ALLIS PARTICIPAÇÕES S.A
CNPJ n° 08.648.295/0001-19 - NIRE 35300337867 - Companhia Aberta
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 12.11.2013
1. Data, hora e local: Em 12.11.2013, às 17h30, na sede da Companhia, localizada na Av. Brig. Faria Lima, 1.355 –
15° andar, SP/SP.
2. Convocação: dispensada, face a presença de todos os Conselheiros.
3. Mesa: Alexandre M. O. Campos (Presidente) e Fabíola Ribeiro dos Santos (Secretária).
4. Deliberações: Os Conselheiros presentes tomaram as seguintes deliberações:
4.1. Após apresentação da Companhia e leitura do parecer do Conselho Fiscal proferido em Reunião de
12.11.2013, os membros do Conselho aprovaram, por unanimidade de votos, o ITR 3T13, sendo também
do parecer de que as mesmas encontram-se adequadas e em condições de serem submetidas à
Comissão de Valores Mobiliários – CVM.
4.2. Aprovar, por maioria dos votos, o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Giovanni Giovannelli (em
30.09.2013) do cargo de Conselheiro, ficando sua carta de renúncia arquivada na sede da Companhia.
Fica consignado que o cargo de Conselheiro anteriormente ocupado pelo Sr. Giovanni Giovannelli ficará
vago.
4.3. Consignar que o Conselho de Administração passa a ser composto pelos membros Srs. Antonio
Carminhato Junior, Danilo Gamboa, Eduardo Alcalay, Thiago Emanuel Rodrigues e Cristiano Mathias
Boccia (titulares), e pelo Sr. Daniel C. Cunha (suplente dos quatro últimos) todos com mandato válido até
a AGO da Companhia que vier a tratar das demonstrações financeiras do exercício de 2016.
4.4. Aprovar, por maioria dos votos, o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Leonardo Carvalho D’Oliveira
Porto (em 04.11.2013) do cargo de Diretor Financeiro cumulado com Diretor de Relação com
Investidores, ficando sua carta de renúncia arquivada na sede da Companhia.
4.5. Aprovar que o cargo de Diretor Financeiro e de Relação com Investidores passe a ser cumulado pelo sr.
Alexandre Milani de Oliveira Campos, atual Diretor Presidente da Companhia, ficando convalidados
todos os atos praticados pelo mesmo no exercício deste cargo desde a data de 05.11.2013.
4.6. Consignar que a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes membros Srs.: Alexandre
Milani de Oliveira Campos (Diretor Presidente, cumulando ainda os cargos de Diretor Financeiro e de
Relação com Investidores), Rosemberg Macedo de Souza (Diretor Executivo) e Marcos Roberto Salla
(Diretor Executivo), todos com mandato válido até 30.04.2016.
4.7. Aprovar, por unanimidade de votos, a ratificação/aprovação e celebração de contratos bancários pelas
afiliadas da Companhia, nos quais esta última figurará como garantidora/avalista, sendo que a listagem
dos contratos foi aprovada e rubricada pelos presentes, e ficará arquivada na sede da Companhia.
4.8. Aprovar por maioria de votos, a alteração da lista de Beneficiários do 2º Programa de Opção de Compra
de Ações da Companhia, mais especificamente no que tange aos Beneficiários do 1º Plano e do 2° Plano,
a qual foi rubricada pelos presentes e será arquivada na sede da Companhia. Em consequência da
presente deliberação, determinou-se que sejam elaborados os competentes contratos ou aditamentos
contratuais com os Beneficiários que tiveram suas condições de participação no 2º programa alterados
pela presente ata.
4.9. Aprovar por maioria de votos, que sejam tomadas as medidas necessárias para dar cumprimento a todas
as deliberações constantes dessa ordem do dia.
5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata, em forma de
sumário, a qual, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes. Foi autorizada a
publicação da presente.
Antonio Carminhato Junior
Cristiano M. Boccia
Danilo Gamboa
Eduardo Alcalay
Thiago Emanuel Rodrigues
Alexandre Milani de O. Campos
Presidente
Fabíola Ribeiro dos Santos
Secretária