COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS – AMBEV
CNPJ n.º 02.808.708/0001-07
NIRE n.º 35.300.157.770
Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia de
Bebidas das Américas – AmBev (“Companhia”), realizada no dia 20 de outubro de
2005, lavrada em forma de sumário.
1. Data, hora e local: Em 20 de outubro de 2005, às 9:00 horas, na cidade de
Torotono, Canadá, em 207 Queens Quay West.
2. Presença: Srs. Victório Carlos De Marchi e John Franklin Brock III, copresidentes, e os Srs. Marcel Herrmann Telles, Carlos Alberto da Veiga
Sicupira, Vicente Falconi Campos, Luis Felipe Pedreira Dutra Leite, Jorge Paulo
Lemann, Roberto Moses Thompson Motta e Johan M. J. J. Van Biesbroeck.
3. Composição da Mesa: Presidente: Victório Carlos De Marchi; Secretário:
Rodrigo Ferraz Pimenta da Cunha.
4. Deliberações: Foi deliberado, por unanimidade e sem ressalvas, pelos
Conselheiros presentes: 4.1. Ratificar a aceitação da renúncia apresentada pelo
Sr. Brent David Willis ao cargo de membro do Conselho de Administração da
Companhia, agradecendo-lhe pelos relevantes serviços prestados. Na
oportunidade, nomeiam os Conselheiros, na forma prevista no Estatuto Social,
para ocupar o posto vacante, o Sr. Johan M. J. J. Van Biesbroeck, cidadão belga,
executivo, casado, portador do passaporte belga nº EF105688, com escritório em
Brouwerijplein 1, 3000, Leuven, Bélgica. O mandato do Conselheiro ora eleito
perdurará até a Assembléia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre
as demonstrações financeiras do exercício social a encerrar-se em 31 de
dezembro de 2007. 4.2. Retificar o endereço da filial da Companhia localizada
em Campina Grande, PB, na Rua Sebastião Donato (C. Emp. Manai Center),
S/N, sala 104, Centro, CEP 58.120-279, para Avenida Assis Chateubriand, 1312,
Bairro Liberdade, Campina Grande, PB, CEP 58.105-420. 4.3. Alterar o
endereço da filial localizada em Ribeirão Preto, SP, na Rua Doutor Hugo Fortes,
1676, Lagoinha, CEP 14095-260, CNPJ nº 02.808.708/0019-28, NIRE
35902959459, para Rodovia Anhanguera, SP 330, km
Recreio Anhanguera, Ribeirão Preto, SP, CEP 14.097-140.
305
+152m,
5. Encerramento: Nada mais tratado, lavrou-se a presente ata que, após lida e
aprovada pela unanimidade dos Conselheiros, foi por todos assinada. Srs.
Victório Carlos De Marchi e John Franklin Brock III, co-presidentes, e Srs.
Marcel Herrmann Telles, Carlos Alberto da Veiga Sicupira, Vicente Falconi
Campos, Luis Felipe Pedreira Dutra Leite, Jorge Paulo Lemann, Roberto Moses
Thompson Motta e Johan M. J. J. Van Biesbroeck. Secretário: Rodrigo Ferraz
Pimenta da Cunha. Confere com o original lavrado em livro próprio.
Toronto, 20 de outubro de 2005.
Rodrigo Ferraz Pimenta da Cunha
Secretário