LUPATECH S.A.
CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12
NIRE 35.3.0045756-1
Companhia Aberta de Capital Autorizado – BM&FBOVESPA Novo Mercado
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 004/2015
1.
DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 12 dias do mês de março de 2015, às 10
horas, no escritório da Companhia, localizado em São Paulo, no Estado de São Paulo,
na Avenida Maria Coelho Aguiar, nº 215, Bloco B, 5º andar, Jardim São Luis, CEP
05804-900 (“Companhia”).
2.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensada a convocação em razão da presença
da totalidade dos membros do Conselho de Administração, foi instalada a reunião
tendo em vista o atendimento ao quorum para a instalação e deliberações, conforme
disposto no artigo 22, parágrafo terceiro, do Estatuto Social da Companhia.
3.
MESA: Presidente: Celso Fernando Lucchesi; Secretário: Ricardo Doebeli.
4.
ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: Após discussão da ordem do dia, que era
de conhecimento de todos, os Conselheiros deliberaram, de forma unânime e sem
qualquer ressalva, as seguintes matérias:
(a) Aceitar o pedido de renúncia ao cargo de Conselheiro de Administração do Sr.
Antonio Ernesto Ferreira Müller, Conselheiro Independente, apresentado no dia de
02 de março de 2015, retroagindo, portanto, a renúncia à referida data;
(b) Aceitar o pedido de renúncia, com efeitos a partir da presente data, do atual Diretor de
Produtos da Companhia, o Sr. Murilo Antunes de Oliveira Filho, brasileiro, casado,
engenheiro, portador da carteira de identidade RG n.º 8.431.756 (SSP/SP), inscrito no
CPF/MF sob o nº 060.267.908-70, com endereço comercial à Avenida Maria Coelho
Aguiar, nº 215, Bloco B, 5º andar, Jardim São Luís, CEP 05804-900, na Cidade e
Estado de São Paulo. Ademais, o Sr. Murilo Antunes de Oliveira Filho renuncia,
também, ao cargo de membro do conselho de administração da sociedade espanhola
VICINAY MARINE, S.L., assim como ao cargo de membro suplente do conselho de
administração da sociedade UNIFIT - Unidade de Fios Industriais de Timbaúba S.A;
Diante da deliberação acima, a Diretoria passará a ser composta pelos seguintes
membros, a partir de 12 de março de 2015: (1) Sr. Ricardo Doebeli, exercendo os
cargos de Diretor Presidente e de Diretor e Relações com Investidores; (2) Sr. Edson
Antonio Foltran; e (3) Sr. Carlos Mario Calad Serrano, ambos exercendo o cargo de
Diretores sem designação específica.
(c) Aprovar a nomeação do Sr. Ricardo Doebeli, brasileiro, casado, administrador,
portador do documento de identidade RG n.º 36.541.091-3 (SSP/SP) e inscrito no
CPF/MF sob o n.º 612.727.019-72, Diretor Presidente e de Relações com Investidores
da Companhia, com domicílio na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na
Avenida Maria Coelho Aguiar, nº 215, Bloco B, 5º andar, portador do Passaporte nº
FI228642, com vencimento em 24 de junho de 2018, como representante da
Companhia no conselho de administração da sociedade espanhola VICINAY
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MARINE, S.L., da qual a Companhia é sócia, em substituição ao antigo representante,
Sr. Murilo Antunes de Oliveira Filho, em razão do seu pedido de renúncia; e
(d) autorizar os administradores da Companhia a tomarem as providências e praticarem os
atos necessários com relação à efetivação das matérias aprovadas nas alíneas acima.
5.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da
qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada.
São Paulo (SP), 12 de março de 2015.
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Celso Fernando Lucchesi
Presidente
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Ricardo Doebeli
Secretário
Conselheiros presentes:
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Celso Fernando Lucchesi
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Caio Marcelo de Medeiros Melo
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Simone Anhaia Melo
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Ricardo Doebeli
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Cesar Guillermo Gonzalez Neuman
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Luiz Augusto Marciano da Fonseca
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