ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC
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Companhia Aberta
NIRE 35300109180
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DE 29 DE ABRIL DE 2008
Em vinte e nove de abril de dois mil e oito, às 16:30 horas, na sede social e sob a presidência do
Dr. Olavo Egydio Setubal, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da
ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC, eleitos pela Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária
realizada nesta data e empossados nos cargos, a fim de eleger seus Presidente e Vice-Presidente
e os integrantes da Diretoria e dos Comitês de Opções e de Divulgação, para o próximo mandato
anual, que vigorará até a posse dos eleitos em 2009.
Para a presidência e vice-presidência do Conselho de Administração os presentes escolheram,
por unanimidade: Presidente Dr. OLAVO EGYDIO SETUBAL; Vice-Presidente Dr. JOSÉ
CARLOS MORAES ABREU.
Em continuidade, o Senhor Presidente colocou sob análise a composição da Diretoria, para o
próximo mandato anual, que vigorará até a posse dos eleitos na primeira reunião deste Conselho
que suceder a Assembléia Geral Ordinária de 2009.
Analisada a disciplina do artigo 7º do estatuto social e verificado o atendimento às condições de
elegibilidade dos artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76 e do artigo 3º da Instrução nº 367/02 da
Comissão de Valores Mobiliários, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade:
a) prover 6 (seis) cargos na Diretoria, sendo o Diretor Presidente, Diretor Geral, 3 (três)
Diretores Vice-Presidentes Executivos e 1 (um) Diretor Executivo, mediante a reeleição dos
atuais Diretores, a seguir qualificados, permanecendo assim composta a
DIRETORIA
Diretor Presidente
PAULO SETUBAL NETO, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 4.112.751-1, CPF
638.097.888-72;
Diretor Geral
GUILHERME ARCHER DE CASTILHO, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP
5.387.738-X, CPF 036.122.198-39;
Diretores Vice-Presidentes Executivos
CLÁUDIO VITA FILHO, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, RG-SSP/SP
3.751.456, CPF 667.980.518-04;
RAUL PENTEADO DE OLIVEIRA NETO, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP
9.409.637, CPF 049.330.058-93; e
RICARDO EGYDIO SETUBAL, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP 10.359.999, CPF
033.033.518-99, todos domiciliados na Avenida Paulista, 1938 - 5º andar - São Paulo (SP);
Diretor Executivo
WILTON RUAS DA SILVA, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 14.315.924, CPF
038.443.878-46, domiciliado Avenida Paulista, 1938 -17º andar - São Paulo (SP);
b) manter o Diretor Vice-Presidente Executivo Ricardo Egydio Setubal designado como Diretor
de Relações com Investidores.
Finalizando a pauta da reunião, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, manter assim
compostos os Comitês de Opções e de Divulgação, no próximo mandato anual:
a) COMITÊ DE OPÇÕES
Presidente
OLAVO EGYDIO SETUBAL
Membros
JOSÉ CARLOS MORAES ABREU
PAULO SETUBAL NETO
b) COMITÊ DE DIVULGAÇÃO
Diretor de Relações com Investidores
RICARDO EGYDIO SETUBAL
Presidente
PAULO SETUBAL NETO
Diretor Geral
GUILHERME ARCHER DE CASTILHO
Diretor Responsável pela Área de Marketing
RAUL PENTEADO DE OLIVEIRA NETO
Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e
aprovada, foi por todos assinada. São Paulo-SP, 29 de abril de 2008 (aa) Olavo Egydio Setubal Presidente; José Carlos Moraes Abreu - Vice-Presidente; Alfredo Egydio Arruda Villela Filho,
Jairo Cupertino, Olavo Egydio Setubal Júnior, Paulo Setubal Neto, Renato Roberto Cuoco e
Rodolfo Villela Marino - Conselheiros.
RICARDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores