BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94
NIRE Nº 5330001458-2
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 3 DE MARÇO DE 2015
I. Data, Hora e Local: Às 13:00 horas do dia 3 de março de 2015, localizada em Brasília, no
Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Bloco B, 2º andar, Edifício Banco do Brasil, Asa Norte.
II. Composição da Mesa: Conselheiros: José Henrique Paim Fernandes, Presidente, Isabel
da Silva Ramos e Marcelo Augusto Dutra Labuto.
Secretária: Giselle Cilaine Ilchechen Coelho
(...)
IV. Deliberações: Após a discussão da matéria, o Conselho de Administração da
Companhia, sem qualquer restrição:
(i) a nomeação, conforme disposto no Artigo 19, § 2º, do Estatuto Social da Companhia,
do Sr. Raul Francisco Moreira, a seguir qualificado, até a próxima Assembleia Geral,
como Presidente do Conselho de Administração, em virtude da renúncia do Sr.
Alexandre Corrêa Abreu, em 10.2.2015, esclarecido que o nomeado atende às
exigências legais e estatutárias. O Sr. Raul Francisco Moreira após ser nomeado,
tomou posse e entrou imediatamente no exercício de suas funções:
RAUL FRANCISCO MOREIRA, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de
identidade nº 1030751562, expedida Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande
do Sul inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob
o nº 554.374.430-72, com escritório no SAUN, Quadra 5, bloco B, 15º andar, Brasília
(DF).
a nomeação, conforme disposto no Artigo 19, § 2º, do Estatuto Social da Companhia,
do Sr. José Mauricio Pereira Coelho, a seguir qualificado, até a próxima Assembleia
Geral, como Vice-Presidente do Conselho de Administração, em virtude da renúncia do
Sr. Ivan de Souza Monteiro, em 6.2.2015, esclarecido que o nomeado atende às
exigências legais e estatutárias. O Sr. José Mauricio Pereira Coelho após ser nomeado,
tomou posse e entrou imediatamente no exercício de suas funções:
JOSÉ MAURICIO PEREIRA COELHO, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula
de identidade nº 06109071-8, expedida pelo Instituto Félix Pacheco RJ, inscrito no
Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº
853.535.907-91, com escritório no SAUN, Quadra 5, bloco B, 15º andar, Brasília (DF).
V. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual eu, ass,
Giselle C. Ilchechen Coelho, Secretária, mandei lavrar esta ata que, lida e achada
conforme, é devidamente assinada.
BB Seguridade Participações S.A.
RCA de 3.3.2015
2
Ass. José Henrique Paim Fernandes, Isabel da Silva Ramos e Marcelo Augusto Dutra
Labuto.
ESTE DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO NO LIVRO 01, FOLHA
104 A 105.
Brasília, 3 de março de 2015.
Giselle Cilaine Ilchechen Coelho
Secretária