FIBRIA CELULOSE S.A.
CNPJ/MF n.º 60.643.228/0001-21
NIRE 35.300.022.807
(companhia aberta)
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2015
Data, hora e local: Realizada no dia 18 de junho de 2015, às 17:00 horas, por
teleconferência, centralizada na Rua Fidêncio Ramos, 302, 3º andar, Torre B,
Edifício Vila Olímpia Corporate, bairro Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo
Convocação: Dispensada a convocação prévia, dada a presença da totalidade dos
membros do Conselho de Administração, nos termos do item 6 de seu Regimento
Interno.
Presenças: Presente a totalidade dos membros em exercício do Conselho de
Administração da Companhia: Srs. José Luciano Duarte Penido (Presidente do
Conselho de Administração); Alexandre Gonçalves Silva; Carlos Augusto Lira
Aguiar; Eduardo Rath Fingerl; João Carvalho de Miranda; João Henrique Batista de
Souza Schmidt; Julio Cesar Maciel Ramundo; Marcos Barbosa Pinto; e Raul Calfat.
Mesa Diretora: Sr. José Luciano Duarte Penido – Presidente.
Sra. Claudia Elisete Rockenbach Leal – Secretária
Ordem do dia: Nos termos do inciso XVIII do artigo 17 do Estatuto Social e da
Cláusula 4.2.4 da Política de Alçadas da Companhia, aprovar a celebração, pela
Companhia, de Contrato de Afretamento de Navios, próprios ou operados pela Saga
Welco AS, sociedade com sede em Tenvikveien 373-375, NO-3163 Nøtterøy, na
Noruega (“Saga Welco”), para o transporte de celulose branqueada de eucalipto da
Companhia e/ou de suas controladas, podendo incluir, a critério da Companhia,
parte da celulose produzida no Projeto Horizonte 2, pelo prazo inicial de 5 (cinco)
anos e 6 (seis) meses, com início em 1º de julho de 2016 e término em 31 de
dezembro de 2021, podendo ser estendido por 5 anos.
Deliberações: Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia,
os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos, sem reservas e/ou ressalvas,
decidiram:
Aprovar, conforme recomendação da Diretoria, a celebração, pela Companhia, de
Contrato de Afretamento de Navios, próprios ou operados pela Saga Welco, para o
transporte de celulose branqueada de eucalipto da Companhia e/ou de suas
controladas, podendo incluir, a critério da Companhia, parte da celulose produzida
no Projeto Horizonte 2, pelo prazo inicial de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses, com
início em 1.º de julho de 2016 e término em 31 de dezembro de 2021, podendo ser
estendido por 5 anos. O valor estimado para o período da contratação ora aprovada
é de USD 750.000.000,00 (setecentos e cinquenta milhões de dólares norteamericanos).
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a
presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os
presentes. Presenças: José Luciano Duarte Penido (Presidente do Conselho de
Administração); Alexandre Gonçalves Silva; Carlos Augusto Lira Aguiar; Eduardo
Rath Fingerl; João Carvalho de Miranda; João Henrique Batista de Souza Schmidt,
Julio Cesar Maciel Ramundo; Marcos Barbosa Pinto; Raul Calfat; e Claudia Elisete
Rockenbach Leal – Secretária.
Certifico que a presente ata é cópia fiel da original que se encontra arquivada na
sede social da Companhia.
São Paulo, 18 de junho de 2015.
Mesa:
José Luciano Duarte Penido
Presidente
Claudia Elisete Rockenbach Leal
Secretária