CREMER S.A.
CNPJ nº 82.641.325/0001-18
NIRE 42300016438
CVM 02014-1
COMPANHIA ABERTA
Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 13 de março de 2009
Data, Hora e Local: 13 de março de 2009, às 09h, reunidos na Av. Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 3º
andar, na cidade de São Paulo (SP), CEP 04551-065.
Convocação e Presença: dispensada a convocação prévia em face da constatação da presença de
todos os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal da Companhia. Como convidado dos
Conselhos, participa o Sr. Marcelo Seixas, auditor independente da Companhia, representando a
Deloitte Touche Tohmatsu.
Mesa: Luiz Serafim Spínola Santos, presidente, e Ricardo Palazzo de Almeida Barros, secretário.
Ordem do Dia e deliberações: Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia e do
Relatório da Administração da Companhia, referente ao exercício de 2008: O Conselho Fiscal
questionou detalhes sobre as informações prestadas e recebeu os esclarecimentos. Os membros do
Conselho de Administração da Companhia deliberaram e por unanimidade de votos e sem quaisquer
restrições aprovaram as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração, relativos ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2008, bem como autorizam a sua publicação e
submetem a matéria à Assembléia Geral Ordinária. Os documentos, rubricados pela Mesa, serão
arquivados na sede social.
Encerramento e Lavratura da Ata: Oferecida a palavra aos participantes, ninguém se manifestou.
Foram então encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida e aprovada por todos,
que a assinam oportunamente.
Conselho de Administração: Luiz Serafim Spinola Santos; Antonio Cesar Godoy da Silva; Mário
Fleck; Sérgio Lisa de Figueiredo; José Eduardo Bandeira de Mello; José Alexandre Carneiro Borges.
Conselho Fiscal: Sebastião de Paula Nogueira; Rodrigo Magela Pereira; Rafael Alves Rodrigues.
Certidão: Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do
Conselho de Administração da Companhia nº 04, folhas 55 e 56.
Ricardo Palazzo de Almeida Barros
Secretário