White Martins Gases Industriais do Norte SA
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S.A.
COMPANHIA INCENTIVADA – CÓDIGO CVM nº 51.824-7
INSC. CNPJ/MF 34.597.955/0001-90
NIRE 15300015936
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 06 DE MAIO DE 2009
SUMÁRIO
01- LOCAL, DATA E HORA - Sede social da empresa, à Rodovia Augusto
Montenegro, Km 12, s/nº - Colônia Pinheiro, Belém, Estado do Pará, dia 06 de
maio de 2009, às 16:00 horas;
02- ACIONISTAS PRESENTES - Encontravam-se presentes acionistas que
representavam a totalidade do capital social.
03-
MESA: Presidente: Domingos Henrique Guimarães Bulus
Secretário : Gustavo Aguiar da Costa
04- CONVOCAÇÕES – Na forma do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76, não foram
publicados os Avisos de Convocação, dispensados em virtude de estar presente a
totalidade do capital social.
05- PUBLICAÇÕES – O Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras
e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado
em 31.12.2008 foram publicados no jornal Diário do Pará no dia 01 de maio de
2009 e no Diário Oficial do Estado do Pará do dia 05 de maio de 2009.
Os Avisos determinados pelo Art. 133 da Lei 6.404/76 foram publicados no Diário
Oficial do Estado do Pará e no jornal Diário do Pará dos dias dos dias 27,30 e 31
de março de 2009, ou seja, com a antecedência de 30 dias da realização da
presente Assembléia.
06- DELIBERAÇÕES - Foram aprovados, por unanimidade, os seguintes
assuntos e documentos submetidos à apreciação dos Senhores Acionistas,
abstendo-se de votar os legalmente impedidos:
a) Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras referentes ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008, bem como os atos
praticados pela diretoria no exercicio em questão.
b) Foram considerados, por unanimidade, como sanados, a falta de publicação
das Demonstrações Financeiras no prazo determinado pela Lei 6.404/76, bem
como o descumprimento dos prazos exigidos pela mesma lei para a realização
da presente Assembléia, na forma prevista no Artigo 133, § 4º daquele diploma
legal;
White Martins Gases Industriais do Norte SA
c) Foi aprovada pelos srs. Acionistas presentes, proposta da Diretoria no
sentido de que seja pago aos mesmos, com base nos resultados constantes
das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em
31.12.2008, que acabavam de ser aprovadas, um dividendos no valor de R$
129,13 (cento e vinte e três reais e treze centavos) por lote de mil ações,
dividendo esse que totaliza o valor de R$ 41.451.426,92.
O referido dividendo, na forma permitida pela lei, não será pago dentro do
prazo de 60 dias contados desta data, devendo ser pago até o dia 31 de
dezembro de 2007.
d)
Eleição dos Membros do Conselho de Administração – por unanimidade, à
exceção dos srs Conselheiros presentes, que se abstiveram de votar, foram
eleitos os seguintes membros do Conselho de Administração para o período
compreendido entre esta data e a próxima eleição que deverá ocorrer até abril
de 2010: Efetivos: Presidente DOMINGOS HENRIQUE GUIMARÃES
BULUS, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº
04884820-4- IFP/RJ e do CPF nº 729.244.547-00, residente na cidade do Rio
de Janeiro, domiciliado à Av. das Americas nº 3434 – Bloco 7 - 7º andar, Barra
da Tijuca; Conselheiros: FABRICIO SOARES NUNES, brasileiro, casado,
advogado, portador da carteira de identidade nº 21.630 – OAB/PR e do CPF
679.212.139-87, residente na cidade do Rio de Janeiro, domiciliado à Av. das
Americas nº 3434 – Bloco 7 - 7º andar, Barra da Tijuca e CARLOS
ALBERTO HEITOR DE PAIVA, brasileiro, casado, contabilista, portador da
carteira de identidade nº 067316.026 – IFP/RJ, CPF nº 997.524.417-34,
residente na cidade do Rio de Janeiro, domiciliado à Av. das Americas nº 3434
– Bloco 7 - 7º andar, Barra da Tijuca . Respectivos Suplentes: JOSÉ
AUGUSTO CARNEIRO, brasileiro, casado, economista, portador da carteira
de identidade nº 07436037-1 – IFP/RJ e do CPF nº 004.079.677-96, residente
na cidade do Rio de Janeiro, domiciliado à Av. das Americas nº 3434 – Bloco 7
- 7º andar, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro; DANIELA RESENDE COSTA,
brasileira, solteira, advogada inscrita na OAB/RJ sob o nº 113.503B/RJ e no
CPF sob o nº 880.438.276-72, residente na cidade do Rio de Janeiro,
domiciliada à Av. das Americas nº 3434 – Bloco 7 - 6º andar, Barra da Tijuca,
Rio de Janeiro e RENATA LOMBARDI DORNELLES ITUASSU, brasileira,
casada, advogada inscrita na OAB/RJ sob o nº 87.522, CPF nº881.657.52634, todos residente no Rio de Janeiro e domiciliada à Av. das Americas nº
3434 – Bloco 7 - 6º andar, Barra da Tijuca.
Os Conselheiros eleitos apresentaram declaração, sob as penas da lei, de
que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da
sociedade e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra
a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a
propriedade.
e) Fixação da remuneração dos Administradores: Foram fixados os honorários
mensais globais máximos de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o Conselho de
Administração e R$ 5.000,00 (sete mil reais), para a Diretoria, a serem
distribuídos a critério do Sr. Presidente do Conselho de Administração e
atualizados na forma e pelos índices permitidos pela legislação em vigor.
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7- APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA - Esta ata redigida nos termos do
art 130 da Lei 6.404/76, foi lida e aprovada pelos membros da mesa e pelos
srs.representantes dos acionistas presentes: Domingos Henrique Guimarães
Bulus – Presidente; Gustavo Aguiar da Costa – Secretário; White Martins
Gases Industriais Ltda. – p/p Paulo L.Carpenter Ferreira e Renata L. Dornelles
Ituassu; White Martins Gases Industriais do Nordeste S.A. – p/p Paulo
L.Carpenter Ferreira e Renata L.Dornelles Ituassu , Paulo Lamego Carpenter
Ferreira e
Daniela Resende da Costa.
A presente é cópia fiel do Livro de Atas de Assembléias Gerais.
Belém, 06 de maio de 2009
Gustavo Aguiar da Costa
Secretário
White Martins Gases Industriais do Norte SA
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S.A.
COMPANHIA INCENTIVADA – CÓDIGO CVM nº 51.824-7
INSC. CNPJ/MF 34.597.955/0001-90
NIRE 15300015936
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 06 DE MAIO DE 2009
LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS
.
ACIONISTAS
ENDEREÇO
AÇÕES
White Martins Gases Industriais Ltda.
Av. das Americas 3434 – Bl.7- 7º and. RJ
149.326.479
W. Martins G.Ind. do Nordeste S.A.
Rod. Br 101 Sul, Km 17, PE
171.678.915
Domingos Henrique Guimarães Bulus
Av. das Americas 3434 – Bl.7- 7º and. RJ
1
Paulo Lamego Carpenter Ferreira
Av. das Americas 3434 – Bl.7- 6º and. RJ
1
Daniela Resende da Costa
Av. das Americas 3434 – Bl.7- 6º and. RJ
1
TOTAL……………………………………………………………………………........ 321.005.397
Belém, 06 de maio de 2009
Gustavo Aguiar da Costa
Secretário
White Martins Gases Industriais do Norte SA
(Folha do Livro.)
07
- APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA - Esta ata redigida nos termos do art
130 da Lei 6.404/76, foi lida e aprovada pelos membros da mesa e pelos srs.
representantes dos acionistas presentes: Domingos Henrique Guimarães
Bulus – Presidente; Gustavo Aguiar da Costa – Secretário; White Martins
Gases Industriais Ltda. – p/p Paulo L.Carpenter Ferreira e Renata Dornelles
Ituassu; White Martins Gases Industriais do Nordeste S.A. – p/p Paulo
L.Carpenter Ferreira e Renata Dornelles Ituassu , Paulo Lamego Carpenter
Ferreira e
Daniela Resende da Costa.
Belém, 06 de maio de 2009
DOMINGOS HENRIQUE GUIMARÃES BULUS
PRESIDENTE
GUSTAVO AGUIAR DA COSTA
SECRETÁRIO
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Paulo L.Carpenter Ferreira
Renata L.Dornelles Ituassu
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A.
Paulo L.Carpenter Ferreira
Renata L.Dornelles Ituassu
PAULO L.CARPENTER FERREIRA
DANIELA RESENDE DA COSTA
Esta é a última folha da Ata da Assembléia Geral Ordinária da White Martins
Gases Industriais do Norte S.A realizada em 06 de maio de 2009.