Correa.
Assinatura: Marco Jorge dos Santos, Secretário. JUCESP nº 286.016/15-1 em 03/07/2015. Flávia Regina Britto – Secretária Geral.
Armco do Brasil S.A.
VES DIAS S/A
GONÇALVES
GRUPO GONÇAL
Companhia Fechada - C.N.P.J. 09.328.663/0001-04
Demonstrações Contabéis - Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de Dezembro de 2014 e 31 de Dezembro de 2013 - (Valores expressos em reais)
Balanços Patrimoniais
31/12/2014
31/12/2013 Balanços Patrimoniais
31/12/2014
31/12/2013
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
84.452.141
73.989.697 Passivo/Circulante
Ativo/Circulante
10.341.236
11.541.964 Atividades Operacionais
31/12/2014 31/12/2013
Caixa
4.025
372
Fornecedores
7.088.101
6.674.411 Lucro líquido do período
5.006.139
5.146.631
Bancos
75.109
323.282
Empréstimos e Financiamentos
113.643
998.690 Aumentos (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:
Aplicação Financeiras
3.664.899
6.310.887
Impostos e contribuições a recolher
405.981
157.727 Depreciação e Amortização
565.663
451.188
Contas a receber
8.224.183
7.457.998
Provisão IRPJ e CSLL
77.939
324.346 Resultados Não Operacionais
315.830
49.340
Estoques
64.305.508
52.420.063
Salários e obrigações trabalhistas
2.223.648
1.993.718 Fluxo de caixa operacional antes
Importação Andamento
4.809.308
5.435.586
Outras contas a pagar
431.924
1.393.072
dos movimentos do capital circulante
5.887.632
5.647.160
Impostos a recuperar
1.879.137
210.043 Não Circulante
Atividades Operacionais
Outros Creditos
1.489.972
1.831.467 Exigível a Longo Prazo
2.189.030
- Aumento de contas a receber de clientes
(766.185) (1.308.542)
Não Circulante
7.645.948
5.353.397 Empréstimos
254.625
- Aumento dos Estoques
(4.393.792) 1.764.347
2.943.104
1.689.338 Contas a Pagar
Realizável a longo prazo
1.374.591
- Aumento de Fornecedores
413.690
(158.198)
Créditos com Socios e Coligadas
2.592.000
1.652.000 Empréstimos Sócios e Coligadas
559.815
- Aumento de Impostos a Pagar
(1.420.840)
(458.288)
Outras Contas
351.104
37.338 Patrimonio Liquido
79.567.823
67.801.130 Aumento do IR e da CSLL
(246.407)
324.346
Imobilizado
7.148.315
5.269.531
Capital social
9.060.000
9.060.000 Aumento do Salarios e Encargos a Pagar
229.930
193.163
(-) Depreciação
(2.704.787)
(1.844.039) Reserva de capital
1.812.000
1.812.000 Aumento Importação em andamento
626.278 (3.371.878)
Intangível
259.316
238.567
Reserva de Lucros
68.695.823
56.929.130 Aumento Outros Creditos
441.171
(213.724)
Total do Ativo
92.098.089
79.343.094 Total do Passivo
92.098.089
79.343.094 Fluxo de caixa das Atividades Operacionais
(5.116.155) (3.228.773)
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
31/12/2014 31/12/2013 Atividades de Investimentos
Demonstrações do Resultado do Exercicio
(1.920.278)
(884.439)
Total do Receita Bruta de Vendas
97.910.011 95.392.160 Aquisições de Imobilizado
(380.185)
(180.000)
Capital Reserva
Reserva
Lucro patrimônio Revenda de mercadorias
97.910.011 95.392.160 Empréstimos Concedidos
Social de capital de Lucros do Periodo
líquido Receita Bruta
(630.421)
390.822
Saldos em
97.910.011 95.392.160 Recebimentos de Empréstimos
(673.617)
31/12/2012 9.060.000 1.812.000 54.342.339
– 65.214.339 (-) Devoluções e Impostos Sobre Vendas
(25.787.209) (26.036.447) Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos(2.930.885)
Lucro líquido
Receita Líquida de Vendas
72.122.802 69.355.714 Atividades de Financiamentos
(731.100)
(2.559.840)
do período
–
–
– 5.146.631 5.146.631 Custo da Mercadoria Vendida
Dividendos
Pagos
(38.800.313) (39.868.341)
Dividendos a
Lucro Bruto
33.322.489 29.487.372 Fluxo de Caixa das Atividades
de Financiamentos
(731.100) (2.559.840)
Pagar
- (2.559.840)
- (2.559.840) Despesas Operacionais
(25.900.906) (22.455.189)
Reserva de Retenção
Aumento (Redução) no Saldo de Caixa
Despesas com Pessoal
(13.976.595) (12.888.386)
e Equivalentes de Caixa
(2.890.507)
(815.071)
de Lucros
–
– 5.146.631 (5.146.631)
–
Despesas Vendas
(471.964)
(504.122)
Caixa no início do período
6.634.540
7.449.611
Saldos em
Despesas Gerais e Administrativas
(10.987.510) (8.772.195)
Caixa no fim do período
3.744.033
6.634.540
31/12/2013 9.060.000 1.812.000 56.929.130
– 67.801.130
Depreciação e Amortização
(565.663)
(451.188)
Aumento (Redução) no Saldo
Lucro líquido
100.825
160.702
de Caixa e Equivalentes de Caixa
(2.890.507)
(815.071)
do período
–
–
– 5.006.139 5.006.139 Outras Receitas/Despesas Operacionais
Lucro (Prejuízo) Operacional
Dividendos
Diretoria
7.421.583
7.032.183
a Pagar
–
–
(731.100)
–
(731.100) Antes do Resultado Financeiro
Despesas Financeiras
(404.925)
(496.107)
João Francisco Gonçalves Dias
Ajustes decorrentes
665.862
1.240.453
Receitas financeiras
da Adoção Inicial
Presidente - CPF: 006.311.098-97
7.682.520
7.776.529
dos CPC’s
- 7.491.654
- 7.491.654 Lucro / Prejuízo Operacional
Resultados não Operacionais
(315.830)
(49.340)
Reserva de Retenção
Lucro
/
Prejuízo
Antes
do
IRPJ
/
CSLL
7.366.690
7.727.188
de Lucros
–
– 5.006.139 (5.006.139)
–
(2.360.550) (2.580.557)
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social
Osvaldir José da Silva Filho
Saldos em
5.006.139
5.146.631
31/12/2014 9.060.000 1.812.000 68.695.823
- 79.567.823 Lucro / Prejuízo do Exercício
Contador - CRC 1SP-207605/O-0
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AVISO AOS ACIONISTAS
Em atendimento ao disposto no Artigo 133 da Lei 6.404 de 15/12/1976, conforme alterada e em vigor,
nos Artigos 9, 10 e 12 da Instrução CVM nº 481/2009, conforme alterada e em vigor, e no artigo 25 da
Instrução CVM nº 480/2009, conforme alterada e em vigor, comunica aos Srs Acionistas que o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo
e a cópia das demonstrações financeiras, encontram-se à disposição na sede da Companhia, a partir
desta data, na forma da legislação aplicável. Ficam tambem os Srs Acionistas CONVOCADOS à participarem da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 07/08/2015, às 11:00
horas para deliberarem sobre a Seguinte Ordem do Dia: (a) Aprovar o relatório da administração e
demonstrações financeiras, relativas ao exercício encerrado em 31/12/2014; (b) Fixar a remuneração
global da presidência e diretoria para o exercício de 2015; (c) Ratificar a discrepância verificada entre
o montante da remuneração estabelecida e a efetivamente paga para o exercício findo; (d) Aumentar
o capital social; e (e) Consolidar o Estatuto Social com alterações ora promovidas. São Paulo, 06 de
julho de 2015. Levon Kessadjikian - Conselho de Administração
(07, 08 e 09/07/15)
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SÃO PAULO/SP - SALA COMERCIAL C/ 43,310M² - IPIRANGA - Rua Bom Pastor, nº 2.732 - Matrícula nº 204.486 do 6º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. Obs.:
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Condomínio Paço das Águas. Matr; 197.465 do 15º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. Obs.: Ocupado. 1º Leilão: R$ 1.009.083,31 e 2º Leilão: R$ 725.785,21
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área de uso exclusivo de terreno com 349,54m² .Matr. 114.432 do 2º Oficial de RI de Jundiaí/SP. Obs.: Ocupado. 1º Leilão: R$ 649.346,82 e 2º Leilão: R$ 136.973,61
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CENOFISCO
DEIXOU DE EXERCER A FUNÇÃO DE MOTORISTA
Funcionário que exerce a função de motorista de caminhão teve a CNH suspensa, fora do ambiente de trabalho. Ele pode ser demitido por justa causa?
Qual o procedimento? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
EM SE TRATANDO DE MATRIZ E FILIAL É OBRIGATÓRIA A RETIRADA
DO PRÓ-LABORE NOS DOIS CNPJS?
Informamos que para a área trabalhista e previdenciária inexiste previsão legal,
assim entendemos que dependerá de cláusula inserida no contrato social.
RESCISÃO DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA DE GESTANTE
Funcionária gestante e ocorrendo o parto durante o contrato de experiência poderá ser efetuada a rescisão contratual? Saiba mais acessando
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
ACIDENTE DE TRABALHO DA EMPREGADA DOMÉSTICA
Empregador doméstico é obrigado a preencher a Comunicação de
Acidente de Trabalho (CAT), no caso de acidente ocorrido com a empregada doméstica.Terá que pagar os primeiros 15 dias do afastamento?
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
FUNCIONÁRIO SOFREU ACIDENTE DE TRABALHO, MAS NÃO TEVE
AFASTAMENTO, O MÉDICO DEU SOMENTE ATESTADO DAS HORAS
DO DIA DO ACIDENTE E JÁ LIBEROU P/ TRABALHAR, A EMPRESA
DEVE FAZER CAT MESMO ASSIM?
Informamos que não há previsão legal expressa específica, contudo,
independente de afastamento do empregado e do grau do acidente,
havendo acidente de trabalho a CAT deve ser encaminhada.
FUNCIONÁRIO APOSENTADO POR INVALIDEZ
Qual deve ser o procedimento da empresa quando o funcionário é
beneficiado pela aposentadoria por invalidez? Saiba mais acessando
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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SEXTA-FEIRA, 10 DE JULHO DE 2015
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17ª Vara Cível da Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
0188573-04.2009.8.26.0100. A Doutora Adriana Brandini do Amparo, MM. Juíza de Direito da 17ª Vara
Cível do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a FRANCISCO SOARES DE ARAUJO, CPF. 008.302.438-79, que COOP. DE
PROFESSORES E AUX. DE ADM. ESCOLAR - COOPESCOLA, ajuizou-lhe uma ação Monitória, em
fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, objetivando o recebimento de R$ 12.875,67 (atualizado até
Março/2014). Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a sua INTIMAÇÃO por edital, para que
no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito devidamente atualizado, sob pena de
multa de 10% sobre o valor atualizado da condenação e expedição de mandado de penhora e avaliação
(Art. 475-J do CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
CNPJ/MF nº 03.502.968/0001-04 - NIRE 35.300.174.569
Ata de Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 29/01/2015.
1- Data, Hora e Local: Aos 29/01/2015, às 17:00 horas, na Rua Engenheiro Francisco Pitta Brito nº 779, 3º
andar, Santo Amaro, CEP 04753-080, São Paulo/SP. 2- Convocação: Tendo em vista a presença da totalidade dos Acionistas, a assembléia instalou-se regularmente, nos termos do disposto no § 4º do Artigo 124 da Lei
nº 6.404/76. 3- Mesa: Michel Marc Georges Arnaud, como Presidente, e José Francisco Gouvêa Vieira,
como Secretário. 4- Ordem do Dia: (i) Consignar a aceitação da renúncia do Sr. Nuno Miguel Lima Zigue
do Conselho de Administração da Companhia; (ii) Ratificar a composição do Conselho de Administração
com os membros remanescentes e (iii) Discutir sobre outros assuntos de interesse da Sociedade. 5- Deliberações: Após terem sido discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os Acionistas, por unanimidade e sem reservas, ressalvas ou restrições, deliberaram: (i) Aceitar o pedido de renúncia de Nuno
Miguel Lima Zigue do Conselho de Administração da Companhia. Os Acionistas agradeceram a contribuição e dedicação empenhadas pelo Conselheiro renunciante para o crescimento da Companhia. (ii) Ratificar
a nomeação dos demais conselheiros da Companhia ocorrida pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 28/04/2014, a saber: os senhores (i) Carlos Alberto Mendes dos Santos Gomes,
português, casado, executivo, portador da cédula de identidade (RNE) nº V-689.889-O e inscrito no CPF/MF
sob nº 234.264.908-89, com endereço profissional na Praia de Botafogo nº 501, conjuntos 703 e 704, Botafogo,
CEP 22.250-040, Rio de Janeiro/RJ; (ii) Michel Marc Georges Arnaud, francês, casado, executivo, portador
da cédula de identidade (RNE) nº V-779.338-N e inscrito no CPF/MF sob nº 234.774.738-09, com endereço
profissional na Rua Engenheiro Francisco Pitta Brito, nº 779, 3º andar, Santo Amaro, CEP 04753-080, São
Paulo/SP; e (iii) José Francisco Gouvêa Vieira, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº
23.198, inscrito no CPF/MF sob o nº 011.531.107-68, com endereço profissional na Avenida Rio Branco, nº 85,
CEP 20.040-004, Rio de Janeiro/RJ. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a assembleia foi
suspensa para lavratura desta ata, que, lida, foi assinada por todos os presentes. 7. Acionistas Presentes:
Banque PSA Finance, representado por seu procurador Fernando Büscher von Teschenhausen Eberlin,
Michel Marc Georges Arnaud e José Francisco Gouvêa Vieira. Mesa: Michel Marc Georges Arnaud Presidente, José Francisco Gouvêa Vieira - Secretário. Acionistas Presentes: Banque PSA Finance
p.p. Fernando Büscher von Teschenhausen Eberlin. Michel Marc Georges Arnaud, Jose Francisco
Gouvea Vieira. JUCESP nº 285.733/15-1 em 02.07.2015. Flávia Regina Britto - Secretária Geral.
www.osfe-rnc.com.br
CNPJ N° 08.255.078/0001-69 - NIRE 35.3.0033302.1
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de Abril de 2015
Data, Hora e Local: 30 de abril de 2015, às 11:30 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.092, 15° andar, conjunto
153, Jardim Paulistano, nesta Capital. Presença: Acionistas e usufrutuária do direito absoluto de voto e direitos patrimoniais
de 100% do capital social, conforme assinatura aposta em livro próprio. Convocação: Legalmente instalada a Assembleia
Geral Ordinária, observadas as formalidades de convocação, conforme editais publicados no DOESP e jornal Empresas e
Negócios, nos dias 28 e 31 de março e 01 de abril de 2015. Composição da Mesa: Presidente: Marcos Mellão Alves
de Lima; Secretária: Heloisa Pimenta de Arruda Camargo. Ordem do Dia: (a) prestação de contas dos administradores, exame, discussão e deliberação sobre as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2014, publicadas na forma da lei; (b) destinação do resultado do exercício referido em “a”
supra; (c) eleição dos membros da diretoria; e (d) fixação da remuneração anual global dos membros da diretoria. Deliberações Tomadas por Unanimidade de Votos dos Presentes: (a) aprovadas as demonstrações financeiras e os demais
documentos da administração da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; (b) tendo
em vista o resultado do exercício, restou prejudicada a matéria relativa ao item “b” da ordem do dia; (c) reeleitos para os
cargos da Diretoria, para um mandato de 3 (três) anos, até a Assembleia Geral Ordinária de 2018: Diretora Presidente:
Renata da Cunha Bueno Mellão, brasileira, viúva, empresária, portadora da cédula de identidade RG n° 804.454-5 SSP/
SP, inscrita no CPF/MF sob n° 008.437.688-00; Diretores “A”: Eduardo Cunha Bueno Mellão, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG n° 2.425.564-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n° 011.092.438-04, e André
Petrich Mellão, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG n° 16.119.518-0 SSP/SP, inscrito no
CPF/MF sob n° 064.858.628-62; Diretor “B”: Maria Eudoxia Mellão Figueiredo Atkins, brasileira, casada, advogada,
portadora da cédula de identidade RG n° 20.912.359-X SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob n° 076.200.608-04; e Diretores
“C”: Marcos Mellão Alves de Lima, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG
n° 25.464.604-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n° 256.587.998-99, e Frederico Mellão Alves de Lima, brasileiro,
casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n° 27.544.218-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob
n° 282.688.298-85, todos domiciliados na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2092, 15° andar, conjunto 153, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01451-905; e (d) a fixação de remuneração anual global dos administradores será objeto de oportuna
deliberação. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos, suspendendo-se a reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos
os acionistas presentes. São Paulo, 30 de abril de 2015. Marcos Mellão Alves de Lima - Presidente da Mesa; Heloisa
Pimenta de Arruda Camargo - Secretária. Acionistas / Usufrutuária: Renata da Cunha Bueno Mellão - p.p. Heloisa
Pimenta de Arruda Camargo; Marcos Mellão Alves de Lima. JUCESP sob n° 270.463/15-0 em 23.06.2015
CNPJ/MF nº 03.502.961/0001-92 - NIRE 35.300.174.551
Ata de Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizada em 24 de abril de 2015.
1) Data, Hora e Local: Aos 24/04/2015, às 12h00 horas, na Rua Engenheiro Francisco Pitta Brito, nº 779, 3º
andar, Santo Amaro, CEP 04753-080, São Paulo/SP. 2) Convocação: Haja vista a presença da totalidade
dos Acionistas, as assembleias instalaram-se regularmente, nos termos do disposto no § 4º do artigo 124
da Lei nº 6.404/76. 3) Mesa: Michel Marc Georges Arnaud, como Presidente, e José Francisco Gouvêa
Vieira, como Secretário. 4) Ordem do Dia: (i) Tomar as contas da Diretoria, bem como examinar, discutir
e deliberar acerca das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2014;
(ii) Examinar, discutir e deliberar acerca do plano anual de negócios e o orçamento estratégico da Companhia para o ano de 2015; (iii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em
31/12/2014; (iv) Fixar a remuneração dos administradores; e (v) Discutir sobre outros assuntos de interesse social; 5) Deliberações: Após terem sido discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia, as
seguintes deliberações foram tomadas, por unanimidade de votos, abstendo-se de votar os legalmente
impedidos, quando exigido por lei: (i) Autorizar a lavratura desta ata em forma de sumário. (ii) Aprovar,
sem reservas, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício
social encerrado em 31/12/2014, documentos esses publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo
e no jornal “Empresas e Negócios”, em suas edições de 27/03/2015, considerando sanada a falta de publicação dos anúncios a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, conforme permitido pelo parágrafo 4º
do mesmo artigo. (iii) Aprovar o plano anual de negócios e o orçamento estratégico da Companhia para o
ano de 2015, que serão arquivados na sede da Companhia. (iv) Aprovar, de acordo com a Proposta da
Diretoria, datada de 27/03/2015, que é o Documento I da presente ata, autenticado pela Mesa e que será
arquivado na Companhia, a seguinte destinação ao lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2014,
no montante de R$ 59.061.458,72: (a) R$ 2.953.072,94, correspondentes a 5% do lucro líquido, para constituição da Reserva Legal de que trata o artigo 193 da Lei nº 6.404/76 e artigo 33, alínea “a” do Estatuto
Social; (b) R$ 20.003.378,45 (valor bruto) para o pagamento de juros, a título de remuneração sobre o
capital próprio, correspondendo ao valor líquido de R$ 17.002.871,68, cabendo R$ 20.003.187,35 (valor
bruto), correspondentes ao valor líquido de R$ 17.002.709,25 para a acionista majoritária e R$ 191,10
(valor bruto), correspondentes ao valor líquido de R$ 162,43 para os acionistas minoritários, conforme
deliberação mencionada no item (v) abaixo; e (c) R$ 36.105.007,33, representando o remanescente do
lucro líquido do exercício, para o pagamento de dividendos aos acionistas, cabendo R$ 36.104.662,41
para a acionista majoritária e R$ 344,92 para os acionistas minoritários, conforme deliberação mencionada no item vi abaixo. (v) Aprovar o pagamento de juros, a título de remuneração de capital próprio, no
montante de R$ 20.003.378,45 (valor bruto), correspondendo ao valor líquido de R$ 17.002.871,68, cabendo R$ 20.003.187,35 (valor bruto), correspondentes ao valor líquido de R$ 17.002.709,25 para a acionista
majoritária e R$ 191,10 (valor bruto), correspondentes ao valor líquido de R$ 162,43 para os acionistas
minoritários, consoante deliberação do Conselho de Administração de 24/04/2015. (vi) Aprovar o pagamento de dividendos aos acionistas no montante de R$ 36.105.007,33, representando o remanescente do
lucro líquido do exercício, para o pagamento de dividendos aos acionistas, cabendo R$ 36.104.662,41
para a acionista majoritária e R$ 344,92 para os acionistas minoritários, consoante deliberação do Conselho de Administração de 24/04/2015. (vii) Autorizar os administradores da companhia a tomarem todas
as providências e a assinarem todos os documentos necessários para o pagamento, aos acionistas, dos
juros sobre capital próprio e dos dividendos acima mencionados até o dia 31/12/2015. (viii) Fixar para a
Diretoria da Companhia, para o presente exercício social, uma remuneração anual e global de até R$
3.200.000,00, a qual será distribuída entre os seus membros, conforme vier a ser decidido pelo Conselho
de Administração, ficando consignado que os membros do Conselho de Administração não são remunerados. 6) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a assembleia foi suspensa para lavratura desta
ata, que, lida, foi assinada por todos os presentes. 7) Acionistas Presentes: Banque PSA Finance, representado por seu procurador Fernando Büscher von Teschenhausen Eberlin, Michel Marc Georges
Arnaud e José Francisco Gouvêa Vieira. 8) Mesa: Michel Marc Georges Arnaud - Presidente, José
Francisco Gouvêa Vieira - Secretário. 9) Acionistas Presentes: Banque PSA Finance Fernando
Büscher von Teschenhausen Eberlin, Michel Marc Georges Arnaud, Jose Francisco Gouvea Vieira.
Documento I - Autenticação da Mesa das AGO/E do Banco PSA Finance Brasil S.A. realizadas em
24/04/2015. Michel Marc Georges Arnaud - Presidente da Mesa, José Francisco Gouvêa Vieira Secretário da Mesa. JUCESP nº 275.106/15-9 em 26.06.2015. Flávia Regina Britto - Secretária Geral.
Eficiência
Qualidade
Confiança
Novo Mundo Corretora de Câmbio S.A.
Banco PSA Finance Brasil S.A.