BOMBRIL S.A.
CNPJ n.º 50.564.053/0001-03
NIRE 35.300.099.711
Companhia Aberta
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2010
1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 16 de março de 2010, às 10:00 horas, na sede social, localizada
na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Via Anchieta, km 14.
2. PRESENÇAS: estiveram presentes à reunião os conselheiros Ronaldo Sampaio Ferreira,
Fernando Antonio Cardoso de Rezende, José Ferraz Ferreira Filho e Vítor Barbosa de
Castro. Representando o Conselho Fiscal esteve presente o Sr. Diogo Rogério Xavier da Silveira
Talocchi.
3. MESA DIRIGENTE: Ronaldo Sampaio Ferreira - Presidente. Patrícia Barbi Costa -
Secretária.
4. CONVOCAÇÃO: realizada nos termos do § 1º do artigo 15 do estatuto social da
Companhia, por meio de convocação escrita enviada a todos os membros, em 05 de março
de 2010.
5. ORDEM DO DIA: (i) apreciação e deliberação sobre o relatório da administração, contas e
demonstrações financeiras da Companhia, relativos ao exercício encerrado em 31.12.2009;
(ii) reeleição do Diretor de Operações; e (iii) eleição do novo Diretor de Marketing.
(i)
apreciação
e
deliberação
sobre
o relatório
da
administração,
contas
e
demonstrações financeiras da Companhia, relativos ao exercício encerrado em
31.12.2009:
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5.1. O Presidente, Sr. Gustavo Hassum Ramos, apresentou as demonstrações financeiras, as
notas explicativas e o parecer dos auditores independentes do ano de 2009, e, sobre estes
documentos, foram prestadas as informações solicitadas pelos membros do Conselho de
Administração. O Conselho Fiscal já havia opinado, em reunião realizada em 12.3.2010,
que as demonstrações financeiras, as notas explicativas e o parecer dos auditores
independentes estão em condições de serem submetidos à deliberação da Assembléia
Geral Ordinária de Acionistas. Ao final, por unanimidade, o Conselho de Administração
aprovou o relatório da administração, as contas da diretoria e os demais documentos
apresentados.
5.2. O Conselheiro José Ferraz Ferreira Filho apresentou seu voto em separado, aprovando
as contas integralmente e fazendo um alerta quanto à aplicação das Instruções CVM
480 e 481 de 2010.
(ii) reeleição do Diretor de Operações da Companhia
5.3. Os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos,
reelegeram, para o cargo de Diretor de Operações, o Sr. Adriano Lorenzetti Basseto,
brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n° 18.283.042-1 e
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sobre o n°
157.570.078-69, com mandato até 15 de julho de 2010.
(iii) eleição do novo Diretor de Marketing:
5.4. Os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos,
elegeram, para o cargo de Diretor de Marketing, o Sr. Marcos Henrique Scaldelai,
brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG n° 27.743.550-SSP e inscrito
no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sobre o n° 273.884248-81 ,
para o cargo de Diretor de Operações, com mandato até 15 de julho de 2010.
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5.4. Diante das deliberações supra, fica a Diretoria da Companhia composta pelos seguintes
membros: (a) Sr. Gustavo Hassum Ramos, no cargo de Diretor Presidente; (b) Sr.
Marco Aurélio Guerreiro de Souza, nos cargos de Diretor Financeiro e de Relações
com Investidores; (c) Sr. Antonio Armando Barbosa Marchioni, no cargo de Diretor
Administrativo; (d) Sr. Adriano Lorenzetti Basseto, no cargo de Diretor de Operações ; e
(e) Sr. Marcos Henrique Scaldelai, no cargo de Diretor de Marketing, todos com
mandato até 15 de julho de 2010.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata, que foi lida,
aprovada e assinada por todos os presentes.
São Bernardo do Campo, 16 de março de 2010.
Ronaldo Sampaio Ferreira
Presidente
Patrícia Barbi Costa
Secretária
Conselheiros de Administração presentes:
Ronaldo Sampaio Ferreira
Fernando Antonio Cardoso de Rezende
José Ferraz Ferreira Filho
(assinaturas continuam na próxima página)
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(Esta página de assinaturas pertence à Ata de Reunião do Conselho de Administração da Bombril S.A., realizada
em 16.3.2010, as 10:00 horas)
Vitor Barbosa de Castro
Membro do Conselho Fiscal presente:
Diogo Rogério Xavier da Silveira Talocchi
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