JORNAL DO COMMERCIO (Nacional), de 09/06/2009
MONTEIRO
ARANHA S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF Nº 33.102.476/0001-92
NIRE Nº 33300108611
ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS
EM 08 DE JUNHO DE 2009. Realizada na forma, data, local e condições a seguir indicadas:
Data: 08 de Junho de 2009 às 10:00 horas; Local: sede social da empresa, à Ladeira de
Nossa Senhora nº 163, Glória, Rio de Janeiro, RJ; Convocação: editais publicados no
Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e Jornal do Commercio do Brasil nos dias 22, 25
e 26 de Maio de 2008. Presença: de acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do
capital social com direito de voto; Mesa Diretora: Presidente: Rui Manuel de Medeiros
D’Espiney Patrício; Secretário: Alberto Xavier. Ordem do Dia: I - Tomar as contas dos
Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, os Pareceres dos Auditores Independentes, relativas ao exercício social
findo em 31 de dezembro de 2008; II - Eleger os membros do Conselho de Administração;
III - Fixar a remuneração dos Administradores; IV - Ratificar a decisão da Diretoria que
aprovou o pagamento de dividendos em reunião realizada em 04 de Junho de 2008; V Ratificar a decisão da Diretoria que aprovou o pagamento de dividendos em reunião realizada em 01 de Setembro de 2008; VI - Ratificar a decisão da Diretoria que aprovou a
distribuição de dividendos em reunião realizada em 07 de Janeiro de 2009; VII - Ratificar
a decisão da Diretoria que aprovou a distribuição de dividendos em reunião realizada em
29 de Abril de 2009; Deliberações: todas tomadas por unanimidade: I - Aprovar as
contas dos Administradores, bem como as demonstrações financeiras da Companhia e
os Pareceres dos Auditores Independentes, relativas ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2008, devidamente publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro
e no Jornal do Commercio do Brasil no dia 17 de abril de 2009; II - Aprovar a reeleição para
o triênio 2009/2011 dos Srs. Olavo Egydio Monteiro de Carvalho, Sérgio Alberto Monteiro
de Carvalho, Eliezer Batista da Silva, Rui Manuel de Medeiros d´Espiney Patrício, Paulo
Guilherme Aguiar Cunha, Ricardo Abecassis Espirito Santo Silva, Astrid Monteiro de Carvalho, Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Rosa, Ana Maria Monteiro de Carvalho,
Alberto Santos Pinheiro Xavier e Miguel Abecassis Espirito Santo Silva, todos anteriormente
qualificados; Olavo Egydio Monteiro de Carvalho - Presidente; Eliezer Batista Da Silva - 1º
Vice-presidente; Sergio Alberto Monteiro de Carvalho - Conselheiro; Rui Manuel de Medeiros
D’Espiney Patrício - Conselheiro; Paulo Guilherme Aguiar Cunha - Conselheiro; Astrid
Monteiro de Carvalho - Conselheira; Ana Maria Monteiro de Carvalho - Conselheira; Celi
Elisabete J. Monteiro de Carvalho Rosa - Conselheira; Ricardo Abecassis Espirito Santo
Silva - Conselheiro; Alberto Santos Pinheiro Xavier - Conselheiro; Miguel Abecassis Espirito
Santo Silva - Conselheiro. III - Aprovar a proposta da Acionista Sociedade Técnica Monteiro
Aranha Ltda, de fixar os honorários do Conselho de Administração e da Diretoria, para o
exercício de 2009, no montante global anual de até R$ 6.900.000,00 (seis milhões e novecentos mil reais), sendo o valor de até R$ 5.200.000,00 para a Diretoria e R$ 1.700.000,00
para o Conselho de Administração, cabendo ao Presidente do Conselho e da Diretoria a
fixação dos honorários mensais dos seus membros; IV - Ratificar a decisão da Diretoria
que aprovou o pagamento de dividendos no valor total de R$ 15.000.001,94, à conta de
reserva de lucros, debitados na subconta reserva para investimentos, pagos à razão de
R$ 1,315536 por ação, conforme Reunião da Diretoria realizada em 04 de Junho de 2008;
V - Ratificar a decisão da Diretoria que aprovou o pagamento de dividendos no valor total
de R$ 20.000.002,59 à conta de reserva de lucros, debitados na subconta reserva para
investimentos, pagos à razão de R$ 1,754048 por ação, conforme Reunião da Diretoria
realizada em 01 de Setembro de 2008; VI - Ratificar a decisão da Diretoria que aprovou o
pagamento de dividendos no valor total de R$ 17.000.004,48 à conta de reserva de lucros,
debitados na subconta reserva para investimentos, pagos à razão de R$ 1,490941 por ação,
conforme Reunião da Diretoria realizada em 07 de Janeiro de 2009; VII - Ratificar a decisão da Diretoria que aprovou o pagamento de dividendos no valor total de R$ 15.000.001,95
à conta de reserva de lucros, debitados na subconta reserva para investimentos, pagos à
razão de R$ 1,315536 por ação, conforme Reunião da Diretoria realizada em 29 de bril de
2009; VIII - Não eleger o Conselho Fiscal para o presente exercício conforme faculta o
Artigo 24, Parágrafo Primeiro do Estatuto Social; Documentos Arquivados e Autenticados: I - Relatório da Diretoria e Balanço Patrimonial; II -Parecer dos Auditores Independentes; III -Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e Jornal do Commercio do Brasil
com publicações; IV -Proposta da acionista Sociedade Técnica Monteiro Aranha Ltda
para fixação dos honorários do Conselho de Administração e da Diretoria; V - Procurações. Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os acionistas presentes. Rio de Janeiro, 08 de junho de 2009.
Rui Manuel de Medeiros d´Espiney Patrício - Presidente - Alberto Xavier - Secretário.
Certifico que a presente é cópia autêntica do original lavrado em livro próprio. Rui Manuel
De Medeiros D’Espiney Patrício - Presidente; Alberto Xavier - Secretário.