BANCO ITAÚ S.A.
CNPJ. 60.701.190/0001-04
NIRE. 35300023978
Companhia Aberta
Capital Autorizado: 200.000.000.000 de ações
Capital Subscrito e Realizado: R$ 3.707.170.536,00 – 114.265.559.374 ações
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DE 4 DE MARÇO DE 2002
Em quatro de março de dois mil e dois, na sede social e em número
legal, reuniu-se o Conselho de Administração do BANCO ITAÚ S.A., sob a
presidência do Dr. Olavo Egydio Setubal, com a finalidade de: a) apreciar o
provimento de dois cargos de Diretor Gerente Sênior; b) registrar o término da licença
anteriormente concedida ao Diretor Gerente Máximo Hernández González.
Iniciada a reunião, preliminarmente assim se manifestou o Senhor
Presidente:
“Senhores Conselheiros,
O Banco Itaú presta a sua homenagem ao Dr. Herbert Levy, 90 anos,
falecido em 15.01.2002, em São Paulo.
Reconhecido como uma importante figura de São Paulo e do Brasil na
segunda metade do século XX, Herbert Levy integra a história do Banco
Itaú.
O ex-deputado federal, empresário e jornalista vinha ocupando o cargo de
presidente do Conselho de Administração do jornal Gazeta Mercantil.
Ainda jovem, Herbert Levy se distinguiu pelo marcante espírito público,
destacando-se pela coerência de suas idéias.
Formado em Sociologia e Política, sempre se dedicou ao estudo da
economia. Ainda nos bancos escolares começou a suas atividades
empresariais, vindo depois a fundar o Banco da América, que veio a se
fundir com o Banco Itaú.
De 1969 a 1973, Herbert Levy foi presidente do Conselho de Administração
do Banco Itaú América S.A.. De 1973 a 1985, ocupou o mesmo cargo já no
então Banco Itaú S.A.. Durante esse período em que esteve à frente do
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 4.3.2002 DO BANCO ITAÚ S.A.
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Conselho do Banco Itaú, deu sua contribuição para o desenvolvimento do
Banco com importante papel na aquisição do Banco União Comercial.”
Dr. Olavo Egydio Setubal determinou, ainda, ficasse registrado em ata
o voto de pesar deste Banco pelo passamento do Dr. Herbert Levy.
Na seqüência, sob análise o primeiro item da pauta da reunião e
considerada a disciplina do art. 8º, 8.1, do estatuto social, deliberaram os Conselheiros,
por unanimidade:
a) estabelecer que a Diretoria passará a ter 73 (setenta e três) cargos, composta por 72
(setenta e duas) pessoas, considerada a cumulação dos cargos de Diretor Presidente
e Diretor Geral. Desses cargos, 18 (dezoito) constituem o Grupo Executivo,
passando os não integrantes do Grupo Executivo a 8 (oito) Diretores Gerentes
Seniores e 47 (quarenta e sete) Diretores Gerentes;
b) promover a Diretor Gerente Sênior o Diretor Gerente Dr. JOSÉ GERALDO
BORGES FERREIRA, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP nº
4.152.259, CPF nº 054.030.578-20, domiciliado nesta Capital, na Av. do Estado,
5533 – 1º andar, até o término do atual mandato anual, ou seja, até a posse dos
eleitos em reunião do Conselho de Administração que suceder a assembléia geral
ordinária de 2002;
c) verificado o atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos arts.
146, "caput", e 147 da Lei 6404/76, na Resolução 2645/99 do Conselho Monetário
Nacional e na Circular 2932/99 do Banco Central do Brasil, eleger Diretor Gerente
Sênior Dr. SÉRGIO RIBEIRO DA COSTA WERLANG, brasileiro, separado
judicialmente, engenheiro, RG-IFP/RJ 04590754-0, CPF 506.666.577-34, com
domicílio nesta Capital, na Rua Boa Vista, 176 – 14º andar, também até o término
do atual mandato anual.
Esclareceu o Senhor Presidente que a investidura desses Diretores
Gerentes Seniores dar-se-á tão logo o Banco Central do Brasil homologue estas
deliberações.
Passando-se ao último item da pauta da reunião, deliberou-se registrar
que o Diretor Gerente Dr. Máximo Hernández González reassumiu, em 1º de março
corrente, o cargo para o qual foi reeleito em 24.4.2001, extinguindo-se, em
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conseqüência, a licença não remunerada concedida por deliberação deste Conselho em
reunião de 21.3.1996.
Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se esta
ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo-SP, 4 de março de 2002.
(aa) Olavo Egydio Setubal - Presidente; José Carlos Moraes Abreu, Alfredo Egydio
Arruda Villela Filho e Roberto Egydio Setubal - Vice-Presidentes; Carlos da Câmara
Pestana, Henri Penchas, Luiz Assumpção Queiroz Guimarães, Luiz de Moraes Barros,
Maria de Lourdes Egydio Villela, Persio Arida, Roberto Teixeira da Costa e Sergio
Silva de Freitas - Conselheiros.
CERTIFICO SER A PRESENTE CÓPIA FIEL DA
ORIGINAL LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO.
São Paulo-SP, 4 de março de 2002.
ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores