BEMATECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS S/A
CNPJ/MF Nº 82.373.077/0001-71
NIRE 4130000927-9
ATA DA VIGÉSIMA NONA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
FORMA: Lavrada nos termos do parágrafo primeiro do art. 130, da Lei nº 6.404/76.
DATA: 06 de novembro de 2006.
HORÁRIO: 15:00 horas.
LOCAL: Filial Curitiba, localizada na Estrada de Santa Cândida, nº 263, Bairro de
Santa Cândida, Curitiba, Paraná.
PRESENÇAS: 100% (cem por cento) do capital social, conforme Livro de Presença de
Acionistas nº 01, verso da folha 28 e frente da folha 29.
MESA: Presidente, Sr. Wolney Edirley Gonçalves Betiol e Secretário, Sr. Marcel
Martins Malczewski.
CONVOCAÇÃO: Anúncios dispensados, diante da presença da totalidade dos
acionistas da sociedade.
ORDEM DO DIA: a) Aquisição de participação acionária da GSR7 Serviços para
Tecnologia da Informação.
DELIBERAÇÕES: a) Aprovada por unanimidade de votos a proposta de aquisição
pela Bematech de 51% (cinqüenta e um por cento) das ações da GSR7 Serviços para
Tecnologia da Informação S/A mediante a prévia transformação em sociedade
anônima de capital fechado da GSR7 Serviços para Tecnologia da Informação Ltda.,
com sede no Município de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Av.
Kennedy, 164, 6º andar, Bairro Jardim do Mar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº.
06.212.295/0001-45, e concomitante outorga à Companhia de opção de permuta ou
compra dos 49% (quarenta e nove por cento) restantes, mediante regras a serem
estabelecidas de comum acordo entre a Bematech e os vendedores, conforme
minutas dos documentos que foram disponibilizados aos acionistas na sede da
Bematech, cujos documentos também regulam as condições para aquisição das
participações representativas dos 49% restantes do capital social da empresa em
questão. A operação de aquisição será garantida através de depósito dos eventuais
dividendos a que a Bematech fará jus em uma conta custodiada para garantir os
pagamentos a serem efetuados pela Bematech e por penhor das ações
correspondentes a 51% (cinqüenta e um por cento) das ações da GSR7. Fica,
portanto, a Diretoria autorizada a estabelecer todas as demais condições e praticar
todos os atos e firmar todos os documentos necessários à consecução do negócio
acima.
QUORUM DELIBERATIVO: As deliberações foram aprovadas por acionistas
representando 100% (cem por cento) do capital social.
ENCERRAMENTO: Foram suspensos os trabalhos até a lavratura da presente, que
lida e achada conforme foi assinada por todos os acionistas presentes.
ASSINATURAS: Wolney Edirley Gonçalves Betiol (Presidente); Marcel Martins
Malczewski (Secretário); Wolney Edirley Gonçalves Betiol; Marcel Martins Malczewski;
Brasil 21 Fundo de Investimentos em Empresas Emergentes (p.p. Carlos Gustavo
Perret Simas); Newton Slaviero Adm. e Partcip. Ltda. (p.p. Newton Slaviero Junior);
Virgílio Moreira Filho; Demetrios Lambros; Sage Semog Part. Ltda. (p.p. Emílio Batista
Gomes); Severol Participação Empresariais Ltda. (p.p. Newton Slaviero Junior), M.E.S.
Participações Empresarias Ltda. (p.p. Newton Slaviero Junior); MFS Participações
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BEMATECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS S/A
CNPJ/MF Nº 82.373.077/0001-71
NIRE 4130000927-9
Ltda. (p.p. Newton Slaviero Junior); MESOF Participações Empresarias Ltda. (p.p.
Newton Slaviero Junior); Francisco Alberto Vieira de Araújo; Cintia Slaviero Simonetti
(p.p. Newton Slaviero Junior); Cristina Frare Slaviero (p.p. Newton Slaviero Junior);
Edson Gomes (p.p. Emílio Batista Gomes); Emílio Batista Gomes; Marcos Slaviero
(p.p. Newton Slaviero Junior); Maria Elizabeth Araújo Slaviero (p.p. Newton Slaviero
Junior); Maria Estela Slaviero (p.p. Newton Slaviero Junior); Newton Slaviero Junior;
Marilise Roveda Slaviero (p.p. Newton Slaviero Junior); Carlos Gustavo Perret Simas;
Luiz Eduardo Lima Ferreira (p.p. Carlos Gustavo Perret Simas); Ricardo Cidale (p.p.
Wolney Edirley Gonçalves Betiol).
CERTIDÃO: CERTIFICO que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada na frente e
verso da folha 46 (quarenta e seis) e frente da folha 47 (quarenta e sete) do Livro
de Registro de Atas de Assembléia n° 2, registrado perante a Junta Comercial do
Paraná sob o n° 02/047612-4, em 28/06/2002.
Curitiba, 06 de novembro de 2006.
Presidente:
___________________________
Wolney Edirley Gonçalves Betiol
Secretário:
___________________________
Marcel Martins Malczewski
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