Banco do Brasil Razão social Banco do Brasil S.A. Membros da diretoria, idade e cargo1 Ano de fundação 1808 Ano da abertura de capital 1906 Receita líquida operacional R$ 33.060.000.000,00 Setor de atuação Financeiro Aldemir Bendine, 46, Presidente; Adilson do Nascimento Anísio, 43, Reestruturação de ativos operacionais; Adimilson Monteiro Garcia, 41, Internacional; Alexandre Corrêa Abreu, 44, Varejo e Distribuição; Allan Simões Toledo, 42, Negócios Internacionais e Atacado; Amauri Sebastião Niehues, 50, Gestão de pessoas; Armando Medeiros de Farias, 52, Marketing e Comunicações; Ary Joel de Abreu Lanzarin, 52, Micro e pesquisa operacionais; Carlos Eduardo Leal Neri, 44, Relações com funcionários e entidades patrocinadas; Dan Antônio Marino Conrado, 45, Distribuição; Danilo Angst, 51, Crédito, controladoria e risco global; Denilson Gonçalvez Molina, 42, Cartões; Edson de Araújo Lobo, 55, Gestão de segurança; Geraldo Afonso Dezena da Silva, 54, Tecnologia e logística. Presença das ações da empresa em índices da Bovespa? Sim Quais? Ibovespa; IBrX-50; IBrX; ISE; IGC; Itag; MLCX; IFNC Possui comitês do CA evidenciados em informações públicas? Sim Segmento de listagem (Bovespa) Novo Mercado Possui comitê de auditoria? Sim Ano de listagem no segmento 2006 Quantos membros compõem o comitê de auditoria? 4 Listagem no exterior Não Quantos membros do comitê de auditoria são conselheiros? 0 Free float 21,90% Quantos membros do comitê de auditoria são independentes? 0 Não O comitê de auditoria é coordenado por um conselheiro independente? Não Percentual de ações preferenciais NA Possui comitê de remuneração (ou de RH, pessoas, ou nome similar)? Não Qual o tipo de estrutura de propriedade da empresa (controle estatal, controle compartilhado, controle familiar, controle estrangeiro, ou pulverizado)? Quantos membros compõem o comitê de remuneração? NA Controle Estatal Quantos membros do comitê de remuneração são conselheiros? NA Quantos membros do comitê de remuneração são independentes? NA O comitê de remuneração é coordenado por um conselheiro independente? NA Emite ações preferenciais? Maiores acionistas Ações ordinárias Ações preferenciais Total Tesouro Nacional 65,3% NA 65,3% Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil 10,4% NA 10,4% Divulga política de negociação de ações? Sim Adota sistema eletrônico para outorga de procuração de voto em assembleia? Não Existe um código de ética e/ou conduta disponível publicamente? Sim Quantos membros compõem o conselho de administração (CA)? 7 Os cargos de CEO e presidente do CA são ocupados por pessoas diferentes? Sim Quantos são indicados pelos acionistas minoritários? 3 Quantos conselheiros são independentes? 3 O presidente do CA é um conselheiro independente? Não Qual o número de reuniões do CA por ano? 12 O CA avalia periódica e formalmente seu desempenho? Sim O CA avalia periódica e formalmente o desempenho de seus conselheiros individualmente? Não Membros do CA Idade Tempo no conselho Ex-executivo? Nelson Henrique Barbosa Filho 40 1 ano e 6 meses Não Existe conselho fiscal? Sim Quantos membros compõem o conselho fiscal? 5 Quantos são indicados pelos acionistas minoritários? 2 Montante anual médio pago aos membros do conselho fiscal R$ 39.446,68 É um conselho fiscal com papel de comitê de auditoria (turbinado)? Não Valor dos gastos anuais com auditoria independente? R$ 6.456.838,38 A firma de auditoria independente presta outros serviços além dos relacionados à auditoria externa? Não Proporção da remuneração por outros serviços prestados pela auditoria independente, em relação aos seus honorários com serviços de auditoria NA Qual é a empresa de auditoria independente? KPMG O parecer da auditoria independente apresentou ressalva no último ano? Não Possui auditoria interna? Sim A auditoria interna se reporta ao CA e/ou ao comitê de auditoria? Não Possui uma política formal de gerenciamento de riscos, aprovada pelo CA? Sim Possui um comitê formal dentro de sua estrutura organizacional destinado ao controle do gerenciamento dos riscos? Sim Sim Aldemir Bendine 46 1 ano e 6 meses Sim Adriana Queiroz de Carvalho 43 1 ano e 6 meses Não Há regras ou políticas claras e formais para as transações com partes relacionadas (RPTs)? Francisco Gaetani 51 1 ano e 6 meses Não Divulga a proporção entre a remuneração fixa e variável dos executivos? Sim Henrique Jager 49 1 ano e 6 meses Não Remuneração variável dos membros da diretoria executiva em relação ao total 28,16% Bernardo Gouthier Macedo 47 1 ano e 6 meses Não Sérgio Eduardo Arbulu Mendonça 51 1 ano e 6 meses Não O CA recebe algum tipo de remuneração variável? (bônus, ações, opções de ações, etc.) Não Remuneração média anual dos membros da diretoria (fixo + variável) R$ 708.292,89 Remuneração média anual dos membros do CA (fixo + variável) R$ 39.446,78 Integram a diretoria outros 24 executivos, com idades entre 38 e 67 anos, que não estão aqui apresentados devido às restrições de espaço. 1 42 Capital Aberto Outubro 2010 Tag along para ações ordinárias 100% Tag along para ações preferenciais NA Adota poison pill em seu estatuto? Não Adota poison pill com cláusula pétrea? NA ND: Não disponível; NA: Não se aplica