SABINO DE OLIVEIRA COMERCIO E NAVEGAÇÃO S.A
Av. Pedro Alvares Cabral, 1323 Bairro Telegrafo CEP 66050-400
Fone: (91) 40056400 FAX (91) 40056436 Matriz – Belém - Pará
E-mail: Diretoria administrativa: [email protected]
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Ata da Assembléia Geral Ordinária da empresa SABINO DE OLIVEIRA COMÉRCIO E
NAVEGAÇÃO S.A – SANAVE, realizada em 30 de abril de 2009 – CNPJ: 04.872.156/0001-13
NIRE – 153.0001630-4
DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO: Em 30 de Abril de 2009 às 08:00 horas, em sua sede
situada nesta cidade, na Av. Pedro Álvares Cabral nº1323 – Telegrafo.
PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade de votos, conforme assinaturas lançadas no livro
“Presença de Acionistas”.
CONVOCAÇÃO: Editais publicados nos dias 27, 28 e 29 de Abril de 2009 nos jornais Diário Oficial
do Estado do Pará, edições nº 31.406, 31.407 e 31.408 paginas 1, 8 e 8 e no Jornal Amazônia, edições
de nº 3.290, 3.291 e 3.292, páginas 10, 14 e 14, contendo os referidos Editais, o aviso aos acionistas, de
que trata o art. 133, da Lei nº 6.404/76, com as alterações da Lei nº 10.303/2001.
COMPOSIÇÃO DA MESA: De conformidade com os estatutos sociais, assumiu a presidência, o
acionista e presidente do Conselho de Administração, Sr. Cypriano Sabino de Oliveira, que convidou a
acionista e conselheira Sra. Cilene de Oliveira Cebolão, para secretariar esta Assembléia, ficando assim
constituída a Mesa.
DELIBERAÇÕES TOMADAS:
I - Foram aprovados, por unanimidade o Relatório dos administradores, o Balanço Patrimonial e demais
Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2008,
publicados em 30 de Abril de 2009 nos Jornais Diário Oficial do Estado do Pará, edição 31.409,
caderno Executivo 10 página 2 e no Jornal Amazônia, edição nº 3.293, página 14.
II – Foram reeleitos para a Diretoria, para um novo mandato de dois anos, a expirar com a realização
das Assembléia Geral a acorrer em 2011, os seguintes senhores:
Diretor Presidente: Cypriano Sabino de Oliveira, brasileiro, casado, empresário portador da RG nº
4214529 SSP/PA e do CPF/MF nº 000.850.572-15, residente e domiciliado nesta cidade, na Av.
Serzedelo Correa nº 347, Ed.Delta Garden apto 1901, Bairro de Nazaré, CEP 66035-400.
Diretor Técnico: Antônio Kowaleski, brasileiro, casado, empresário, engenheiro mecânico, portador da
RG nº 5455850 SSP/PA e CPF/MF nº 001.768.000-00, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua
Mundurucus, nº 1932 apto 802 bloco A, CEP 66035-360
Diretor Comercial: José de Sena Rodrigues, brasileiro, casado, empresário, portador da RG nº
1.576.070 e do CPF/MF nº 033.109.902-06, residente e domiciliado nesta cidade na Rodovia Augusto
Montenegro nº 5000, residencial Greenville, rua Vitória Régia, lote 12, casa 08, CEP 66035-010
Os reeleitos, todos chamados à reunião, declaram aceitar os respectivos cargos e por isso foram desde
logo declarados reempossados. Após a eleição dos membros da Diretoria, assembléia fixou com
remuneração mensal para o Presidente o valor de R$ 25.450,00 (vinte cinco mil quatrocentos e
cinqüenta Reais e para os demais Diretores o valor de R$ 3.650,00 (três mil seiscentos e cinqüenta
Reais)
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Continuação da AGO da empresa Sabino de Oliveira Comércio e Navegação. S.A – SANAVE,
realizada em 30/04/2009.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário
à lavratura da presente ata em forma de sumário, no livro próprio, a qual, tendo sido lida e por todos
aprovada, foi pelos mesmos assinada para os fins legais.
Belém (Pá), 30 de Abril de 2009
MESA:
_____________________________
Cypriano Sabino de Oliveira - Presidente
_________________________________
Cilene de Oliveira Cebolão - Secretaria
Acionistas presentes:
_________________________
Cypriano Sabino de Oliveira
__________________________
Cleonice de Oliveira Rodrigues
_________________________
Cilene de Oliveira Cebolão
A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.
_________________________________
Cilene de Oliveira Cebolão - Secretaria
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