BR Malls Razão social BR Malls Participações S.A. Membros da diretoria, idade e cargo Ano de fundação 1949 Ano da abertura de capital 2007 Receita líquida operacional R$ 392.583.000,00 Carlos Medeiros Silva Neto, 37, Presidente; Leandro Bousquet Viana, 38, Financeiro e Relações com Investidores; Luis Alberto Quinta, 50, Desenvolvimento e Comercial; Ruy Kameyama, 32, Operacional Setor de atuação Comércio (atacado e varejo) Presença das ações da empresa em índices da Bovespa? Sim Quais? IBrX; IGC; Imob; Itag; SMLL Possui comitês do CA evidenciados em informações públicas? Sim Possui comitê de auditoria? Não Quantos membros compõem o comitê de auditoria? NA Quantos membros do comitê de auditoria são conselheiros? NA NA Segmento de listagem (Bovespa) Novo Mercado Quantos membros do comitê de auditoria são independentes? Ano de listagem no segmento 2007 O comitê de auditoria é coordenado por um conselheiro independente? NA Listagem no exterior Não Possui comitê de remuneração (ou de RH, pessoas ou nome similar)? Não Free float 71,20% Quantos membros compõem o comitê de remuneração? NA Quantos membros do comitê de remuneração são conselheiros? NA Quantos membros do comitê de remuneração são independentes? NA O comitê de remuneração é coordenado por um conselheiro independente? NA Emite ações preferenciais? Não Percentual de ações preferenciais NA Qual o tipo de estrutura de propriedade da empresa (controle estatal, controle compartilhado, controle familiar, controle estrangeiro ou pulverizado)? Pulverizado Existe conselho fiscal? Não Quantos membros compõem o conselho fiscal? NA Maiores acionistas Ações ordinárias Ações preferenciais Total Quantos são indicados pelos acionistas minoritários? NA EI Brazil Investments, LLC 12,20% 0% 12,20% Montante anual médio pago aos membros do conselho fiscal NA Dyl Empreendimentos e Participações S.A. 7,00% 0% 7,00% É um conselho fiscal com papel de comitê de auditoria (turbinado)? NA Richard Paul Matheson 5,40% 0% 5,40% Valor dos gastos anuais com auditoria independente? R$ 790.000,00 A firma de auditoria independente presta outros serviços além dos relacionados à auditoria externa? Não Proporção da remuneração por outros serviços prestados pela auditoria independente, em relação aos seus honorários com serviços de auditoria NA Qual é a empresa de auditoria independente? PwC O parecer da auditoria independente apresentou ressalva no último ano? Não Possui auditoria interna? Não A auditoria interna se reporta ao CA e/ou ao comitê de auditoria? NA Divulga política de negociação de ações? Sim Adota sistema eletrônico para outorga de procuração de voto em assembleia? Não Existe um código de ética e/ou conduta disponível publicamente? Sim Quantos membros compõem o conselho de administração (CA)? 7 Os cargos de CEO e presidente do CA são ocupados por pessoas diferentes? Sim Quantos são indicados pelos acionistas minoritários? ND Quantos conselheiros são independentes? 1 O presidente do CA é um conselheiro independente? Não Possui uma política formal de gerenciamento de riscos, aprovada pelo CA? Não Qual o número de reuniões do CA por ano? 4 Não O CA avalia periódica e formalmente seu desempenho? Não Possui um comitê formal dentro de sua estrutura organizacional destinado ao controle do gerenciamento dos riscos? O CA avalia periódica e formalmente o desempenho de seus conselheiros individualmente? Não Há regras ou políticas claras e formais para as transações com partes relacionadas (RPTs)? Não Membros do CA Richard Paul Matheson Idade 70 Tempo no conselho ND Ex-executivo? Não Carlos Medeiros Silva Neto 37 ND Não David J. Contis 51 ND Não Fersen Lamas Lambranho 48 ND Não José Écio Pereira da Costa Jr. 58 ND Não José Marcio Camargo 62 ND Não Thomas Joseph McDonald ND: Não disponível; NA: Não se aplica 48 ND Não Divulga a proporção entre a remuneração fixa e variável dos executivos? Sim Remuneração variável dos membros da diretoria executiva em relação ao total 75% O CA recebe algum tipo de remuneração variável? (bônus, ações, opções de ações, etc.) Não Remuneração média anual dos membros da diretoria (fixo + variável) R$ 2.837.500,00 Remuneração média anual dos membros do CA (fixo + variável) R$ 96.000,00 Tag along para ações ordinárias 100% Tag along para ações preferenciais NA Adota poison pill em seu estatuto? Não Adota poison pill com cláusula pétrea? NA Anuário de governança corporativa das companhias abertas 47