Banco do Estado de Sergipe S.A.
ATA DA 358ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2010
DATA: 12 de abril de 2010. HORÁRIO: 16 horas. LOCAL: Sala de Reuniões do
Banco do Estado de Sergipe S.A., situada no Centro Administrativo "Fernando
Soares da Mota", localizado na Rua F, nº 31, Bairro Distrito Industrial, Aracaju (SE).
PRESENÇAS: Membros do Conselho Fiscal representado pelos senhores
Adinelson Alves da Silva, Fernando Akira Ota, Ricardo de Oliveira Nunes e
Fernando Monteiro Marcelino.Ausente, o conselheiro Moacir Joaquim de Santana
Júnior, por se encontrar em viagem de trabalho. Também presentes à reunião, a
Diretoria Executiva do Banese representada pelo seu Presidente, Senhor Saumíneo
da Silva Nascimento, a Diretora de Finanças e de Relações com Investidores,
Senhora Vera Lúcia de Oliveira e o Contador do Banco, Senhor José Anderson
Santos de Jesus. ORDEM DO DIA: 1) Aprovar os Balancetes levantados nos meses
de janeiro, fevereiro e março de 2010. 2) Elaborar o Parecer. 3) O que ocorrer.
DELIBERAÇÃOES: 1) Após a abertura da Reunião pelo Presidente do Banco,
Saumíneo da Silva Nascimento, a palavra foi concedida ao Conselheiro Adinelson
Alves da Silva que informou aos demais conselheiros sobre a recomendação do
Presidente do Conselho de Administração, para que seja escolhido entre os
membros do Conselho Fiscal, aquele que fará o relatório analisando a cobertura das
demonstrações contábeis do mês a ser submetido ao referido Conselho, além de
subsidiar o Conselho de Administração com informações mais qualitativas.
Retomando a palavra, o Presidente Saumíneo Nascimento destacou a necessidade
de se elaborar um “Regimento Interno do Conselho Fiscal”, bem como, a indicação
daquele que presidirá este Conselho. A seguir, teceu comentários acerca da pauta
da Reunião, apresentando e discutindo junto aos membros sobre as peças
apresentadas pela Administração do Banco, já enviadas anteriormente aos
Senhores Conselheiros. Depois de prestados outros esclarecimentos pela Diretora
Vera Lúcia de Oliveira e pelo contador do Banco foram as peças submetidas à
votação e, dessa forma, foram aprovados, por unanimidade, os balancetes
referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março do ano em curso. 2) Aprovado
por unanimidade o Parecer do Conselho Fiscal elaborado “in loco” com o seguinte
teor: “Os membros do Conselho Fiscal do Banco do Estado de Sergipe S.A., no uso
de suas atribuições legais e estatutárias, procederam ao exame das Demonstrações
Contábeis do 1º trimestre de 2010, e com base nesta análise, concluíram que as
referidas Demonstrações refletem adequadamente a situação econômica, financeira
e patrimonial da Empresa. Aracaju(SE), 12 de abril de 2010. Adinelson Alves da
Silva, Ricardo de Oliveira Nunes, Moacir Joaquim de Santana Júnior, Fernando
Akira Ota e Fernando Monteiro Marcelino.” 3) No item ”O que ocorrer“, foram
tratadas as seguintes matérias: 3.1 – Indicados, por unanimidade, os conselheiros
Fernando Monteiro Marcelino e Ricardo de Oliveira Nunes para, conjuntamente,
elaborarem o relatório analítico das demonstrações financeiras, relatório esse que
será submetido ao Conselho de Administração para subsidiar este Conselho com
informações mais qualitativas. 3.2 - Os conselheiros tomaram conhecimento do
Relatório com Status dos projetos em andamento referente aos Sistemas de Riscos
e Controles, fruto do resultado de Avaliação e Riscos e Controles executados pelo
BACEN. 3.3 – Os membros do Conselho Fiscal designaram o Conselheiro Ricardo
de Oliveira Nunes para participar da próxima reunião do Conselho de Administração
do Banco. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
deu por encerrada a reunião da qual
eu,
,lavrei a presente ata que, depois
de lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes.
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Ata da 358ª Reunião do Conselho Fiscal
Banco do Estado de Sergipe S.A.
ADINELSON ALVES DA SILVA
RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
FERNANDO AKIRA OTA
FERNANDO MONTEIRO MARCELINO
SAUMÍNEO DA SILVA NASCIMENTO
VERA LÚCIA DE OLIVEIRA
JOSÉ ANDERSON SANTOS DE JESUS
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Ata da 358ª Reunião do Conselho Fiscal