SERCOMTEL S.A. – TELECOMUNICAÇÕES
SOCIEDADE ANÔNIMA DE ECONOMIA MISTA
CNPJ: 01.371.416/0001-89 – NIRE: 41300014582
SÚMULA DA ATA DA 18ª (DÉCIMA OITAVA)
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA
REALIZADA EM 24.04.2014
ORDEM DO DIA:
Exame do Relatório da Administração, Balanço e Demonstrações Financeiras relativas ao
exercício encerrado em 31/12/2013;
2) Destinação do resultado do exercício;
3) Eleição do Conselho Fiscal;
4) Remuneração dos Administradores;
5) Outros assuntos de interesse da sociedade.
1)
DELIBERAÇÕES:
1) Aprovados o Relatório da Administração, Balanço e Demonstrações Financeiras referentes
ao exercício findo em 31/12/2013 bem como o Relatório da Auditoria Externa e parecer do
Conselho Fiscal.
2) Ratificada a proposta de destinação do resultado financeiro do exercício de 2013.
3) Foram eleitos com mandato até a Assembléia Geral Ordinária que se realizará até
abril/2015, como MEMBROS EFETIVOS do CONSELHO FISCAL, os Srs. PAULO
ARCOVERDE NASCIMENTO, GUSTAVO LESSA NETO e ANDRÉ RODRIGO DE
OLIVEIRA. Também foram eleitos como MEMBROS SUPLENTES do CONSELHO FISCAL,
os Srs. MARCIO JOSÉ GOMES CORREA, ANTONIO DE OLIVEIRA SAMPAIO e NILTON
MORETTI DOS SANTOS.
4) Os acionistas deliberaram sobre o valor global anual de remuneração dos administradores.
5) Apresentado indicações de representante da COPEL para compor os Conselhos de
Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva das empresas controladas pela
Sercomtel.
Christian Perillier Schneider
Presidente
Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná em
18.07.2014 sob nº 20143273337
Sebastião Motta
Secretário Geral