Marfrig Alimentos S.A.
CNPJ/MF nº 03.853.896/0001-40 – NIRE nº 35.300.341.031 - Companhia Aberta de Capital Autorizado
Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 28 de março de 2011
Data, Hora e Local: Reunião do Conselho de Administração da Marfrig Alimentos S.A., com sede localizada na Avenida
Chedid Jafet, nº 222, Bloco A, 5º andar, Sala 01, Vila Olímpia, CEP 01451-065, na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo (“Companhia”), realizada em 28 de março de 2011, às 10h, via conferência telefônica. Convocação e Presença:
Convocação regularmente enviada a todos os Conselheiros. Presentes, via conferência telefônica, os Srs. Marcos Antonio
Molina dos Santos – Presidente do Conselho de Administração, Marcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos, Rodrigo Marçal
Filho, Alain Emilie Henry Martinet, Antonio Maciel Neto, Marcelo Maia de Azevedo Correa, Carlos Geraldo Langoni e David
G. McDonald. Os membros efetivos do Conselho Fiscal participaram da reunião. Mesa: Presidente: Marcos Antonio Molina
dos Santos; Secretário: Heraldo Geres. Ordem do Dia: (i) Deliberar sobre a Proposta de Destinação do Lucro Líquido do
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010. Deliberações Tomadas por Unanimidade: Após exame e debates,
os Membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes, aprovar a Proposta de
Destinação de Resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010. A proposta é de que o montante do lucro
líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, correspondente a R$ 146.093.750,00 (cento e
quarenta e seis milhões, noventa e três mil, setecentos e cinqüenta reais), tenha a seguinte destinação: (a) Constituição de
Reserva Legal, no montante de R$ 7.304.687,00 (sete milhões, trezentos e quatro mil, seiscentos e oitenta e sete reais); (b)
Pagamento de Dividendo Mínimo Obrigatório, no valor de R$ 34.697.265,00 (trinta e quatro milhões, seiscentos e noventa
e sete mil, duzentos e sessenta e cinco reais), sendo que deste valor serão compensados os juros sobre capital próprio
líquido, imputados ao dividendo mínimo obrigatório, creditados no exercício de 2010, no valor de R$ 29.832.677,00 (vinte
e nove milhões, oitocentos e trinta e dois mil e seiscentos e setenta e sete reais), desde que ratificado pelos acionistas na
Assembleia Geral Ordinária da Companhia, resultando em um saldo líquido a pagar de R$ 4.864.588,00 (quatro milhões,
oitocentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e oito reais), a título de dividendos. Submete-se, portanto, à
Assembleia Geral Ordinária da Companhia, proposta para que os dividendos e juros sobre capital próprio, estes imputados
aos dividendos obrigatórios, sejam distribuídos aos acionistas: o valor líquido por ação, em relação aos juros sobre capital
próprio, seria de R$ 0,086, enquanto que o valor líquido por ação, em relação ao saldo dos dividendos obrigatórios, seria
de R$ 0,014. Os dividendos seriam pagos em 15 de dezembro de 2011, tomando como base a posição acionária de 02 de
maio de 2011. As ações da Companhia seriam negociadas na condição “com” até o dia 02 de maio de 2011, inclusive, e
na condição “ex” direitos a partir do dia 03 de maio de 2011; (c) Retenção de lucros no valor de R$ 99.392.724,00 (noventa
e nove milhões, trezentos e noventa e dois mil, setecentos e vinte e quatro reais), conforme proposta de orçamento de
capital a ser apresentada aos acionistas na Assembleia Geral Ordinária. O Conselheiro David G. McDonald absteve-se em
relação a este item da ordem do dia. O Conselho Fiscal emitiu parecer favorável à proposta de distribuição de dividendos.
Os membros do Conselho Fiscal, com base no parecer dos Auditores Independentes, entenderam, ainda, que a referida
Proposta está em condições de ser submetida à apreciação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária. O Parecer do
Conselho Fiscal constitui parte integrante e indissociável da presente ata (Anexo I). A Diretoria fica autorizada a tomar
todas as providências e praticar os atos necessários à implementação das deliberações ora tomadas. Encerramento Nada
mais havendo a tratar, foi a presente Reunião do Conselho de Administração encerrada, depois de lavrada a presente
ata que, lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes em livro próprio. São Paulo, 28 de março de 2011.
Assinaturas: Mesa: Presidente: Marcos Antonio Molina dos Santos; Secretário: Heraldo Geres. Membros do Conselho de
Administração: Marcos Antonio Molina dos Santos, Marcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos, Rodrigo Marçal Filho,
Alain Emilie Henry Martinet, Antonio Maciel Neto, Marcelo Maia de Azevedo Correa, Carlos Geraldo Langoni e David G.
McDonald. Membros do Conselho Fiscal: Estefan George Haddad, Antônio B. Coury Jr. e Marcílio José da Silva. Certifico
que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Heraldo Geres - Secretário. Anexo I - Parecer do Conselho
Fiscal - Em conformidade ao quanto disposto no Art. 163, III, da Lei nº 6.404/76, os membros do Conselho Fiscal da
Marfrig Alimentos S.A. (“Companhia”), tendo examinados os documentos apresentados e com base nos esclarecimentos
prestados pela Diretoria da Companhia e parecer dos Auditores Independentes - BDO Auditores Independentes, Opinam
favoravelmente à Proposta de Distribuição de Dividendos apresentados pela Administração da Companhia. Os membros
do Conselho Fiscal, com base no parecer dos Auditores Independentes, entenderam, ainda, que a Proposta de Distribuição
de Dividendos, incluída na Proposta de Destinação de Resultados, está em condições de ser submetida à apreciação dos
acionistas em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 30 de abril de 2011. São Paulo, 28 de março de 2011. Estefan
George Haddad - Antônio B. Coury Jr. - Marcílio José da Silva.