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15572
Traduyao
429
L.
NQ
Fis.
100-102
Certifico e dou fe, para os devidos fins, que nesta data foi-me apresentado urn documento
redigido em idioma ingles, constando de Ata da Reuniao do Conselho de Administrayao de GP
Investments, Ltd., realizada em 9 de maryO de 2007, documento esse que traduzo para 0
vermiculo,sob n° 15572, nos seguintes termos:
"ATA da reuniao do Conselho de Administrayao de GP Investments, Ltd. (a "Companhia"),
realizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900, 7° andar, Sao Paulo, SP, em 9 de maryOde
2007, as 9:30 hs.
PRESEN<;A: Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano (Presidente do Conselho)
Fersen Lamas Lambranho
Carlos Medeiros Silva Neto
Octavio Cortes Pereira Lopes
Jose Roberto Mendonya de Barros (por telefone)
Roberto Moses Thompson Motta
1.
MESA
Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano foi eleito para presidir os trabalhos,
tendo Fersen Lamas Lambranho concordado em atuar como Secretario. 0 Sf. Presidente
tambem informou que Alfred M. Vinton havia justificado sua ausencia por motivos de
ordem pessoal.
2.
CONFIRMACAo DE CONVOCACAo E QUORUM
0 Presidente confirmou que aviso de convocayao da reuniao havia sido entregue a todos
os conselheiros e respectivos suplentes, e que havia quorum de instalayao.
3.
DELIBERA<;6ES
(i)
Aprovacao de Demonstray5es Financeiras e Auditores Independentes
0 Presidente informou ao Conselho que havia sido proposta a aprovayao pela
Companhia das Demonstray5es Financeiras da Companhia para 0 exercicio social findo
em 31 de dezembro de 2006 e respectivo parecer dos auditores independentes. Ap6s a
devida considerayao, ficou:
DELIBERADO que as demonstray5es financeiras da Companhia para 0 exercicio social
findo em 31 de dezembro de 2006, juntamente com respectivo parecer dos auditores,
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RuaJualuba,80- Aplo.51- SaoPaulo- SP- Tal.:3672-6493-Mat.JucespN'377- CPFN' 672.398.708Y
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conforme apresentadas ao Conselho, ficam, como de fato por este ate sao, aprovadas e
adotadas pelo Conselho, com a concordancia do Comite de Auditoria e Compliance, para
apresenta<;aoa Partners Holdings, Inc., na qualidade de detentora de A<;oesClasse B da
Companhia, na proxima Assembleia Geral Ordinaria a ser realizada em 23 de abril de
2007, e que quaisquer dois conselheiros, sendo urn deles 0 Presidente do Conselho, e/ou
quaisquer dois diretores, sendo urn deles 0 Diretor Financeiro ou qualquer dos Diretores
Presidentes da Companhia, ficam, como de fato por este ate sao, autorizados a assinar 0
balan<;opatrimonial por conta do Conselho; e, ademais
DELIBERADO que 0 Conselho por este ate aprova, confirma e ratifica a nomea<;ao de
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, Brasil, como auditores independentes
da Companhia ate a conclusao da Assembleia Geral Ordinaria de 2008 da Companhia,
mediante pagamento dos honorarios que 0 Conselho vier a acordar.
(ii)
Dividendos
0 Presidente informou ao Conselho que haviam sido propostos declara<;aoe pagamento
pela Companhia de dividendo no valor de US$0,219280890135856 por a<;aoem favor
das a<;oes Classe A e Classe B (0 "Dividendo"), proporcionalmente ao valor
integralizado das respectivas a<;oes,totalizando 0 valor de US$6.504.780,34, a ser pago
com utiliza<;aodos lucros disponiveis para distribui<;ao,e que a aludida distribui<;aoe
compativel com a situa<;aofinanceira da Companhia. Apos a devida considera<;ao,ficou:
DELIBERADO que, apos considerar 0 ganho realizado no exercicio bem como a
situa<;aofinanceira da Companhia, a declara<;aoe pagamento do Dividendo ficam, como
de fato sao, aprovados pelo Conselho. 0 pagamento do Dividendo tent inicio em 2 de
maio de 2007 aos detentores de a<;oesClasse A e Classe B, registrados como tal em 24
de abril de 2007 ("Data de Registro"). Os Detentores de a<;oesClasse A e Classe B que
vierem a adquirir a<;oesna Data de Registro ou apos a mesma ("Data Ex-Dividendo")
nao farao jus a recebimento do Dividendo.
(iii)
Ratificacao e Delibera<;aoGenerica:
DELIBERADO que quaisquer dois conselheiros, sendo urn deles 0 Presidente do
Conselho, e/ou quaisquer dois diretores, sendo urn deles 0 Diretor Financeiro ou
qualquer dos Diretores Presidente da Companhia, ficam, como por este ate de fato sao,
autorizados a firmar ou celebrar (sob 0 selo comum da Companhia, se apropriado) e
entregar, por conta da Companhia, todos e quaisquer contratos, instrumentos e demais
documentos, sejam de que natureza forem (inclusive, sem limita<;ao, quaisquer
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Rua Juatuba, 80 - Apto.51 - Sao Paulo- SP - Tel.:3672-6493- Mat.Jucesp W 377 - CPF N' 672.398.708.~
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procura90es autorizando qualquer pessoa a agir por conta da Companhia) bem como
praticar quaisquer atos que tais conselheiros ou diretores vierem a reputar conveniente, a
seu absoluto e irrestrito criterio, no tocante a quaisquer das delibera90es supracitadas, as
opera90es nelas previstas e a quaisquer materias subsidiarias e/ou para lograr 0 escopo
ou finalidade das mesmas, sendo que todos e quaisquer desses contratos, instrumentos e
demais documentos e atos ficam, como de fato por este ato sao, aprovados, adotados,
confirmados e ratificados, e que todos os atos praticados e todos os contratos,
instrumentos, escrituras, requerimentos, consentimentos, certidoes e demais documentos
firmados ou elaborados por qualquer pessoa por conta da Companhia ou em nome ou por
conta da Companhia antes da presente data com referencia as delibera90es precedentes
ou a qualquer outro documento ou opera9aoprevisto nas delibera90es precedentes ficam,
como de fato por este ato sao, aprovados, adotados, confirmados e ratificados.
4.
Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram encerrados.
(assinatura ilegivel)
Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano
Presidente"
NADA MAIS constava do documento acima que devolvo juntamente com a presente tradu9ao,
impressa em tres laudas, a qual conferi, achei conforme e assino. DOD FE.
10:°~J;07'
Manoel Reverendo Vidal Neto
Recibo n° 1103-A
Emol: R$ 218,00
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