PERDIGÃO S.A.
CNPJ 01.838.723/0001-27
Companhia Aberta
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E 1a/2003 ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
(Lavrada sob a forma de sumário, como faculta o art. 130, parágrafo 1º, da Lei nr. 6.404/76)
DATA, HORÁRIO E LOCAL: 22 de abril de 2003, às 14:00 horas, na sede social na Av.
Escola Politécnica, 760, na cidade de São Paulo-SP. PRESENÇAS: Compareceram à
assembléia acionistas representando 90,02% do capital votante, 60,82% do capital dos
preferencialistas e 70,94% do capital total. Presentes também, os Srs. Hilda Turnes Pinheiro
e Luciano Carvalho Ventura, representantes do Conselho Fiscal; e os representantes dos
auditores independentes, Ernst Young Auditores S/C, Srs. Luiz Carlos Passetti. EDITAL DE
CONVOCAÇÃO: Publicado nos jornais: Diário Oficial-SP e Gazeta Mercantil-SP, nos dias
26, 27 e 28/03/03. BALANÇO: Publicado no Diário Oficial-SP e na Gazeta Mercantil-SP no
dia 27/02/03. MESA: Eggon João da Silva, Presidente e Ney Antonio Flores Schwartz,
Secretário; ORDEM DO DIA: 1. Examinar e votar o Relatório da Administração,
Demonstrações Financeiras, demais documentos relativos ao exercício encerrado em
31/12/02, deliberar sobre a destinação do resultado e ratificar a distribuição de juros de
capital aos acionistas, conforme deliberado pelo Conselho de Administração; 2. Ratificar a
nomeação de Conselheiro realizada por Reunião do Conselho; 3. Eleger o Conselho de
Administração. Em observância ao que determinam as Instruções CVM nos 165 e 282,
esclarecemos que o percentual mínimo de participação no capital votante necessário à
requisição de adoção do sistema de voto múltiplo é de 5%; 4. Eleger o Conselho Fiscal; 5.
Fixar a remuneração mensal e global dos administradores; DELIBERAÇÕES ADOTADAS:
1. Aprovadas demonstrações contábeis e demais documentos relativos ao exercício
encerrado em 31.12.2002 e a destinação do resultado da seguinte forma: Lucro Líquido do
Exercício R$ 14.510.710,62, para as seguintes contas: Reserva Legal R$
725.535,53,
Dividendos: calculados sob a forma de juros sobre o capital próprio R$ 5.400.000,00,
Reserva para aumento de capital R$ 2.902.142,12, Reserva para expansão R$
5.483.032,97; 2. Ratificada a deliberação de 22.03.2002, do Conselho de Administração, “ad
referendum” da Assembléia Geral, referente a distribuição de remuneração aos acionistas, à
razão de R$ 0,12132 bruto por ação, no montante de R$ 5.400.000,00, correspondendo a
39,2% do lucro líquido do exercício ajustado, de acordo com o Artigo 202 da Lei 6.404/76,
para efeito de dividendo mínimo obrigatório; 3. Ratificada a nomeação de Conselheiro
realizada em Reunião do Conselho de 25/06/02; 4. Eleito o Conselho de Administração,
com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2005, ficando assim composto, Membros
Efetivos: Presidente, EGGON JOÃO DA SILVA, brasileiro, casado, industrial, CPF nº
009.955.179-91, RG nº 2/R 80.482/SSP-SC, residente e domiciliado em Jaraguá do Sul-SC;
Vice-Presidente: FRANCISCO FERREIRA ALEXANDRE, brasileiro, solteiro, engenheiro,
CPF nº 301.479.484-87, portador do RG nº 4307-OAB, residente e domiciliado em Maceió,
AL; ADÉSIO DE ALMEIDA LIMA, brasileiro, casado, economista, CPF nº 342.530.507-78,
portador do RG nº 245123, residente e domiciliado em Brasília-DF; JAIME HUGO
PATALANO, brasileiro, casado, economista, CPF nº 011.141.237-49, RG nº 4179-3 CRE,
residente e domiciliado no Rio de Janeiro-RJ, ANTÔNIO CARLOS VALENTE DA SILVA,
brasileiro, casado, engenheiro, CPF nº 371.560.557-04, RG nº 31.547-D-CREA, residente e
domiciliado em Brasília-DF; CARLOS EDUARDO DA SILVA BESSA, brasileiro, casado,
engenheiro, CPF nº 054.433.427-20, RG nº 1.648.156/IFP-RJ, residente e domiciliado no
Rio de Janeiro-RJ; LUIZ CARLOS FERNANDES AFONSO, brasileiro, solteiro, economista,
CPF nº 035.541.738-35, RG nº 13.611.483-0, residente e domiciliado no Rio de Janeiro-RJ;
e, respectivamente, Membros Suplentes: ALIDOR LUEDERS, brasileiro, casado, advogado,
CPF nº 114.466.179-04, RG nº 19/R-111.496/SSP-SC, residente e domiciliado em Jaraguá
do Sul-SC; MAURILIO ROSSI, brasileiro, casado, psicólogo, residente e domiciliado no Rio
de Janeiro,RJ, portador do RG nº 05419979-9, CPF nº 660.351.207-68; CARLOS ALBERTO
DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, advogado, CPF nº 283.963.160-15, RG nº 4002523472SSP-SP, residente e domiciliado em Porto Alegre-RS; WILSON CARLOS DUARTE
DELFINO, brasileiro, casado, engenheiro, CPF nº 414.597.098-53, RG nº 12.817.354/SSPRS, residente e domiciliado em Brasília-DF; LEVY PINTO DE CASTRO, brasileiro, casado,
economista, CPF nº 040.540.167-15, RG nº 2586-0-Corecon, Niterói-RJ; RONALDO
MARCHESE SCHMIDT, brasileiro, casado, engenheiro, CPF nº 027.231.317-34, RG nº
2641-D, residente e domiciliado no Rio de Janeiro-RJ; CARLOS FERNANDO COSTA,
brasileiro, separado judicialmente, matemático, CPF nº 069.034.738-31, RG nº 15.763.672-0
SSP-SP, residente e domiciliado em Campinas-SP; 5. Eleito o Conselho Fiscal, com
mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2004, ficando assim composto, Membros
Efetivos: representante dos acionistas preferencialistas, LUCIANO CARVALHO VENTURA,
brasileiro, casado, economista, CPF nº 018.153.854-72, RG nº 8.147.870-SSP-SP, residente
e domiciliado em São Paulo-SP, com abstenção dos acionistas Grupo IP e Grupo Lumina;
representante dos acionistas minoritários, GERD EDGAR BAUMER, brasileiro, casado,
administrador de empresas, CPF nº 005.721.609-68, RG nº 2/R 71.449/SSP-SC, residente e
domiciliado em Jaraguá do Sul-SC; representantes dos controladores, HILDA TURNES
PINHEIRO, brasileira, divorciada, procuradora federal, CPF nº 359.779.900-06, portador do
RG nº 1.023.532-SSP-DF, residente e domiciliado em São Paulo-SP; AYRTON ANTÔNIO
JORGE NETTO, brasileiro, casado, engenheiro industrial, CPF nº 268.769.818-00, RG nº
129457-CREA-SP, residente e domiciliado em Florianópolis-SC; JOSÉ IGNACIO
ORTUONDO GARCIA, espanhol, casado, contador, CPF nº 182.538.017-00, RG nº
SE/DPMAF W285951-B, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ; Membros suplentes:
CLAUDIO VILAR FURTADO, brasileiro, casado, economista, CPF nº 090.109.807-82, CRE
nr. 23685-3, residente e domiciliado em São Paulo-SP; DIMAS TARCÍSIO VANIN, brasileiro,
casado, advogado, CPF nº 290.799.009-82, RG nº 438.860, residente e domiciliado em
Jaraguá do Sul-SC; FLÁVIO ARTHUR BONADIO, brasileiro, casado, procurador federal,
CPF nº 367.510.069-34, RG 691.954-5-SP, residente e domiciliado no São Paulo-SP, JAN
DE SOUZA NISSEN, brasileiro, economista, solteiro, CPF nº 074.984.477-97, RG nº
10526105-1, residente e domiciliado no Rio de Janeiro-RJ; EDUARDO CARVALHO
DUARTE, brasileiro, casado, contador, CPF nº 276.808.947-87, CRC nº 57.439, residente e
domiciliado no Rio de Janeiro-RJ; 6. Fixada a remuneração dos Administradores para o
corrente exercício, no valor global e mensal de até R$ 144.000,00. Aprovada também uma
remuneração extra no mês de dezembro/2003, no valor correspondente a um honorário
mensal. Fixado o valor mínimo previsto em lei de 10% da remuneração média de cada
administrador como remuneração dos membros do Conselho Fiscal. DOCUMENTOS
ARQUIVADOS NA COMPANHIA: 1. Orçamento de Capital; 2. instrumentos de mandato
outorgados; ENCERRAMENTO: Lavrada a presente ata, lida e aprovada, foi assinada pelos
presentes. São Paulo-SP, 22 de abril de 2003. Autorizada a publicação da presente ata com
omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme faculta o artigo nº 129,
parágrafo 2º da Lei nº 6.404/76.(Certifico que a presente é copia fiel do original lavrado no
livro n°1 de Atas de Assembléias Gerais Ordinárias e Extraordinárias da Companhia às
folhas 61 a 65). Arquivada na JUCESP em 13.05.03, sob o nr. 88.121/03-3. Secretário
Geral, Roberto Muneratti Filho