KLABIN S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 89.637.490/0001-45
NIRE Nº 35300188349
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Presentes
Daniel Miguel Klabin
Alberto Klabin
Armando Klabin
Celso Lafer
Lilia Klabin Levine
Matheus Morgan Villares
Miguel Lafer
Olavo Egydio Monteiro de Carvalho
Paulo Sergio Galvão Filho
Pedro Franco Piva
Roberto Luiz Leme Klabin
Rui Manuel de Medeiros D’Espiney Patricio
Vera Lafer
Convidados
Angelo Ricardo Bonasorte
Amanda Klabin Tkacz
Helio Seibel
Horácio Lafer Piva
Joaquim Miró Neto
Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello
José Klabin
Leonardo Fialho
Pedro Guilherme Zan
Reinoldo Poernbacher
Roberto Klabin Martins Xavier
Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães
Diretoria
Fabio Schvartsman
Antonio Sergio Alfano
Paulo Roberto Petterle
Francisco Razzolini
Cristiano Cardoso
Sergio Luiz de Toledo Piza
Conselho Fiscal
Antonio Marcos Vieira Santos
João Alfredo Dias Lins
Luis Eduardo Pereira de Carvalho
Mauricio Tiomno Tolmasquim
Wolfgang Eberhard Rohrbach
Auditores Independentes
Representando a PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, compareceram os Srs.
Tadeu Cendón e Gustavo Geovanini.
Klabin S.A.
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
Realizada no dia 10 de fevereiro de 2015, às 14:00 horas
Fls.2/5
DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO
10 de fevereiro de 2015, às 14:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600, 5º andar,
em São Paulo/SP.
DIREÇÃO DOS TRABALHOS
O Conselheiro Pedro Franco Piva, Presidente do Conselho de Administração, assumiu a direção
dos trabalhos.
ORDEM DO DIA
Constatando haver “quorum” estatutário, o Sr. Presidente declarou iniciada a reunião convocada
para manifestação do Conselho de Administração sobre:

Relatório da Administração;

Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em
31/12/2014, compostas de Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício,
Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração do resultado abrangente e
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, acompanhadas das respectivas Notas
Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes, bem como as respectivas
Demonstrações Financeiras Consolidadas, compreendendo a companhia e as empresas
controladas;
Tendo em vista que cópia desses documentos já haviam sido entregues aos presentes, foi
dispensada sua leitura;

Destinação do Resultado do Exercício de 2014;

Proposta de aumento do capital social da Companhia, com utilização de reservas legal e de
incentivos fiscais, no valor de R$ 104.500.000,00, sem emissão de novas ações, passando
o Capital Social de R$ 2.271.500.086,40 para R$ 2.376.000.086,40;

Assuntos Gerais.
DELIBERAÇÕES
1.
Aprovados por unanimidade, com abstenção dos legalmente impedidos:
1.1
As contas da Diretoria, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, os
Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, relativos ao exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2014.
1.2
A destinação do resultado do exercício de 2014 e o orçamento de capital, conforme consta das
referidas Demonstrações Financeiras e Estatuto Social da Klabin S.A.
1.3
O aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, com
utilização de reservas legal e de incentivos fiscais, no valor de R$ 104.500.000,00, sem
emissão de novas ações, passando o Capital Social de R$ 2.271.500.086,40 para
R$ 2.376.000.086,40, a ser homologado na Assembleia Geral.
1.4
A convocação oportuna da Assembleia Geral.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2015.
Antonio Sergio Alfano
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores