FLEURY S.A.
Companhia Aberta
NIRE 35.300.197.534
CNPJ/MF nº 60.840.055/0001-31
ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2010
1.
Data, hora e local: Realizada às 08:30 horas do dia 11 de maio de 2010, na
sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Av. General Valdomiro de Lima, nº 508, Jabaquara.
2.
Presença: a maioria dos membros do Conselho de Administração da
Companhia: Srs. (1) Aparecido B. Pereira; (2) Ewaldo M. K. Russo; (3) Márcio Serôa
de Araújo Coriolano; (4) José Paschoal Rossetti; (5) José Gilberto H. Vieira; (6) Luiz
Carlos Vaini; (7) Mauro S. Figueiredo e (8) Samuel Monteiro dos Santos Junior,
ausência justifica de Marcelo P M Araujo.
3.
Mesa: A reunião foi presidida pelo Sr. Aparecido Bernardo Pereira e
secretariada pelo Sr. Ewaldo M. K. Russo.
4.
Ordem do Dia: deliberar sobre:
(i)
Resultado do Primeiro Trimestre de 2010;
(ii)
Aquisição da totalidade da participação societária das empresas DI Serviços
Médicos Ltda. e DI Médicos Associados Ltda.;
(iii)
O pedido de renúncia da Diretora Executiva de Medicina Diagnóstica e a
eleição de seu substituto.
5.
Deliberações: Os Conselheiros da Companhia deliberaram, por unanimidade
de votos e sem quaisquer restrições, o seguinte:
(i)
Aprovar, após apresentação pela Diretoria da Companhia e análise pelos
Conselheiros, o resultado do primeiro trimestre de 2010, bem como as demonstrações
financeiras auditadas. Os Conselheiros consideraram satisfatório o resultado
apresentado.
(ii)
Aprovar, nos termos da letra “k” do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia,
a aquisição pela empresa controlada, Fleury Centro de Procedimentos Médicos
Avançados S.A., da totalidade da participação societária das empresas DI Serviços
Médicos Ltda. e DI Médicos Associados Ltda., autorizando a Diretoria da Companhia a
tomar todas as providências necessárias para a concretização da operação.
(iii)
Aceitar o pedido de renúncia da Diretora Executiva de Medicina Diagnóstica,
Vivien Bouzan Gomez Navarro Rosso, que se afastará da Companhia para realizar
aprimoramento profissional no exterior. Os Conselheiros agradecem a Sra. Vivien
Rosso pela atuação marcada por competência, integridade e comprometimento, e
pelas suas inúmeras contribuições à Companhia.
Aprovar, em substituição a Sra. Vivien Rosso, a eleição do Sr. Wilson Leite Pedreira
Junior, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade RG nº 65.606.899
e inscrito no CPF/MF sob nº 048.642.838-93, residente e domiciliado na Capital do
Estado de São Paulo, na Rua Bagé, 163, apto. 182, Vila Mariana na Capital do Estado
de São Paulo, ao cargo de Diretor Executivo de Medicina Diagnóstica. O Diretor ora
eleito toma posse nesta data e é investido em seu cargo por meio de assinatura de
Termo de Posse, nos termos do artigo 149 da Lei das Sociedades por Ações. O
mandato do Diretor ora eleito inicia na presente data e expirará na Assembléia Geral
Ordinária a ser realizada em 2011.
O Sr. Wilson Pedreira declara neste ato, sob as penas da Lei, que não está impedido
de exercer a administração da sociedade por lei especial ou em virtude de
condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência,
contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.
6.
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra
manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que,
lida e aprovada, foi assinada por todos. AA. Conselheiros: Aparecido Bernardo
Pereira; José Gilberto Henriques Vieira; Mauro Silvério Figueiredo; Ewaldo Mário
Kuhlmann Russo; Márcio Serôa de Araújo Coriolano; José Paschoal Rossetti; Luiz
Carlos Vaini e Samuel Monteiro dos Santos Junior.
Confere com a original lavrada em livro próprio.
São Paulo, 11 de maio de 2010.
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Sr. Aparecido Bernardo Pereira
Presidente
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Sr. Ewaldo Mário Kuhlmann Russo
Secretário