BRASIL ECODIESEL
INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE BIOCOMBUSTÍVEIS
VEGETAIS S.A.
E ÓLEOS
CNPl/MF sob n° 05.799.312/0001-20
NlRE n° 33.3.0028160-6
ATA DA 18a REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2007
1.
DATA. HORA E LOCAL:Realizada às 14:00 horas do dia 16 de abril de 2007, na sede da
Companhia, localizada na Praia de Botafogo, n° 501,Bloco lI, Sala 701-B1,Centro EmpresarialMourisco,
CEP 22250-040,Botafogo, Rio deJaneiro-RJ.
2.
CONVOCAÇÃOE PRESENÇA: Convocação efetuada na forma do art. 17 do Estatuto Social
da Companhia. Estando presente todos os membros do conselho eleitos na Assembléia Geral
Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 9/04/2007, foi instalada a presente Reunião.
3.
POSSE: Assinados os Termos de Posse, foram imitidos na posse do Cargo de Conselheiro
de Administração, até a Assembléia Geral Ordinária de 2008, os Srs. Nelson José Côrtes da
Silveira, Leo Eduardo da Costa Rime, Jorio Dauster Magalhães e Silva, Marco Antônio
Moura de Castro, Luiz Gylvan Meira Filho, Eduardo Marco Modiano, Wagner Pinheiro de
Oliveira, Francisco Augusto da Costa e Silva, Evon Zartman V ogt lU, este último por ser
residente e domiciliado no Exterior, apresentou procuração na forma do art. 146, parágrafo segundo
da Lei das Sociedades Anônimas.
4.
MESA: A Reunião foi presidida pelo Sr. lorio Dauster Magalhães e Silva e secretariada pelo
Sr. Alexandre Americano H. e Silva.
5.
ORDEM DO DIA: i) Escolha do Presidente e do Vice Presidente do Conselho de
Administração; ii) Eleição da Diretoria até a Assembléia Geral de 2008, iii) Distribuição dos
honorários globais da administração aprovados na Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária de
9/04/2007.
6.
DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES: Os membros do
Conselho de Administração presentes deliberaram, por unanimidade de votos, o seguinte: i) Eleger
como Presidente do Conselho de Administração da Companhia o Sr. lorio Dauster Magalhães e
Silva, e como Vice Presidente do Conselho de Administração o Sr. Eduardo Marco Modiano; ii)
Eleger os seguintes membros da Diretoria até a Assembléia Geral Ordinária de 2008: Nelson José
Cortes da Silveira - Diretor Presidente; Ricardo Luis de Lima Vianna - Diretor Executivo e
de Relações com Investidores; Guilherme Augusto d'Ávila Mello Raposo - Diretor
Executivo;
Eduardo
de Come
-
Diretor,
Francisco
Eduardo
Garcez Ourique
- Diretor,
Ricardo Vergílio Alonso da Silva - Diretor, Ezio Giuliani - Diretor. iii) Os honorários globais,
anuais da administração foram divididos da seguinte forma: R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta
mil reais) para os conselheiros de a
. .stração e R$ 3.850.000,00 (três milhões, oitocentos e
cinqüenta mil r's)
para a diretoria.
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7.
ENCERRAMENTO:Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra
manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada,
foi assinada por todos os presentes.
Rio de Janeiro, 16 de abril de 2007.
Conselheiros:
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Presidente
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Éduardo Marco Modiano
Vice Presidente
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Evon Zartman Vogt lH.
Mesa:
Jorio D(iu~ Magalhãese Silva
Presidente
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Secretário.
18a Reunião do Conselho de Administração
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