DIÁRIO COMÉRCIO INDÚSTRIA & SERVIÇOS G SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA- FEIRA, 22, 23 E 24 DE AGOSTO DE 2015
Associação dos Técnicos em Prótese Dentária APDESP - Brasil
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RB Capital Prime Realty Empreendimentos Imobiliários S.A.
Edital de convocação – Assembleia Geral Ordinária
O Conselho eleitoral, nomeado pelo presidente desta entidade no dia 20/08/2015, determina e torna público que
no dia 05 de novembro 2015 no horário ininterrupto das 08h00 às 18h00 em sua sede, realizar-se-ão as eleições para a diretoria e conselho fiscal da APDESPbr, biênio 2016/2017. Os candidatos devem se organizar por
chapa com designação de cargos, sendo a inscrição feita mediante requerimento por escrito e direto ao conselho
eleitoral, protocolizada perante a secretaria da APDESP brasil na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, 2050, 13º
andar, Bela Vista, até às 18h00 do dia 26 de outubro de 2015, sempre obedecidas as condições previstas no
estatuto da Associação dos Técnicos em Prótese Dentária – APDESPbrasil São Paulo, 24 de agosto de 2015.
CNPJ/MF nº 10.665.873/0001-77 - NIRE 35.300.438.531
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 02.07.2015
Data, hora e local: 02.07.2015, 15hs, na sede social, Rua Amauri, n° 255, 5° andar, parte, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada.
Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Régis Dall’Agnese, Secretário: André Masetti. Deliberações Aprovadas
por Unanimidade: Distribuição de dividendos, no valor de R$ 72.734,60 conforme balanço patrimonial especialmente levantado em
31.05.2015, a serem pagos aos acionistas em moeda corrente nacional. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a Ata. São Paulo, 02 de
julho de 2015. André Masetti - Secretário da Mesa. JUCESP nº 312.223/15-8 em 22.07.15. Flávia Regina Britto - Secretária Geral.
COSAN LOGISTICA S.A.
RB Capital Agrosec S.A. - CNPJ/MF nº 03.788.738/0001-53 - NIRE 35.300.189.914
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Data, hora, local: 30.04.2015, 11:15hs, sede social, Rua Amauri, 255, 5º andar, parte, São Paulo/SP. Convocação:
Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Marcelo Meth; Secretário: Roberto Carlos Traballi. Deliberações aprovadas: Em AGO: (i) Integralmente as contas dos administradores, referentes ao exercício
encerrado em 31.12.2014, publicados nos jornais DOESP e DCI em 30.04.2015; (ii) Tendo em vista que a Companhia
apurou prejuízo, no valor de R$ 1.362.450,21 no exercício social encerrado em 31.12.2014, não há lucros a serem distribuídos aos acionistas e o prejuízo será mantido na conta de prejuízos acumulados; e (iii) Em atenção ao Aviso ao
Mercado, publicado em 14.11.2014, no DC e no DCI, ratificar a alteração do jornal de grande circulação no qual são
efetuadas as publicações da Companhia previstas em lei, para o jornal DCI; Em AGE: (iv) Aumentar o capital social,
de R$ 30.000,00, passando o capital social dos atuais R$ 2.858.000,00 para R$ 2.888.000,00, com a emissão de
30.000 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de aproximadamente R$
1,00 por ação, sendo este preço tomado com base no Artigo 170, §1º, inciso I, Lei 6.404/1976, conforme alterada. O
presente aumento de capital é totalmente subscrito e integralizado pela acionista Agro Assets Fundo de Investimento em Participações, com créditos relativos a Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC) no valor de R$
30.000,00. Alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social: “Artigo 5º. O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 2.888.000,00, representado por 2.768.744 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, e
500 ações preferenciais, nominativas, sem valor nominal”. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. São Paulo,
30.04.2015. Marcelo Meth - Presidente, Roberto Carlos Traballi - Secretário. JUCESP nº 323.611/15-1 em
24.07.15. Flávia Regina Britto - Secretária Geral.
CNPJ/MF nº 17.346.997/0001-39 - NIRE 35.300.447.581
Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração, Realizada em 1º de Abril de 2015.
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 1º.04.2015, às 13 horas, na sede social, em São Paulo-SP. 2. Presenças:
A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. Convocação: Dispensada. 4. Mesa:
Presidente - Rubens Ometto Silveira Mello; e Secretária - Fernanda Maria de Azevedo. 5. Ordem do Dia: (i) aceitar
a renúncia dos seguintes diretores da Companhia, a saber: Marcos Marinho Lutz ao cargo de Diretor Presidente;
Marcelo Eduardo Martins ao cargo de Diretor Vice-Presidente Financeiro, e; (ii) eleger e reeleger os membros
da Diretoria da Companhia. 6. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração, após a análise e discussão das matérias da ordem do dia, aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: 6.1.
Aceitar as renúncias, efetivas a partir da presente data, dos Srs. (i) Marcos Marinho Lutz ao cargo de Diretor
Presidente; e (ii) Marcelo Eduardo Martins ao cargo de Diretor Vice-Presidente Financeiro, formalizadas através
da apresentação das respectivas cartas de renúncia, as quais lidas e aceitas pelos Conselheiros serão arquivadas
na sede da Companhia. A Companhia de um lado, e os Srs. Marcos Marinho Lutz e Marcelo Eduardo Martins de
outro, outorgam-se reciprocamente a mais ampla, geral, rasa e irrevogável quitação para nada mais reclamarem ou pleitearem, seja a que título for, no que se refere aos cargos objeto das renúncias acima. 6.2. Eleger e
reeleger os seguintes membros para compor a Diretoria da Companhia: (i) Julio Fontana Neto, RG/SSP/SP nº
4.919.248 e CPF nº 662.087.508-49, eleito para ocupar o cargo de Diretor Presidente; (ii) José Cezário Menezes
de Barros Sobrinho, RG nº 02964566-24 e CPF nº 499.791.165-87, eleito para ocupar o cargo de Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores; e (iii) Marcelo de Souza Scarcela Portela, RG/SSP/SP
nº 6.762.668-3 e CPF nº 023.502.188-13, reeleito para ocupar o cargo de Diretor Vice-Presidente Jurídico.
Os Diretores ora eleitos e reeleitos terão o mandato unificado de 2 anos a contar da presente data ou até que
novos membros sejam eleitos em sua substituição. Tendo em vista as deliberações acima, a atual Diretoria da
Companhia será composta por: (i) Julio Fontana Neto - Diretor Presidente; (ii) José Cezário Menezes de Barros
Sobrinho - Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores; e (iii) Marcelo de Souza Scarcela
Portela - Diretor Vice-Presidente Jurídico. Ficam vagos os demais cargos de diretor que não foram eleitos pela
presente ata. 7. Encerramento: Nada mais. aa) Rubens Ometto Silveira Mello - Presidente da Mesa e do Conselho
de Administração; Fernanda Maria de Azevedo - Secretária da Mesa; Marcos Marinho Lutz; Burkhard Otto Cordes;
Julio Fontana Neto; Guilherme Rehder Quintela e Hélio França Filho - Membros do Conselho de Administração.
JUCESP nº 285.695/15-0, em 02.07.2015. Flávia Regina Britto - Secretária Geral.
COSAN LOGISTICA S.A.
CNPJ/MF nº 17.346.997/0001-39 - NIRE 35.300.447.581
Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração, Realizada em 10 de Setembro de 2014.
Data, Hora e Local: Realizada em 10.09.2014, às 13 horas, na sede social, em São Paulo-SP. Presença: Presentes
todos os membros do Conselho de Administração da Companhia. Mesa: Presidente: Rubens Ometto Silveira
Mello; Secretária: Maria Rita Drummond. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a aceitação da renúncia dos Srs. Júlio
Fontana Neto, Marcelo de Souza Scarcela Portela e José Dibella Filho, como membros da Diretoria da Companhia;
e (ii) a eleição dos novos membros da diretoria da Companhia. Deliberações: Após a análise e discussão das
matérias constantes da ordem do dia, e tendo em vista a alteração do Estatuto Social da Companhia aprovado
em Assembleia Geral Extraordinária realizada na presente data, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de
votos e sem quaisquer ressalvas, ajustar a composição da Diretoria da Companhia, conforme os seguintes atos: (i)
Receber a renúncia apresentada pelos seguintes membros da Diretoria da Companhia: (a) Júlio Fontana Neto, ao
cargo de Diretor Presidente; (b) Marcelo de Souza Scarcela Portela, ao cargo de Diretor Jurídico; e (c) José Dibella
Filho, ao cargo de Diretor Executivo. A Companhia, de um lado, e os Srs. Júlio Fontana Neto, Marcelo de Souza
Scarcela Portela, e José Dibella Filho, de outro, outorgam-se reciprocamente a mais ampla, geral, rasa e irrevogável quitação para nada mais reclamarem ou pleitearem, seja a que título for, no que se refere aos cargos objeto das
respectivas renúncias; e (ii) Eleger os seguintes novos membros da Diretoria da Companhia: (a) Marcos Marinho
Lutz, RG/SSP/SP nº 15.649.492-9 e CPF nº 147.274.178-12, como Diretor Presidente da Companhia; (b) Marcelo
Eduardo Martins, RG/SSP/SP nº 15.465.270 e CPF nº 084.530.118-77, como Diretor Vice-Presidente Financeiro
da Companhia; (c) Marcelo de Souza Scarcela Portela, RG/SSP/SP nº 6.762.668-3 e CPF nº 023.502.188-13,
como Diretor Vice-Presidente Jurídico da Companhia; (d) Julio Fontana Neto, RG/SSP/SP nº 4.919.248 e CPF
nº 662.087.508-49, como Diretor Superintendente da Companhia; e (e) Márcio Yassuhiro Iha, RG/SSP/SP nº
17.384.717-1 e CPF nº 153.066.718-61, como Diretor de Relações com Investidores da Companhia. Os Diretores
ora eleitos terão o mandato unificado de 2 anos a contar da presente data. Encerramento: Nada mais. São Paulo-SP, 10.09.2014. aa) Rubens Ometto Silveira Mello - Presidente da Mesa; Maria Rita Drummond - Secretária da
Mesa; Rubens Ometto Silveira Mello - Presidente do Conselho de Administração; Marcos Marinho Lutz - Vice-Presidente do Conselho de Administração; Burkhard Otto Cordes; Júlio Fontana Neto; Guilherme Rehder Quintella;
e Hélio França Filho - Conselheiros. JUCESP nº 196.733/15-7, em 07.05.2015. Flávia Regina Britto - Secretária
Geral em Exercício.
Diagnósticos da América S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 61.486.650/0001-83 - NIRE nº 35.300.172.507
Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 10 de agosto de 2015
Data, Horário e Local: Realizada em 10 de agosto de 2015, às 10h00min, nas dependências do escritório
da Diagnósticos da América S.A. (“Companhia” ou “DASA”), situada na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua João Cachoeira, 743/745, Itaim Bibi. Convocação: Realizada na forma prevista no parágrafo
primeiro do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia. Presenças: Presente a totalidade dos membros do
Conselho de Administração. Presentes, ainda, para a deliberação do item (i) da ordem do dia, o Diretor
Presidente e o Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, bem como
o Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, Senhor Wander Rodrigues Teles. Mesa: Senhor Romeu
Côrtes Domingues, Presidente; e Senhor Oscar de Paula Bernardes Neto, Secretário. Ordem do Dia: (i)
Apreciar, nos termos do artigo 20, inciso VII do Estatuto Social da DASA, os resultados da Companhia
relativos ao segundo trimestre do exercício social de 2015; (ii) Deliberar sobre a incorporação da Stat
Análises Clínicas Ltda. (empresa controlada indiretamente pela DASA), por sua controladora Previlab
Análises Clínicas Ltda. (controlada diretamente pela Companhia); e (iii) Deliberar, nos termos do Artigo 20,
inciso XII, alínea (b) do Estatuto Social da Companhia, sobre a supressão da Dasa Property Participações
Ltda., sociedade empresária controlada diretamente pela Companhia. Deliberações tomadas pela
unanimidade dos presentes: Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os
membros do Conselho de Administração deliberaram por unanimidade e sem ressalvas: Quanto ao item (i):
Após análise e apreciação pelos Conselheiros (a) dos resultados da Companhia relativos ao segundo
trimestre do exercício social de 2015; (b) das informações prestadas pela Diretoria e pelo Coordenador do
Comitê de Auditoria Estatutário; e (c) do relatório de revisão limitada dos auditores independentes (sem
ressalvas), relativo às demonstrações financeiras do segundo trimestre do exercício social de 2015; os
membros do Conselho de Administração deliberaram aprovar as respectivas demonstrações financeiras e
autorizar sua divulgação ao mercado e apresentação à Comissão de Valores Mobiliários. Quanto ao item
(ii): Aprovar a proposta de incorporação pela Previlab Análises Clínicas Ltda. (“Incorporadora”) da sua
controlada Stat Análises Clínicas Ltda. (“Incorporada”), ambas controladas pela Companhia, direta ou
indiretamente, sem solução de continuidade dos negócios atualmente desenvolvidos pela Incorporada,
ficando desde já (a) ratificados todos os atos praticados pelas administrações das referidas sociedades para
este fim, e (b) autorizados os administradores da Incorporadora e da Incorporada a tomar todas as demais
medidas para a consecução da referida operação. Quanto ao item (iii): Aprovar a supressão, mediante
liquidação e extinção, nos termos da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, de uma sociedade empresária
limitada controlada diretamente pela Companhia, a saber: (a) Dasa Property Participações Ltda., com
sede na Avenida Juruá, nº 434, Sala J, Bairro Alphaville, CEP: 06455-010, inscrita no CPNJ/MF sob o nº
15.519.308/0001-15, com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a Junta Comercial do
Estado de São Paulo sob o NIRE nº 35.226.325.082. Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo a
tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, lida e achada conforme, foi por todos
os presentes assinada. Assinaturas: Mesa: Presidente, Romeu Côrtes Domingues; Secretário, Oscar de
Paula Bernardes Neto. Conselheiros: Romeu Côrtes Domingues, Oscar de Paula Bernardes Neto, Marcelo
Noll Barboza, Alexandre de Barros e Henrique Jäger. Diretores: Pedro de Godoy Bueno - Diretor Presidente
e Carlos de Barros Jorge Neto - Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores.
Coordenador do comitê de auditoria estatutário: Wander Rodrigues Teles. A presente é cópia fiel da ata
lavrada em livro próprio. São Paulo, 10 de agosto de 2015. Mesa: Romeu Côrtes Domingues; Oscar de Paula
Bernardes Neto. JUCESP nº 365.053/15-6 em 19/08/2015. Flávia Regina Britto - Secretária Geral.
COSAN LOGISTICA S.A.
COMPANHIA ABERTA - CNPJ/MF 17.346.997/0001-39 - NIRE 35.300.447.581
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30 de Abril de 2015
1. Data, Hora e Local: Aos 30.04.2015, às 14 horas, na sede social, em São Paulo-SP. 2. Mesa: Maria Rita
Drummond - Presidente, e Fernanda Maria de Azevedo - Secretária. 3. Presenças: Acionistas representando mais
de 2/3 do capital social com direito a voto. Presentes também o representante da auditoria independente, PricewaterhouseCoopers, Sr. Marcos Sponchiado; e o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Julio Fontana Neto. 4.
Convocação: Conforme edital publicado nos jornais “D.O.E. - Caderno Empresarial” e “D.C.I.”, edições de 15,
16 e 17.04.2015. 5. Ordem do Dia: (i) Analisar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2014; (ii) Destinar o lucro líquido do
exercício social encerrado em 31.12.2014; (iii) Fixar a remuneração global dos administradores para o exercício
social iniciado em 01.01.2015; e (iv) Eleger os membros do Conselho de Administração. 6. Deliberações: Após
análise dos itens constantes da ordem do dia pelos acionistas presentes, a Presidente da Mesa, iniciou a votação:
6.1 Item (i) da ordem do dia: os acionistas aprovaram, por unanimidade de votos, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2014, publicado nos
jornais “D.O.E. - Caderno Empresarial” e na “Folha de São Paulo”, edições de 19.03.2015; 6.2 Item (ii) da ordem
do dia, os acionistas aprovaram, por unanimidade de votos, a destinação do lucro líquido do exercício social
encerrado em 31.12.2014, no montante total de R$ 104.311.621,27, da seguinte forma: (a) R$ 5.215.581,06,
alocados para a constituição de “Reserva Legal”; (b) R$ 24.774.010,05, para o pagamento de dividendo mínimo
obrigatório, calculado nos termos da Lei das Sociedades por Ações e do Estatuto Social da Companhia; e (c)
R$ 74.322.030,15, equivalente ao valor remanescente do resultado do exercício, alocados para a conta “Reserva
Especial”; O pagamento dos dividendos ora aprovados será realizado em até 60 dias contados a partir desta data,
sem qualquer atualização, conforme procedimento a ser detalhado pela Companhia em Aviso aos Acionistas, aos
acionistas titulares de ações da Companhia na presente data, sendo as ações consideradas ex-dividendos a partir
de 04.05.2015, inclusive. 6.3 Item (iii) da ordem do dia, os presentes aprovaram, por maioria de votos, fixar em
atendimento ao disposto no artigo 12, inciso I, da Instrução CVM 481/09, a remuneração global dos administradores para o exercício iniciado em 1º.01.2015 e que será encerrado em 31.12.2015, no montante global de até
R$ 10.000.000,00, incluindo honorários e eventuais gratificações, a ser reajustado anualmente com base no provisionado no exercício anterior com a devida correção monetária, com base na variação do IPCA, ficando a cargo
do Conselho de Administração da Companhia, através do seu Comitê de Remuneração, a fixação do montante
individual; 6.4 Item (iv) da ordem do dia, os presentes aprovaram, por maioria de votos, a eleição dos membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, sem eleição de membros suplentes, em substituição
aos membros eleitos anteriormente, com mandato de 02 anos a contar da presente data e até a investidura dos
membros que vierem no futuro ser eleitos em sua substituição, quais sejam: (i) Rubens Ometto Silveira Mello,
RG/SSP/SP nº 4.170.972-X e CPF nº 412.321.788-53, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração; (ii) Marcos Marinho Lutz, RG/SSP/SP 15.649.492-9 e CPF nº 147.274.178-12, para ocupar o cargo
de Vice Presidente do Conselho de Administração; (iii) Marcelo de Souza Scarcela Portela, RG/SSP/SP nº
6.762.668 e CPF nº 023.502.188-13, para ocupar o cargo de Membro do Conselho de Administração; (iv) Marcelo
Eduardo Martins, RG/SSP/SP nº. 15.465.270 e CPF nº. 084.530.118-77, para ocupar o cargo de Membro do Conselho de Administração; (v) Burkhard Otto Cordes, RG/SSP/SP nº 13.255.194-9 e CPF nº 286.074.808-39, para
ocupar o cargo de Membro do Conselho de Administração; (vi) Hélio França Filho, RG/IFP/RJ nº 04101937-3 e
CPF nº 667.149.587-49, para ocupar o cargo de Membro do Conselho de Administração; e (vii) Mailson Ferreira
da Nobrega, RG/SSP/DF 214.106 e CPF nº 043.025.837-20, para ocupar o cargo de Membro do Conselho de
Administração. Os membros Hélio França Filho e Mailson Ferreira da Nobrega são “Conselheiros Independentes”
diante do que o Regulamento de Listagem no Novo Mercado da Bovespa define como tal, e representam mais de
20% dos membros do Conselho de Administração ora eleitos, restando atendido o disposto no Estatuto Social da
Companhia. 7. Encerramento: A Presidente da Mesa consignou que recebeu do Sr. Tiago Casillo Vieira listagem
contendo o sentido dos votos proferidos pelos acionistas por eles representados, contendo votos favoráveis,
contrários e abstenções, a qual foi recebida e rubricada pela Mesa. Nada mais, sendo autorizada a publicação da
presente ata sem os nomes dos Acionistas presentes. aa) Maria Rita Drummond - Presidente da Mesa; Fernanda
Maria de Azevedo - Secretária da Mesa. Marcos Sponchiado - PricewaterhouseCoopers; Julio Fontana Neto - Diretor Presidente. JUCESP nº 285.694/15-7, em 02.07.2015. Flávia Regina Britto - Secretária Geral.
RB Commercial Properties 19 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF nº 10.140.262/0001-05 - NIRE 35.222.435.045
Extrato da 10ª Alteração do Contrato Social
Pelo presente RB Commercial Properties II Participações Imobiliárias Ltda., sede em São Paulo/SP, CNPJ/
MF 13.015.834/0001-12, representada por Marcelo Meth, RG 3831243 IFP/RJ, CPF/MF 596.424.677-04;
Roberto Carlos Traballi, RG 19.635.262-9 SSP/SP, CPF/MF 130.952.368-16; RB Capital Holding S.A., sede em
São Paulo/SP, CNPJ/MF 10.140.272/0001-40, representada por Marcelo Michaluá, RG 16.323.178 SSP/SP, CPF/
MF 127.314.838-06 e Marcos da Silva Rodrigues, RG 30.952.878-1 SSP/SP, CPF/MF 342.601.978-78; sócios,
resolvem alterar o Contrato Social: 1. As sócias aprovam as contas da Sociedade e as demonstrações financeiras de
31.12.2014, e foi apurado prejuízo, no valor de R$ 4.728.140,48, não havendo, portanto, lucros para distribuição.
2. A Sócia RB Capital Holding S.A. cede e transfere a totalidade das quotas que possui, representado por 01
quota, no valor patrimonial de R$ 1,12, à Sócia RB Commercial Properties II Participações Imobiliárias
Ltda. Assim, a Sócia RB Commercial Properties II Participações Imobiliárias Ltda. procede ao pagamento
à Sócia retirante RB Capital Holding S.A., a qual confere à Sócia, e à Sociedade plena e total quitação,
declarando nada mais ter a receber com relação à Sociedade. A totalidade do capital social, no valor de R$
1.141.066,00, dividido em 1.141.066 cotas, no valor de R$ 1,00 cada, é de titularidade da Sócia RB Commercial
Properties II Participações Imobiliárias Ltda. 3. A única sócia, RB Commercial Properties II
Participações Imobiliárias Ltda., decide aprovar: (i) O “Instrumento de Protocolo e Justificação de
Incorporação” (“Protocolo”) firmado em 27.02.2015, elaborado pelos Administradores da Sociedade e os
Administradores da RB Commercial Properties II Participações Imobiliárias Ltda.; (ii) ratificar a nomeação
da Verdus Accounting Services S/S Ltda., CRC 2SP027.294/O-8, CNPJ/MF 12.865.790/0001-57, como responsável
pela avaliação do patrimônio líquido pelo critério contábil, com base em balanço patrimonial especial de
02.03.2015, e pela elaboração do Laudo de Avaliação; (iii) aprovar o Laudo de Avaliação, tendo apurado um
patrimônio líquido no valor de R$ 1.273.270,50; (iv) aprovar a Incorporação da Sociedade pela RB Commercial
Properties II Participações Imobiliárias Ltda., passando a responder como sucessora universal, para
quaisquer fins e efeitos, sendo que a RB Commercial Properties II Participações Imobiliárias Ltda.
assume, de acordo com a lei, sem quaisquer exceções ou restrições, todo o ativo e o passivo da Sociedade, incluindo
todos os seus bens, direitos e obrigações; (v) Extinta a Sociedade, que será sucedida por RB Commercial
Properties II Participações Imobiliárias Ltda., para todos e quaisquer fins e efeitos de direito; (vi) autorizar
os Administradores a praticarem todos e quaisquer atos necessários para implementar e efetivar as deliberações
acima tomadas. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. São Paulo, 02.03.2015. RB Commercial Properties II
Participações Imobiliárias Ltda. por Marcelo Meth e Roberto Carlos Traballi. RB Capital Holding S.A. por Marcelo
Michaluá e Marcos da Silva Rodrigues. JUCESP 302.136/15-0 em 15.07.2015. Flávia Regina Britto: Secretária Geral.
COSAN LOGISTICA S.A.
CNPJ/MF nº 17.346.997/0001-39 - NIRE 35.300.447.581
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária, Realizada em 01 de Outubro de 2014.
Data, Hora e Local: 01.10.2014, às 12 horas, na sede social, em São Paulo-SP (“Companhia”). Mesa: Marcelo de
Souza Scarcela Portela - Presidente; e Maria Rita Drummond - Secretária. Presenças: Acionistas representando 100%
do capital social com direito a voto. Convocação: Dispensada. Ordem do Dia: (i) análise e ratificação da nomeação e
contratação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., CNPJ n° 08.681.365/0001-30, empresa especializada responsável pela avaliação do patrimônio líquido da Cosan S.A. Indústria e Comércio, CNPJ n° 50.746.577/0001-15 (“Cosan”)
a ser cindido, bem como pela elaboração do respectivo laudo de avaliação (“Empresa Especializada”); (ii) análise e
aprovação do Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Cosan S.A. Indústria e Comércio e Incorporação da Parcela
Cindida pela Cosan Logística S.A. (“Protocolo e Justificação”), celebrado em 15.09.2014 entre as administrações da
Companhia e da Cosan; (iii) análise e aprovação do laudo de avaliação da parcela cindida do patrimônio líquido da
Cosan a ser cindido e incorporado pela Companhia (“Parcela Cindida”), conforme preparado pela Empresa Especializada (“Laudo de Avaliação”); (iv) análise e aprovação da incorporação da Parcela Cindida da Cosan, sem aumento do
capital social da Companhia; (v) aprovação do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia; (vi) aprovação da
alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; e (vii) autorização aos membros da Diretoria para a prática
de todos e quaisquer atos necessários, úteis e/ou convenientes à implementação da incorporação da Parcela Cindida.
Deliberações: Inicialmente, o Sr. Presidente da Mesa esclareceu aos presentes e solicitou que fosse consignado em
ata que a administração da Companhia informou que foram verificados certos eventos que modificam as informações
patrimoniais incluídas no Protocolo e Justificação, quais sejam: (i) a Companhia aprovou, nos termos da Reunião do
Conselho de Administração realizada em 18.09.2014, (i.a) o aumento do capital social, dentro do limite do capital
autorizado, no valor de R$ 1.000.000,00, passando de R$ 939.753.176,00 para R$ 940.753.176,00, mediante emissão
de 1.000.000 de novas ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao preço de emissão de
R$1,00 por ação, totalmente subscrito e integralizado pela Cosan, única acionista da Companhia; e (i.b) a distribuição
de dividendos no valor total de R$ 93.750.000,00, pagos integralmente à Cosan; e (ii) a quantidade de ações da Cosan
mantidas em tesouraria em 30.09.2014 é de 1.357.539 ações ordinárias. Diante de tais eventos, da apresentação dos
esclarecimentos, os acionistas presentes aprovaram por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: (i) a ratificação da
contratação da Empresa Especializada para a avaliação da Parcela Cindida, bem como pela preparação do Laudo de
Avaliação. (ii) o Protocolo e Justificação, o qual consta do Anexo I à presente ata. (iii) o Laudo de Avaliação da Parcela
Cindida da Cosan, a qual é composta exclusivamente da participação societária detida pela Cosan na Companhia,
participação esta representativa de 100% do capital social da Companhia, o qual consta do Anexo II à presente ata.
(iv) a incorporação pela Companhia da Parcela Cindida, sem aumento do capital social da Companhia. Em decorrência
da incorporação da Parcela Cindida, a totalidade das ações de emissão da Companhia, atualmente detidas pela Cosan,
será cancelada e, subsequentemente, serão emitidas 405.856.814 novas ações de emissão da Companhia, as quais
serão atribuídas aos acionistas da Cosan na proporção de 1 ação ordinária, nominativa, escritural e sem valor nominal
de emissão da Companhia para cada 1 ação ordinária, nominativa, escritural e sem valor nominal de emissão da Cosan
detida na presente data, conforme estabelecida no Protocolo e Justificação, sendo que as ações da Cosan mantidas
em tesouraria não participarão da cisão parcial. As ações da Companhia serão admitidas à negociação no Novo
Mercado da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”) assim que obtida a
autorização da BM&FBOVESPA, no âmbito do respectivo pedido de listagem e de admissão à negociação, conforme
venha a ser informado ao mercado pela Companhia, por meio de Fato Relevante sob o código RLOG3. (v) o Plano de
Opção de Compra de Ações da Companhia cujo objetivo será única e exclusivamente outorgar opções de compra de
ações da Companhia aos beneficiários da Cosan que tenham sido contemplados pelo Plano de Opção de Compra da
Cosan até a presente data, conforme previsto no Protocolo e Justificação, o qual consta do Anexo III à presente ata;
(vi) a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, em decorrência das deliberações aprovadas acima, o
qual passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R$ 940.753.176,00,
totalmente subscrito e integralizado, dividido em 405.856.814 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem
valor nominal.” (vii) a autorização aos membros da Diretoria da Companhia para realizarem todos e quaisquer atos
necessários, úteis e/ou convenientes à implementação e efetivação da incorporação pela Companhia da Parcela Cindida. Encerramento: Nada mais, sendo autorizada a publicação da presente ata sem as assinaturas dos Acionistas
presentes. aa) Marcelo de Souza Scarcela Portela - Presidente da Mesa; Maria Rita Drummond - Secretária da Mesa.
JUCESP nº 196.736/15-8, em 07.05.2015. Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.
ROSSI RESIDENCIAL S.A.
CNPJ/MF nº 61.065.751/0001-80 – NIRE 35.300.108.078 – Cia Aberta – Código CVM nº 01630-6
Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária
a ser realizada em 21 de setembro de 2015
O Conselho de Administração da Rossi Residencial S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Avenida Major Sylvio Magalhães Padilha, nº 5.200, Edifício Miami, Bloco C, Conjunto 31, Bairro Jardim Morumbi, com seus
atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.108.078, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
61.065.751/0001-80, registrada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como companhia aberta categoria “A” sob o código 016306, (“Companhia”), vem pela presente, nos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei
das S.A.”) e dos artigos 3º, 4º e 5º da Instrução CVM nº 481/09 (“ICVM 481/09”), convocar os senhores acionistas para reunirem-se
em Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia Geral”) a ser realizada às 15 horas do dia 21 de setembro de 2015 na sede da
Companhia para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: 1. Tomar conhecimento sobre a renúncia apresentada pelo
Sr. Luiz Carlos Di Sessa Filippetti ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; e 2. Eleger 5 (cinco) membros
do Conselho de Administração para completar o prazo de gestão que se encerrará na data de realização da assembleia geral ordinária
que examinar as demonstrações financeiras da Companhia do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2015. De acordo
com o § 1º do artigo 141 da Lei das S.A., combinado com os artigos 1º e 3º da Instrução CVM nº 165/91, conforme alterada, e com
o artigo 4º da ICVM 481/09, é facultado aos acionistas representando, individual ou conjuntamente, no mínimo, 5% (cinco por cento) do
capital social da Companhia, requerer, por notificação escrita entregue à Companhia com até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência
da Assembleia Geral, a adoção do processo de voto múltiplo para a eleição dos membros do conselho de administração. Nos termos do
artigo 126, da Lei das S.A., para participar da Assembleia Geral os acionistas deverão apresentar à Companhia os seguintes documentos:
(a) documento de identidade (Carteira de Identidade Registro Geral (RG), a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte, carteiras
de identidade expedidas pelos conselhos profissionais e carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da administração pública, desde que
contenham foto de seu titular); (b) comprovante atualizado da titularidade das ações de emissão da Companhia, expedido pela instituição
financeira prestadora dos serviços de escrituração das ações da Companhia; (c) relativamente aos acionistas participantes da custódia
fungível de ações nominativas, o extrato expedido pela Central Depositária de Ativos da BM&FBOVESPA, ou pelos agentes de custódia,
contendo a respectiva participação acionária; e (d) na hipótese de representação do acionista, original ou cópia autenticada de procuração
com firma reconhecida, devidamente regularizada na forma da lei. O representante da acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia
autenticada dos seguintes documentos, devidamente registrados no órgão competente (Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou Junta
Comercial, conforme o caso): (a) do contrato ou estatuto social; e (b) do ato societário de eleição do administrador que (b.i) comparecer
à Assembleia Geral como representante da pessoa jurídica, ou (b.ii) assinar procuração para que terceiro represente a acionista pessoa
jurídica. No tocante aos fundos de investimento, a representação dos cotistas na Assembleia Geral caberá à instituição administradora ou
gestora, observado o disposto no regulamento do fundo a respeito de quem é titular de poderes para exercício do direito de voto das
ações e ativos na carteira do fundo. Nesse caso, o representante da administradora ou gestora do fundo, além dos respectivos documentos
societários acima mencionados, deverá apresentar cópia simples do regulamento do fundo, devidamente registrado no órgão competente.
Com relação à participação por meio de procurador, a outorga de poderes de representação para participação na Assembleia Geral deverá
ter sido realizada há menos de 1 (um) ano, nos termos do artigo 126, § 1º da Lei das S.A. Adicionalmente, em cumprimento ao disposto
no artigo 654, § 1º e § 2º do Código Civil, a procuração deverá conter a indicação do lugar onde foi passada, a qualificação completa do
outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos, contendo o reconhecimento da firma do outorgante. Vale destacar que (a) as pessoas naturais acionistas da Companhia somente poderão ser representadas
na Assembleia Geral por procurador que seja acionista, administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira, consoante previsto
no artigo 126, § 1º da Lei das S.A.; e (b) as pessoas jurídicas que forem acionistas da Companhia poderão ser representadas por procurador constituído em conformidade com seu contrato ou estatuto social e segundo as normas do Código Civil, sem a necessidade de tal
pessoa ser administrador da Companhia, acionista ou advogado (conforme Processo CVM RJ2014/3578, julgado em 04.11.2014). Os
documentos dos acionistas expedidos no exterior devem ter reconhecimento das assinaturas por Tabelião ou Notário Público, legalizados
em Consulado Brasileiro, traduzidos por tradutor juramentado matriculado na Junta Comercial e registrados no Registro de Títulos e
Documentos, nos termos da legislação em vigor. Para fins de melhor organização da Assembleia Geral, a Companhia, nos termos do § 3º
do artigo 11 do estatuto social, recomenda o depósito na sede social, com antecedência de 72 (setenta e duas) horas contadas da data
da realização da Assembleia Geral, de cópia simples dos documentos acima referidos. Ressalta-se que os acionistas poderão participar
da Assembleia Geral ainda que não realizem o depósito prévio dos documentos, bastando apresentarem tais documentos na abertura da
Assembleia Geral, conforme o disposto no § 2º do artigo 5º da ICVM 481/09. Os documentos relativos às matérias a serem discutidas na
Assembleia Geral encontram-se à disposição dos acionistas para consulta na sede da Companhia e nas páginas eletrônicas da Companhia
(http://ri.rossiresidencial.com.br), da BM&FBOVESPA (http://www.bmfbovespa.com.br) e da CVM (http://www.cvm.gov.br) na rede mundial
de computadores, em conformidade com as disposições da Lei das S.A. e da regulamentação aplicável.
São Paulo, 20 de agosto de 2015.
João Rossi Cuppoloni – Presidente do Conselho de Administração
(21, 22 e 25/08/2015)