RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 67.010.660/0001-24
NIRE 35.300.335.210
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2010
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2010, às 14:30
horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Estado de Israel, 975, 2º andar, Vila
Clementino, CEP 04022-901.
2. PRESENÇA: Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da
Companhia. Presentes ainda os seguintes membros da Diretoria da Companhia, Srs.: Eduardo
Gorayeb e Luciano Francisco de Oliveira Gagliardi.
3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Waldemar Verdi Júnior, que convidou o Sr.
José Alceu Signorini para secretariá-lo.
4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a aprovação dos resultados da Companhia relativos ao 1º
trimestre de 2010; (ii) plano de negócios da Companhia para o exercício de 2010; (iii) a
reeleição dos membros da Diretoria; e (iv) reeleição dos membros do Comitê de Auditoria e dos
membros do Comitê Estratégico.
5. DELIBERAÇÕES TOMADAS: Iniciados os trabalhos, os Conselheiros presentes, por
unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue:
5.1. Após apresentação da Diretoria e discussão entre os presentes, aprovar as demonstrações
financeiras da Companhia relativas ao 1º trimestre de 2010.
5.1.1. Os devidos esclarecimentos solicitados pelo Conselho de Administração sobre o
assunto mencionado no item 5.1 acima foram prestados pela Diretoria da Companhia, estando os
membros do Conselho de Administração cientes dos mesmos.
5.2.
Aprovar o plano de negócios da Companhia para o exercício de 2010.
5.3. Aprovar a reeleição de todos os membros da Diretoria da Companhia, com mandato até a
Reunião do Conselho de Administração posterior à Assembléia Geral Ordinária que deliberar
sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.2011, os Srs: (i)
EDUARDO GORAYEB, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG
nº 7.451.594 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 025.768.068-30, com endereço comercial na
Cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Francisco das Chagas de
Oliveira, 2500, Higienópolis, CEP 15085-485, para o cargo de Diretor Presidente; (ii) JAMIL
PEDROZO NASSIF, brasileiro, casado, gestor de marketing, portador da Cédula de Identidade RG
nº 14.724.686 (SSP-SP), inscrito no CPF/MF sob nº 049.749.768-93, com endereço comercial na
Cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Francisco das Chagas de
Oliveira, 2500, Higienópolis, CEP 15085-485, para o cargo de Diretor Administrativo; (iii)
GERALDO ANTÔNIO CESTA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG
nº 7.455.455 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº 032.091.368-66, com endereço comercial na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Francisco das Chagas de Oliveira, 2500,
Higienópolis, CEP 15085-485, para o cargo de Diretor Técnico; e (iv) LUCIANO FRANCISCO DE
OLIVEIRA GAGLIARDI, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade
RG nº 17.179.101-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 149.077.188-37, com endereço
comercial na Cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Francisco das
Chagas de Oliveira, 2500, Higienópolis, CEP 15085-485, para o cargo de Diretor Financeiro e de
Diretor de Relações com Investidores.
5.3.1. A posse dos Diretores ora reeleitos fica sujeita a (a) a assinatura do respectivo
termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia; e (b) a apresentação da declaração de
desimpedimento, nos termos da legislação aplicável.
5.4. Reeleger como membros do Comitê Estratégico da Companhia, com mandato até a
primeira Reunião do Conselho de Administração imediatamente posterior à realização da
Assembléia Geral Ordinária que aprovar as contas da Companhia referente ao exercício social
findo em 31.12.2010, os Srs. (i) MILTON JORGE DE MIRANDA HAGE, brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.883.332-6-SSP/SP,
2
inscrito no CPF/MF sob o nº 028.241.918-72, com endereço comercial na Cidade de São José do
Rio Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Francisco das Chagas Oliveira, 2500, Higienópolis,
CEP-15085-485, para o cargo de Presidente do Comitê Estratégico; (ii) CÉSAR AUGUSTO
SIGNORINI FAIN, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Cédula de
Identidade RG n° 27.695.892-5 – SSP/SP, inscrito no CPF sob o n° 217.826.358-58, com
endereço comercial na Cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, na Rua Penita,
2.836, apto. 111, CEP 15.015-820, para o cargo de secretário do Comitê Estratégico; (iii)
HAMILTON SEBASTIÃO FARINAZZO, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da
Cédula de Identidade RG nº 6.976.780 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 736.901.638-20,
com endereço comercial na Cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, na Avenida
Francisco das Chagas Oliveira, 2500, Higienópolis, CEP-15085-485; (iv) EDUARDO GORAYEB,
brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.451.594 – SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob o nº 025.768.068-30, com endereço comercial na Cidade de São José do
Rio Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Francisco das Chagas de Oliveira, 2500,
Higienópolis, CEP 15085-485; (v) JAMIL PEDROZO NASSIF, brasileiro, casado, gestor de
marketing, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.724.686 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF
sob nº 049.749.768-93, com endereço comercial na Cidade de São José do Rio Preto, Estado de
São Paulo, na Avenida Francisco das Chagas de Oliveira, 2500, Higienópolis, CEP 15085-485;
(vi) SALIM FURUKAWA GODOY, brasileiro, casado, gerente de auditoria, portador da Cédula de
Identidade RG nº 16.395.271 - SSP/SP, inscrito no CPF sob o n° 048.570.698-90, com endereço
comercial na Cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Juscelino
Kubitischek de Oliveira, 3000, casa 3, Condomínio North Valley, Jardim Panorama, CEP 15.091450; (vii) JOÃO BATISTA ARAÚJO, brasileiro, casado, contabilista, portador da Cédula de
Identidade RG n° 12.402.703-9-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 018.571.468-40, com
endereço comercial na Cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, na Avenida
Juscelino Kubitischek de Oliveira, 3000, casa 7, Jardim Panorama, CEP 15.091-450; e (viii)
VITOR CÉSAR BONVINO, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº
4.719.541-SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 387.187.669-20, com endereço comercial na Cidade
de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Francisco das Chagas
Oliveira, 2.500, Higienópolis, CEP-15085-485.
5.5. Ratificar todos os atos praticados pelos membros do Comitê de Auditoria da Companhia
desde a sua última eleição até a presente data e reelegê-los para ocupar os cargos do Comitê de
Auditoria da Companhia, com mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração
3
imediatamente posterior à Assembléia Geral Ordinária que aprovar as contas referentes ao
exercício social findo em 31/12/2010, os Srs: (i) HAMILTON SEBASTIÃO FARINAZZO, brasileiro,
casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.976.780 – SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob o nº 736.901.638-20, com endereço comercial na Cidade de São José do
Rio Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Francisco das Chagas Oliveira, 2500, Higienópolis,
CEP-15085-485; (ii) SALIM FURUKAWA GODOY, brasileiro, casado, gerente de auditoria,
portador da Cédula de Identidade RG nº 16.395.271 - SSP/SP, inscrito no CPF sob o n°
048.570.698-90, com endereço comercial na Cidade de São José do Rio Preto, Estado de São
Paulo, na Avenida Juscelino Kubitischek de Oliveira, 3000, casa 3, Condomínio North Valley,
Jardim Panorama, CEP 15.091-450; e (iii) RAYMUNDO DE SOUZA NETO, brasileiro, casado,
economista, administrador de empresas e técnico em contabilidade, portador da Cédula de
Identidade RG nº 14.403.778-6 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 032.758.798, com
endereço comercial na Cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, na Rua Fritz
Jacob, 4.135, Bairro Alto Rio Preto, CEP 15020-030, que ocupará o cargo de membro
independente do Comitê de Auditoria.
6.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra
manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e
aprovada, foi assinada por todos. São Paulo, 30 de abril de 2010. Mesa: Waldemar Verdi Junior –
Presidente; José Alceu Signorini – Secretário. Conselheiros: Waldemar Verdi Júnior, Waldemar
de Oliveira Verdi; Milton Jorge de Miranda Hage; Hugo Antunes Anversa; José Alceu Signorini;
Maílson Ferreira da Nóbrega; Alcides Lopes Tápias; e Maurício Levi.
Confere com a original lavrada em livro próprio
São Paulo, 30 de abril de 2010.
__________________________________
José Alceu Signorini
Secretário
4