COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV
Companhia Aberta
CNPJ nº 02.808.708/0001-07
NIRE 35.300.157.770
Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia de
Bebidas das Américas - AmBev (a “Companhia”), realizada nos dias 14 e 15 de
dezembro de 2004, lavrada em forma de sumário.
I.
Data, hora e local: Aos 14 e 15 (quatorze e quinze) dias do mês de dezembro de
2004, às 10h. na sede da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, à Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017 – 4º andar.
II. Presenças: Membros do Conselho de Administração: Brendt David Willis, Carlos
Alberto da Veiga Sicupira, John Franklin Brock III, Jorge Paulo Lemann, José Heitor
Attilio Gracioso, Marcel Herrmann Telles, Roberto Herbster Gusmão, Vicente Falconi
Campos e Victório Carlos De Marchi; Secretário da Reunião: Pedro de Abreu
Mariani.
III. Eleição de Membros da Diretoria - O Conselho de Administração deliberou: (i)
eleger, em substituição ao Sr. Carlos Alves de Brito, o Sr. Luiz Fernando Ziegler de
Saint Edmond, brasileiro, industriário, casado, portador da cédula de identidade RG
nº 05.587.815-1 IFP-RJ e CPF nº 010.537.007-09, como Diretor Geral; (ii) eleger,
em substituição ao Sr. Luis Felipe Pedreira Dutra Leite, o Sr. João Mauricio Giffoni
de Castro Neves, brasileiro, industriário, casado, portador da cédula de identidade
RG nº 07.071.326-81 IFP-RJ e CPF nº 918.361.077-49, como Diretor Financeiro e
de Relações com Investidores; (iii) eleger, em substituição ao Sr. Luiz Fernando
Ziegler de Saint Edmond, o Sr. Bernardo Pinto Paiva, brasileiro, industriário,
casado, portador da cédula de identidade RG nº 07.841.746-6 IFP/RJ e CPF nº
927.838.997-87, como Diretor de Vendas; (iv) eleger, em substituição ao Sr. Miguel
Nuno da Mata Patrício, o Sr. Carlos Eduardo Klützenschell Lisboa, brasileiro,
industriário, casado, portador da cédula de identidade RG nº 2.118.619 SSP/PE e
CPF nº 694.514.864-53, como Diretor de Marketing; (v) eleger o Sr. Carlos Alves
de Brito, brasileiro, industriário, casado, portador da cédula de identidade RG nº
03574624-7 IFP-RJ e CPF nº 595.438.507-63, como Diretor para a América do
Norte; (vi) eleger o Sr. Juan Manuel Vergara Galvis, brasileiro, industriário, casado,
portador da cédula de identidade RG nº 37.797.303-8 SSP-SP e CPF nº
094.839.218-56, como Diretor para a América Latina Hispânica; (vii) eleger o Sr.
Ricardo Barcellar Wuerkert, brasileiro, industriário, casado, portador da cédula de
identidade RG nº 004.792.443-6 SSP-RJ e CPF nº 767.598.737-34, como Diretor de
Gente e Gestão; (viii) eleger o Sr. Francisco de Sá Neto, brasileiro, industriário,
casado, portador da cédula de identidade RG nº 272 362 425 SSP/BA e CPF nº
359 663 195 53 , como Diretor de Refrigerantes; (ix) eleger o Sr. Milton Seligman,
brasileiro, industriário, casado, portador da cédula de identidade RG nº
965.908SSP-DF e CPF nº 093165740-72, como Diretor para Assuntos Corporativos;
(x) reeleger o Sr. Pedro de Abreu Mariani, brasileiro, advogado, casado, portador
da cédula de identidade RG nº 07.357.227-3 IFP/RJ e CPF nº 929.007.207-53,
como Diretor Jurídico, (xi) reeleger o Sr. Claudio Braz Ferro, brasileiro, industriário,
casado, portador da cédula de identidade RG nº 400.596.227-1 SSP-RS e CPF nº
200.561.680-04, como Diretor Industrial; (xii) registrar a renúncia do Sr. José
Adilson Miguel da Diretoria de Revendas, com efeito a partir de 1º. de janeiro de
2005, inclusive. O Conselho de Administração consignou os votos de
reconhecimento e agradecimento ao Sr. José Adilson Miguel por todos os anos de
dedicação à Companhia, tendo contribuído de forma decisiva para formação e
desenvolvimento da AmBev. Todos os diretores ora eleitos ou reconduzidos
possuem endereço comercial na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato
Paes de Barros, nº 1017, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04530-001. Deste modo, a
Diretoria da Companhia, composta de 11 (onze) membros, passa a ser a seguinte:
Luiz Fernando Ziegler de Saint Edmond, como Diretor Geral; João Mauricio
Giffoni de Castro Neves, como Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores; Bernardo Pinto Paiva, como Diretor de Vendas; Carlos Eduardo
Klützenschell Lisboa, como Diretor de Marketing; Carlos Alves de Brito, como
Diretor para a América do Norte; Juan Manuel Vergara Galvis, como Diretor
para a América Latina Hispânica; Ricardo Barcellar Wuerkert, como Diretor de
Gente e Gestão; Pedro de Abreu Mariani, como Diretor Jurídico; Claudio Braz
Ferro, como Diretor Industrial; Francisco de Sá Neto, como Diretor de
Refrigerantes; e Milton Seligman, como Diretor para Assuntos Corporativos. O
mandato da diretoria ora eleita iniciar-se-á em 1º de janeiro de 2005, mantida a
antiga diretoria nos respectivos cargos até a referida data, e perdurará até 31 de
dezembro de 2007. Todos os diretores declararam, na forma da lei, não estarem de
qualquer forma impedidos de exercer os cargos para os quais foram eleitos.
IV. Assinaturas: Brendt David Willis, Carlos Alberto da Veiga Sicupira, John Franklin
Brock III, Jorge Paulo Lemann, José Heitor Attilio Gracioso, Marcel Herrmann Telles,
Roberto Herbster Gusmão, Vicente Falconi Campos, Victório Carlos De Marchi e
Pedro de Abreu Mariani.
Certifico que o presente extrato é cópia fiel da deliberação constante da ata lavrada em
livro próprio.
São Paulo, 15 de dezembro de 2004
Pedro de Abreu Mariani
Secretário
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