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Relatório de Governança
Relatório anual Dufry 2013
4.3 CONTRATOS DE ADMINISTRAÇÃO
A Dufry AG não possui contratos de administração com
empresas ou pessoas físicas que não pertençam ao Grupo.
5. REMUNERAÇÃO, COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA E EMPRÉSTIMOS
O sucesso da Dufry depende de sua habilidade em atrair,
motivar e reter excelentes profissionais. É nossa meta
fornecer uma remuneração apropriada e competitiva aos
nossos funcionários e apoiar seu desenvolvimento em um
ambiente de alto desempenho.
Esta seção do Relatório de Governança Corporativa fornece informações sobre o sistema de remuneração e
compensação paga aos membros do Conselho de
Administração e do Comitê Executivo do Grupo no exercício fiscal de 2013. As informações detalhadas sobre remuneração e empréstimos ao Conselho de Administração
e do Comitê Executivo do Grupo (e antigos membros dos
órgãos de governança) em conformidade com o Artigo
663bbis e as participações em conformidade com o Artigo
663c do Código Suíço das Obrigações são mostradas nas
Notas Estatutárias para as Demonstrações Financeiras
da Dufry AG nas páginas 157 a 159.
SISTEMA DE REMUNERAÇÃO PARA OS MEMBROS DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
O Conselho de Administração tem a responsabilidade
geral por definir a política de pessoal e remuneração
utilizada por todo o Grupo, assim como os termos e condições gerais de emprego para os membros do Comitê
Executivo do Grupo.
A remuneração dos membros do Conselho de
Administração é fixada para atrair e reter indivíduos altamente qualificados para atuar no Conselho de
Administração. O Conselho de Administração determina
o valor da remuneração fixa de seus membros, levando
em consideração suas responsabilidades, experiência e
o tempo que investiram em sua atividade como membros
do Conselho de Administração. A remuneração para os
membros do Conselho de Administração não está vinculada às metas particulares da Companhia, e a remuneração é determinada de forma discricionária. O Comitê
de Nomeação e Remuneração faz propostas com relação
à remuneração dos membros do Conselho de
Administração. Ao Conselho de Administração cabe a
decisão final sobre a remuneração de seus membros,
mediante proposta do Comitê de Nomeação e
Remuneração, uma vez ao ano e a seu critério exclusivo.
A remuneração dos membros do Conselho de
Administração é paga em dinheiro (incluindo os encargos
sociais). Missões ou trabalhos extraordinários que um
membro do Conselho de Administração realizar fora do
escopo de suas atividades como membro do Conselho
são especificamente remunerados e aprovados pelo
Conselho de Administração. Além disso, os membros do
Conselho de Administração são reembolsados por todas
as despesas razoáveis incorridas por eles no exercício de
seus deveres.
A diferença de remuneração em relação ao ano anterior decorre, principalmente, do fato de que o Presidente e o VicePresidente, que em 2012 tinham representado os interesses
da Advent International Corporation e seus fundos (como um
dos principais acionistas da Dufry) não tinham recebido a
remuneração durante esse período, enquanto em 2013 ambos foram compensados. Além disso, o Conselho de
Administração decidiu aumentar a remuneração como membro do Conselho para TCHF 175 para 2013 (TCHF 150 em
2012). A remuneração como membro do Comitê (Comitê de
Auditoria ou Comitê de Nomeação e Remuneração) continuou
inalterada em TCHF 50 por participação no Comitê.
SISTEMA DE REMUNERAÇÃO PARA OS MEMBROS DO
COMITÊ EXECUTIVO DO GRUPO
Os membros do Comitê Executivo do Grupo recebem pacotes de remuneração, que consistem em um salário base
fixo em dinheiro , benefícios sociais, subsídios em espécie,
um bônus em dinheiro relacionado com o desempenho e
planos baseados em ações de incentivo através de planos
de Opção de Ações Restrita (RSUs) e planos de Ações de
Desempenho (PSUs) respectivamente.
SALÁRIO BASE E BÔNUS ANUAL EM DINHEIRO
A Dufry busca oferecer uma remuneração competitiva
aos membros do Comitê Executivo do Grupo para refletir
a experiência e a área de responsabilidade de cada membro individual. A ponderação dos critérios entre o bônus
em dinheiro e o valor do salário base fixo são definidos
de forma discricionária. O salário base fixo é geralmente
estabelecido no final do ano anterior, não sofrendo alterações durante todo o exercício (exceto quando um membro do Comitê Executivo do Grupo assume várias responsabilidades durante um determinado período).
O bônus é definido uma vez por ano e depende de todos
os resultados financeiros do Grupo e de suas subdivisões
específicas, assim como do cumprimento de metas definidas individualmente. Cada membro do Comitê
Executivo do Grupo tem o seu próprio bônus. A maior
parte do bônus está relacionada a medidas com relação
aos resultados financeiros, no exercício fiscal de 2013 e
2012 em sua maioria o EBITDA , tanto do Grupo quanto
da Região aplicável no caso de Diretores Regionais de
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