Relação dos denunciados no caso das cervejarias:
1) Roberto Luis Lopes:
formação de quadrilha
falsidade ideológica
corrupção ativa
omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias
falsa identidade para realização de operação de câmbio
2) Tercilia Ferreira Covre (Leninha)
formação de quadrilha
falsidade ideológica
corrupção ativa
omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias
falsa identidade para realização de operação de câmbio
3) Sílvio Antunes Pelegrini:
corrupção ativa
omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias
falsa identidade para realização de operação de câmbio
formação de quadrilha
4) Arnaldo Kardec da Costa:
corrupção ativa
omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias
falsa identidade para realização de operação de câmbio
formação de quadrilha
5) Antônio Miquelan Ferreira:
corrupção ativa
omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias
falsa identidade para realização de operação de câmbio
formação de quadrilha
6) Leandro César de Pádua:
corrupção ativa
omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias
formação de quadrilha
7) Maria Betânia dos Santos Machado:
falsidade ideológica
omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias
falsa identidade para realização de operação de câmbio
formação de quadrilha
8) José Venceslau Benites:
uso de documento falso
omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias
falsa identidade para realização de operação de câmbio
formação de quadrilha
9) Ary Flávio Hernandes:
corrupção passiva
Inserção de dados falsos em sistema de informações
omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias
formação de quadrilha
10) André Luiz Menezes Pessoa:
corrupção passiva
Inserção de dados falsos em sistema de informações
omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias
formação de quadrilha
11) Marcosval Paiano:
corrupção passiva
Inserção de dados falsos em sistema de informações
omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias
falsa identidade para realização de operação de câmbio
formação de quadrilha
12) José Roberto Samogim:
corrupção passiva
Inserção de dados falsos em sistema de informações
omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias
formação de quadrilha
13) José Roberto Samogim Júnior:
corrupção passiva
formação de quadrilha
14) Pedro Paulo Benites dos Santos:
omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias
falsa identidade para realização de operação de câmbio
formação de quadrilha
15) Antonio Carlos Batista:
corrupção ativa
omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias
falsa identidade para realização de operação de câmbio
formação de quadrilha
Relação dos denunciados no caso dos pneus:
1) Ary Flávio Hernandes (Hominho):
contrabando ou descaminho
omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias
fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer
natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal
falsa identidade
formação de quadrilha
corrupção ativa
2) André Luiz Menezes Pessoa:
contrabando ou descaminho
omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias
fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer
natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal
formação de quadrilha
3) Robson Jaber (Goiano):
receptação
omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias
fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer
natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal
falsa identidade para realização de operação de câmbio
formação de quadrilha
4) Nelson Astro Filho:
receptação
omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias
fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer
natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal
falsa identidade para realização de operação de câmbio
formação de quadrilha
5) Anwar Abdul Canteiro Chami (Nene):
omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias
fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer
natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal
falsa identidade para realização de operação de câmbio
formação de quadrilha
6) Luiz Antônio Niedo:
omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias
fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer
natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal
formação de quadrilha
7) Jania Delma:
omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias
fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer
natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal
formação de quadrilha
8) Sônia Marconski:
omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias
fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer
natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal
falsa identidade para realização de operação de câmbio
formação de quadrilha
corrupção ativa
9) Edmar Tinti:
omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias
fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer
natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal
formação de quadrilha
falsidade ideológica
10) Marcosval Paiano:
omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias
fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer
natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal
Inserção de dados falsos em sistema de informações
Facilitação de contrabando ou descaminho
formação de quadrilha
corrupção passiva
11) José Roberto Samogim:
omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias
fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer
natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal
Inserção de dados falsos em sistema de informações
Facilitação de contrabando ou descaminho
formação de quadrilha
corrupção passiva
12) José Venceslau Benites:
omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias
fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer
natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal
formação de quadrilha
13) Luiz Inácio:
omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias
fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer
natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal
formação de quadrilha
14) Celso Prado:
receptação
omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias
fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer
natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal
formação de quadrilha
15) Nelson Prado:
receptação
omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias
fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer
natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal
formação de quadrilha