FIBRIA CELULOSE S.A.
CNPJ/MF n.º 60.643.228/0001-21
NIRE 35.300.022.807
(companhia aberta)
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2015
Data, hora e local: Realizada no dia 12 de março de 2015, às 8h00, na Rodovia
General Euryale Jesus Zerbini, Km 84, SPP 66, São Silvestre, na Cidade de Jacareí,
Estado de São Paulo.
Convocação: Os membros do Conselho de Administração foram devidamente
convocados nos termos do item 6 de seu Regimento Interno.
Presenças: Presentes a totalidade dos membros em exercício do Conselho de
Administração da Companhia: Srs. José Luciano Duarte Penido (Presidente do
Conselho de Administração); Alexandre Gonçalves Silva, Carlos Augusto Lira
Aguiar, Eduardo Rath Fingerl, João Carvalho de Miranda, João Henrique Batista de
Souza Schmidt, Julio Cesar Maciel Ramundo, Marcos Barbosa Pinto e Raul Calfat.
Mesa Diretora: Sr. José Luciano Duarte Penido – Presidente.
Sra. Claudia Elisete Rockenbach Leal – Secretária.
Ordem do dia: (i) Aprovar, conforme recomendação do Comitê de Pessoas e
Remuneração e do Comitê de Finanças, as outorgas do Plano de Incentivo de
Longo Prazo relativo ao ano de 2015; (ii) aprovar nomeação da Sra. Maria Luiza de
Oliveira Pinto e Paiva para exercer a função de Diretora não estatutária de
Sustentabilidade e Relações Corporativas da Companhia; e (iii) convocar a
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia.
Deliberações: Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia,
os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos, sem reservas e/ou ressalvas,
decidiram:
(i) Aprovar, conforme proposta avaliada e recomendada pelo Comitê de Pessoas
e Remuneração e do Comitê de Finanças, as outorgas do Plano de Incentivo a
Longo Prazo (“ILP”) relativo ao ano de 2015 para os membros da Diretoria da
Companhia.
(ii) Aprovar a nomeação da Sra. Maria Luiza de Oliveira Pinto e Paiva, brasileira,
casada, psicóloga, portadora de cédula de identidade RG n.º 10787341-2, expedida
pela SSP/SP e inscrita no CPF/MF n.º 129079488-06, residente e domiciliada na
Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Fidêncio Ramos, nº
302, 3º andar, CEP 04551-010, para exercer a função de Diretora não estatutária de
Sustentabilidade e Relações Corporativas da Companhia, com efeitos a partir desta
data.
(iii) Convocar Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a acontecer em
conjunto com a Assembleia Geral Ordinária, para o próximo dia 28 de abril de 2015,
nos termos do art. 17, inciso V do Estatuto Social, a fim de deliberar a alteração do
Estatuto Social da Companhia, e demais matérias inerentes a essas deliberações.
Fica desde já autorizada a segunda convocação da Assembleia Geral
Extraordinária, caso o quórum de instalação necessário às deliberações aqui
dispostas não seja atendido.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a
presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os
presentes. Presenças: José Luciano Duarte Penido (Presidente do Conselho de
Administração); Alexandre Gonçalves Silva, Carlos Augusto Lira Aguiar, Eduardo
Rath Fingerl, João Carvalho de Miranda, João Henrique Batista de Souza Schmidt,
Julio Cesar Maciel Ramundo, Marcos Barbosa Pinto e Raul Calfat; e, ainda, Claudia
Elisete Rockenbach Leal – Secretária
São Paulo, 12 de março de 2015.
Certifico que a presente ata é cópia fiel da original que se encontra arquivada na
sede social da Companhia.
Mesa:
José Luciano Duarte Penido
Presidente
Claudia Elisete Rockenbach Leal
Secretária