BRF – BRASIL FOODS S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ 01.838.723/0001-27
NIRE 42.300.034.240
CVM 16269-2
EXTRATO DA ATA DA 79ª/2013 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
DATA, LOCAL E HORÁRIO: 21 de fevereiro de 2013, às 17h00min, na Rua Hungria, 1400
– 5º andar, São Paulo, SP. QUORUM: Totalidade dos membros. MESA: Nildemar Secches,
Presidente, Edina Biava, Secretária. 1. Aprovada, com abstenção do Presidente do Conselho,
pela unanimidade dos demais membros do Colegiado, os 11 (onze) nomes para compor a
chapa do Conselho de Administração (biênio 2013/2015) a ser apresentada à próxima
Assembleia Geral Ordinária, com os respectivos suplentes, a saber: Membros Efetivos –
Abílio Diniz, Sérgio Rosa, Paulo Assunção de Sousa, Décio da Silva, Luis Carlos Fernandes
Afonso, Carlos Fernando Costa, Luiz Fernando Furlan, Manoel Cordeiro Silva Filho, Walter
Fontana Filho, José Carlos Reis de Magalhães e Pedro de Andrade Faria. Membros Suplentes
– Eduardo Rossi, Heloisa Helena Silva de Oliveira, Mauro José Periotto, Sérgio Schwartz,
Manuela Cristina Lemos Maçal, Helena Kerr do Amaral, Roberto Faldini, Mauricio da Rocha
Wanderley, Eduardo Fontana d´Avila, Fernando Shayer e Daniel Arduini Cavalvante Arruda.
2. Aprovada, com a abstenção do Presidente do Conselho, pela maioria dos demais
membros do Colegiado, a indicação à Assembleia Geral Ordinária dos nomes do Sr. Abílio
Diniz, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho, e do Sr. Sérgio Rosa, para ocupar a
posição de Vice-Presidente do órgão. Votou contra a indicação do Sr. Abílio Diniz para a
presidência do Conselho de Administração o Conselheiro Luís Carlos Afonso, de acordo com
manifestação de voto em apartado que fica arquivada na Companhia, no que foi
acompanhado pelo Conselheiro Décio da Silva. 3. Ambas as propostas serão votadas na
próxima Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 09/04/13, e a
convocação juntamente com a proposta da AGO/E serão divulgadas em 04/03/13. 4. Outros
assuntos internos da Companhia. São Paulo-SP, 21 de fevereiro de 2013. Nildemar Secches,
Presidente; Paulo Assunção de Sousa, Vice-Presidente; Décio da Silva; Heloisa Helena Silva
de Oliveira; José Carlos Reis de Magalhães Neto; Luiz Fernando Furlan; Luís Carlos
Fernandes Afonso; Manoel Cordeiro Silva Filho; Pedro de Andrade Faria; Walter Fontana
Filho; Edina Biava- Secretária.