15 de setembro de 2015 Wang Qishan (王岐山) Secretário Comissão Central para a Inspeção de Disciplina Email: [email protected] Caro Secretário Wang, Mais uma vez estou a escrever em nome da International Union of Operating Engineers (IUOE) (Sindicato Internacional de Engenheiros Operacionais), um sindicato sediado nos Estados Unidos da América. Como eu mencionei na minha carta anterior ao seu gabinete, o IUOE está em processo de mapeamento dos interesses corporativos de algumas das maiores operações de jogos VIP de Macau. Nós estamos a identificar empresas estabelecidas fora de Macau por figuras junket e as suas redes, em lugares como Hong Kong e cidades dentro da República Popular da China, como Shenzhen, Zhuhai e Pequim. Já realçamos um caso em que a família de Cheung Chi Tai estabeleceu empresas financeiras ligadas em ambos os lados da fronteira de Hong Kong‐RPC. As empresas anunciaram uma "parceria estratégica" com um dos maiores operadores junket de Macau, o “Neptune Guangdong Group”. Estamos cientes de que nenhum esforço de investigação existente foi feito para identificar sistematicamente os ativos corporativos de operadores junket de Macau no continente chinês. Como tal, estamos a anexar a esta carta uma lista das empresas incorporadas em cidades chinesas e estabelecidas por indivíduos ligados a equipamentos junket de Macau. A lista inclui 29 empresas sediadas em cidades da RPC. A lista inclui adicionalmente 29 empresas estabelecidas em Hong Kong. Muitas dessas 58 empresas, com base em descrições de registos corporativos, estão envolvidas em consultoria de investimentos e empréstimos financeiros. Um conjunto de empresas em Pequim, ligada à família "Cui" por detrás do grupo junket Heng Sheng (恆升) de Macau operam como comerciantes de joias, penhores e empréstimos. A lista inclui empresas controladas por muitos dos mais influentes operadores junket de Macau como SunCity Group (太陽城集團), David Group (大衛集團), Tak Chun Group (德晉集團) e Meg‐Star International (鉅星國際). Se a CCDI tem o compromisso de examinar redes junket de Macau, as suas infraestruturas corporativas e como elas facilitam o movimento de capitais transnacionais, acreditamos que a lista que estamos a disponibilizar pode servir como um começo útil. O meu gabinete continua a expandir esta investigação inicial, e vamos publicar as nossas descobertas no nosso site, www.MacauGamingWatch.com. Obrigado novamente pela sua atenção neste assunto, e espero que considere esta informação útil. Se tiver qualquer dúvida sobre esta carta, entre em contacto comigo através do email [email protected]. Atenciosamente, Jeffrey L. Fiedler PRC and Hong Kong companies linked to Macau junket groups
2015‐AUG
Company Name
北京世纪澳金投资有限公司 北京中基鸿天房地产开发有限公司
北京中荣咨询有限公司 北京中金宏泰投资担保有限公司
北京亿博安泰投资管理有限公司
北京华源信合贸易有限公司
北京富通中达商贸有限公司
北京康鼎澳医院投资管理有限公司
北京汇聚财富管理咨询有限公司
北京沃德通财务顾问有限公司
北京融晟联合财务顾问有限公司
环球恒泰投资有限公司
佛山市南海润骏铝型材制品有限公司
Asia Pacific Ltd
Chun Ming Industries (Hong Kong) Ltd
David Asia Investment Co Ltd
Golden Hall Investment Ltd
Grandhood International Holdings Ltd
Great Harbour International Ltd
HengSheng Group Investments Ltd
Jimei Group Ltd
Most Honest (China) Ltd
Neptune (China) Ltd
Neptune International Investment Co Ltd
Optimus Financial Group Ltd
Optimus International Group (HK) Ltd
Pro Champion Investment Ltd
Rich Fame Ltd
Rich Kind (China) Ltd
Royal Bullion Ltd
Sharp Dynasty Group Holdings Ltd
Sky Full Trading Ltd
Star Nice Enterprise Ltd
Sun Finance Co Ltd
Sun Gold Group Co Ltd
Tak Chun Finance Ltd
Team Joy Corporation Ltd
United Luck Group Holdings Ltd
Universal International Holdings (Hong Kong) Ltd
Victory Glory (Hong Kong) Ltd
Walton Properties Ltd
Winner Trend Development Ltd
上海兴融典当有限公司
俊明实业（深圳）有限公司
深圳市万杰岩投资发展有限公司
高盛（深圳）融资租赁有限公司
厦门泽龙担保有限公司
利互（福建）房地产开发有限公司
宁波耀丰投资咨询有限公司
君豪投资顾问（珠海）有限公司
珠海丽思服装设计有限公司
珠海国友房地产投资咨询有限公司
珠海天就贸易有限公司
珠海市德晋电子科技有限公司
珠海德力投资管理有限公司
珠海德晋投资管理有限公司
珠海泽龙贸易有限公司
珠海珠澳跨境工业区骏都贸易有限公司
Jurisdiction
Beijing, PRC
Beijing, PRC
Beijing, PRC
Beijing, PRC
Beijing, PRC
Beijing, PRC
Beijing, PRC
Beijing, PRC
Beijing, PRC
Beijing, PRC
Beijing, PRC
Beijing, PRC
Foshan, PRC
Hong Kong
Hong Kong
Hong Kong
Hong Kong
Hong Kong
Hong Kong
Hong Kong
Hong Kong
Hong Kong
Hong Kong
Hong Kong
Hong Kong
Hong Kong
Hong Kong
Hong Kong
Hong Kong
Hong Kong
Hong Kong
Hong Kong
Hong Kong
Hong Kong
Hong Kong
Hong Kong
Hong Kong
Hong Kong
Hong Kong
Hong Kong
Hong Kong
Hong Kong
Shanghai, PRC
Shenzhen, PRC
Shenzhen, PRC
Shenzhen, PRC
Xiamen, PRC
Zhangzhou, PRC
Zhejiang, PRC
Zhuhai, PRC
Zhuhai, PRC
Zhuhai, PRC
Zhuhai, PRC
Zhuhai, PRC
Zhuhai, PRC
Zhuhai, PRC
Zhuhai, PRC
Zhuhai, PRC
Incorp
4‐Jul‐08
5‐Mar‐12
8‐Oct‐13
30‐Nov‐07
24‐May‐10
19‐May‐10
25‐Aug‐14
21‐Feb‐08
13‐Dec‐12
20‐Nov‐12
17‐Apr‐12
29‐Apr‐11
7‐Apr‐03
10‐Jan‐03
28‐Feb‐01
17‐Dec‐10
11‐Jun‐03
4‐Sep‐14
6‐Jul‐93
19‐Sep‐13
30‐Oct‐08
25‐Jun‐10
9‐Jul‐04
24‐Nov‐05
29‐Nov‐13
6‐Mar‐14
26‐Nov‐03
4‐Jan‐07
25‐Jun‐10
22‐Sep‐09
8‐Mar‐14
16‐Dec‐10
28‐Mar‐95
24‐Nov‐04
14‐Apr‐11
7‐Nov‐11
19‐Apr‐13
6‐Mar‐13
15‐Mar‐10
2‐Aug‐11
17‐Sep‐07
13‐Mar‐15
9‐Nov‐11
12‐Dec‐02
25‐Jan‐11
13‐May‐13
21‐Mar‐11
21‐May‐10
16‐Nov‐07
4‐Jan‐09
24‐Jun‐09
4‐Jul‐11
23‐Sep‐11
17‐Feb‐14
13‐Mar‐13
31‐May‐11
20‐Jun‐08
Official/Principal
纪晓波 (Ji Xiaobo)
崔丽杰 (Cui Lijie)
崔桂娜 (Cui Gui Na)
王增宾 (Wang Zengbin)
徐岩 (Xu Yan)
崔占辉 (Cui Zhanhui)
崔桂娜 (Cui Gui Na)
周宝侠 (Zhou Baoxia)
康凯
信烨 (Xin Ye)
信烨 (Xin Ye)
唐越
欧润荣 (Au Ion Weng)
張治太 (Cheung Chi Tai)
黃育強 (Wong Yuk Keung)
黃育強 (Wong Yuk Keung)
連卓釗 (Lin Cheuk Chiu)
鄭鴻河 (Cheng Hung Ho)
張治太 (Cheung Chi Tai)
張正 (Zhang Zheng)
林英樂 (Lam Yin Lok)
紀曉波 (Ji Xiaobo)
連棹鋒 (Lin Cheuk Fung)
連卓釗 (Lin Cheuk Chiu)
彭岳華 (Pang Ngok Wa)
彭岳熙 (Pang Ngok Hei)
張治太 (Cheung Chi Tai)
吳楚霞 (Ng Chor Har)
崔佔輝 (Cui Zhanhui)
張鎮邦 (Cheung Chun Pong)
梅雪寶 (Mui Sut Pou)
梅雪珍 (Mui Sut Chan)
張治太 (Cheung Chi Tai)
周焯華 (Chau Cheok Wa)
周焯華 (Chau Cheok Wa)
陳榮煉 (Chan Weng Lin)
王瑞玲 (Sae Kee Weena)
崔麗梅 (Cui Limei)
錢峰雷 (Qian Fenglei)
陳振華 (Chan Chun Wah)
陳振華 (Chan Chun Wah)
陳振華 (Chan Chun Wah)
周宝英 (Zhou Baoying)
黄育强 (Wong Yuk Keung)
崔丽杰 (Cui Lijie)
张镇邦 (Cheung Chun Pong)
陈明金 (Chan Meng Kam)
陈荣炼 (Chan Weng Lin)
钱峰雷 (Qian Fenglei)
郑鸿河 (Cheng Hung Ho)
刘筱明 (Lao Sio Meng)
曾厚沃 (Chang Hao Iok)
曾志龙 (Kyan Su Lone)
陈荣炼 (Chan Weng Lin)
陈荣炼 (Chan Weng Lin)
陈荣炼 (Chan Weng Lin)
陈明金 (Chan Meng Kam)
刘小仪 (Lao Sio I)
Official/Principal
孙东海 (Sun Donghai)
周宝英 (Zhou Baoying)
沈明月
李俊国 (Li Junguo)
周美彤 (Zhou Meitong)
刘永昌 (Liu Yongchang)
杨成全 (Yang Chengquan)
周美彤 (Zhou Meitong)
信烨 (Xin Ye)
郭俊峰 (Guo Junfeng)
于春鑫 (Yu Chunxin)
张瑛 (Zhang Ying)
陈秀英 (Chan Sau Ieng)
Official/Principal
崔志峰 (Cui Zhifeng)
Official/Principal
周敬文 (Zhou Jingwen)
沈明月
周宝英 (Zhou Baoying)
周敬文 (Zhou Jingwen)
刘昌 (Liu Chang)
崔丽杰 (Cui Lijie) ‐ Former
崔桂娜 (Cui Gui Na) ‐ Former
崔丽杰 (Cui Lijie) ‐ Former
钱峰雷 (Qian Fenglei)
潘炳伟 (Pan Bingwei)
崔丽杰 (Cui Lijie) ‐ Former
邱綺玲 (Yau Yee Ling)
黃偉昇 (Wong Sai Wing)
Fang Lin Hui Ming
王瑞玲 (Sae Kee Weena)
林益明 (Lam Yick Ming)
杨成全 (Yang Chengquan) ‐ Former
邱峻 (Qiu Jun)
吳楚霞 (Ng Chor Har)
唐儀 (Tong I Tony)
彭岳峰 (Pang Ngok Fong)
彭岳華 (Pang Ngok Wa)
張鎮邦 (Cheung Chun Pong)
吳楚音 (Ng Chor Yam)
吳楚霞 (Ng Chor Har)
鄭丁港 (Cheng Ting Kong)
鄭丁港 (Cheng Ting Kong)
黃海燕 (Wong Hoi Yin)
苗僑偉 (Miu Kai Wai)
Yeung So Lai (楊素麗)
Yeung So Lai (楊素麗)
Cheng Mei Ching (鄭美程)
Lee Chi Shing (李志成)
沈明月
邱伟腾
王雅琴 (Wang Yaqin)
于环
曾志龙 (Kyan Su Lone)
吴杰民 (Wu Jiemin)
吴峰
余桂霞 (Yu Kwai Ha)
李玉嬋 (Lee Yuk Shim)
沈晨洋 (Shen Chenyang)
邱绮玲 (Yau Yee Ling)
徐岩 (Xu Yan)
周林鸿 (Zhou Linhong)
陈泽荣 (Chen Zherong)
陈志德 (Chan Chi Tak)
文维光
蔡凤玲 (Choi Fong Leng)
薛友健 (Sit Iao Kin)
高美燕 (Kou Mei In)
陈清愉 (Chen Chingyu)
刘锦权
陈良盼
陳明白 (Chan Meng Pak)
李星语
Source: State Administration for Industry Commerce and Hong Kong Companies Registry
曾樂宜 (Zeng Yueyi)
酈川
曾辉 (Zeng Hui)