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POCOS
Sustentável
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ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2011 DO
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ADMINISTRAÇÃO
DA ASSOCIAÇÃOCIVILDE DIR~
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FINS
ECONÔMICOS
DENOMINADA ASSOCIAÇÃO
POÇOS
SUSTENTÁVEL - APS, NA FORMA ABAIXO:
No dia 29 de novembro de 2011, na Rua Pernambuco, s/n°, Poços de Caldas/MG,
compareceram na sala de reuniões da Casa dos Conselhos, na qualidade de membros do
Conselho de Administração da ASSOCIAÇÃO POÇOS SUSTENTÁVEL, doravante
denominada APS, as seguintes pessoas e respectivas representações: Deusdedit Rezende
de Assis, da Sociedade Civil Organizada, Heitor Parenti Júnior, Associados da APS, João
Neves Carvalho de Toledo, poder público, Professora Maria José Scassiotti, Universidades
(PUC), Mônica M. Frison, empresas, Raquel Corezola Sanches, indicação do Conselho,
Raissa Fontelas Rosado Gambi, Diretora Administrativa-Financeira da APS, Débora
Machado Miguel, associada, Maristela Jorge Mitre, associada, e Terezinha Couto, Diretora
Presidente da APS, reunindo-se ordinariamente o Conselho de Administração para o fim de
eleger os membros da Diretoria Executiva da APS, entre outros assuntos. Na data acima
discriminada, às 17hOOmin h, teve início a quarta reunião ordinária do Conselho de
Administração da APS, em sua segunda chamada com a presença de dez pessoas.
Registramos as ausências do Prof. Francisco Cardoso, representante das Universidades,
Luciano Geraldo, representante dos associados da APS, Regina Alves, representante da
Sociedade Civil Organizada, que justificou sua ausência, e Rodopiano Marques Evangelista,
representante do poder público. O Presidente do Conselho de Administração da APS, Sr.
João Neves C. de Toledo, abriu a pauta da reunião colocando em aprovação a ata da última
reunião, sendo esta aprovada por unanimidade. A Sra. Terezinha Couto, foi convidada a
secretariar a presente reunião, o que aceitou. Em seguida, iniciou-se a discussão do
primeiro assunto da pauta informada na mensagem de convocação da reunião, a saber: 1.
Captação de Recursos - O Sr. João Neves comunicou aos presentes que a APS pretendia
apresentar um macro projeto, intitulado "Educação para Sustentabilidade através da Arte
e do Esporte" ao programa de patrocínios do Grupo DME, com encerramento de inscrição
em 30/11/2011. Este projeto englobaria várias atividades a serem realizadas durante o ano
voltadas para a disseminação de práticas de sustentabilidade, usando a arte e o esporte
como meio de mobilização. Na impossibilidade de apresentar o macro projeto, os projetos
individuais poderão ser submetidos por membros da APS ao Grupo DME, com apoio da
APS. Em seguida, entrou em discussão o segundo assunto da pauta: 2. Composição da
Diretoria Executiva - A atual Diretora Administrativa-Financeira da APS, Sra. Raissa
Fontelas Rosado Gambi, renunciou ao seu cargo, alegando impossibilidade de assumir a
contento esta função, devido a suas atividades de professora da UNIFAL, e colocando-se à
disposição para atuar na APS como membro do Conselho de Administração. Foi, então,
apresentado o nome da Sra. Débora Aparecida Machado Miguel, para assumir o cargo de
Diretora Administrativa-Financeira, sendo esta aprovada por unanimidade. Foi também
aprovada por unanimidade a indicação da Sra. Raissa Fontelas Rosado Gambi para compor
o Conselho de Administração, cobrindo a vaga deixada pela Sra. Terezinha Couto ao
assumir a posição de Diretora Presidente da APS. Deste modo, a composição da Diretoria
Executiva da APS, com mandato de dois anos, como reza o estatuto, passa a ser a
seguinte: Diretora Presidente: Sra. Terezinha Couto, portadora do RG. No. M-881.261SSP MG, e CPF nO096.968.576-91,residente a Rua Vereador Horácio de Paiva, nO30,
37.701-269; Diretora
Bairro Santa Ângela, em Poços de Caldas, MG, CEP Administrativa Financeira: Sra. Débora Aparecida Machado Miguet. portadora do RG N°
MG-4.105.889 - SSP-MG,CPF N° 565.500.816-53,residentea Rua Dr. Agnelo Leite Filho, /~-~
113 - bairro Marçal Santos, em Poços de Caldas, MG; Diretor Técnico: Sr. Deusdedit 1
Rezende de Assis, portador do RG nO 2847119, CPF nO 488840906-44, residente à
Alameda Manacá 318, Residencial Pitangueiras, em Poços de Caldas, MG, CEP - 37.716002. Dando continuidade, passou-se a discutir o próximo assunto previsto em pauta: 3.
Composição dos Conselhos Fiscal e Técnico Científico - Foi aprovada por unanimidade
a indicação dos nomes para composição do Conselho Fiscal, conforme a seguir: Sr. Ismail
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Donizete Gonçalves,
portador do RG nO092938/0 CRC, CPF nO44719655653,
residente
Rua Antonio Vicente do Nascimento , 192, Santa Rita De Caldas, MG, Sr. Ailto
Calisto Lima, portador do RG nO6010354
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Paula
Oliveira,
portador
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MG, CPF N° 810~1~é~weJTO!
Rua Justina Vieira Oliveira, 360, Santa Angela IV, Poços de
Francisco
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do RG nO 2-863.164
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SSPMG, '-cPF riJo
353.761.636-87, residente a Rua José Cagnani, 45 - Residencial Paineiras - CEP 37.716030 - Poços de Caldas, MG. Para o Conselho Técnico-Científico foram apresentados os
seguintes nomes, sendo todos eles associados da APS : José Borges de Carvalho,
Maristela Jorge Mitre, Suzana Lotti Carvalho Dias, Leandro Dussaratt Brito e Gislaine
Manucci, indicação da Sra. Regina Alves. A seguir, por solicitação da Sra. Terezinha Couto,
foi colocada em discussão a formação de dois Grupos de Trabalho para tratar dos assuntos:
1°. Grupo de Trabalho para a Construção de Indicadores de Sustentabilidade para Nosso
Município, inicialmente composto por Heitor Parente Jr., Raíssa F. R. Gambi e a professora
da UNIFAL, Sra. Adriana Imperador. Por sugestão aprovada pelos presentes, este grupo se
reunirá com o Conselho Técnico Científico para elaborar as diretrizes de trabalho e para a
formação do grupo. O 2° Grupo de Trabalho se dedicará a formação do Conselho de
Mantenedores e ficou composto inicialmente por Mônica M. Frison e Mauro Homem, que
trabalharão também com o Conselho Técnico Científico para a formação do Grupo de
Trabalho na elaboração da política a ser adotada na construção do Conselho Mantenedor
da APS. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, sendo que a presente ata
terá sua aprovação com a assinatura do Presidente do Conselho de Administração da APS
e será também assinada por mim, Terezinha Couto, que secretariou a assembléia e redigiu
a presente ata e demais associados presentes nesta reunião. Poços de Caldas, 29 de
novembro de 2011.
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Terezinha Couto
Heitor Parenti Júnior,
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" M. Frison
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Raquel Cor,
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