Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos e Demais Profissionais da Área de Saúde e dos Servidores Públicos Federais e Estaduais de Salvador e Região Metropolitana Ltda. Unicred Salvador. CNPJ 02.245.493/0001-55 – NIRE 29 4 00002418 1 Av. Tancredo Neves, nº 620, Edifício Mundo Plaza, Loja 145, CEP 41.820-020 EDITAL DE CONVOCAÇÃO Assembleia Geral Ordinária O Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos e Demais Profissionais da Área de Saúde e dos Servidores Públicos Federais e Estaduais de Salvador e Região Metropolitana Ltda. – Unicred Salvador, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 1.897 (Hum Mil Oitocentos e Noventa e Sete) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no Auditório do Edifício Mundo Plaza, localizado na Avenida Tancredo Neves, nº 620, piso G5, Bairro Caminho das Árvores, Salvador/BA, CEP 41.820-020, no dia 24/04/2015, às 17 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 18 horas, com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 19 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos: Ordem do Dia 1. Apreciação do Relatório de Gestão 2014, Prestação de contas do Conselho de Administração, compreendendo Balanço Geral e Demonstrações Contábeis, acompanhados dos Pareceres do Conselho Fiscal e Auditoria Externa, relativos ao exercício de 2014; 2. Destinação das sobras apuradas nos exercícios de 2013 e 2014; 3. Plano de Ação 2015; 4. Eleição para preenchimento de vaga na suplência do Conselho de Administração; 5. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal; 6. Fixação do valor dos honorários da Diretoria, diárias de viagens e cédulas de presença dos Conselhos de Administração e do Conselho Fiscal. Salvador (BA), 13 de Abril de 2015 Miguel Calmon de Siqueira Neto Presidente Observação: A Assembleia Geral Ordinária não será realizada na sede social por falta de acomodações adequadas. Unicred Salvador Av. Tancredo Neves, 620 Lj 145 – Caminho das Árvores - CEP: 41.820 – 020 – Salvador/BA - Tel.: (71) 3173-8500 - Fax:(71) 3173-8510email [email protected] site www.unicredsalvador.com.br