MQAS Certificados 2002/CEP.1707 ▪ 2004/AMB.188 ▪ 2007/SST.0139 MANUAL DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA MANUAL DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA MQAS-DQAS-01 / V16 1. INTRODUÇÃO 1.1. CARACTERIZAÇÃO DO MANUAL DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA 1.1.1. IDENTIFICAÇÃO Nome: Manual da Qualidade, Ambiente e Segurança Número: MQAS-DQAS-01 Versão: 16 Data: 22 de janeiro de 2015 Autoria: Diretor da Qualidade, Ambiente e Segurança Aprovação: Chief Executive Officer Breve Descrição do Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança da AGS Descrição: 1.1.2. APROVAÇÃO Nome Data Autoria Margarida Vaz Afonso 22.01.2015 Validação Margarida Vaz Afonso 22.01.2015 Aprovação João Feliciano 22.01.2015 Assinatura 1.1.3. REGISTO DE REVISÕES Versão 1 Data 03-09-2001 Autoria Margarida Vaz Validação Nuno Kol de Carvalho Aprovação Pedro Falcão e Cunha 2 26-02-2002 Margarida Vaz Nuno Kol de Carvalho Pedro Falcão e Cunha 3 14-05-2003 Margarida Vaz Margarida Vaz Afonso Pedro Falcão e Cunha 4 11-07-2003 Margarida Vaz Margarida Vaz Afonso Pedro Falcão e Cunha 5 14-05-2004 Margarida Vaz Margarida Vaz Afonso Pedro Falcão e Cunha 6 11-04-2005 Margarida Vaz Margarida Vaz Afonso Pedro Falcão e Cunha 7 24-03-2006 Margarida Vaz Margarida Vaz Afonso Pedro Falcão e Cunha 8 28.05.2007 Margarida Vaz Margarida Vaz Afonso Pedro Falcão e Cunha 9 31.03.2008 Margarida Vaz Margarida Vaz Afonso Pedro Falcão e Cunha 10 19.01.2009 Margarida Vaz Luis Briz Fernando Barreto 11 26.04.2010 Margarida Vaz Luis Briz Fernando Barreto 12 13 18.03.2011 13.05.2013 Margarida Vaz Margarida Vaz Luis Briz Dina Santos Vara Fernando Barreto Dina Vara, João Feliciano, Alfredo Rodriguez 14 07.04.2014 Margarida Vaz Alfredo Rodriguez João Feliciano, Alfredo AGS – Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, SA 1 / 41 MANUAL DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA MQAS-DQAS-01 / V16 Rodriguez 15 12.05.2014 Margarida Vaz Alfredo Rodriguez João Feliciano, Alfredo Rodriguez 1.1.4. RAZÃO PARA A NOVA VERSÃO Foi alterado o validador e aprovador do presente Manual (de ARC e JFF/ARC para MV e JFF, respetivamente). Foram revistos os campos 2.1. “O que é a AGS”, 2.1.1. “Currículo da AGS”, 2.1.4 “Orgãos de Gestão” e 2.1.5. “Organograma”, de modo a atualizar a informação da AGS. No capítulo 3. “Política e objetivos da Qualidade, Ambiente e Segurança” foi revista a Política Integrada de Qualidade, Ambiente e Segurança, na medida em que passou a estar assinada pelo CEO da AGS. Ao longo do presente Manual, todas as referências à “Administração” foram substituídas por “CEO”. 1.1.5. CONTROLO DOCUMENTAL DO MANUAL DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA Nome: Manual da Qualidade, Ambiente e Segurança Número/Versão: MQAS-DQAS-01/V16 Aprovador: Chief Executive Officer Revisão: Anual e quando necessário Arquivo versão Pasta “Manual da Qualidade, Ambiente e Segurança - Versão em Vigor” em vigor: Arquivo versões Pasta “Manual da Qualidade, Ambiente e Segurança - Versões Obsoletas” obsoletas Arquivo ficheiro BSmart: Tipo de documento: DQAS - Manual Qualidade, Ambiente e Segurança; Nível informático documental: DQAS - Manuais; Organismo: DQAS AGS – Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, SA 2 / 41 MANUAL DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA MQAS-DQAS-01 / V16 1.1.6. ÍNDICE DO MANUAL DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA 1. INTRODUÇÃO .............................................................................................................................................. 1 1.1. Caracterização do Manual da Qualidade, Ambiente e Segurança ....................................................... 1 1.1.1. Identificação ............................................................................................................................................... 1 1.1.2. Aprovação................................................................................................................................................... 1 1.1.3. Registo de revisões ................................................................................................................................... 1 1.1.4. Razão para a nova versão ........................................................................................................................ 2 1.1.5. Controlo documental do Manual da Qualidade, Ambiente e Segurança ......................................... 2 1.1.6. índice do Manual da Qualidade, Ambiente e Segurança .................................................................... 3 1.2. Enquadramento .................................................................................................................................... 4 1.2.1. Objetivos do Manual da Qualidade, Ambiente e Segurança .............................................................. 4 1.2.2. Referências ................................................................................................................................................. 4 1.3. Organização do Manual da Qualidade, Ambiente e Segurança ........................................................... 5 1.3.1. Produção, aprovação, publicação e arquivo ......................................................................................... 5 1.3.2. Revisão do Manual da Qualidade, Ambiente e Segurança ................................................................. 6 1.3.3. Distribuição ................................................................................................................................................ 6 2. APRESENTAÇÃO DA AGS....................................................................................................................... 7 2.1. O que é a AGS ....................................................................................................................................... 7 2.1.1. Currículo da AGS ........................................................................................................................................ 8 2.1.2. Participação em outras empresas......................................................................................................... 21 2.1.3. Organização.............................................................................................................................................. 23 2.1.4. Órgãos de gestão ..................................................................................................................................... 23 2.1.5. Organograma ........................................................................................................................................... 27 3. POLÍTICA E OBJETIVOS DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA................................................... 28 3.1. Política da qualidade, ambiente e segurança..................................................................................... 28 3.2. Objetivos da qualidade, Ambiente e Segurança ................................................................................ 30 3.3. Representante da gestão ................................................................................................................... 30 4. ESTRUTURA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO............................................................................ 31 4.1. Âmbito do sistema de gestão integrado ............................................................................................ 31 4.2. Campo de Aplicação ........................................................................................................................... 31 4.3. Matrizes de Impacto ........................................................................................................................... 32 4.4. Acesso ao Sistema de Gestão Integrado ............................................................................................ 36 4.5. Sistema de Gestão Integrado ............................................................................................................. 36 4.5.1. Abordagem por processos ..................................................................................................................... 36 4.5.2. O Mapa de Processos da AGS (Visão da NP EN ISO 9001:2008) ...................................................... 37 ANEXO – PROCEDIMENTOS EM VIGOR ................................................................................................................ 40 AGS – Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, SA 3 / 41 MANUAL DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA MQAS-DQAS-01 / V16 1.2. ENQUADRAMENTO 1.2.1. OBJETIVOS DO MANUAL DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA O Manual da Qualidade, Ambiente e Segurança é aprovado pelo Chief Executive Officer, e publicado tendo em vista os seguintes objetivos: Comunicar a Política Integrada da Qualidade, Ambiente e Segurança no Trabalho da AGS, os seus Procedimentos e requisitos; Promulgar o Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança; Apresentar o Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança para fins externos, tais como para demonstrar a sua conformidade com as Normas de referência e com requisitos de Qualidade contratualmente definidos. 1.2.2. REFERÊNCIAS A Norma NP EN ISO 9001:2008 “Sistemas de gestão da qualidade – Requisitos”, a norma NP EN ISO 14001:2012 “Sistemas de gestão ambiental. Requisitos e linhas de orientação para a sua utilização” e a norma NP 4397:2008 “Sistemas de gestão da segurança e saúde do trabalho – Requisitos” são as normas de referência do Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança da AGS. A AGS dá ainda cumprimento, com o seu Sistema de Gestão Integrado de Qualidade, Ambiente e Segurança à norma BS OHSAS 18001:2007 “Occupational health and safety management systems – Requirements”. Tendo em vista garantir a correta interpretação e aplicação dos requisitos desta norma, a AGS apoiou-se, igualmente, nas normas a seguir indicadas: Norma NP EN ISO 9004:2011 – Gestão do sucesso sustentado de uma organização. Uma abordagem da gestão pela qualidade (ISO 9004:2009). Norma NP EN ISO 19011:2012 – Linhas de orientação para auditorias a sistemas de gestão (ISO 19011:2011). AGS – Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, SA 4 / 41 MANUAL DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA MQAS-DQAS-01 / V16 1.3. ORGANIZAÇÃO DO MANUAL DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA 1.3.1. PRODUÇÃO, APROVAÇÃO, PUBLICAÇÃO E ARQUIVO O Chief Executive Officer da AGS é o responsável pela aprovação do Manual da Qualidade, Ambiente e Segurança. O Chief Executive Officer responsabiliza o Diretor da Qualidade, Ambiente e Segurança pela produção do Manual da Qualidade, Ambiente e Segurança, bem como pela sua manutenção, publicação física e eletrónica, arquivo e envio à Entidade Certificadora. Existe um original do Manual da Qualidade, Ambiente e Segurança que se encontra permanentemente na AGS. Todas as cópias impressas e entregues são consideradas cópias não controladas. Os originais das versões obsoletas do Manual da Qualidade, Ambiente e Segurança são mantidos nos Arquivos da AGS. O Diretor da Qualidade, Ambiente e Segurança é igualmente responsável por manter uma cópia informática da versão em vigor do Manual da Qualidade, Ambiente e Segurança, para efeitos de utilização interna. AGS – Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, SA 5 / 41 MANUAL DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA MQAS-DQAS-01 / V16 1.3.2. REVISÃO DO MANUAL DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA O Manual da Qualidade, Ambiente e Segurança é obrigatoriamente revisto pelo Chief Executive Officer no âmbito do processo anual de revisão do Sistema da Qualidade, Ambiente e Segurança, conforme regulamentado em Procedimento documentado (PE-DQAS-03 “Revisão do Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança”). Uma nova versão é aprovada sempre que: A AGS aprova alterações à Política Integrada da Qualidade, Ambiente e Segurança no Trabalho; São adotadas alterações substanciais à estrutura orgânica ou funcional da Empresa com impacto no Sistema da Qualidade, Ambiente e Segurança. 1.3.3. DISTRIBUIÇÃO Qualquer Colaborador poderá obter uma cópia deste documento, solicitando-a ao Diretor da Qualidade, Ambiente e Segurança, através do programa informático BSmart, no servidor da sede da AGS ou ainda através do site da AGS. Os Clientes, Parceiros e Fornecedores poderão obter uma cópia através de pedido feito ao Diretor da Qualidade, Ambiente e Segurança, diretamente, ou através de qualquer representante da AGS. AGS – Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, SA 6 / 41 MANUAL DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA MQAS-DQAS-01 / V16 2. APRESENTAÇÃO DA AGS Este Capítulo 2 apresenta uma breve caracterização da Empresa, das suas linhas de negócio, da sua organização interna e do seu funcionamento. O Chief Executive Officer da AGS compromete-se pela veracidade da informação aqui incluída, à data da publicação desta versão do Manual da Qualidade, Ambiente e Segurança. 2.1. O QUE É A AGS A AGS ‐ Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, S.A. é uma empresa vocacionada para a gestão, operação e manutenção de infraestruturas de água e de águas residuais em regime de Concessão, Parcerias Público‐Privadas (PPPs) ou de Prestação de Serviços. Fundada em 1988, é uma sociedade privada com capital social de 29.000.000,00€ e atividade em Portugal e Brasil. No que respeita a volume de negócios consolidado, a AGS faturou em 2013 cerca de 72 milhões de Euros. Atualmente a AGS tem cerca de 135 colaboradores nos seus Serviços Centrais e Regionais, e conta com um total de cerca de 1.650 funcionários dispersos pelas várias empresas participadas. Com sede em Porto Salvo, está presente em todo o país com 12 escritórios para gestão de Prestações de Serviços, 8 concessionárias e 3 empresas municipais. No Brasil, está presente através de 2 sociedades no Estado de São Paulo e 1 sucursal da AGS. AGS – Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, SA 7 / 41 MANUAL DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA MQAS-DQAS-01 / V16 2.1.1. CURRÍCULO DA AGS A AGS ocupa‐se de todas as atividades relacionadas com o ciclo da água, desde a captação e tratamento, até à devolução ao meio ambiente de águas residuais tratadas. Neste âmbito, os clientes podem escolher, conforme a sua conveniência, dois tipos principais de serviço: Concessão/Parceria Público‐Privada ou Prestação de Serviços. A figura seguinte representa a evolução da atividade da AGS, quer em termos de concessões quer de prestações de serviços, tendo atualmente cerca de um terço do mercado privado da água, em Portugal: No âmbito das Concessões e das Parcerias Público‐Privadas a AGS responsabiliza‐se pela exploração dos sistemas de abastecimento de água e drenagem de águas residuais que em alguns casos inclui também a exploração do sistema de águas pluviais e o sistema de resíduos sólidos urbanos. De uma forma geral, procuram parceiros para projetos desta natureza, clientes públicos, como autarquias e empresas municipais ou empresas privadas que pretendem financiar de forma alternativa os investimentos a realizar e melhorar a gestão e eficiência nos seus sistemas. Estes projetos são caracterizados por elevados investimentos e, consequentemente, por períodos contratuais prolongados. Durante o período contratual, a AGS garante o apoio permanente em todas as atividades das empresas participadas: Apoio à gestão do Contrato de Concessão (monitorização económica, técnica e comercial, gestão dos contratos de financiamento, renegociação dos Contratos de Concessão e Financiamento). Apoio à exploração (gestão dos investimentos, gestão operacional, gestão da informação, gestão patrimonial de infraestruturas e gestão de risco). A AGS em regime de Concessão/Parceria Público-Privada serve uma população de cerca de 894.000 e 1.117.000 habitantes equivalentes, respetivamente para o abastecimento de água e drenagem e tratamento de águas residuais. AGS – Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, SA 8 / 41 MANUAL DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA MQAS-DQAS-01 / V16 O trabalho desenvolvido na área das Prestações de Serviços, inclui a Operação, Manutenção e Conservação de sistemas de abastecimento de água e drenagem e tratamento de águas residuais, operação e manutenção de piscinas, tratamento de águas residuais industriais, controlo analítico de águas para consumo humano e de águas residuais; modificações para maximização de rendimentos de tratamento, desidratação mecânica de lamas, desodorizações e tratamentos terciários, alterações concecionais e reabilitação de ETAR's e ETA's. (*) Não estão contabilizadas em 2014 (bocas de rega, caixas de seccionamento, descargas de fundo, hidrantes e ventosas) do Sistema Hidroagrícola do contrato da EDIA. Nesta área de serviços podemos encontrar um leque mais variado de clientes, desde a indústria aos sistemas multimunicipais, passando pelas autarquias e pelo sector do turismo. Através desta área de atividade, com cerca de 986 instalações a seu cargo em todo o país e com uma vasta equipa de operadores e técnicos qualificados, a AGS serve, em regime de Prestação de Serviços, cerca de 440.000 habitantes equivalentes nas águas residuais e cerca de 125.000 habitantes no abastecimento de água. FILOSOFIA DA EMPRESA E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL Ao longo dos seus 26 anos de atividade, a AGS tem vindo a integrar, na sua estrutura organizacional, sectores cada vez mais especializados, ajustando-se às necessidades de desenvolvimento sustentado da empresa no mercado em que opera. Esta postura torna possível dar uma resposta cada vez mais eficaz às solicitações dos nossos clientes. Este conceito dinâmico e equilibrado de gestão que se adapta às necessidades do mercado envolvente permite-nos obter uma satisfação global dos nossos clientes. Uma parte fundamental desta estratégia é o equilíbrio entre os vários tipos de formação e experiências profissionais que constituem a equipa AGS. Os desafios raramente podem ser abordados de uma única perspetiva e a AGS desenvolveu a capacidade de poder facilmente constituir equipas multidisciplinares, vocacionadas para o setor da água. AGS – Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, SA 9 / 41 MANUAL DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA MQAS-DQAS-01 / V16 DETALHE DOS SERVIÇOS AGS fornece serviços em todo o ciclo da água, desde a captação até à devolução ao meio ambiente. Embora muitos dos serviços sejam comuns a vários tipos de cliente, apresenta‐se, de seguida, os serviços divididos de acordo com a especificidade mais habitual da procura: A ‐ Entidades Gestoras; B ‐ Serviços para Clientes Privados e Industriais; C ‐ Caracterizações de águas; D ‐ Formação. A – ENTIDADES GESTORAS A1 - SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS A exploração dos sistemas de distribuição e drenagem exige um acompanhamento técnico permanente de forma a maximizar os recursos disponíveis, melhorando a eficiência e contribuindo para uma melhoria constante no serviço ao cliente. Desta forma, a AGS tem vindo a desenvolver as suas valências nas seguintes áreas: Gestão de investimento AGS detém uma larga experiência na coordenação de Planos de Investimento, quer a nível do acompanhamento dos projetos de execução, que a nível da construção e da fiscalização de Obras. Destacam‐se algumas das atividades realizadas neste âmbito: Acompanhamento geral das obras ao nível do cumprimento dos prazos, orçamentos e qualidade das mesmas; Revisão e análise dos Projeto de Execução e coordenação dos Empreiteiros e Fiscalização; Análise de reclamações e/ou sugestões de alterações necessárias; Coordenação do apoio técnico na atividade de levantamento dos terrenos no âmbito dos processos de aquisição (expropriação ou constituição de servidões); Coordenação dos processos de licenciamento das obras dos Planos de Investimento, junto das diversas entidades, designadamente, Estradas de Portugal, AENOR, CCDR/N, CRRA e REFER. Gestão Operacional A crescente consciencialização para a racionalização dos recursos, aliada à necessidade de garantir níveis de serviço cada vez mais elevados tem contribuído para uma nova abordagem à gestão operacional e estratégica das Entidades Gestoras. A AGS tem feito um esforço, nos últimos anos, no sentido de otimizar a gestão operacional de Sistemas. Os projetos em que se tem vindo a trabalhar são os seguintes: − Redução de água não faturada; − Caudais indevidos; − Programa de Implementação de Modelos de Simulação de Abastecimento de Água (PIMSAA); − Eficiência energética de sistemas; − Central de compras. AGS – Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, SA 10 / 41 MANUAL DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA MQAS-DQAS-01 / V16 Gestão da Informação A complexidade da gestão dos sistemas e a existência de novas ferramentas tecnológicas tem contribuído para a implementação de novos sistemas de informação. Os projetos em que se tem vindo a trabalhar são os seguintes: o SIG; o Telegestão (SCADA); o Ferramenta de monitorização de caudais; o workWISE (Gestão de Ordens de Serviço (OS)); o waterWISE (Business Intelligence); o qualityWISE (controlo de qualidade da água). Gestão Patrimonial de Infraestruturas As infraestruturas de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais e pluviais constituem uma parcela importante do património, com elevado valor económico, que é necessário gerir de modo sustentável para assegurar a prestação a longo prazo de um serviço de elevada qualidade. A Gestão Patrimonial de Infraestruturas permite a sustentabilidade no longo prazo das infraestruturas e obriga à consciencialização da necessidade de realização de investimentos de renovação/substituição/remodelação necessários para manter níveis de serviço adequados, com níveis de risco e custos aceitáveis. A AGS tem participado em várias iniciativas que contribuíram para um elevado grau de maturidade e de conhecimento no que respeita à GPI, tendo recebido recentemente um prémio atribuído pela International Water Association no âmbito dos IWA 2014 - Project Innovation Awards (PIA), que visam reconhecer a excelência e a inovação em projetos de engenharia hidráulica em todo o mundo. Este prémio foi atribuído ao projeto “AWARE-P: from incipient to leading-edge Infrastructure Asset Management planning in Portugal” onde a AGS participou como end user, através de um caso de estudo que incluiu o sistema de abastecimento e o sistema de drenagem e tratamento de águas residuais de uma das suas empresas participadas. A AGS desenvolveu o PGPI - Programa de Gestão Patrimonial de Infraestruturas, com o objetivo de apoiar as entidades gestoras, detidas pela AGS, no desenvolvimento e implementação do Plano de GPI exigido pelo Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de Agosto. O PGPI é um programa coletivo que decorre tendo como base uma programação e metodologia comuns. Atualmente encontra-se em desenvolvimento a 2ª edição do programa. Gestão de Risco As atividades das empresas que gerem sistemas de abastecimento de água exigem a gestão de riscos, sendo por isso fundamental adotar uma abordagem integrada desde a captação até à torneira do consumidor, de forma a assegurar a proteção da água para consumo humano e mitigar, dentro do possível, os riscos existentes. Neste âmbito a AGS tem desenvolvido a sua atividade em projetos como: Controlo da Qualidade da Água. Plano de Segurança da Água (PSA). A AGS desenvolveu um programa interno com algumas das suas empresas participadas de implementação de Planos de Segurança da Água, seguindo a metodologia preconizada pela Organização Mundial de Saúde e a International Water Association e recomendações do Guia n.º 7 da ERSAR, de onde resultaram PSA para as entidades gestoras. AGS – Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, SA 11 / 41 MANUAL DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA MQAS-DQAS-01 / V16 Serviços de Substituição de contadores Serviços de Leituras e Cobranças A2 - SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA E DE ÁGUAS RESIDUAIS No campo dos serviços dedicados às instalações de tratamento de águas e águas residuais, as entidades gestoras têm diferentes graus de necessidade e solicitam colaborações desde as mais completas – serviços de exploração ou operação e manutenção (O&M) – até intervenções pontuais como assistência técnica, diagnósticos e fornecimentos de produtos químicos ou equipamentos. Desta forma, a AGS oferece nesta área os seguintes serviços: Operação, Manutenção e Conservação o Sistemas de Abastecimento de Água, o Sistemas de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais. O conjunto de serviços ‐ operação, manutenção e conservação – também muitas vezes designado por exploração, abrange toda a atividade das instalações de elevação e tratamento, tanto na vertente abastecimento, como na vertente águas residuais. Estes serviços incluem a mobilização de meios e a constituição de equipas, treinadas e sob coordenação experiente, para levar a cabo os planos e ações de manutenção e de operação que garantam o cumprimento das obrigações legais e de serviço público dos clientes, ao custo mais eficiente. Diagnósticos de Funcionamento Partindo do diagnóstico de equipamentos e processo de tratamento, afina‐se e minimiza‐se a intervenção seguinte, seja de reparação dos equipamentos existentes, complemento dos processos existentes ou modificação do tipo de tratamento. Operação e Manutenção de Piscinas Públicas e Particulares Baseada na experiencia do abastecimento de água a várias cidades e povoações no país, a AGS tem oferecido o mesmo grau de segurança e qualidade na operação e manutenção de piscinas de utilização publica ou coletiva. Trata-se de aplicar ao lazer e atividades de treino desportivo, a mesma preocupação com a saúde e segurança dos utilizadores, conforto de utilização, rigor no controlo, manutenção programada, otimização de custos e respeito pelo meio ambiente que se aplica ao abastecimento de água. Alterações concecionais e Reabilitação de infraestruturas (alvará n.º 63846) Aliando os extensivos conhecimentos de tratamento e produção de águas à experiencia e capacidade de condução e manutenção de infraestruturas, a AGS dotou‐se de alvarás para obras públicas que lhe permitem realizar, de forma reconhecida, estes trabalhos de acordo com as normas legais em vigor: o Estruturas e elementos de betão; o Saneamento básico; o Instalações elétricas de baixa tensão; o Redes elétricas de baixa tensão e postos de transformação; o Redes e instalações elétricas de tensão de serviço até 60kV; o Sistemas de extinção de incêndios, segurança e deteção; o Estações de tratamento ambiental; o Instalações mecânicas e eletromecânicas. AGS – Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, SA 12 / 41 MANUAL DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA MQAS-DQAS-01 / V16 UDL – Desidratação móvel de lamas Trata‐se de sistema móvel que permite a remoção de lamas acumuladas no fundo de lagoas, dando resposta às dificuldades encontradas na operação de sistemas de tratamento por lagunagem – UDL. Trata‐se de um sistema constituído por uma jangada de suporte ao sistema de captação de lamas, uma unidade para o espessamento, e outra para a desidratação da lama removida. Os equipamentos estão montados em estruturas preparadas para transporte em camião, trator e atrelado. Com este equipamento a AGS efetua a limpeza de lagoas aumentando os volumes disponíveis para o tratamento, com aumento de rendimentos de remoção. Fornecimento e instalação de equipamentos (alvará nº 63846) Um dos papéis essenciais da manutenção é, para além de restabelecer o funcionamento dos equipamentos, realizar avaliações de estado dos mesmos, definindo o seu fim de vida útil e decidir a sua substituição. A instalação de equipamentos divide‐se em várias etapas, nomeadamente, a avaliação do equipamento a substituir, no que concerne às suas características tecnológicas, a envolvência e local de instalação, a escolha do equipamento e tecnologias mais indicadas à instalação e finalmente o processo técnico da instalação do equipamento no local. Neste contexto, a AGS coloca à disposição dos seus clientes a sua experiência como operador de sistemas de produção de água e de tratamento de águas residuais. Auditorias técnicas, de qualidade, ambiente e segurança A certificação da AGS para a gestão dos serviços de operação e manutenção de infraestruturas de águas e de águas residuais ao abrigo de contratos de prestação de serviços, foi uma aposta pioneira no mercado da água, resultando, ao longo dos anos que se seguiram, em benefícios consolidados quer para os clientes, quer para a AGS e sociedade em geral. Fornecimento de produtos químicos A AGS detém parcerias de longa data com fornecedores especializados em produtos químicos para o tratamento de água e de águas residuais, permitindo-nos apresentar aos nossos clientes soluções adequadas e competitivas para a resolução de situações. Fornecimento e instalação de ETAR compactas Gestão de resíduos do tratamento A3 – SOFTWARES DE GESTÃO OPERACIONAL Fornecimento e instalação de software de Business Intelligence ‐ waterWISE É essencial que as entidades gestoras tenham capacidade de analisar informação, tanto de contexto interno como de contexto externo, de uma forma simples e sustentada, num processo capaz de alimentar tanto exigências do Regulador como as necessidades internas de análise, produção de indicadores de gestão e relatórios. Desta forma, a AGS desenvolveu uma aplicação de gestão integrada elevando a capacidade de análise e permitindo um melhor o acompanhamento e monitorização das entidades. A waterwise recorre diretamente às estruturas de dados sem haver necessidade de duplicar e tratar informação em suportes intermédios, tornando-a chave nos processos de negócio e conferindo robustez AGS – Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, SA 13 / 41 MANUAL DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA MQAS-DQAS-01 / V16 e fiabilidade às análises e decisões permitindo que todos os utilizadores acedem e partilham a mesma informação com os mesmos conceitos. Fornecimento e instalação de software de gestão de Ordens de Serviço ‐ workWISE Um dos pilares importantes na atividade operacional corrente é a gestão de ordens de serviço (OS). Tendo em conta esta realidade a AGS desenvolveu uma aplicação de registo de OS tecnologicamente evoluída e com elevada capacidade de análise, garantindo o registo das avarias com todos os dados relevantes associados à operação e caracterização das infra-estruturas intervencionadas O workwise é uma ferramenta que promove a uniformização de processos, como a recolha de dados e os fluxos de informação e a compreensão de todas as dimensões de análise essenciais à criação de um histórico fiável e consistente, que permitirá às entidades avaliar devidamente a condição infraestrutural dos sistemas e consequentemente prever investimentos em reabilitação, assegurando desta forma uma gestão adequada do património em infraestruturas de água e saneamento. Fornecimento e instalação de software de gestão de manutenção Através da implementação de uma aplicação é efetuada a gestão informatizada da manutenção de uma forma centralizada, resultando na deteção atempada de dificuldades e atrasos surgidos no cumprimento dos planos de manutenção definidos, além de garantir uma manutenção preventiva eficaz a todos os equipamentos eletromecânicos das instalações. Esta ferramenta de otimização serve de apoio na tomada de decisões de gestão, nas comparações da atividade entre anos diferentes, na avaliação dos benefícios da estratégia de manutenção e na preparação dos orçamentos da manutenção. AGS – Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, SA 14 / 41 MANUAL DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA MQAS-DQAS-01 / V16 B - SERVIÇOS PARA CLIENTES PRIVADOS E INDUSTRIAIS Muitos dos serviços oferecidos a Entidades Gestoras, são de especial interesse também para Clientes Privados e Industriais. Nesse âmbito, a AGS desenvolve serviços adequados à especificidade de cada setor industrial, tanto a nível de manutenção especializada, como da garantia de qualidade da água tratada e eventual reutilização de águas residuais. Os principais serviços prestados ao setor industrial são: Serviços de Operação e Manutenção de estações de tratamento de águas; Serviços de Operação e Manutenção de Piscinas semi‐públicas; Tratamento de efluentes industriais; Abastecimento de água; Serviços de Manutenção Preventiva; Assistência técnica; Reutilização de água; Fornecimento e instalação de ETAR compactas Caracterização analítica; Renovação e Substituição de Equipamentos (alvará nº 63846); Remodelações e ampliações de sistemas de tratamento (alvará nº 63846). No esquema seguinte apresentam-se os principais clientes da AGS em regime de Prestação de Serviços. AGS – Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, SA 15 / 41 MANUAL DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA MQAS-DQAS-01 / V16 AGS – Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, SA 16 / 41 MANUAL DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA MQAS-DQAS-01 / V16 C - CARACTERIZAÇÕES DE ÁGUAS A caracterização de águas deverá, no final da sua execução, permitir definir um padrão de qualidade e quantidade para as águas em estudo. Outra situação comum é de efetuar apenas a análise qualitativa para verificação de cumprimento da legislação. Exemplos de caracterizações analíticas completas, qualitativas e quantitativas, são a caracterização da afluência de caudal e cargas a uma futura instalação de tratamento (ETAR), ou o estudo da qualidade de uma água bruta para a definição dos tratamentos necessários ao uso a que se destina. C1 – ANÁLISE DE ÁGUAS No que diz respeito às análises de Águas para Consumo Humano e de Águas Residuais, a AGS conta com a experiência adquirida na montagem, organização e operação dos diversos Laboratórios das ETAR’s e ETA’s que estão a seu cargo por todo o país. Destaca-se o LRTM-Laboratório Regional de Trás-os-Montes, que a AGS fundou em 1994 e onde detém uma participação de 50%, sendo a restante participação assegurada por 11 municípios do Distrito de Bragança. Este laboratório é dotado dos meios técnicos e humanos para a execução do controlo analítico para apoio aos contratos de prestação de serviços de operação e manutenção que a AGS detém na Região Norte do país. Para além do LRTM, a AGS conta ainda com parcerias locais com outros laboratórios acreditados, de modo a estar sempre em condições de oferecer o melhor equilíbrio entre preço, tempo de resposta e qualidade do acompanhamento técnico. AGS – Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, SA 17 / 41 MANUAL DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA MQAS-DQAS-01 / V16 C2 – MEDIÇÃO DE CAUDAL Os resultados da caracterização quantitativa serão essenciais para a definição da capacidade hidráulica das instalações, pelo que os parâmetros que habitualmente se determinam são: Caudais de ponta horários (m3/h); Caudal médio (m3/d); Caudal mínimo (m3/h). As medições de caudal são realizadas com recurso a medidores calibrados. A sua instalação é flexível, podendo ser a s medições efetuadas em tubagem, ou em caixas e canais, sendo que para isso é muitas vezes necessário adaptar um descarregador. Descarregador construído Medição em tubagem D - FORMAÇÃO Ciente que a oferta do mercado de formação na área das águas é deficitária e que a componente prática nos cursos de formação é insuficiente, a AGS decidiu avançar, na disponibilização de ações de formação destinadas a entidades gestoras de águas e entidades privadas, baseada nos seus anos de experiência como operadora de águas, gerindo cerca de 850 infraestruturas e abrangendo o ciclo integral da água. Este programa de formação visa aliar o conhecimento técnico à racionalização de custos, essencialmente no contexto económico, com um leque de formações com base prática e enquadrando a gestão dos processos de forma certificada pela Qualidade, Ambiente e Segurança, garantindo que os requisitos legais e os de segurança sejam cumpridos. O programa de formação da AGS é destinado a um público-alvo abrangente, detalhando as áreas de gestão e operação de sistemas e instalações, manutenção, modelação em sistemas de abastecimento de água, controlo de perdas de água, controlo de caudais indevidos, gestão patrimonial de infraestruturas, gestão de segurança da água, higiene e segurança, ambiente e qualidade, e é atribuído por uma equipa de formadores, técnicos operacionais, com vasta e comprovada experiência profissional e pedagógica. AGS – Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, SA 18 / 41 MANUAL DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA MQAS-DQAS-01 / V16 INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO A AGS é uma empresa que se preocupa em aplicar e implementar metodologias e ferramentas de apoio à decisão atuais, através da sua participação em projetos pioneiros. Os projetos desenvolvidos foram sempre em parceria com Entidades reconhecidas no mercado, como o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, o Instituto Superior Técnico, a Fundação para a Investigação Científica e Industrial na Noruega, a YDreams, o ERSAR, entre outros. Apresenta-se em seguida a listagem de projetos de investigação e desenvolvimento que participamos nos últimos anos: Configuração equipamentos (2001) INSSAA (2003 - 2006) CARE-W (2004 – 2006) Tese de Doutoramento (2006 – 2010) Tese de Doutoramento (2006 – 2010) AWARE (2007 – 2011) Tese de Mestrado (2008) Tese de Mestrado (2008) Desenvolvimento de um sistema móvel para remoção de lamas acumuladas no fundo de lagoas, sem interromper a operação normal durante a extração de lamas - UDL A Iniciativa Nacional de Simulação de Sistemas de Abastecimento de Água – INSSAA, teve como objetivo a promoção da utilização de ferramentas de simulação para apoio à gestão operacional de sistemas de distribuição de água em Entidades Gestoras. O Care-W teve como objetivo o desenvolvimento de algoritmos e ferramentas computacionais de apoio ao diagnóstico e planeamento da reabilitação das redes de distribuição de água. Aplicação de tecnologias de Telemetria domiciliária para o controlo de perdas de água em sistemas de distribuição – teve como objetivo avaliar a influência da variação de pressão nas perdas de água e nas várias componentes de consumo, através de sistemas de telemetria. Sistema expedito de supervisão e controlo do desempenho de Estações de Tratamento de Águas Residuais de pequena dimensão que teve como objetivo o desenvolvimento de uma metodologia para monitorização contínua da eficiência das ETAR de pequena dimensão. O AWARE teve como objetivo o desenvolvimento e implementação um procedimento estratégico de gestão patrimonial de infraestruturas, o desenvolvimento de um software de apoio às entidades gestoras no âmbito da gestão patrimonial de infraestruturas e o desenvolvimento dos Guias técnicos do ERSAR 16 e 17. Em conjunto com parceiros tecnológicos, teste de processos alternativos de tratamento para efluentes particulares. Fase laboratorial de um destes estudos, realizado com lixiviados de aterro sanitário. Estudo desenvolvido pela AGS, ao longo de 2008, sobre prétratamento de efluentes de um lagar de azeite, através da adição de produtos químicos e também através da aplicação das tecnologias de eletrocoagulação e electro-oxidação avançada AGS – Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, SA 19 / 41 MANUAL DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA MQAS-DQAS-01 / V16 PASt21 (2009 – 2011) Tese de Doutoramento (2011 – 2015) iWIDGET iPerdas (2013 – 2015) A Iniciativa Nacional de Avaliação de Desempenho de ETA e ETAR Urbanas «PASt21» visa testar, a nível nacional, os sistemas de avaliação de desempenho (PAS) de estações de tratamento de água e de águas residuais urbanas. Gestão patrimonial de infraestruturas em entidades gestoras de serviços de águas de pequena e média dimensão – Uma metodologia adaptativa. - O iWidget (Improved Water efficiency through ICT tecnologies for integrated supply-Demand side management) é um projeto europeu cujo principal objetivo é melhorar o conhecimento e a compreensão sobre as tecnologias de smart metering, Pretende-se contribuir para a redução do desperdício, o aumento do conhecimento das Entidades Gestoras sobre o consumo do utilizador final e a redução de consumos e custos energéticos. A Iniciativa Nacional para o Controlo Eficiente de Perdas – iPerdas é um projeto com o objetivo de capacitar e apoiar as entidades gestoras de sistemas de abastecimento de água na implementação de um programa para controlo de perdas de água e melhoria da eficiência energética. AGS – Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, SA 20 / 41 MANUAL DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA MQAS-DQAS-01 / V16 2.1.2. PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS A AGS detém participações nas seguintes Concessionárias e Empresas Municipais de sistemas de abastecimento de água e de sistemas de saneamento: PORTUGAL Concessionárias - Águas do Sado, SA - Concessionária dos Sistemas de Abastecimento de Água e de Saneamento de Setúbal; – TRATAVE - Concessionária do Sistema de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais do Vale do Ave (Municípios de Guimarães, Santo Tirso e Vila Nova de Famalicão); – Águas da Figueira, SA - Empresa Concessionária da Exploração do Sistema de Captação, Tratamento e Distribuição de Água e do Sistema de Recolha, Tratamento e Rejeição de Efluentes do Concelho da Figueira da Foz; – AdC - Águas de Cascais, SA - Empresa Concessionária da Exploração do Sistema Municipal de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais de Cascais; – Águas de Carrazeda, SA – Empresa Concessionária da Exploração e Gestão dos Serviços Públicos Municipais de Abastecimento de Água e Saneamento no Concelho de Carrazeda de Ansiães; – Águas de Gondomar, SA – Empresa Concessionária da Exploração e Gestão dos Serviços Públicos Municipais de Abastecimento de Água e de Saneamento do Município de Gondomar; – Águas de Alenquer, SA – Empresa Concessionária da Exploração e Gestão dos Serviços Públicos de Distribuição de Água e Drenagem de Águas Residuais de Alenquer; – AdS – Águas da Serra, S.A. – Exploração e Gestão de serviços de Saneamento em Alta do Município da Covilhã. AGS – Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, SA 21 / 41 MANUAL DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA MQAS-DQAS-01 / V16 Empresas Municipais Taviraverde – Empresa Municipal de Ambiente, E.M. – Gestão, Exploração, manutenção e conservação dos sistemas públicos de distribuição de água para consumo público, recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos e higiene e limpeza pública, manutenção, conservação e gestão de espaços verdes. FAGAR – Faro, Gestão de Águas e Resíduos, E.M. – Construção de redes de águas e de esgotos, gestão, exploração, manutenção e conservação dos sistemas públicos de distribuição de água para consumo público, recolha e rejeição de águas residuais domésticas e pluviais, recolha e transporte de residuos sólidos urbanos e higiene e limpeza pública, outras prestações de serviços conexos com a respectiva actividade e atendimento comercial aos utentes dos respectivos serviços na área do Municipio de Faro. A.D.C. - Águas da Covilhã, E.M. – Gestão e exploração dos serviços municipais do ambiente, nomeadamente, o abastecimento de água, a drenagem de águas residuais domésticas, industriais e pluviais, o tratamento de águas residuais urbanas, limpeza pública, a recolha e transporte dos resíduos sólidos urbanos e os parques e jardins, na área do Município da Covilhã. BRASIL – ESTADO DE S. PAULO – Águas de Mandaguahy - Empresa Concessionária dos Serviços Públicos Municipais de Produção de Água para Abastecimento parcial do Município de Jaú; - Águas de Votorantim - Empresa responsável pelo abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário no município de Votorantim. Agrupamento Complementar de Empresas: - AMBIPORTO – Tratamento de Efluentes, ACE Outras Empresas: A AGS detém ainda participação na seguinte empresa: - LRTM – Laboratório Regional de Trás-os-Montes (50%) AGS – Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, SA 22 / 41 MANUAL DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA MQAS-DQAS-01 / V16 2.1.3. ORGANIZAÇÃO Para dar cumprimento aos compromissos atrás enunciados a AGS está organizada conforme Organograma apresentado no capítulo 2.1.5. O quadro de pessoal integra, atualmente, 135 Colaboradores. Sempre que solicitado, a AGS apresenta e entrega os currículos vitae dos seus quadros. 2.1.4. ÓRGÃOS DE GESTÃO Chief Executive O CEO é o órgão de direção da empresa atuando nas seguintes áreas: officer Definição e publicação da Política Integrada da Qualidade, Ambiente e Segurança no Trabalho; Conceção e implementação do Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança; Revisão do Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança e da sua melhoria contínua; Aprovação do Plano Anual da Qualidade, Ambiente e Segurança; Aprovação do Programa de Gestão Ambiental e de Segurança e Saúde no Trabalho; Definição e acompanhamento da estratégia de negócio; Acompanhamento da situação económico-financeira da empresa; Balanço da atividade comercial; Gestão dos Recursos Humanos. Direção da Qualidade, Ambiente e Segurança O Diretor da Qualidade, Ambiente e Segurança, detém, por incumbência do Chief Executive Officer, a responsabilidade operacional sobre o Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança. Detém ainda responsabilidades nas seguintes atividades: Gestão da Frota; Gestão das Telecomunicações; Gestão do Sistema Informático Interno; Gestão do Parque Informático. AGS – Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, SA 23 / 41 MANUAL DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA MQAS-DQAS-01 / V16 Direção Ao Diretor Administrativo e Financeiro compete a direção operacional da atividade Administrativa administrativa, financeira e de gestão dos recursos humanos da AGS, através do apoio e Financeira nas áreas de: Documentação; Recursos Humanos; Gestão das Infraestruturas; Gestão de seguros; Gestão Contabilística de Clientes; Gestão Contabilística de Fornecedores; Gestão Contabilística de Fundos de Maneio e de Documentos de Despesa; Reportings Mensais; Consolidação de Contas; Gestão dos contratos de Financiamento; Negociação dos Contratos de Concessão e Financiamento; Controlo do desempenho económico-financeiro das empresas participadas; Auditorias internas às empresas do Grupo. Direção de Ao Diretor de Engenharia de Concessões compete a direção operacional das atividades Engenharia de de engenharia e elaboração de propostas de Concessão, nomeadamente: Concessões Atividade Comercial; Coordenação e elaboração de propostas; Acompanhamento da atividade no Brasil; Implementação de projetos especiais junto das empresas participadas (ex. controlo de fugas; sistemas de informação geográfica; sistemas de telegestão, etc.). AGS – Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, SA 24 / 41 MANUAL DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA MQAS-DQAS-01 / V16 Direção de Engenharia de Ao Diretor de Engenharia de Operações compete a direção operacional das atividades Operações de engenharia de operações. Esta Direção tem as seguintes atribuições e responsabilidades, na sede: Atividade Comercial na área de Prestação de Serviços (Setor Comercial de Operações); Coordenação e elaboração de propostas (Setor Comercial de Operações); Acompanhamento do processo de adjudicação das prestações de serviço, até assinatura do contrato (Setor Comercial de Operações); Identificação, análise e avaliação de potenciais oportunidades (Setor Comercial de Operações); Gestão global dos Centros operacionais responsáveis pelas prestações de serviço, nomeadamente a nível financeiro, de recursos e desempenho técnico (pela DDEO)*; Gestão da satisfação do cliente (avaliação anual e reclamações). Esta Direção tem as seguintes atribuições e responsabilidades, nos centros operacionais (fora da sede) - Setor de Operações e Exploração, e com o apoio do Setor de Apoio Técnico Especializado (SATE): Gestão local das prestações de serviço (com apoio do SGE) Controlo dos processos de tratamento (com apoio do SCP) Manutenção de infraestruturas e equipamentos, e sua calibração (com apoio do SME e SCQ); Acompanhamento das ações e intervenções na área de Segurança, Higiene e Medicina no trabalho (sob coordenação/orientação da DQAS); Controlo analítico e relação com laboratórios exteriores (com apoio do SCQ); Execução e controlo de trabalhos de engenharia (com apoio do STE); Procurement e central de compras (com apoio do SLR e do SME). * Financeiro: Através do orçamento anual e respetivo cumprimento, do fecho de contas mensal (enviado pela DAF) e do controlo dos recebimentos/pagamentos; Recursos: Através das imputações e custos de telecomunicações, frota e telecomunicações (enviado pela DQAS-SFIT), pelas imputações dos RH nos vários centros operacionais e pela avaliação de desempenho anual dos RH); Desempenho técnico: Através da análise dos relatórios mensais/anuais, das reclamações dos clientes, da avaliação do serviço e do acompanhamento, e da ajuda na resolução, de problemas que não são passíveis de ser resolvidos nos centros operacionais locais. AGS – Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, SA 25 / 41 MANUAL DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA MQAS-DQAS-01 / V16 Direção de Ao Diretor de Acompanhamento dos Projetos de Concessão compete a direção das Acompanhame atividades de apoio às Concessionárias, nomeadamente: nto dos Coordenação da representação do acionista; Projetos de Monitorização Económica e Técnica dos Projetos de Concessão e respetivos Concessão reportings; Uniformização de procedimentos; Implementação dos projetos de uniformização de sistemas de informação e do sistema comercial; Apoio à gestão das Participadas; Apoio à preparação das propostas económicas; Apoio económico-financeiro à atividade comercial; Negociação dos contratos de concessão. Direção de Ao Diretor Jurídico compete as seguintes atividades: Apoio Jurídico Apoio jurídico, nas suas diversas vertentes, às direções da AGS, suas participadas e ACE’s; Gestão da legislação diariamente publicada em coordenação com uma empresa externa especializada e sua divulgação interna, em caso de eventual interesse para a área de negócio da AGS. AGS – Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, SA 26 / 41 MANUAL DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA MQAS-DQAS-01 / V16 2.1.5. ORGANOGRAMA AGS – Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, SA 27 / 41 MANUAL DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA MQAS-DQAS-01 / V16 3. POLÍTICA E OBJETIVOS DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA 3.1. POLÍTICA DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA O Chief Executive Officer (CEO) da AGS estabeleceu a Política Integrada da Qualidade, Ambiente e Segurança no Trabalho da AGS. O CEO assegura que a Política Integrada da Qualidade, Ambiente e Segurança no Trabalho, na sua versão em vigor, caracteriza-se por: a) Expressar a Missão da empresa; b) Comprometer a empresa no cumprimento dos requisitos do Cliente e dos regulamentos aplicáveis; c) Comprometer a empresa na procura da melhoria contínua do desempenho do serviço, dos processos e dos Colaboradores; d) Incluir a definição dos Objetivos da Qualidade, Ambiente e Segurança e impor a sua revisão; e) Ser conhecida e interpretada por toda a organização e partes interessadas; f) Manter a sua adequação permanente à Missão e características da empresa como resultado das suas revisões sistemáticas. A Política Integrada da Qualidade, Ambiente e Segurança no Trabalho, revista e aprovada pelo CEO, expressa-se através de um documento controlado e pode ser divulgada por diversas formas, tais como através do Manual da Qualidade, Ambiente e Segurança ou sempre que é atualizada, é impressa, distribuída e afixada nas instalações da AGS para conhecimento dos seus colaboradores, para além de ficar disponível no site da AGS. Apresenta-se de seguida a versão em vigor (versão 05) da Política Integrada da Qualidade Ambiente e Segurança no Trabalho da AGS à data de aprovação da presente versão do Manual da Qualidade, Ambiente e Segurança. AGS – Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, SA 28 / 41 MANUAL DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA MQAS-DQAS-01 / V16 AGS – Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, SA 29 / 41 MANUAL DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA MQAS-DQAS-01 / V16 3.2. OBJETIVOS DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA O CEO da AGS define os Objetivos da Qualidade, Ambiente e Segurança. Os Objetivos da Qualidade, Ambiente e Segurança são expressos no Plano Anual da Qualidade, Ambiente e Segurança, e referem a aplicação das métricas necessárias à eficácia dos processos da empresa. O processo de planeamento do trabalho individual e de avaliação do desempenho dos Colaboradores assegura o desdobramento dos Objetivos da Qualidade, Ambiente e Segurança em objetivos de desempenho individual. Os Objetivos da Qualidade, Ambiente e Segurança são todos mensuráveis e são definidos e monitorizados tendo em vista orientar a melhoria contínua. A definição dos Objetivos da Qualidade, Ambiente e Segurança tem em devida conta os resultados da revisão do Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança pelo CEO. 3.3. REPRESENTANTE DA GESTÃO O CEO da AGS nomeou o Diretor da Qualidade, Ambiente e Segurança, atribuindo-lhe a autoridade operacional sobre o Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança, incluindo as seguintes competências específicas: a) A coordenação de todas as atividades relacionadas com a implementação, manutenção, formação, auditoria, revisão e melhoria contínua do Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança e interface com a entidade certificadora; b) A comunicação ao CEO sobre a avaliação do desempenho do Sistema, mantendo atualizados os dados de análise e preparando e apresentando as propostas previstas para a revisão do Sistema; c) A promoção da consciencialização dos Colaboradores para os requisitos dos Clientes, desde a sua admissão e integração na empresa, período durante o qual recebem formação específica sobre a Política Integrada da Qualidade, Ambiente e Segurança no Trabalho e o Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança, podendo a formação ser também atribuída pelo superior hierárquico do novo Colaborador. As atividades do Diretor da Qualidade, Ambiente e Segurança são regulamentadas por procedimentos. AGS – Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, SA 30 / 41 MANUAL DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA MQAS-DQAS-01 / V16 4. ESTRUTURA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO A AGS desenvolveu um Sistema de Gestão Integrado, que foi sendo implementado por fases. Em 2002 obteve a certificação pela NP EN ISO 9002:1995, tendo migrado para a versão 2000 em Junho de 2003 e ainda em 2003 iniciou o processo de certificação pela NP EN ISO 14001:1999. A implementação do Sistema de Gestão Ambiental foi desenvolvida tendo por base o SGQ já existente. Conforme referido na própria Norma NP EN ISO 9001, Anexo A, muitos requisitos da ISO 14001 podem ser respondidos/integrados pelos seus equivalentes da ISO 9001. O mesmo acontece no Anexo A da Norma NP 4397, em que é possível relacionar os requisitos desta norma pelos seus equivalentes da ISO 9001. Tendo isto em consideração, os procedimentos do SGQ existente foram revistos de modo a contemplarem, também, os requisitos da NP EN ISO 14001 e NP 4397 (ver capítulo 4.3. “Matrizes de Impacto”), onde aplicável, tendo havido necessidade de criar alguns procedimentos específicos para o ambiente e para a segurança. 4.1. ÂMBITO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO O Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança da AGS aplica-se à “Gestão de projetos de engenharia e de prestações de serviços de operação e/ou manutenção de sistemas de captação, tratamento, reserva e distribuição de água, de sistemas de drenagem e tratamento de efluentes, operação e manutenção de piscinas; desenvolvimento de projetos de concessão; acompanhamento e controlo da atividade das concessionárias, realizados na Sede”. 4.2. CAMPO DE APLICAÇÃO Para cada processo incluído no Sistema de Gestão da Qualidade, a AGS garante: a identificação dos requisitos aplicáveis da Norma NP EN ISO 9001:2008, a identificação dos requisitos aplicáveis da Norma NP EN ISO 14001:2012, a identificação dos requisitos aplicáveis da Norma NP 4397:2008, a conformidade do processo com esses requisitos. Exclusões: Todos os requisitos das Normas NP EN ISO 9001:2008, NP EN ISO 14001:2012 e NP 4397:2008 são aplicados no Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança. AGS – Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, SA 31 / 41 MANUAL DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA MQAS-DQAS-01 / V16 4.3. MATRIZES DE IMPACTO Apresentam-se a seguir as Matrizes de Impacto I, II e III com visualização do cruzamento dos procedimentos com os requisitos da Norma NP EN ISO 9001:2008, da Norma NP EN ISO 14001:2012 e da Norma NP 4397:2008, respetivamente. AGS – Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, SA 32 / 41 MANUAL DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA MQAS-DQAS-01 / V16 PE-ADM-02 Planeamento de Atividades e Orçamento PG-DQAS-01 Normalização de Procedimentos PG-DQAS-02 Controlo de Documentos PG-DQAS-03 Registos da Qualidade, Ambiente e Segurança PG-DQAS-04 Critérios de avaliação PE-DQAS-01 Ações Corretivas e Preventivas PE-DQAS-02 Auditorias Internas PE-DQAS-03 Revisão do SGQAS PE-DQAS-07 Programa de Gestão do Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho PE-DQAS-08 Aspetos Ambientais PE-DQAS-09 Comunicação ambiental e de segurança e saúde no trabalho PE-DQAS-10 Controlo ambiental e de segurança PE-DQAS-11 Identificação de perigos e avaliação de riscos PE-DQAS-13 Identificação de oportunidades, elaboração de Propostas e acompanhamento dos trabalhos PE-DQAS-14 Gestão da Formação PE-DQAS-15 Gestão de Fornecedores PE-DAF-02 Gestão de Recursos Humanos PE-DAF-06 Gestão da Documentação PE-DAF-09 Gestão da Infraestrutura PE-DAF-10 Gestão Contabilística de Clientes PE-DAF-11 Gestão Contabilística de Fornecedores PE-DAF-12 Gestão Contabilística de Fundos de Maneio e Documentos de Despesa PE-DAF-13 Reporting Mensal PE-DAF-14 Consolidação de contas PE-DAF-15 Gestão de Seguros PE-SAJ-02 Gestão de normas e legislação PE-DEC-01 Elaboração de Propostas de Concessão e de Propostas de Participação em empresas (Inter) municipais PE-DEC-03 Acompanhamento até à adjudicação provisória PE-DEC-05 Desenvolvimento dos projetos PE-DAPC-01 Acompanhamento das Concessionárias e Empresas Municipais PE-DEO-01 Elaboração de Propostas PE-DEO-02 Acompanhamento do Processo de Adjudicação PE-DEO-11 Gestão das Oportunidades na DEO PE-DEO-14 Satisfação do Cliente PE-SFIT-01 Gestão do Sistema Informático Interno PE-SFIT-02 Gestão das Telecomunicações PE-SFIT-03 Gestão de Viaturas AGS – Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, SA 33 / 41 8.5 - Melhoria 8.4 - Análise de dados 8.3 - Controlo do produto não conforme 8.2 - Monitorização e medição 8.1 - Medição, análise e melhoria generalidades 7.6 - Controlo do equipamento de monitorização e de medição 7.5 - Produção e fornecimento do serviço 7.4 - Compras 7.3 - Conceção e desenvolvimento 7.2 - Processos relacionados com o cliente 7.1 - Planeamento da realização do produto 6.4 - Ambiente de trabalho 6.3 - Infraestrutura 6.2 - Recursos Humanos 6.1 - Provisão de recursos 5.5 - Responsabilidade, autoridade e comunicação 5.4 - Planeamento 5.3 - Política da qualidade 5.2 - Focalização no cliente 5.1 - Comprometimento da gestão 4.2 - Requisitos da documentação Nome 4.1 - Requisitos Gerais Número 5.6 - Revisão pela gestão Funções da Norma NP EN ISO 9001:2008 Procedimentos MANUAL DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA MQAS-DQAS-01 / V16 AGS – Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, SA 34 / 41 MANUAL DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA MQAS-DQAS-01 / V16 PE-ADM-02 Planeamento de Atividades e Orçamento PG-DQAS-01 Normalização de Procedimentos PG-DQAS-02 Controlo de Documentos PG-DQAS-03 Registos da Qualidade, Ambiente e Segurança PG-DQAS-04 Critérios de avaliação PE-DQAS-01 Ações Corretivas e Preventivas PE-DQAS-02 Auditorias Internas PE-DQAS-03 Revisão do SGQAS Programa de Gestão do Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho PE-DQAS-08 Aspetos Ambientais Comunicação Ambiental e de Segurança e Saúde no PE-DQAS-09 Trabalho PE-DQAS-10 Controlo ambiental e de segurança PE-DQAS-07 PE-DQAS-11 Identificação de perigos e avaliação de riscos Identificação de oportunidades, elaboração de PE-DQAS-13 Propostas e acompanhamento dos trabalhos PE-DQAS-14 Gestão da Formação PE-DQAS-15 Gestão de Fornecedores PE-DAF-02 Gestão de Recursos Humanos PE-DAF-06 Gestão da Documentação PE-DAF-09 Gestão da Infraestrutura PE-DAF-10 Gestão Contabilística de Clientes PE-DAF-11 Gestão Contabilística de Fornecedores PE-DAF-12 Gestão Contabilística de Fundos de Maneio e Documentos de Despesa PE-DAF-13 Reporting Mensal PE-DAF-14 Consolidação de Contas PE-DAF-15 Gestão de Seguros PE-SAJ-02 Gestão de normas e legislação PE-DEC-01 Elab. e apresent. de Prop. de Concessão e de Prop. de Particip. em empresas (Inter)municipais PE-DEC-03 Acompanhamento até à adjudicação provisória PE-DEC-05 Desenvolvimento dos Projetos PE-DAPC-01 Acompanhamento das Concessionárias e Empresas Municipais PE-DEO-01 Elaboração de Propostas PE-DEO-02 Acompanhamento do Processo de Adjudicação PE-DEO-11 Gestão das oportunidades na DEO PE-DEO-14 Satisfação do Cliente PE-SFIT-01 Gestão do Sistema Informático Interno PE-SFIT-02 Gestão das Telecomunicações PE-SFIT-03 Gestão de Viaturas AGS – Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, SA 35 / 41 4.6 - Revisão pela gestão 4.5.5 - Auditoria interna 4.5.4 - Controlo de registos 4.5.3 - Investigação de incidentes, não conformidades, ações corretivas e ações preventivas 4.5.2 - Avaliação da conformidade 4.5.1 - Monitorização e medição de desempenho 4.4.7 - Preparação e resposta a emergências 4.4.6 - Controlo operacional 4.4.5 - Controlo dos documentos 4.4.4 - Documentação 4.4.3 - Comunicação, participação e consulta 4.4.1 - Recursos, funções, responsabilidade, responsabilização e autoridade 4.3.3 - Objetivos e programa(s) 4.3.2 - Requisitos legais e outros requisitos 4.3.1 - Identificação dos perigos, apreciação do risco e definição de controlos 4.2 - Política da SST Nom e 4.1 - Requisitos Gerais Núm ero 4.4.2 - Competência, formação e sensibilização Funções da Norma NP 4397:2008 Procedimentos MANUAL DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA MQAS-DQAS-01 / V16 4.4. ACESSO AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO Desde 2001 que a AGS desenvolveu um acesso, para os colaboradores da AGS que exercem atividade na Sede da empresa, por via informática, a todos os documentos (procedimentos, templates, manuais, etc.) do Sistema. Paralelamente a este acesso, em Agosto de 2005 implementou na sede um sistema de gestão documental (software BSmart), que em 2006 ficou disponível para todos os colaboradores que se encontram fora da sede da AGS, muito embora a informação seja divulgada por e-mail, sempre que surgem novas atualizações de documentos (procedimentos, templates, manuais, etc.). Estes processos garantem uma maior facilidade de acesso e desburocratização do Sistema, bem como facilita a garantia do acesso a versões em vigor. A AGS disponibiliza no seu site de Internet, a sua Política Integrada da Qualidade, Ambiente e Segurança no Trabalho e o seu Manual da Qualidade, Ambiente e Segurança, para consulta pelo Mercado. 4.5. SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO A implementação e manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança da AGS obedecem aos seguintes passos: a) Identificação dos processos e estabelecimento dos respetivos procedimentos regulamentadores; b) Determinação da sequência e da interação dos processos; c) Determinação, para cada processo, dos critérios e métodos necessários à garantia da sua operacionalidade e controlo; d) Identificação e disponibilização dos recursos e da informação de suporte e de monitorização necessária; e) Efetivação dos métodos de medição e análise dos processos tendo em vista a tomada das ações necessárias ao atingimento dos resultados esperados e à melhoria contínua; f) Implementação destas ações. (Ver texto capítulos 4.3. “Matrizes de Impacto”, 4.5.1. “Abordagem por Processos”, 4.5.2. “Mapa de Processos da AGS”. 4.5.1. ABORDAGEM POR PROCESSOS A AGS adotou a abordagem por processos como princípio metodológico usado na criação do Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança. Por abordagem por processos entendemos a identificação e a gestão sistemática dos processos empregues por uma organização, bem como a sequência e interação entre estes processos. Um processo é o conjunto das atividades necessárias para transformar um input num output, aplicando recursos, e de forma controlada por um ou mais procedimentos. AGS – Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, SA 36 / 41 MANUAL DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA MQAS-DQAS-01 / V16 O “Mapa de Processos” apresentado de seguida representa os processos da AGS, a sua sequência e interações principais, representados de acordo com o modelo de abordagem por processos adotado pela versão do ano 2008 das Normas ISO 9000, agrupados pelas 5 cláusulas da Norma, nomeadamente: Requisitos documentais – relativo à normalização dos procedimentos, ao controlo dos documentos e dos registos e à gestão da documentação produzida no âmbito do SGQAS. Responsabilidade da Gestão (processo de gestão) - relativo à forma como o CEO se compromete com a manutenção, permanente adequação e melhoria do Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança e evidencia esse comprometimento. Gestão de Recursos (processo de suporte) - relativo ao planeamento e a atribuição de recursos humanos e ao planeamento e disponibilização dos meios e condições adequados para as operações da empresa. Realização do produto (processo operacional) - relativo ao negócio, incluindo o planeamento, a gestão, a venda, e o controlo do fornecimento. Medição, Análise e Melhoria (processo de análise e melhoria) - relativo aos mecanismos sistemáticos de medição e monitorização tendo em vista a garantia da conformidade e a procura da melhoria contínua. 4.5.2. O MAPA DE PROCESSOS DA AGS (VISÃO DA NP EN ISO 9001:2008) AGS – Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, SA 37 / 41 MANUAL DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA MQAS-DQAS-01 / V16 A figura seguinte ilustra a relação entre os vários tipos de documentos do Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança: O Manual da Qualidade, Ambiente e Segurança constitui o topo da hierarquia da documentação necessária para suportar o Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança e expressa o compromisso da AGS de avançar persistentemente pelo caminho da melhoria contínua, e, desta forma, fornecer aos seus Clientes produtos e serviços que não só superem as suas expectativas como constituam fatores do seu próprio sucesso. O Manual constitui um documento controlado e é o veículo de comunicação formal da Política Integrada da Qualidade, Ambiente e Segurança no Trabalho da AGS, declara os compromissos do CEO em matéria de cumprimento dos requisitos da Norma NP EN ISO 9001, NP EN ISO 14001 e NP 4397. A estratégia definida (a Política Integrada da Qualidade, Ambiente e Segurança) e os compromissos assumidos (o Manual da Qualidade, Ambiente e Segurança) suportam-se nos Procedimentos regulamentadores dos processos necessários para o Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança. Os Procedimentos, por sua vez, estabelecem o controlo dos diversos documentos criados para veicular a informação interna e externamente (os Templates), bem como a informação neles contida (os Registos). Referem-se, ainda, a outra documentação de suporte, tal como normas e comunicações diversas incluindo informação de origem exterior que, não sendo concebida pelo Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança, é, por ele, utilizada. AGS – Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, SA 38 / 41 MANUAL DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA MQAS-DQAS-01 / V16 Os Procedimentos podem ser de dois tipos: - Procedimentos Gerais (PG’s), estabelecendo regras aplicáveis a toda a Empresa; - Procedimentos Específicos (PE’s), regulamentadores dos processos, assegurando: A identificação dos inputs e outputs, A descrição cronológica das atividades e tarefas componentes de cada processo, A nomeação do responsável pela tarefa, A identificação e a regulamentação dos documentos Controlados e dos Registos inerentes ao processo descrito, A definição dos critérios de avaliação do desempenho do processo e regulamentação das técnicas estatísticas necessárias à sua monitorização, Todos obedecem a regras normalizadoras pré-definidas, incluindo a sua apresentação e processo de criação, aprovação, distribuição e arquivo. Os Procedimentos em vigor encontram-se descritos no Anexo do presente Manual. AGS – Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, SA 39 / 41 MANUAL DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA MQAS-DQAS-01 / V16 ANEXO – PROCEDIMENTOS EM VIGOR Neste anexo encontram-se listados os Procedimentos normalizados no Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança da AGS. O seu enquadramento com os requisitos das Normas NP EN ISO 9001:2008, NP EN ISO 14001:2012 e NP 4397:2008 é apresentado no capítulo 4.3. “Matrizes de Impacto”. Os elementos incluídos no quadro seguinte correspondem à situação em vigor na data da aprovação desta versão do Manual da Qualidade, Ambiente e Segurança. Alterações a este quadro não obrigam à aprovação imediata de nova versão. PROCEDIMENTOS Autor ADM Número PE-ADM-02 PG-DQAS-01 PG-DQAS-02 PG-DQAS-03 PG-DQAS-04 PE-DQAS-01 PE-DQAS-02 PE-DQAS-03 PE-DQAS-07 PE-DQAS-08 DQAS PE-DQAS-09 PE-DQAS-10 PE-DQAS-11 PE-DQAS-13 DAF PE-DQAS-14 PE-DQAS-15 PE-SFIT-01 PE-SFIT-02 PE-SFIT-03 PE-DAF-02 PE-DAF-06 PE-DAF-09 PE-DAF-10 PE-DAF-11 PE-DAF-12 PE-DAF-13 PE-DAF-14 PE-DAF-15 Nome Planeamento de Atividades e Orçamento Normalização de Procedimentos Controlo de Documentos Registos da Qualidade, Ambiente e Segurança Critérios de Avaliação Ações Corretivas e Preventivas Auditorias Internas Revisão do SGQAS Programa de Gestão do Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho Aspetos Ambientais Comunicação ambiental e de segurança e saúde no trabalho Controlo ambiental e de segurança Identificação de perigos e avaliação de riscos Identificação de oportunidades, elaboração de Propostas e acompanhamento dos trabalhos Gestão da Formação Gestão de Fornecedores Gestão do Sistema Informático Interno Gestão das Telecomunicações Gestão de Viaturas Gestão de Recursos Humanos Gestão da Documentação Gestão da Infraestrutura Gestão Contabilística de Clientes Gestão Contabilística de Fornecedores Gestão Contabilística de Fundos de Maneio e de Documentos de Despesa Reporting Mensal Consolidação de Contas Gestão de Seguros (Continua) AGS – Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, SA 40 / 41 MANUAL DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA MQAS-DQAS-01 / V16 PROCEDIMENTOS Autor Número PE-DEC-01 DEC PE-DEC-03 PE-DEC-05 DAPC DEO DAJ PE-DAPC-01 PE-DEO-01 PE-DEO-02 PE-DEO-11 PE-DEO-14 PE-SAJ-02 Nome Elaboração e apresentação de Propostas de Concessão e de Propostas de Participação em empresas (Inter)Municipais Acompanhamento até à adjudicação provisória Desenvolvimento dos Projetos Acompanhamento das Concessionárias e Empresas Municipais Elaboração de Propostas Acompanhamento do Processo de Adjudicação Gestão de Oportunidades na DEO Satisfação do Cliente Gestão de Normas e Legislação AGS – Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, SA 41 / 41