ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CERÂMICA CLUBE REALIZADA EM 28/05/2013 as 19:00 h. Aos vinte e oito dias do mês de maio de 2013, às dezenove horas, em nossa sede social, realizou-se mais uma reunião do Conselho Deliberativo do Cerâmica Clube. O Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Luis Carlos Curcio passou a presidir a Reunião agradecendo a presença dos convidados da Diretoria Executiva: Eder Ricardo de Souza, Marcos Brandão dos Santos e Marcelo Silva que atenderam seu convite para participarem da reunião do Conselho Deliberativo. Iniciou-se os trabalhos com a seguinte ORDEM DO DIA: Posse dos novos Conselheiros Ricardo Mendes da Silva e Marcos Gislotti em substituição aos conselheiros titulares suspensos, visto que foi interposto recurso aguardando os tramites finais. Explica ainda, assim que voltarem os conselheiros titulares, os conselheiros Ricardo Mendes da Silva e Marcos Gislotti, voltarão a ser suplentes, seguindo sempre a ordem de votação de Nov/2012; Em seguida passou a verificação de presença e apreciação de aceitabilidade de justificativa falta reunião de hoje, sendo que se encontravam presentes os seguintes conselheiros: Luis Carlos Curcio, Fernando Eduardo de Lima, Marcos Gislotti, Ricardo Mendes da Silva, Edson H. Mantovani, Valdir Ravanhani Júnior, Valdir Galeano, Maraize Caporalli Marineli de Souza, Antonio Mello Martini, Wagner Alexandre da Silva, Paulo Henrique Macário, estando ausentes os seguintes conselheiros: Julio Cesar Batista Bueno, Iara Sonia de Andrade e Arnaldo Marcelo Gasparotto, sendo que os conselheiros explicaram as ausências por notas e as justificativas foram colocadas em votação, sendo aceita por todos os conselheiros, por unanimidade. Ato contínuo o Sr. Presidente determinou ao Secretário Antonio Mello Martini que fizesse a Leitura da Ata da Reunião anterior do Conselho Deliberativo, realizada em 30/04/2013; e após colocou em discussão e votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Informa o Sr. Presidente que, quando todos aprovaram a Ata de Reunião anterior, a mesma é registrada em site oficial do Clube e depois não se muda mais nada, pois todos concordam com o que foi lido e escrito. Passou-se então a leitura informativa da Ata de Reunião da Diretoria Executiva realizada em 21/05/2013; e a leitura informativa da reunião da Comissão de Sindicância realizada em Maio/2013; Após a leitura das Atas, o Sr. Presidente disponibilizou a todos os conselheiros presentes os seguintes relatórios de controle do clube para análise e deliberação: Balancete de verificação Abril/2013 bem como Razão e Balancete por Centro de Custos, Fluxo de Caixa Contas a pagar x receber até 28/05/2013, Balancete de Verificação Noite Dançante em 20/04/2013, Música Ao Vivo no Bar da Piscina em 26/04/2013 e Planilha de Centro de Custos Abril/ 2013 e Relação de contratos e aluguéis realizados Abril 2013; Após a leitura e deliberação sobre os relatórios apresentados, os quais foram aprovados, também por Rua Luiz Martini,200 | Loteamento Parque Real Guaçu | Mogi Guaçu - SP | CEP.13845-000 | (19)3861-1390 | 3861-0727 www.ceramicaclube.com.br | [email protected] unanimidade, passou-se aos assuntos gerais a saber: a) Análise para mudanças do Estatuto Social; b) Resposta a solicitação ao Suplente do Conselho Deliberativo Sr. Ricardo Mendes da Silva, sobre a sua colocação na eleição de Novembro/2012, visto que tinha o mesmo número de votos que o Fernando Eduardo de Lima, 65 votos, porém, o Sr. Presidente explicou que o Sr. Fernando Eduardo de Lima teve preferência no número de votos, tendo em vista que foi inscrito como associado em 15/01/1998 e o Sr. Ricardo Mendes da Silva, foi inscrito em 08/08/2003 e por isso teve a preferência da eleição. O Sr. Ricardo Mendes da Silva, afirmou que isso não está no Estatuto Social, sendo que a afirmação foi confirmada pelo Presidente e informou que esse caso é omisso no Estatuto Social e foi utilizado o uso e costumes do Clube, bem como não houve reclamações à época, houve o transito em julgado desta decisão, mas todos os Conselheiros presentes concordaram com a forma de desempate pelo tempo de filiação, e deste modo resolveram colocar essa regra no regimento interno. O conselheiro Marcos Gislotti perguntou o que ocorreu com os conselheiros que foram substituídos e o Sr. Presidente explicou. O Sr. Presidente explicou o caso do ex-Conselheiro Luiz Fernando de Araujo, e disse que como foi solicitado pelo mesmo vários documentos e que procurou por vários meses vários , em diversas reuniões verificando as contas dos telefones do Clube, coloca em votação chamar o Ex-Conselheiro para explicar se tem alguma reclamação ou se dá por encerrado suas dúvidas, colocado em votação foi aprovado por maioria de votos. O Conselheiro Valdir Ravanhani Júnior perguntou sobre as obras da sauna e o conselheiro Fernando Eduardo de Lima deu explicações sobre o andamento das licitações; O conselheiro Paulo Henrique Macário solicitou participar na Comissão de Obras da Sauna, e por unanimidade, aceita pelos Conselheiros. O Sr. Presidente convidou os demais conselheiros a participarem das reuniões com as construtoras, informando que as reuniões são abertas a todos os Conselheiros. Os conselheiros presentes parabenizaram os eventos Dia dos Pais com o Roberto Carlos Cover, e o Show de Rock Mr. Who, bem como o Diretor responsável pelo Bar. O Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Luis Carlos Curcio manifestou ao Presidente da Diretoria Executiva Sr. Éder Ricardo de Souza que os Conselheiros estão disponíveis para ajudar a Diretoria Executiva no que for preciso. Nada mais havendo a se tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a presente reunião, na qual eu, _____________, Antonio Mello Martini, lavrei a presente ata, a qual vai assinada por mim e pelo senhor Presidente ______________________________________ ______________________________________ Luis Carlos Curcio Antonio Mello Martini Presidente Secretário Rua Luiz Martini,200 | Loteamento Parque Real Guaçu | Mogi Guaçu - SP | CEP.13845-000 | (19)3861-1390 | 3861-0727 www.ceramicaclube.com.br | [email protected]