FIBRIA CELULOSE S.A.
CNPJ/MF n.º 60.643.228/0001-21
NIRE 35.300.022.807
(companhia aberta)
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 1º DE ABRIL DE 2013
Data, hora e local: Realizada no dia 1º de abril de 2013, às 15h00, por
teleconferência, centralizada na sede social da Companhia, na Alameda Santos, n.º
1.357, 6º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo
Convocação: Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos
membros em exercício do Conselho de Administração.
Presenças: Presentes todos os membros em exercício do Conselho de
Administração da Companhia: Srs. José Luciano Duarte Penido (Presidente do
Conselho de Administração); Alexandre Gonçalves Silva; Alexandre Silva
D´Ambrósio; Carlos Augusto Lira Aguiar; Eduardo Rath Fingerl; João Carvalho de
Miranda; José Armando de Figueiredo Campos; Julio Cesar Maciel Ramundo; e
Raul Calfat.
Mesa Diretora: Sr. José Luciano Duarte Penido – Presidente
Sra. Claudia Elisete Rockenbach Leal – Secretária
Ordem do dia: (i) Aprovar a destituição, sem justa causa, do Sr. Francisco
Fernandes Campos Valério, do cargo de Diretor sem designação específica da
Companhia; e (ii) Eleger novo membro da Diretoria da Companhia.
Deliberações: Após discussão e análise das matérias constantes da ordem do dia,
por unanimidade de votos dos Conselheiros, sem reservas e/ou ressalvas, foram
tomadas as seguintes deliberações:
(i) Aprovar a destituição, sem justa causa, do Sr. Francisco Fernandes Campos
Valério, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º
634.832, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o n.º 065.280.319-91,
residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com
endereço comercial na Alameda Santos, n.º 1357, 6º andar, CEP 01419-908, do
cargo de Diretor sem designação específica, exercendo as funções de gestão das
atividades de operações industriais, engenharia e suprimentos, para o qual foi
reeleito pelo Conselho de Administração em Reunião Ordinária realizada em 23 de
agosto de 2012, conforme ata registrada perante a Junta Comercial do Estado de
São Paulo, em 01.10.2012, sob o n.º 424.410/12-6, com efeitos a partir de
31.05.2013.
Na oportunidade, o Conselho de Administração manifestou o seu reconhecimento ao
Sr. Francisco Fernandes Campos Valério por sua relevante contribuição durante os
anos em que vem atuando junto à Companhia, fundamental para a sua consolidação
como líder mundial no mercado de celulose de eucalipto.
(ii) Em razão da destituição ora aprovada, decidiu o Conselho de Administração
eleger, com efeitos a partir de 03.06.2013, o Sr. Paulo Ricardo Pereira da Silveira,
brasileiro, casado, engenheiro químico, portador de cédula de identidade RG n.º
5.014.825.854, expedida pela SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob o n.º 347 892 94072, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com
endereço comercial na Alameda Santos, n.º 1357, 6º andar, CEP 01419-908, ao
cargo de Diretor sem designação específica, exercendo as funções de gestão das
atividades de operações industriais, engenharia e suprimentos. O Diretor ora eleito
tomará posse de seu cargo em 03.06.2013.
O Diretor ora eleito declara, sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos
crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividades mercantis e que cumpre
com todos os requisitos previstos no art. 1.011, da Lei n.º 10.406/2002, no art. 147,
da Lei n.º 6.404/76 e na Instrução CVM n.º 367/02 para a sua investidura como
membro da Diretoria da Companhia. O Diretor tomará posse em seu cargo em
03.06.2013, mediante assinatura de Termo de Posse lavrado no Livro de Atas de
Reuniões da Diretoria da Companhia, bem como firmará a Declaração a que se
refere a Instrução CVM n.º 367/02 e o Termo de Adesão ao Regulamento de
Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Mercadorias,
Futuros e Valores.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a
presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os
presentes. Presenças: José Luciano Duarte Penido (Presidente do Conselho de
Administração); Alexandre Gonçalves Silva; Alexandre Silva D’Ambrósio; Carlos
Augusto Lira Aguiar; Eduardo Rath Fingerl; João Carvalho de Miranda; José
Armando de Figueiredo Campos; Julio Cesar Maciel Ramundo; Raul Calfat; e
Claudia Elisete Rockenbach Leal – Secretária.
São Paulo, 1º de abril de 2013.
Certifico que a presente é cópia fiel da ata da Reunião Extraordinária do Conselho
de Administração realizada em 1º de abril de 2013 lavrada em livro próprio.
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José Luciano Duarte Penido
Presidente
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Claudia Elisete Rockenbach Leal
Secretária