ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta
NIRE 35.300.184.092
CNPJ/MF nº 04.310.392/0001-46
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2009
Data, Hora e Local: Aos 08 de Maio de 2009, às 9:00 horas, na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2055, 7º andar.
Convocação e Presenças: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade
dos membros do Conselho de Administração.
Composição da Mesa: Presidente: Alexandre Teixeira de Assumpção Saigh; e Secretário:
Ricardo Leonel Scavazza.
Ordem do Dia: (i) Aceitação da carta de renúncia apresentada pelo Sr. Ricardo Leonel
Scavazza em relação, tão somente, ao cargo de Diretor de Relação com Investidores da
Companhia; (ii) Deliberação acerca da eleição dos membros da Diretoria da Companhia; e (iii)
Apreciação dos resultados da Companhia referentes ao 1º (primeiro) trimestre de 2009.
Deliberações: Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros
do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos, sem ressalvas: (i)
Aceitar a renúncia apresentada pelo Sr. Ricardo Leonel Scavazza em relação, tão somente, ao
cargo de Diretor de Relação com Investidores da Companhia; (ii) Eleger os seguintes membros
para compor a Diretoria da Companhia: (a) Antonio Carbonari Netto, brasileiro, casado,
professor, portador da cédula de identidade RG nº 4.850.502 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob
o nº 553.299.348-34, residente e domiciliado na Cidade de Valinhos, Estado de São Paulo, com
endereço comercial na Alameda Maria Tereza, nº 2000, para exercer o cargo de Diretor
Presidente; (b) José Luis Poli, brasileiro, casado, professor, portador da cédula de identidade
RG nº 9.056.109 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 967.767.228-20, residente e domiciliado
na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Francisco Rodrigues Guilherme, nº 200,
para exercer o cargo de Diretor Vice Presidente Acadêmico; (c) Ricardo Leonel Scavazza,
brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº
28.451.965-0 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 148.090.838-02, residente e domiciliado na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº
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2055, 7º andar, para exercer o cargo de Diretor Vice Presidente Operacional; (d) Marcos Lima
Verde Guimarães Junior, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de
identidade RG nº 10.557.316 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 125.604.338-93, residente e
domiciliado na Cidade de Valinhos, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Alameda
Maria Tereza, nº 2000, para exercer o cargo de Diretor Financeiro, com as seguintes atribuições:
(i) supervisionar as atividades de contabilidade, contas a pagar, consultoria jurídica, departamento
pessoal, tecnologia da informação, controle de contas a receber, tesouraria e projetos de melhoria
de processos; (e) Maria Elisa Ehrhardt Carbonari, brasileira, casada, professora universitária,
portadora da cédula de identidade RG nº 4.795.423 (SSP/SP), inscrita no CPF/MF sob o nº
963.483.998-34, residente e domiciliada na Cidade de Valinhos, Estado de São Paulo, com
endereço comercial na Alameda Maria Tereza, nº 2000, para exercer o cargo de Diretora de
Programas Institucionais, com as seguintes atribuições: (i) supervisionar todas as atividades de
pesquisa e extensão comunitária desenvolvidas pelas instituições de ensino superior mantidas pela
Sociedade; e (ii) supervisionar as atividades das bibliotecas, avaliação institucional, publicações da
produção científica e intelectual institucionais; (f) Alex Carbonari, brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 25.893.119-X (SSP/SP),
inscrito no CPF/MF sob o nº 254.946.428-10, residente e domiciliado na Cidade de Valinhos,
Estado de São Paulo, com endereço comercial na Alameda Maria Tereza, nº 2000, para exercer o
cargo de Diretor de Desenvolvimento, com as seguintes atribuições: (i) supervisionar o
desenvolvimento de toda infra-estruturanas unidades; (ii) supervisionar as atividades de
prospecção e implantação física de novos campi universitários e respectiva infra-estrutura; e (iii)
supervisionar as atividades de manutenção e segurança dos respectivos campi e/ou unidades
educacionais mantidas; e (g) José Augusto Teixeira, brasileiro, solteiro, administrador de
empresas, portador da cédula de identidade RG nº 27.014.285-X (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob
o nº 212.449.518-62, residente e domiciliado na Cidade de Valinhos, Estado de São Paulo, com
endereço comercial na Alameda Maria Tereza, nº 2000, para exercer cumulativamente os cargos
de Diretor de Relações com Investidores e Diretor de Planejamento, sendo que, na qualidade de
Diretor de Planejamento, terá as seguintes atribuições: (i) acompanhar resultados financeiros das
operações da Companhia e reportar tais resultados ao Conselho de Administração; e (ii)
supervisionar desenvolvimento de relatórios financeiros e operacionais para acompanhamento dos
negócios da Companhia. O Diretores ora eleitos terão prazo de mandato de 3 (três) anos
contados da presente data, que será estendido até a posse de seus sucessores, sendo permitida
a reeleição. Os membros ora eleitos para a Diretoria declaram não estar incursos em nenhum
dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer a atividade mercantil, estando cientes do
disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Fica consignado que os
membros da Diretoria ora eleitos tomarão posse em seus cargos em até 30 (trinta) dias
contados da presente data mediante a assinatura (a) dos termos de posse lavrados no Livro de
Atas das Reunião da Diretoria; (b) das declarações de que trata a Instrução CVM nº 367/02; (c)
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dos termos de anuência previstos no Regulamento de Listagem do Nível 2 da Bolsa de Valores
de São Paulo S.A. – BVSP; e (d) dos termos de adesão à Política de Divulgação de Atos ou Fatos
Relevantes da Companhia; e (iii) Aprovar os resultados da Companhia referentes ao 1º
(primeiro) trimestre de 2009.
Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada,
lida, conferida, e por todos assinada. Assinaturas: Mesa: Presidente: Alexandre Teixeira de
Assumpção Saigh; e Secretário: Ricardo Leonel Scavazza. Membros do Conselho de
Administração: Alexandre Teixeira de Assumpção Saigh, Luiz Otavio Reis de Magalhães, Octavio
Lopes Castello Branco Neto, Antonio Carlos de Freitas Valle, Angela Regina Rodrigues de Paula
Freitas, Olimpio Matarazzo Neto e Sergio Vicente Bicicchi. Diretores eleitos: Antonio Carbonari
Netto (Diretor Presidente), José Luis Poli (Diretor Vice Presidente Acadêmico), Ricardo Leonel
Scavazza (Diretor Vice Presidente Operacional), Marcos Lima Verde Guimarães Junior (Diretor
Financeiro), Maria Elisa Ehrhardt Carbonari (Diretora de Programas Institucionais), Alex Carbonari
(Diretor de Desenvolvimento), José Augusto Teixeira (Diretor de Relações com Investidores e
Diretor de Planejamento).
São Paulo, 08 de Maio de 2009.
A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
Mesa:
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Alexandre Teixeira de Assumpção Saigh
Presidente
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Ricardo Leonel Scavazza
Secretário
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