SUZANO PETROQUÍMICA S/A
Companhia Aberta
C.N.P.J./M.F. no. 04.705.090/0001-77
NIRE no. 35.300.187.865
Ata de Assembléia Geral Ordinária
DATA: 30 de abril de 2003. HORÁRIO: 15:30 horas. LOCAL: na Av. Brigadeiro Faria
Lima, 1355 - 8o. andar - São Paulo - SP. PRESENÇA: acionistas representando mais de dois
terços do capital social com direito a voto e também acionistas titulares de ações
preferenciais, estas sem direito a voto; auditora externa independente, KPMG Auditores
Independentes (CRC 2SP014428/O-6), representada pelo Sr. José Luiz Ribeiro de Carvalho
(CRC 1SP141128/O-2). MESA: Augusto Esteves de Lima Junior - Presidente.
Fabio
Eduardo de Pieri Spina. - Secretário.
DOCUMENTOS LIDOS E PUBLICAÇÕES:
1. editais de convocação: Diário Oficial do Estado e Gazeta Mercantil de 15, 16 e 17, todos
de abril corrente;
2. relatório
anual
da
administração,
demonstrações
financeiras
e
demonstrações
financeiras consolidadas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2002 e
pareceres dos auditores independentes e do Conselho Fiscal: Diário Oficial do Estado,
Gazeta Mercantil, ambos de 20 de março último.
DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:
1. com abstenção dos legalmente impedidos, aprovou o relatório anual da administração, as
demonstrações financeiras e as demonstrações financeiras consolidadas do exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2002, acompanhados dos pareceres dos auditores
independentes e do Conselho Fiscal, com as seguintes indicações: a) aprovou a destinação
de R$ 3.874.358,08 para a Reserva Legal; b) ratificou o crédito de juros sobre o capital
próprio no montante bruto de R$ 6.538.912,49, aprovado em reunião de Diretoria de 24 de
(Continuação da Ata de Assembléia Geral Ordinária da Suzano Petroquímica S/A, realizada em 30.04.2003)
dezembro de 2002, correspondente a juros brutos de R$ 0,028 por ação ordinária de R$
0,0308 por ação preferencial em circulação à data da sua aprovação, valor esse imputado
ao valor do dividendo referente ao exercício de 2002; c) aprovou a distribuição de
dividendos no montante de R$ 6.353.304,56, correspondendo a dividendo de R$ 0,0272
por ação ordinária e de R$ 0,02992 por ação preferencial, sem correção monetária. Os
pagamentos e/ou créditos, tanto dos juros sobre o capital próprio, como dos dividendos,
serão feitos em 30 de maio de 2003; d) aprovou a transferência de R$ 6.491.820,71 para a
Reserva de Lucros a Realizar; e) transferiu R$ 48.805.889,24 para a Reserva Estatutária
Especial; f) decidiu transferir o saldo remanescente de lucros acumulados de R$
5.422.876,58 também para Reserva Estatutária Especial;
2. reelegeu, para compor o Conselho de Administração, com mandato até a Assembléia
Geral Ordinária de 2004: Presidente - BORIS TABACOF (CPF/MF no. 000.616.035-20
- RG/SP no. 6.167.083), brasileiro, casado, engenheiro, com endereço comercial na Av.
Brigadeiro Faria Lima, 1355 - 7o. andar, CEP. 01452-919, nesta Capital; Vice-Presidente
- AUGUSTO ESTEVES DE LIMA JUNIOR (CPF/MF no. 002.295.478-34 - RG no.
459.607-9), brasileiro, divorciado, advogado, inscrito na OAB/SP no. 4.909, domiciliado e
residente nesta Capital, com escritório na Rua Senador Paulo Egídio, 72 - 15o. andar –
CEP. 01006-010; demais membros: DAVID FEFFER (CPF/MF no. 882.739.628-49 RG/SP no. 4.617.720-6), brasileiro, casado, industrial, com endereço comercial na Av.
Brigadeiro Faria Lima, 1355 - 9o. andar, CEP. 01452-919, nesta Capital; DANIEL
FEFFER (CPF/MF no. 011.769.138-08 - RG/SP no. 4.617.718),
brasileiro, casado,
advogado, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 - 9o. andar, CEP.
01452-919, nesta Capital; JORGE FEFFER (CPF/MF no. 013.965.718-50 - RG/SP no.
4.617.719-X), brasileiro, separado judicialmente, administrador de empresas, com
endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 - 9o. andar, CEP. 01452-919, nesta
Capital, e elegeu CLAUDIO THOMAZ LOBO SONDER (CPF/MF no. 066.934.078-20 RG no. 2.173.952), brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado nesta Capital, na
Rua Elias Cutait, 325,
CEP. 05672-020; ADHEMAR MAGON (CPF/MF no.
2
(Continuação da Ata de Assembléia Geral Ordinária da Suzano Petroquímica S/A, realizada em 30.04.2003)
047.059.398-91 - RG/SP no. 2.815.645), brasileiro, casado, administrador de empresas,
domiciliado e residente nesta Capital, na Alameda Campinas, 1232 - 4o. andar, CEP 01404001; e ANTONIO DE SOUZA CORRÊA MEYER (CPF/MF no. 215.425.978-20 - RG
no. 3.334.695), brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado nesta Capital, com
endereço comercial nesta Capital, na Rua da Consolação, 247 - 5º andar – CEP 01301-903;
3. fixou em até R$ 9.600.000,00 (nove milhões e seiscentos mil reais), a remuneração anual
global do Conselho de Administração e da Diretoria, cabendo a cada um desses órgãos, na
forma estatutária, deliberar sobre a distribuição de tais verbas entre os seus membros;
4. a pedido do acionista Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI,
titular de ações preferenciais, decidiu eleger para integrarem o Conselho Fiscal do corrente
exercício os Srs. Carlos Matias Kolb e José Laydir de La Torre Colino, adiante
qualificados, sendo o primeiro membro efetivo e o segundo seu suplente; e tendo a maioria
dos titulares das ações ordinárias reeleito para integrar o mesmo Conselho, como efetivos,
os Srs. Luiz Augusto Marques Paes e Rubens Barletta e como suplentes os Srs. Roberto
Figueiredo Mello e Luiz Gonzaga Ramos Schubert. O Conselho Fiscal, com mandato até a
Assembléia Geral Ordinária de 2004, é assim constituído: Efetivos: Luiz Augusto
Marques Paes (CPF/MF no. 045.320.388-47 e RG SSP/SP no. 12.605.359-5), brasileiro,
casado, advogado, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Pedroso Alvarenga, 345 ap. 101, CEP. 04531-010; Rubens Barletta (CPF/MF no. 397.909.328-04 - OAB/SP no.
33.400), brasileiro, separado judicialmente, advogado, residente e domiciliado nesta Capital,
onde tem escritório na Rua Senador Paulo Egídio, 72 - 15o. andar; CEP. 01006-010 e Carlos
Matias Kolb, (CPF/MF no. 048.292.808-59 e RG SSP/SP no. 3.320.706-9), brasileiro,
casado, administrador de empresas, residente e domiciliado nesta capital na Rua General Leite
de Castro, 549 – CEP. 04182-020 - São Paulo/SP; e como seus respectivos Suplentes: Roberto
Figueiredo Mello (CPF/MF no. 532.755.358-20 - OAB/SP no. 30.687), brasileiro, casado,
advogado, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua São Bento do Sul, 29, CEP. 05466-060;
Luiz Gonzaga Ramos Schubert (CPF/MF no. 080.501.128-53 - OAB/SP no. 30.567),
brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado nesta Capital, onde tem escritório na Rua
3
(Continuação da Ata de Assembléia Geral Ordinária da Suzano Petroquímica S/A, realizada em 30.04.2003)
Senador Paulo Egídio, 72 - 15o. andar, CEP. 01006-010; e José Laydir de La Torre
Colino, (CPF/MF no. 004.825.109-78 e RG SSP/SC no. 607.388), brasileiro, casado,
bancário aposentado, residente e domiciliado na Av. Candido Hartmann, 4555 – casa 04, em
Curitiba, Estado do Paraná – CEP. 82015-100;
5. fixou para cada membro efetivo do Conselho Fiscal, a remuneração mínima prevista em
lei;
6. autorizou a publicação desta ata na forma prevista no parágrafo segundo do art. l30
da Lei de Sociedades por Ações.
Lida e aprovada, vai esta assinada pelos presentes. São Paulo, 30 de abril de 2003. Augusto
Esteves de Lima Junior - Presidente da Mesa. Fabio Eduardo de Pieri Spina - Secretário. Os
Acionistas: Pp. NEMOFEFFER S.A. - Augusto Esteves de Lima Junior
- Advogado.
AUGUSTO ESTEVES DE LIMA JUNIOR. Pp. CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI – Martha Magna Cardoso. WALTER
APPEL – Antonio Claudio Zeituni - Advogado. Pp. FUNDO FATOR SINERGIA – FUNDO
DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – Antonio Claudio Zeituni – Advogado. Pp. FANNY
FEFFER – Andre Guper. ANDRE GUPER. BORIS TABACOF.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------A presente é cópia fiel da original, lavrada no livro próprio.
Augusto Esteves de Lima Junior
Presidente da Mesa
AGOSZPQ 300403-v.2
4