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Porto Alegre, quarta-feira, 15 de julho de 2015
DIÁRIO OFICIAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
MASTER CORP PARTICIPAÇÕES S/A.
CNPJ: 05.695.901/0001-69 - NIRE 43300042928 - NOVO HAMBURGO – RS
Relatório da Administração: Atendendo às disposições legais e estatutárias a administração da MASTER
CORP PARTICIPAÇÕES S/A submete á apreciação dos Senhores Acionistas o Relatório da Administração
HDV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDVUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRVRFLDO¿QGRHP
BALANÇO PATRIMONIAL /HYDQWDGRVHPGHGH]HPEURGHH
ATIVO
31.12.2014 31.12.2013 P A S S I V O
31.12.2014 31.12.2013
CIRCULANTE
466.345
416.992 CIRCULANTE
2.145.533
558.607
Disponibilidade
22.894
0 2EULJDo}HV3UHYLGHQFLDULDV
%DQFRVF'LVSRVLomR
2EULJDo}HV7ULEXWiULDV
Créditos
443.451
416.992 &UHGRUHV'LYHUVRV
$OXJXpLVD5HFHEHU
$GLDQWDPHQWRV
&UpGLWRV7ULEXWiULRV
NÃO-CIRCULANTE
6.627.073 5.191.044
'HYHGRUHV'LYHUVRV
&UHGRUHV'LYHUVRV
'HVSSDJDVDQWHFLSDG
&UpGLWRVGH4XRWLVWDV
NÃO-CIRCULANTE
71.946.082 65.342.512
Realizável a longo prazo 2.224.441 2.075.009
&UpGLWRVGH&ROLJDGDV
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
63.639.821 60.009.853
Investimentos
59.571.604 58.077.714 &DSLWDO6RFLDO
3DUWLFLSHP&ROLJDGDV 5HVHUYDGH&DSLWDO
Imobilizações
10.150.037 5.189.789 5HVHUYDGH5HDYDOLDomR
7HUUHQRV
5HVHUYD/HJDO
3UpGLRV
5HVHUYDVGH/XFURV
,PyYHLV
0iTXLQDVH$FHVVyULRV
,QVWDODo}HV
2EUDVHP$QGDPHQWR
TOTAL DO PASSIVO +
TOTAL DO ATIVO
72.412.427 65.759.504 PATR. LÍQUIDO
72.412.427 65.759.504
DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO - (em milhares de reais)
Reservas de Lucros
Discriminação
Capital Reserva de Reserva Reserva
Lucros
Social Reavaliação Capital
Legal Acumulados
Total
Saldo em 31.12.2009
11.000.000
264.452
0 2.200.000
27.401.433 40.865.885
/XFUR/tTXLGRGR([HUFtFLR
'LVWULEXLomRGHOXFURV
Saldo em 31.12.2010
11.000.000
264.452
0 2.200.000
30.210.259 43.674.711
/XFUR/tTXLGRGR([HUFtFLR
'LVWULEXLomRGHOXFURV
Saldo em 31.12.2011
11.000.000
264.452
0 2.200.000
28.128.656 41.593.108
/XFUR/tTXLGRGR([HUFtFLR
5HVHUYD/HJDO
,QFRUSRUDomR5HP\0ROOHU Saldo em 31.12.2012
14.333.332
264.452
88.152 2.490.994
43.745.753 60.922.683
/XFUR/tTXLGRGR([HUFtFLR
5HVHUYD/HJDO
-XURVV&DSLWDO3UySULR
'LVWULEXLomRGHOXFURV
&DSLWDOL]DomRGH5HVHUYDV
GH/XFURV
Saldo em 31.12.2013
33.000.000
264.452
88.152 3.130.129
23.522.646 60.005.379
/XFUR/tTXLGRGR([HUFtFLR
5HVHUYD/HJDO
'LVWULEXLomRGHOXFURV
-XURVV&DSLWDO3UySULR
Saldo em 31.12.2014
33.000.000
264.452
88.152 3.511.627
26.775.590 63.639.821
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
MÉTODO INDIRETO
/HYDQWDGRVHPGHGH]HPEURGHH
/HYDQWDGRVHPGHGH]HPEURGHH
31.12.2014 31.12.2013
FLUXO DE CAIXA DAS 31.12.2014 31.12.2013
RECEITAS
ATIVID. OPERACIONAIS
OPERACIONAIS
7.852.734 12.945.974 /XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR $OXJXpLV
(+) Depreciação
0
0
(TXLYDO3DWULPRQLDO Equivalência Patrimonial
(=) Lucro Líq. Ajustado
2.200.635 2.099.294
V,QYHVWLPHQWRV
(+/-) Ajustes das contas
,PSRVWRVV$OXJXpLV
Patrimoniais
(=) LUCRO BRUTO
7.852.734 12.945.974 5HGDXPQRV(VWRTXHV
(-) Redução (aumento)
(-) DESPESAS
QRFRQWDVDUHFHEHU
OPERACIONAIS
222.766
166.520 (-) Redução (aumento)
'HVSHVDV$GPLQLVWUDWLYDV GHWULEXWRVDUHFXSHUDU
'HVSHVDV)LQDQFHLUDV
(-) Redução (aumento)
GHRXWURVDWLYRV
-XURVV&DSLWDO3UySULR
(-) Redução (aumento)
5HFHLWDV)LQDQFHLUDV GR5HDOL]D/RQJR3UD]R 'HVSHVDV7ULEXWiULDV
$XPUHGGH)RUQHF (+) Aumento (redução)
(+/-) OUTRAS RECEITAS /
HPVDOiULRVHHQFVRFLDLV
'(63(6$623(5$&,21$,6
(+) Aumento (redução)
REULJDo}HVWULEXWDULDV
(=)RESULTADO ANTES
(=) Caixa Líquido da
'$3529,6­2,5
Atividade Operacional
3.183.315 3.313.200
&2175,%62&,$/(,53-
Fluxo de Caixa da Atividade de Investimento (2)
REVERSÃO JUROS S/
&$3,7$/35Ï35,2
$TXLVGH,PRELOL]DGRV $XPQD&RQWDGH,QY (=) RESULTADO LÍQUIDO
(=) Total Ativ. de Invest. 1.338.445 10.629.106
DO EXERCÍCIO
9.993.219 14.998.073 Fluxo de Caixa da Atividade de Financiam. (3)
3DJWRGH/XFURVH'LY NOTAS EXPLICATIVAS ÀS
-XURVV&DS3UySLUR DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
3DUWHV5HODFLRQDGDV NOTA 01 – PERÍODO DE APURAÇÃO E OBJETI- (=) Total das Atividades
VO SOCIAL
GH)LQDQFLDPHQWRV
a) O presente balanço geral abrange o período de Variação do Caixa e
DWLYLGDGHVLQLFLDGRHPGHMDQHLURGHb) O Equivalente ( 1+2+3)
22.894
0
objetivo social é a participação em outras socieda- 6DOGR,QLFLDO&DL[D(TXLY
GHVORFDOL]DGDVQRWHUULWyULRQDFLRQDORXQRH[WHULRU 6DOGR)LQDO&DL[D(TXLY
Variação do Caixa/Equiv.
22.894
0
NOTA 02- INVESTIMENTO RELEVANTE
Investida
% Part Patrimônio Líquido Equivalência Patrimonial Saldo em Investimento
0|OOHU$GP3DUW/WGD
8QLTXH5XEEHU7HF/W 7LSOHU&RPpUFLR/WGD
NOTA 03 – CAPITAL SOCIAL: 2FDSLWDOVRFLDOpGH5GLYLGLGRHPDo}HVQRPLQDWLYDVFRPYDORUQRPLQDOGH5XPUHDOFDGDXPDVHQGRDo}HVRUGLQiULDV
Do}HVSUHIHUHQFLDLVNOTA 04 – EXPRESSÃO MONETÁRIA: Os valores deste balanço estão expressos
HPUHDLVGHVSUH]DQGRVHRVFHQWDYRV1RYR+DPEXUJR56GHGH]HPEURGH
-RmR)UDQFLVFR0|OOHU'LUHWRU3UHVLGHQWH /XFDV0|OOHU'LUHWRU
/XL]*DEULHO6FKQHLGHU&RQWDGRU
&3)
&3)
&3)
1503122
1503097
Boncred Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil
Sociedade Anônima de Capital Fechado - CNPJ - M.F. nº 01.488.392/0001-42 - NIRE Nº 43300034992 NOVO HAMBURGO - RS. ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE ABRIL
DE 2015. I. REALIZAÇÃO: No dia 10 (dez) de abril de 2015, às 10:00 (dez) horas, na sede da companhia,
na Av. Pedro Adams Filho nº 5757, sala 1807, em Novo Hamburgo - RS, estando presentes os acionistas
representando a totalidade do capital social, sendo escolhidos para Presidente e Secretário da Assembléia,
Luciane Bondan Schorr e Enorê Antonio Bondan Filho, respectivamente. II. PUBLICAÇÕES: Convocações:
Publicações dispensadas em razão da presença da totalidade dos acionistas, nos termos do art. 124, § 4º,
da Lei 6.404/76. Demonstrações Financeiras: publicadas no dia 31 de março de 2015, na Zero Hora, p. 33, e,
no Diário 2¿FLDOGD,QG~VWULDH&RPpUFLRS$VGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVSXEOLFDGDVVHUmRUHJLVWUDGDV
QD(VFULWXUDomR&RQWiELO'LJLWDO(&'DVHUHQWUHJXHj5HFHLWD)HGHUDOQRSUD]RGHWHUPLQDGRSHODOHJLVODção vigente. III. ORDEM DO DIA : 1) - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
GHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVUHODWLYDVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHHUHVROYHU
VREUHDGHVWLQDomRGRVGLYLGHQGRV$SUHFLDURUHVXOWDGRGRH[HUFtFLR(OHJHURVPHPEURVGDGLUHWRULD
H¿[DUVXDVUHPXQHUDo}HVH2XWURVDVVXQWRVTXHIRUHPMXOJDGRVGRLQWHUHVVHVRFLDOIV. DELIBERAÇÕES:'HPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV2VGRFXPHQWRVUHODWLYRVDRH[HUFtFLR¿QDQFHLUR¿QGRHPGH
GH]HPEURGHIRUDPVXEPHWLGRVjGLVFXVVmRVHQGRDSURYDGRVSHODXQDQLPLGDGHGRVDFLRQLVWDVSUHsentes.'HVWLQDomRGRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLR Deliberou a Assembléia, pela totalidade dos acionistas
SUHVHQWHVSHODGLVWULEXLomRGH-XURVVREUH&DSLWDO3UySULRHPVXEVWLWXLomRSDUFLDODRV'LYLGHQGRV(VWDWXWiULRV¿FDQGRR/XFUR/tTXLGRQRYDORUGH5TXDWURFHQWRVHTXDUHQWDHVHWHPLORLWRFHQWRV
HRLWHQWDHVHLVUHDLVHQRYHFHQWDYRVFRPDVHJXLQWHGHVWLQDomR5YLQWHHWUrVPLOFHQWRH
TXDUHQWDHTXDWURUHDLVHWULQWDFHQWDYRVSDUD5HVHUYD/HJDO5TXDUHQWDPLOQRYHFHQWRVH
VHVVHQWDHXPUHDLVHYLQWHHVHWHFHQWDYRVSDUDD'LYLGHQGRV(VWDWXWiULRVH5WUH]HQWRVH
RLWHQWDHWUrVPLOVHWHFHQWRVHRLWHQWDUHDLVHFLQTXHQWDHGRLVFHQWDYRVSDUDDFRQWD/XFURVD'LVWULEXLU3) (OHLomRGRVPHPEURVGDGLUHWRULD Foram reeleitos para os cargos de Diretores, com mandato de 02 (dois)
DQRVRTXDOLUiH[SLUDUSRURFDVLmR$VVHPEOpLD*HUDO2UGLQiULDGHDEULOGHHFXMDSRVVHVHUiDSyV
DKRPRORJDomRGHVWD$WDSHOR%DQFR&HQWUDOGR%UDVLORVVHJXLQWHVDFLRQLVWDVD/8&,$1(%21'$1
6&+255EUDVLOHLUDFDVDGDDGPLQLVWUDGRUDGHHPSUHVDVUHVLGHQWHHGRPLFLOLDGDQDUXD,QFRQ¿GHQWHV
FDVD%DLUUR3ULPDYHUDHP1RYR+DPEXUJR56&3)QžH&,5*QžH[SHGLGDSHOD66356HPHE(125Ç$1721,2%21'$1),/+2EUDVLOHLURFDVDGREDFKDUHO
em direito, residente e domiciliado na rua João Antônio da Silveira, 301, apto 1401, em Novo Hamburgo-RS,
&3)QžH&,5*QžH[SHGLGDSHOD66356HP)L[DomRGD
UHPXQHUDomRGRVGLUHWRUHV'HFLGLXD$VVHPEOpLDTXHRV'LUHWRUHVRUDHOHLWRVSHUFHEHUmRDSDUWLUGHVXD
SRVVHDLPSRUWkQFLDPHQVDOJOREDOGH5TXDWURPLOHRLWRFHQWRVUHDLVDVHULQGLYLGXDOL]DGDGH
comum acordo entre os Diretores. 2XWURVDVVXQWRVTXHIRUHPMXOJDGRVGHLQWHUHVVHVRFLDOTodos
RVHOHLWRVSUHHQFKHPDVFRQGLo}HVSUHYLVWDVQD5HVROXomRGR%DQFR&HQWUDOGR%UDVLOQžGHGH
novembro 2002, no seu artigo 4º, § 1º. V. ENCERRAMENTO:1DGDPDLVKDYHQGRDWUDWDUIRLD$VVHPEOpLD
HQFHUUDGDGDTXDOODYUHLDSUHVHQWH$WDTXHGHSRLVGHOLGDHDSURYDGDIRLWUDQVFULWDQDVÀVH, do
/LYURGH$WDVGDV$VVHPEOpLDV*HUDLVHDVVLQDGDSHORVDFLRQLVWDVSUHVHQWHV$FLRQLVWDVSUHVHQWHV(QRUr
$QWRQLR%RQGDQ)LOKRH/XFLDQH%RQGDQ6FKRUU$XWHQWLFDomR'HFODURVHUDSUHVHQWHFySLD¿HOGD$WDODYUDGDQROLYURSUySULRGHQžDXWHQWLFDGRQD-XQWD&RPHUFLDOHPGHIHYHUHLURGH1RYR+DPEXUJR-RS, 10 de abril de 2015. (QRUr$QWRQLR%RQGDQ)LOKR6HFUHWiULRGD$VVHPEOpLD9LVWR-DQLD&HOLQJD
– OAB-RS 37.079./8&,$1(%21'$16&+2553UHVLGHQWHGD$VVHPEOpLD(125Ç$1721,2%21'$1
),/+26HFUHWiULRGD$VVHPEOpLD9LVWR-DQLD&HOLQJD2$%56-8&(5*6&HUWL¿FR5HJLVWURHP
VREQž3URWRFRORGH(PSUHVD%RQFUHG
/HDVLQJ6$$UUHQGDPHQWR0HUFDQWLO-RVp7DGHX-DFRE\6HFUHWiULR*HUDO
Ministério da
Saúde
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ nº 92.787.118/0001-20 - NIRE 433 0000 2063
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 15 DE ABRIL DE 2015
Aos quinze dias do mês de abril de dois mil e quinze, às quatorze horas e trinta minutos, na Avenida Francisco Trein número quinhentos e
noventa e seis, Prédio Administrativo, sexto andar, Bairro Cristo Redentor, nesta Capital, devidamente convocados, na forma da lei, por Edital, inserto
QR-RUQDOGR&RPpUFLRQRVGLDVYLQWHHWUrVYLQWHHTXDWURHYLQWHHFLQFRGHPDUoRGHGRLVPLOHTXLQ]HHQR'LiULR2¿FLDOGR(VWDGRGR5LR*UDQGH
do Sul, nos dias vinte e seis, vinte e sete, e trinta de março de dois mil e quinze, com a seguinte Ordem do Dia: “1–Tomar as contas dos
DGPLQLVWUDGRUHVH[DPLQDUGLVFXWLUHYRWDUDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGRH[HUFtFLR¿QGRHPGHGH]HPEURGH'HOLEHUDUVREUHD
GHVWLQDomRGRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLRGH(OHJHUPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHX3UHVLGHQWHHPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDO
H¿[DUOKHVDUHPXQHUDomR)L[DUDUHPXQHUDomRGD'LUHWRULD´5HXQLUDPVHRUGLQDULDPHQWHRVDFLRQLVWDVGR+RVSLWDO1RVVD6HQKRUDGD
Conceição Sociedade Anônima, representando mais de dois terços do Capital Social com direito a voto, conforme consta no livro de presença de
$FLRQLVWDV(QFRQWUDPVHjGLVSRVLomRGD$VVHPEOHLD$QD0DULD6LOYHLUD6DQWDQDUHSUHVHQWDQWHGDHPSUHVD([DFWR$XGLWRULD6RFLHGDGH6LPSOHV
H$ULRQDOGR%RP¿P5RVHQGRUHSUHVHQWDQGRR&RQVHOKR)LVFDO,QVWDODGDD$VVHPEOHLD&DUORV(GXDUGR1HU\3DHVDFLRQLVWDHPHPEURGR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVROLFLWRXDRSOHQiULRTXHGHVLJQDVVHRDFLRQLVWDSDUDGLULJLURVWUDEDOKRV3RUDFODPDomRDVVXPLXD3UHVLGrQFLDD
5HSUHVHQWDQWHGD8QLmR)HGHUDO.iWLD$SDUHFLGD=DQHWWLGH/LPDFRQIRUPHDUWLJRTXDWRU]HGR'HFUHWRQ~PHURRLWHQWDHQRYHPLOWUH]HQWRVHQRYH
de dezoito de janeiro de mil novecentos e oitenta e quatro, Portaria número setecentos e cinquenta e cinco, datada de dezenove de setembro de
GRLVPLOHWUH]HGD6HQKRUD3URFXUDGRUD*HUDOGD)D]HQGD1DFLRQDOTXHQRVWHUPRVHVWDWXWiULRVFRQYLGRXDPLP6HOHWD7HUHVLQKD5L]]RWWRSDUD
VHFUHWDULiOD¿FDQGRDVVLPFRQVWLWXtGDD0HVDSDUDGLULJLUDSUHVHQWH$VVHPEOHLD$SyVDOHLWXUDGR(GLWDOGH&RQYRFDomRD3UHVLGHQWDGD0HVD
FRORFRXHPGLVFXVVmRDPDWpULDFRQVWDQWHGD2UGHPGR'LD(PUHODomRDRLWHPXPVHPGLYHUJrQFLDGHYRWRVDSUHVHQWH$VVHPEOHLDGHOLEHURX
SHODDSURYDomRGDV'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLVUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRGHGRLVPLOHTXDWRU]HDFRPSDQKDGDVGR5HODWyULRGH*HVWmRFRPR
SDUiJUDIRGHrQIDVHDSUHVHQWDGRSHOD$XGLWRULD,QGHSHQGHQWH3RVWRHPGLVFXVVmRRLWHPGRLVVHPGLYHUJrQFLDGHYRWRVHVWD$VVHPEOHLDGH
$FLRQLVWDVGHOLEHURXSHODDSURYDomRGDWUDQVIHUrQFLDGRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLRGHGRLVPLOHTXDWRU]HQDFRQWD³3UHMXt]RV$FXPXODGRV´FRQIRUPH
OHJLVODomRYLJHQWH5HIHUHQWHDRVLWHQVWUrVHTXDWURDSUHVHQWH$VVHPEOHLDVHPGLYHUJrQFLDGHYRWRVGHOLEHURXSHODSURUURJDomRGRSUD]RGH
JHVWmRGHPHPEURVGRDWXDO&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRUDXVrQFLDGHFRQ¿UPDomRGHQRYRVQRPHVSHOD3UHVLGrQFLDGD5HS~EOLFDQRVWHUPRV
GDOHJLVODomRHPYLJRUFRPRUHSUHVHQWDQWHGR0LQLVWpULRGR3ODQHMDPHQWR2UoDPHQWRH*HVWmR$1$/Ò&,$5,%(,52'$6,/9$EUDVLOHLUD
VROWHLUDMRUQDOLVWDSRUWDGRUDGD&DUWHLUDGH,GHQWLGDGHQ~PHURH[SHGLGDSHOD3ROtFLD&LYLO±,QVWLWXWRGH,GHQWL¿FDomRGR(VWDGRGR5LR
*UDQGHGR6XOLQVFULWDQR&DGDVWURGH3HVVRD)tVLFDVRERQ~PHURUHVLGHQWHHGRPLFLOLDGDQD6XSHU4XDGUD1RUWHQ~PHUR
WUH]HQWRVHTXDWUR%ORFR³+´DSDUWDPHQWRGX]HQWRVHWUrV$VD1RUWHQDFLGDGHGH%UDVtOLD'LVWULWR)HGHUDO&$5/26('8$5'21(5<3$(6
EUDVLOHLURGLYRUFLDGRPpGLFRSRUWDGRUGD&DUWHLUDGH,GHQWLGDGHQ~PHURH[SHGLGDSHOD6HFUHWDULDGH6HJXUDQoD3~EOLFDGR(VWDGR
GR5LR*UDQGHGR6XOLQVFULWRQR&DGDVWURGH3HVVRD)tVLFDVRERQ~PHURUHVLGHQWHHGRPLFLOLDGRQD5XD(oDGH4XHLUR]Q~PHUR
TXLQKHQWRVHWULQWDHQRYHDSDUWDPHQWRQ~PHURGX]HQWRVHGRLV%DLUUR3HWUySROLVQDFLGDGHGH3RUWR$OHJUH5LR*UDQGHGR6XO7DPEpPD
SUHVHQWH$VVHPEOHLDVHPGLYHUJrQFLDGHYRWRVGHOLEHURXSHODHOHLomRGRVUHSUHVHQWDQWHVGR0LQLVWpULRGD6D~GHSDUDRELrQLRGRLVPLOHTXLQ]H
GRLVPLOHGH]HVVHWH+Ç,'(5$85e/,23,172EUDVLOHLURVROWHLURPpGLFRSRUWDGRUGD&DUWHLUDH,GHQWLGDGHQ~PHUR0H[SHGLGDSHOD
6HFUHWDULDGH6HJXUDQoD3~EOLFDGR(VWDGRGH0LQDV*HUDLVLQVFULWRQR&DGDVWURGH3HVVRD)tVLFDVRERQ~PHURUHVLGHQWHH
GRPLFLOLDGRQD6XSHU4XDGUD6XOQ~PHURFHQWRHQRYH%ORFR³2´DSDUWDPHQWRQ~PHURWUH]HQWRVHRQ]H$VD6XO%UDVtOLD±'LVWULWR)HGHUDO
/80Ç1$$/0(,'$&$6752)857$'2EUDVLOHLUDFDVDGDSVLFyORJDSRUWDGRUDGD&DUWHLUDGH,GHQWLGDGHQ~PHURH[SHGLGDSHOD
6HFUHWDULDGH6HJXUDQoD3~EOLFDGR(VWDGRGH6mR3DXORLQVFULWDQR&DGDVWURGH3HVVRD)tVLFDVRERQ~PHURUHVLGHQWHH
GRPLFLOLDGDQD³/LIH5HVRUWH6HUYLFH±6+71´7UHFKRGRLV/RWHWUrV%ORFR³1´DSDUWDPHQWRQ~PHURGX]HQWRVHRLWR%UDVtOLD±'LVWULWR)HGHUDO
6$1'5$0$5,$6$/(6)$*81'(6EUDVLOHLUDVROWHLUDSVLFyORJDSRUWDGRUDGD&DUWHLUDGH,GHQWLGDGHQ~PHURH[SHGLGDSHOD
6HFUHWDULDGH6HJXUDQoD3~EOLFDGR(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XOLQVFULWDQR&DGDVWURGH3HVVRD)tVLFDVRERQ~PHURUHVLGHQWH
HGRPLFLOLDGDQD5XD6mR0DQRHOQ~PHURWULQWDHFLQFR%DLUUR5LR%UDQFRQDFLGDGHGH3RUWR$OHJUH5LR*UDQGHGR6XOHSHODHOHLomRQDIRUPD
GD/HLQ~PHURGR]HPLOWUH]HQWRVHFLQTXHQWDHWUrVGHYLQWHHRLWRGHGH]HPEURGHGRLVPLOHGH]GR5HSUHVHQWDQWHGRV(PSUHJDGRV9$/025
$/0(,'$ *8('(6 EUDVLOHLUR GLYRUFLDGR WpFQLFR GH PDQXWHQomR SRUWDGRU GD &DUWHLUD GH ,GHQWLGDGH Q~PHUR H[SHGLGD SHOD
6HFUHWDULDGH6HJXUDQoD3~EOLFDGR(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XOLQVFULWRQR&DGDVWURGH3HVVRD)tVLFDVRERQ~PHURUHVLGHQWH
HGRPLFLOLDGRQD5XD&HOHVWH*REDWRQ~PHURFHQWRHVHWHQWDHFLQFR³$´DSDUWDPHQWRQ~PHURFHQWRHXPQDFLGDGHGH3RUWR$OHJUH5LR*UDQGH
GR6XO$LQGDHPFRQIRUPLGDGHFRPRGLVSRVWRQRDUWLJRGH]HVVHWHGR(VWDWXWR6RFLDOHVHPGLYHUJrQFLDGHYRWRVGHOLEHURXSHODHOHLomRGH
/80Ç1$$/0(,'$&$6752)857$'2SDUDRFDUJRGH3UHVLGHQWDGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR3DUDFRPSRUHPR&RQVHOKR)LVFDODSUHVHQWH
$VVHPEOHLD*HUDOGH$FLRQLVWDVVHPGLYHUJrQFLDGHYRWRVGHOLEHURXSHODHOHLomRFRPRUHSUHVHQWDQWHVGR7HVRXUR1DFLRQDOFRPRPHPEURVWLWXODU
HVXSOHQWHUHVSHFWLYDPHQWH0$85Ë&,2&$5'2622/,9$EUDVLOHLURVROWHLURDGYRJDGRSRUWDGRUGD&DUWHLUDGHLGHQWLGDGHQ~PHUR
H[SHGLGDSHOD6HFUHWDULDGH6HJXUDQoD3~EOLFDGR(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XOLQVFULWRQR&DGDVWURGH3HVVRD)tVLFDVRERQ~PHUR
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dos honorários mensais dos membros do Conselho de Administração e dos titulares do Conselho Fiscal em um décimo da remuneração média
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quaisquer benefícios que, eventualmente, vierem a ser concedidos aos empregados da empresa, por ocasião da formalização do Acordo Coletivo
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administradores, inclusive benefícios de qualquer natureza e verbas de representação, nos termos da lei número seis mil quatrocentos e quatro, de
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mais havendo a tratar e como ninguém quisesse fazer uso da palavra, a Presidenta agradeceu a presença de todos, encerrou os trabalhos,
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+263,7$/1266$6(1+25$'$&21&(,d­26$-RVp7DGHX-DFRE\6HFUHWiULR*HUDO
1503093
COTRIJUI – COOPERATIVA AGROPECUÁRIA &
INDUSTRIAL
EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE CREDORES DA COTRIJUI – “EM LIQUIDAÇÃO COM
CONTINUIDADE DOS NEGÓCIOS” Nº 01/2015
COTRIJUI - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA & INDUSTRIAL - “EM LIQUIDAÇÃO COM CONTINUIDADE
DOS NEGÓCIOS”, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 90.726.506/0001-75, com sede
na Rua das Chácaras, nº 1513, Distrito Industrial, Ijuí/RS, CEP 98.700-000, neste ato representada por seu
Liquidante, Sr. VANDERLEI RIBEIRO FRAGOSO, no uso de suas atribuições legais, torna público que estará
aberto o prazo para o CREDENCIAMENTO DE CREDORES AO SISTEMA INTEGRADO DE
REESTRUTURAÇÃO, SANEAMENTO E REVITALIZAÇÃO (SIR), a partir das 7h30min do dia 16/07/2015 até
às 23h59min do dia 03/08/2015, conforme normas estabelecidas no Edital, que está disponível na íntegra no
endereço eletrônico http//:cotrijui.coop.br.
Ijuí, 10 de julho de 2015.
VANDERLEI RIBEIRO FRAGOSO
LIQUIDANTE
1503221
HOTÉIS ITAPUAN S.A
CNPJ Nº 92.694.546/0001-08 NIRE 43300008231
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convocamos os Senhores Acionistas para se reunirem
em Assembleia Geral Extraordinária às 09:00 horas do
dia 24 de julho de 2015, na sede social, na Rua Dr. José
Montaury, nº 20 em Porto Alegre/RS, com a seguinte
ORDEM DO DIA: Em Assembleia Geral Extraordinária:
1. Rerratificação do aumento de capital social mediante
subscrição particular de ações; 2. Alteração do artigo
5º do Estatuto Social; e 3. Outros assuntos de interesse
social.
Porto Alegre, 09 de julho de 2015.
Carlos Eduardo Machado - Diretor
1503200