ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DROGASIL S.A.,
REALIZADA AOS 30 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2009.
BRIEF SUMMARY ( KEY WORDS)
MINUTES OF MEETING- Board of Administration, June 30, 2009.
Interest on Own Capital in the total amount of R$5,022.1M.
Interest on Own Capital payment equivalent to R$ R$ 0,084659576 /Share.
Interest on Own Capital will be booked in accounting registers as of June 15, 2009.
Shareholders base for interest on own capital payment is June 15, 2009.
Interest on Own Capital Payment will be defined until May 31, 2010.
C.N.P.J/M.F. Nº 61.585.865/0001-51NIRE Nº 3530003584 4
DATA E HORÁRIO: Trinta de junho de dois mil e nove, às dezessete horas. LOCAL: Sede Social, nesta Capital, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques,
3.097. PRESENÇA: Maioria dos membros do Conselho de Administração. MESA: Sr. José Pires Oliveira Dias Neto, Presidente, que convidou a mim, Renato
Pires Oliveira Dias, para Secretário; ORDEM DO DIA: a) Re-ratificar a ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada no dia 15 de
junho de 2009, para fazer constar o valor correto do montante bruto deliberado a título de juros sobre capital próprio por ação no valor de R$ 5.000.000,00
para R$ 5.022.106,62. DELIBERAÇÃO: quanto ao item “a”: Foi deliberada por unanimidade dos presentes a re-ratificação da ata Reunião Extraordinária do
Conselho de Administração realizada no dia 15 de junho de 2009, registrada na JUCESP sob n º 217.474/09-3, em 23/06/2009, passando a apropriação de
juros a título de remuneração sobre o capital próprio, a ser a importância bruta de R$ 5.022.106,22 e não R$ 5.000.000,00 conforme constou da ata supra
mencionada , correspondente à R$ 0,084659576 por ação, sobre o qual será efetuada a dedução do Imposto de Renda na Fonte, quando for o caso. Ficam
ratificadas as demais deliberações de referida ata , ou seja, determinado o dia 15/06/2009, para efeito de apropriação contábil dos referidos juros. A
remuneração terá como base à posição acionária de 15/06/2009. O pagamento será efetuado até o dia 31/05/2010, em data a ser estabelecida pela
administração da Companhia, e não sofrerá nenhuma atualização monetária. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos,
lavrando-se a presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no parágrafo 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, que, lida e achada conforme, foi por
todos assinada. (a.a) José Pires Oliveira Dias Neto, Presidente; Renato Pires Oliveira Dias, Secretário; Cláudio Roberto Ely, José Pires Oliveira Dias Neto, Luiz
Edmundo Pires de Oliveira Dias,
Renato Pires Oliveira Dias, José Pires Oliveira Dias, Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho e Jairo
Eduardo Loureiro.
A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio, sendo autorizado o seu arquivamento no Registro do Comércio e posterior publicação, nos termos do
artigo 142, parágrafo único, da Lei nº 6.404, de 15.12.76.
São Paulo, 30 de junho de 2009.
Secretário
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Renato Pires Oliveira Dias
Visto do Advogado: _____________________________
Patrícia Marson Madeira Costa
OAB/SP n º 100.082
www.drogasil.com.br/ir