COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF nº 76.484.013/0001-45
SUMÁRIO - ATA DA 100ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:
Realizada no dia 05 de junho de 2012, às quatorze horas, na sede social,
na Rua Engenheiros Rebouças, 1.376, em Curitiba - Paraná.
2 - FORMA DE CONVOCAÇÃO:
Edital publicado nos dias 18, 21 e 22 de maio de 2012 nos jornais,
Gazeta do Povo, respectivamente nas páginas 9, 18 e 16 no jornal Valor Econômico,
respectivamente nas páginas C8, A6 e A12 e no Diário Oficial do Estado do Paraná
(Comércio, Indústria & Serviços), respectivamente nas páginas 25, 12 e 21.
3 - PARTICIPANTES:
Acionistas representando 99,71% (noventa e nove vírgula setenta e um
por cento) do Capital Social com direito a voto, e acionistas titulares de ações
preferenciais de emissão da Companhia, tudo conforme assinaturas às folhas 26 do
Livro de Presença de Acionistas nº 002. O Estado do Paraná encontra-se
representado por Procurador-Geral do Estado.
4 - MESA DIRETORA:
Julio Cesar Zem Cardozo – Procurador-Geral do Estado, Presidente;
Luiz Paulo Ribeiro da Costa - Secretário.
5 - ORDEM DO DIA:
Item único: Apreciação de pedido de renúncia, destituição e eleição de
membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
6 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:
6.1 - Aprovação da lavratura da ata a que se refere esta Assembléia Geral
em forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76;
6.2 - Autorização para a publicação da ata a que se refere esta
Assembléia Geral com omissão das assinaturas dos acionistas;
6.3 – Colocada a matéria objeto da Assembleia em discussão, foram lidas
pelo Presidente as cartas de renúncia ao cargo de Conselheiro de Administração da
Companhia firmadas aos 25 de abril de 2012 e 26 de abril de 2012,
respectivamente pelos Doutores Antonio Augusto Lopes Figueiredo Basto e Luiz
Gustavo Rodrigues Flores, tendo os acionistas presentes tomado ciência do fato e
acatado as renúncias. O Presidente, em nome dos acionistas agradeceu aos
Doutores Antonio Augusto Figueiredo Basto e Luiz Gustavo Rodrigues Flores pelo
excelente trabalho realizado a frente do Conselho de Administração da Sanepar.
Uma vez vagos os cargos de Conselheiro de Administração titular e
suplente foram propostos os nomes das seguintes pessoas para ocupa-lo,
submetendo-o ao escrutínio dos acionistas:
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COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF nº 76.484.013/0001-45
SUMÁRIO - ATA DA 100ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
JULIO CESAR ZEM CARDOZO, brasileiro, divorciado, advogado, portador
da CI/RG 3.915.742-0 PR e do CPF 709.434.609-30, que indica como domicílio a
Rua Tabajaras, 1331, ap. 43, Vila Isabel, Curitiba, Paraná, para compor como
membro titular, o Conselho de Administração da Companhia, para cumprir o
mandato em andamento, com término em 28 de abril de 2014.
ROBERTO ALTHEIM, brasileiro, solteiro, advogado, portador da CI/RG
5.038.146-3 PR e do CPF 019.406.959-10, que indica como domicílio a Rua
Walenty Golas, 370, Campo Comprido, Curitiba, Paraná, para compor o Conselho
de Administração da Companhia como membro suplente do Conselheiro Julio
Cesar Zem Cardozo, para cumprir o mandato em andamento, com término em 28
de abril de 2014.
Ambos foram eleitos por unanimidade.
Os eleitos declaram que firmaram o termo de adesão à política de ato ou
fato relevante da Companhia e apresentaram os documentos a que se refere a
instrução CVM 367/2002.
Diante das renúncias e eleições acima detalhadas, o Conselho de
Administração passa a apresentar a seguinte composição:
MEMBROS TITULARES:
LUIZ ANTONIO LEPREVOST; MICHELE CAPUTO NETO; FABIANO SAPORITI
CAMPELO; MAURICIO JANDOI FANINI ANTONIO; JULIO CESAR ZEM
CARDOZO; CHRISTIAN GULIN CRIVELLARO, RENATO TORRES DE FARIA;
KEVIN MICHAEL ALTIT E HAMILTON APARECIDO GIMENES.
MEMBROS SUPLENTES:
JULIO JACOB JUNIOR, suplente do Conselheiro Luiz Antonio Leprevost;
SEZIFREDO PAULO ALVES PAZ, suplente do Conselheiro Michele Caputo Neto;
JOSÉ GERALDO GOULART BOLDA, suplente do Conselheiro Fabiano Saporiti
Campelo; ARIELSON BITTENCOURT, suplente do Conselheiro Mauricio Jandoi
Fanini Antonio; ROBERTO ALTHEIM, suplente do Conselheiro Julio César Zem
Cardozo; ORLANDO AGULHAN JUNIOR, suplente do Conselheiro Christian
Gulin Crivellaro; LUIZ CARLOS BRUM FERREIRA, suplente do Conselheiro
Renato Torres de Faria; JUAREZ BURIOL, suplente do Conselheiro Kevin
Michael Altit; e FRANCISCO JOSÉ AZEVEDO FREIRE, suplente do Conselheiro
Hamilton Aparecido Gimenes.
6.4 – Seguindo na deliberação previamente pautada para esta
Assembleia, resolveu-se destituir do cargo de membro titular do Conselho Fiscal o
Sr. Ricardo Vinicius Cuman. Destituição aprovada por unanimidade.
Uma vez vago o cargo de Conselheiro Fiscal titular foi proposto o nome
da seguinte pessoa para ocupa-lo, submetendo-o ao escrutínio dos acionistas:
FABIO ANTONIO DALLAZEM, brasileiro, casado, administrador, portador da
CI/RG 4.029.536-4 PR e do CPF 503.717.899-15, que indica como domicílio a Rua
José Benedito Cottolengo, 710, casa 05, Campo Comprido, Curitiba, Paraná, para
compor como membro titular o Conselho Fiscal da Companhia.
O Sr. Fabio Antonio Dallazem foi eleito por unanimidade.
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COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF nº 76.484.013/0001-45
SUMÁRIO - ATA DA 100ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Diante da destituição e eleição acima detalhadas, o Conselho Fiscal
passa a apresentar a seguinte composição:
MEMBROS TITULARES:
LUIZ EDUARDO DA VEIGA SEBASTIANI, FABIO ANTONIO DALLAZEM, IVENS
MORETTI PACHECO, NEWTON BRANDÃO FERRAZ RAMOS, VANDERLEI
DOMINGUEZ DA ROSA.
MEMBROS SUPLENTES:
JORGE SEBASTIÃO DE BEM, na condição de suplente do Conselheiro Luiz
Eduardo Sebastiani; SEBASTIÃO HENRIQUE MEDEIROS, na condição de suplente
do Conselheiro Fabio Antonio Dallazem; JURACI BARBOSA SOBRINHO, na
condição de suplente do Conselheiro Ivens Morettiti Pacheco; RUBENS
RODRIGUES DOS SANTOS, na condição de suplente do Conselheiro Newton
Brandão Ferraz Ramos; EDUARDO DA GAMA GODOY, suplente do Conselheiro
Vanderlei Dominguez da Rosa.
7 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:
Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa
Diretora e pelos acionistas que constituíram o quorum necessário à apreciação das
deliberações tomadas.
Curitiba, 05 de junho de 2011.
JULIO CESAR ZEM CARDOZO
Procurador-Geral do Estado
Presidente
LUIZ PAULO RIBEIRO DA COSTA
Secretário
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