Embraer Razão social Embraer - Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. Ano de fundação 1969 Ano da abertura de capital 1989 Receita líquida operacional R$ 10.813.000,00 Setor de atuação Bens industriais; aviação Frederico Fleury Curado, 48, Diretor Presidente; Antonio J. Franco, 62, VP Executivo de Desenvolvimento de Pessoas; Artur Aparecido V. Coutinho, 61, VP Executivo de Operações; Emílio Kazunoli Matsuo, 57, VP Executivo de Tecnologia; Flávio Rímoli, 51, VP Executivo Jurídico; Horacio Aragonés Forjaz, 58, VP Executivo de Assuntos Corporativos; Luís Carlos Affonso, 50, VP Executivo para Mercado de Aviação Executiva; Luiz Carlos Siqueira Aguiar, 47, VP Executivo Financeiro e de Relações com Investidores; Mauro KeRn Junior, 48, VP Executivo Novos Programas de Aviação Comercial; Orlando José Ferreira Neto, 50, VP Executivo para Mercado de Defesa Presença das ações da empresa em índices da Bovespa? Sim Quais? ibovespa; IBrX-50; INDX; IBrX; ISE; MLCX; IVBX-2 Possui comitês do CA evidenciados em informações públicas? Sim Segmento de listagem (Bovespa) Novo Mercado Possui comitê de auditoria? Não Ano de listagem no segmento 2006 Quantos membros compõem o comitê de auditoria? NA Listagem no exterior Estados Unidos Quantos membros do comitê de auditoria são conselheiros? NA Free float 100% Quantos membros do comitê de auditoria são independentes? NA NA Emite ações preferenciais? Não O comitê de auditoria é coordenado por um conselheiro independente? Percentual de ações preferenciais NA Possui comitê de remuneração (ou de RH, pessoas ou nome similar)? Sim Qual o tipo de estrutura de propriedade da empresa (controle estatal, controle compartilhado, controle familiar, controle estrangeiro ou pulverizado)? Quantos membros compõem o comitê de remuneração? 4 Pulverizado Quantos membros do comitê de remuneração são conselheiros? 4 Quantos membros do comitê de remuneração são independentes? 3 O comitê de remuneração é coordenado por um conselheiro independente? Não Maiores acionistas Ações ordinárias Ações preferenciais Total Caixa Previdência dos Funcionários do BB (Previ) 14,10% NA 14,10% Existe conselho fiscal? Sim Grupo Bozano 7,40% NA 7,40% Quantos membros compõem o conselho fiscal? 5 Oppenheimer Fund's (ADR) 6,90% NA 6,90% Quantos são indicados pelos acionistas minoritários? 0 Franklin Resources IN (ADR) 6,60% NA 6,60% Montante anual médio pago aos membros do conselho fiscal Black Rock (ADR) 6,00% NA 6,00% É um conselho fiscal com papel de comitê de auditoria (turbinado)? BNDES Participações S.A. BNDESPar 5,50% NA 5,50% Hotchkis & Wiley CAPI (ADR) 5,30% NA 5,30% Divulga política de negociação de ações? Sim Adota sistema eletrônico para outorga de procuração de voto em assembleia? Não Existe um código de ética e/ou conduta disponível publicamente? Sim Quantos membros compõem o conselho de administração (CA)? 11 Os cargos de CEO e presidente do CA são ocupados por pessoas diferentes? Sim Quantos são indicados pelos acionistas minoritários? 0 Quantos conselheiros são independentes? 7 O presidente do CA é um conselheiro independente? Não Qual o número de reuniões do CA por ano? 4 O CA avalia periódica e formalmente seu desempenho? Não O CA avalia periódica e formalmente o desempenho de seus conselheiros individualmente? Não R$ 140.607,80 Sim Valor dos gastos anuais com auditoria independente? R$ 5.643.700,00 A firma de auditoria independente presta outros serviços além dos relacionados à auditoria externa? Sim Proporção da remuneração por outros serviços prestados pela auditoria independente, em relação aos seus honorários com serviços de auditoria 15,9% Qual é a empresa de auditoria independente? PwC O parecer da auditoria independente apresentou ressalva no último ano? Não Possui auditoria interna? Sim A auditoria interna se reporta ao CA e/ou ao comitê de auditoria? Sim Possui uma política formal de gerenciamento de riscos, aprovada pelo CA? Sim Possui um comitê formal dentro de sua estrutura organizacional destinado ao controle do gerenciamento dos riscos? Sim Há regras ou políticas claras e formais para as transações com partes relacionadas (RPTs)? Não Divulga a proporção entre a remuneração fixa e variável dos executivos? Sim Remuneração variável dos membros da diretoria executiva em relação ao total 52,6% Não O CA recebe algum tipo de remuneração variável? (bônus, ações, opções de ações, etc.) Não 2 anos Não Remuneração média anual dos membros da diretoria (fixo + variável) R$ 2.307.044,00 53 2 anos Não Remuneração média anual dos membros do CA (fixo + variável) R$ 303.532,45 Wilson Carlos Duarte Delfino 64 6 anos Não Ingo Plöger 60 4 anos Não Israel Vainboim 66 2 anos Não Samir Zraick 69 2 anos Membros do CA1 Idade Tempo no conselho Ex-executivo? Maurício Novis Botelho 67 4 anos Sim Hermann Wever 73 9 anos Sérgio Eraldo de Salles Pinto 45 Cecília Mendes Garcez Siqueira Paulo Cesar de Souza Lucas 1 Membros da diretoria, idade e cargo 50 2 anos Tag along para ações ordinárias 100% Tag along para ações preferenciais NA Não Adota poison pill em seu estatuto? Sim Não Adota poison pill com cláusula pétrea? Não Também integram o CA: Claudemir Marques de Almeida, 57; Aprígio Eduardo de Moura Azevedo, 59. O primeiro está no CA há dois anos e o segundo há seis anos. Nenhum deles é ex-executivo da companhia. ND: Não disponível; NA: Não se aplica Anuário de governança corporativa das companhias abertas 69