MAPFRE BB SH2 PARTICIPAÇÕES S.A.
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 29/04/2011
Data, Hora e Local: 29 de abril de 2011, às 10:30 horas, no 22º andar do edifício da sede social, na
Avenida das Nações Unidas, 11.711, São Paulo/SP. Convocação e Presenças: Dispensada em razão
da presença da titular da totalidade do capital social da Sociedade, nos termos do disposto no artigo
124, parágrafo 4º, da Lei das Sociedades por Ações, conforme assinatura constante no final desta ata
e no Livro de Presença de Acionistas. Mesa: Assumiu a presidência o Sr. Wilson Toneto, que convidou
o Sr. Marcos Eduardo dos Santos Ferreira para exercer a função de Secretário. Publicações Prévias:
a) Aviso aos acionistas dispensado em face do disposto nos parágrafos 4º e 5º, do artigo 133, c/c o
inciso II do art. 294; todos da Lei 6.404/1976 e b) Edital de convocação dispensado em face do
disposto no parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei 6.404/1976. Ordem do Dia: 1. Tomar as contas dos
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício findo em
31/12/2010, anexas a esta ata e deliberar sobre a destinação do prejuízo do exercício; 2. Deliberar
sobre os pedidos de renúncia de Diretores e eleição de novos membros da Diretoria; e 3. Outros
assuntos de caráter ordinário. Deliberações: 1. Com abstenção de voto dos legalmente impedidos
foram aprovadas as anexas Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em
31/12/2010, que apresentaram um prejuízo de R$ 660, que foram transferidos para a conta de Lucros
ou Prejuízos Acumulados. 2. Por unanimidade os Acionistas: 2.1. Acolheram os pedidos de renúncia
aos cargos de administradores que exerciam na Diretoria da Sociedade, (i) do Sr. Antonio Cássio dos
Santos, de Diretor Presidente e (ii) do Sr. Antonio Fernando Siqueira Rodrigues, de Diretor sem
designação especial, apresentados em cartas datadas de 15 e 04 de abril último, respectivamente, não
sem antes registrar os votos de louvor e de agradecimento pelos excelentes serviços prestados pelos
renunciantes durante suas gestões. 2.2. Promoveram ao cargo de Diretor Presidente, o Sr. Wilson
Toneto, atual Diretor Vice-Presidente eleito na AGE de 30/09/2010; e 2.3. Elegeram novos Diretores,
com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que se realizar em 2014, como Diretor VicePresidente o Sr. Marcos Eduardo dos Santos Ferreira, RG 12.915.083/SSP-SP, CPF 073.442.568-60,
securitário e como Diretor sem designação especial o Sr. Elíseo João Viciana, RG 19.363.469/
SSP-SP, CPF 165.151.238-84, administrador de empresas, ambos brasileiros, casados, domiciliados
nesta Capital, onde têm endereço comercial comum na Avenida das Nações Unidas, 11.711, os quais
preenchem as condições previstas na Lei das Sociedades por Ações e nas demais disposições
normativas aplicáveis, sendo empossados nesta data, mediante a assinatura dos respectivos termos,
estendendo-se o prazo de gestão até a investidura de novos diretores eleitos, conforme dispõem o
estatuto social e a Lei 6.404/1976. Esclarecimentos: Esclareceu o Senhor Presidente que não foi
requerida a leitura dos documentos a que se refere o artigo 134, da Lei 6.404/1976 e que todos foram
numerados e autenticados pela Mesa, ficando arquivados na Sociedade. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois
de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes: Mesa: Wilson Toneto,
Presidente e Marcos Eduardo dos Santos Ferreira, Secretário; Acionista: Clube Mapfre do Brasil Ltda.
Certidão: Esta é uma cópia fiel e integral da ata original lavrada em livro próprio. Wilson Toneto Presidente da Mesa; Marcos Eduardo dos Santos Ferreira - Secretário da Mesa. JUCESP
Nº 186.552/11-7 EM 16/05/2011. KÁTIA REGINA BUENO DE GODOY - SECRETÁRIA GERAL.