BANCO BTG PACTUAL S.A.
CNPJ Nº 30.306.294/0001-45
NIRE 33300000402
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011
1.
Data, Hora e Local da Reunião: Dia 31 de dezembro de 2011, às 18:00 horas, na sede do Banco BTG
Pactual S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de
Botafogo, nº 501, 6º andar, Torre Corcovado, CEP 22250-040.
2.
Convocação e Presença: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos
membros do Conselho de Administração da Companhia.
3.
Presidente e Secretário da Assembleia:
Presidente: André Santos Esteves;
Secretário: Marcelo Kalim.
4.
Deliberações: Deliberou a unanimidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia por:
i.
Aprovar o pagamento de juros sobre capital próprio no valor global R$ 319.000.000,00 (trezentos e
dezenove milhões de reais) a ser creditado proporcionalmente aos acionistas das ações
representativas do capital social do Banco BTG Pactual S.A. na presente data.
ii.
Aprovar o aumento do capital social no montante total de R$ 271.150.000,00 (duzentos e setenta e
um milhões, cento e cinqüenta milhões de reais), passando dos atuais R$ 2.971.349.681,03 (dois
bilhões, novecentos e setenta e um milhões, trezentos e quarenta e nove mil, seiscentos e oitenta e
um reais e três centavos) para R$ 3.242.499.681,03 (três bilhões, duzentos e quarenta e dois
milhões, quatrocentos e noventa e nove reais, seiscentos e oitenta e um reais e três centavos),
aumento este totalmente subscrito pelos sócios e integralizado mediante a capitalização de créditos
detidos por cada um deles contra a Sociedade conforme tabela em anexo, e sem a modificação do
número de ações, nos termos do artigo 169, §1º da Lei das S.A.
iii.
Tendo em vista a deliberação acima, alterar o caput do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia,
que passará a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 5º - O capital social é de R$ 3.242.499.681,03 (três bilhões, duzentos e quarenta e
dois milhões, quatrocentos e noventa e nove reais, seiscentos e oitenta e um reais e três
centavos), dividido em 2.400.000.000 (dois bilhões e quatrocentos milhões) de ações,
sendo 1.200.160.000 (um bilhão, duzentos milhões, cento e sessenta mil) ações
ordinárias, 298.445.596 (duzentos e noventa e oito milhões, quatrocentos e quarenta e
cinco mil, quinhentas e noventa e seis) ações preferenciais Classe A e 901.394.404
(novecentos e um milhões, trezentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e quatro)
ações preferenciais Classe B, todas nominativas e sem valor nominal.”
iv.
Consignar que a presente ata, em todos os seus termos, cláusulas e condições, bem com as demais
deliberações a ela consentâneas, ficam condicionadas à aprovação prévia pelo Banco Central do Brasil.
5.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar o Presidente deu por encerrada a Reunião, da qual foi
lavrada a presente ata, que lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros presentes.
Assinaturas: Mesa: André Santos Esteves, Presidente; Marcelo Kalim, Secretário; Conselheiros: André
Santos Esteves, Presidente do Conselho, e demais membros, Carlos Daniel Rizzo da Fonseca; Cláudio
Eugenio Stiller Galeazzi; James Marcos de Oliveira; Marcelo Kalim; e Pérsio Arida.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2011.
Confere com o original lavrado em livro próprio.
André Santos Esteves
- Presidente -
Marcelo Kalim
- Secretário -
ANEXO:
Sócios
Valor em R$ Capitalização
Europa Lux III S.À.R.L
11.239.378,31
Pacific Mezz Investco S.À.R.L.
8.429.533,91
Beryl County LLP
8.429.533,91
Hanover Investments (Luxembourg) S.A.
4.214.766,79
Sierra Nevada Investments LLC
2.247.875,53
Rendefeld S.A.
702.461,19
RIT Capital Partners LLC
702.461,19
Marais LLC
1.208.233,21
Exor S.A.
702.461,19
Ontario Teachers Pension Plan Board
5.619.689,16
André Santos Esteves
46.063.305,01
Marcelo Kalim
9.160.858,67
James Marcos de Oliveira
9.160.858,67
Roberto Balls Sallouti
9.160.858,67
BTG Par Holdings LLC
6.721.360,08
Emmanuel Rose Hermann
7.208.646,13
Antonio Carlos Canto Porto Filho
6.134.503,70
Andrew George Felce
2.902.405,53
Marlic Holdings LLC
3.207.921,76
Guilherme da Costa Paes
3.260.906,50
Renato Monteiro dos Santos
3.260.906,50
John Joseph Fath
2.526.620,44
José Zitelmann Falcão Vieira
2.044.834,68
Jacqueline Louise Lane
2.277.185,83
Daniel Zagury Aizemberg
1.145.686,36
Carlos Daniel Rizzo da Fonseca
1.909.477,28
José Miguel Vilela Jr.
1.588.685,14
José Octávio Mendes Vita
1.635.867,61
David Martin
1.527.581,83
Rogério Pessoa Cavalcanti de Albuquerque
1.543.245,48
João Marcello Dantas Leite
1.543.245,48
Alexander Rodney Garrard
1.298.444,48
Marcelo Pechinho Hallack
1.145.686,36
Steven Michael Jacobs
1.069.307,14
Renato Hermann Cohn
1.216.072,16
John Patrick Gallagher
954.738,81
Jonathan David Bisgaier
1.125.897,17
Moggio Corp
401.684,66
Sérgio Cutolo dos Santos
817.933,80
Eduardo Nogueira Domeque
817.933,80
André Fernandes Lopes Dias
763.790,91
Eduardo Simões Cardoso
817.933,80
Iuri Rapoport
817.933,80
Alexandre Camara e Silva
722.546,28
Sic Transit LLC
381.895,45
Eduardo Henrique de Mello Motta Loyo
763.790,91
Joffre Munhós Saliés
722.546,28
Marco Aurélio Luz Gonçalves
722.546,28
Cláudio Eugênio Stiller Galeazzi
722.546,28
Nocetta LLC
649.222,24
Fábio Gabai Puga Nazari
722.546,28
José Luiz Acar Pedro
572.553,57
Guilherme Alaga Pini
502.980,88
Luiz Marcelo Calicchio
458.274,69
Oswaldo de Assis Filho
256.208,95
Paulo Alexandre da Graça Cunha
375.785,09
Bruno Coelho Coutinho
534.653,57
Avocet Holdings LLC
381.895,45
Gustavo Rocha Gattass
360.509,17
Rafael Baldi de Moraes Horta
360.509,17
Rodrigo dos Santos Góes
360.509,17
Leandro Torres
360.509,17
Vittorio Perona
360.509,17
Roberto Martins de Souza
360.509,17
Leandro de Azambuja Micotti
152.758,12
Maria Helena Xavier D'Oliveira Salim
302.461,05
André Cruz Porto
216.916,61
Mariana Botelho Ramalho Cardoso
321.759,13
Wouss LLC
216.916,61
Spiders Holdings LLC
216.916,61
André Henrique Buchheim
152.758,12
Ashley Farrar
145.120,16
Carlos Eduardo Palhares Sequeira
145.120,16
Clécio Donizette Lima
190.947,90
Edmo Batista das Chagas
145.120,16
Gary Peter Mendelsohn
190.947,90
Luciane Ribeiro Moreno
163.586,83
Mateus Ivar Carneiro
239.966,06
Oderval Esteves Duarte Filho
190.947,90
Reinaldo Bochi Nogueira
163.586,83
Ricardo Chamma Lutfalla
87.207,94
Robert Arthur Pearsall Júnior
229.137,34
Luiz Eduardo da Costa Messa
163.586,83
Frederico José Giovine Monnerat Araújo
145.120,16
Verhovyna LLC
152.758,12
José Manoel Biagi Amorim
152.758,12
Cláudio Monteiro da Costa
147.228,01
Alan Haidinger Ramos
77.210,64
Ana Cristina Ferreira da Costa
38.189,45
Bruno Alexandre Licarião Rocha
114.568,67
Bruno Duque Horta Nogueira
114.568,67
Carlos Henrique Pereira Lopes
114.568,67
Christian Flemming
71.796,46
Cláudio Ferraz Ferreira
81.793,42
Edwyn Neves
76.379,22
Eugen Jerbic
38.189,45
Felipe Bonse Manderbach
43.603,63
Frédéric Cyril Fulchiron
119.982,85
Guilherme Loos Martins
71.796,46
Gustavo de Hungria Machado
81.793,42
Gustavo Henrique Moreira Montezano
158.172,30
Hugo Manhães de Souza
71.796,46
João Carlos de Paula Scandiuzzi
81.793,42
Luis Fernando Aquino de Azambuja
77.210,64
Luiz Raphael de Oliveira Sampaio Guinle
119.982,85
Marcelo Bittencourt Guariento
77.210.64
Marcelo Flora Sales
158.172,30
Marcos Coutinho Viriato
114.568,67
Marcus André Sales Sardinha
76.379,22
Paulo Roberto Batista Machado
77.210,64
Renata Gomes Santiago Broenn
77.210,64
André Soares de Sá
365.923,37
Enio Shinohara
71.796,46
Alexander Bresslau Severino
76.379,22
Cassiano Augusto Agapito
61.103,31
Alan Zelazo
30.551,49
BTG Pactual Holding S.A.
72.440.134,04
Bruno Bose do Amaral
152.758,12
Marcos Pimentel da Rosa
114.568,67
Alex Abou Mourad
114.568,67
Hard Fast LLC
76.379,22
David Gordon Anderson
76.379,22
Daniel Machado Vaz
76.379,22
Andre Luiz Dib Rigo
76.379,22
Rafael Maradei
38.189,45
Marcio Luftglas
76.379,22
Bernardo Fernandes Carsalade
76.379,22
Felipe Henriques da Silva Peçanha
38.189,45
John William Roos Jr.
38.189,45
Luis Andre de Queiroz Oliveira
38.189,45
Simon Taylor
38.189,45
Thiago Holanda Faganello
38.189,45
Tatiana Leite Terra Prates
38.189,45
Roberto Soares Moreno
38.189,45
Axel Blikstad
38.189,45
Alexandre Mariante Carvalho
38.189,45
Juan Enrique Corredor
38.189,45
Jillian Melissa Wallach
38.189,45
Dayna Corlito
38.189,45
Conrado Barbosa Sandim
38.189,45
Antonio Pedro Linhares
38.189,45
Patricia Barbosa Vianna
38.189,45
Tomas Antonio de Albuquerque Maranhão
38.189,45
Roger Allan Jenkins
381.895,45
John Huw Gwili Jenkins
472.461,59
Marcio Campos Chouin Varejão
5.414,19
José Luiz Guimarães Garcia
5.414,19
Total
271.150.000,00