LUPATECH S.A.
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NIRE 43.3.0002853-4
Companhia Aberta de Capital Autorizado - Novo Mercado
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 007/2010
1.
DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 10 dias do mês de Maio de 2010, às
17 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de Caxias do Sul, Estado do
Rio Grande do Sul, na Rua Dalton Lahn dos Reis, nº 201, Distrito Industrial.
2.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Os membros do Conselho de
Administração foram devidamente convocados, nos termos do artigo 22 do
Estatuto Social. Presentes a maioria dos membros do Conselho e instalada a
reunião tendo em vista o atendimento ao disposto no artigo 22, parágrafo
terceiro, do Estatuto Social da Companhia.
3.
MESA: Presidente: Nestor Perini; Secretário: Gilberto Pasquale da Silva.
4.
ORDEM DO DIA: Aprovação das informações financeiras referentes ao 1º
trimestre do exercício social em curso (1º ITR10).
5.
DELIBERAÇÕES: Após discussão da ordem do dia, que era de conhecimento
de todos, os Conselheiros aprovaram por unanimidade as informações
financeiras referentes ao 1º trimestre do exercício social em curso (1º ITR10).
6.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião,
da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos
assinada.
Caxias do Sul (RS), 10 de Maio de 2010. Nestor Perini, Presidente. Gilberto
Pasquale da Silva, Secretário. Nestor Perini, Alcinei Cardoso Rodrigues, José
Teófilo Abu Jamra, Clovis Benoni Meurer, José Coutinho Barbosa e José Mauro
Mettrau Carneiro da Cunha.
A presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro próprio.
Página
1
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Gilberto Pasquale da Silva
Secretário
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R. Dalton Lahn dos Reis, 201 - Distrito Industrial
Caxias do Sul - RS - CEP 95112-090
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BOARD OF DIRECTORS MEETING MINUTES 007/2010
1.
DATE, TIME AND LOCATION: Held on the 10th day of May of 2010, at
5:00 PM, at the head office of the Company, in Caxias do Sul (RS), at Rua
Dalton Lahn dos Reis, No. 201, Distrito Industrial.
2.
CALL NOTICE AND ATTENDANCE: The members of the Board of
Directors were dully called, according to article 22 of the Company´s Bylaws.
The majority of the members attended the meeting, in compliance with the
Article 22, third paragraph of Company’s Bylaws.
3.
CHAIR: Chairman: Nestor Perini; Secretary: Gilberto Pasquale da Silva.
4.
AGENDA: Approval of the Company’s first quarter financial statements of the
current fiscal year (1st ITR 10).
5.
DELIBERATION: After discussion of the agenda, which was previously know
by all attending people, the Board Members decided unanimously to approve the
Company’s first quarter financial statements of the current fiscal year (1st ITR
10).
6.
CLOSING: There being no further business, the meeting was adjourned, and
these minutes were drawn up, which after being read and approved were signed
by all attending members. Caxias do Sul (RS), May 10, 2010. Nestor Perini,
Chairman; Gilberto Pasquale da Silva, Secretary. Attending members: Nestor
Perini, Alcinei Cardoso Rodrigues, José Teófilo Abu Jamra, Clovis Benoni
Meurer, José Coutinho Barbosa and José Mauro Mettrau Carneiro da Cunha.
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Página
Gilberto Pasquale da Silva
Secretary
2
I hereby declare that these minutes are a true copy of the one drawn up in the proper
book.