COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO
PODER EXECUTIVO FEDERAL EM BRASÍLIA LTDA – SICOOB EXECUTIVO.
CNPJ Nº 00.694.877/0001-20
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
De conformidade com a deliberação do Conselho de Administração, em sua 351ª
Reunião Ordinária, realizada em 29/02/2012, e com o disposto no artigo 33 do
Estatuto Social, ficam convocados os senhores associados, que nesta data somam
5.915, para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, no dia 11/04/2012, às
12:00 horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 do número de
associados, em segunda convocação às 13:00 horas, com a presença de metade
mais um dos associados, ou ainda em terceira e última convocação às 14:00 horas,
com a presença mínima de 10 (dez) associados, a realizar-se no Espaço Prove–RH,
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, localizado na
Esplanada dos Ministérios, Ed. Anexo B, Brasília - DF, para deliberarem sobre a
seguinte ORDEM DO DIA:
1. Prestação de contas dos Órgãos de Administração compreendendo:
1.1. Relatório de gestão;
1.2. Balanço dos dois semestres do exercício findo em 31/12/2011;
1.3. Demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2011;
1.4. Parecer do Conselho Fiscal;
1.5. Parecer da Auditoria Externa.
2. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2011;
3. Política de Capitalização Mensal para o período abril 2012/2013;
4. Plano de utilização do FATES período abril 2012/2013;
5. Fixação do valor da Verba de Representação do Presidente e dos Diretores
Executivos, Cédula de Presença para os membros dos Conselhos de
Administração e Fiscal;
6. Política de pagamento de juros ao capital referente ao exercício de 2012.
7. Eleição para o Conselho Fiscal. O processo eletivo constante deste item do
presente edital será realizado no dia 12/04/2012, nas Unidades de
Atendimento-UAs da Cooperativa, quais sejam, UA MAPA, UA SBN, UA
CNPq, UA ICESP, UA INMET e UA DPF, no horário de 10:00 às 16:00 horas,
conforme decisão da Comissão Eleitoral em reunião realizada em 07/03/2012.
8. Outros assuntos de interesse dos associados.
Brasília-DF, 27 de março de 2012.
Luiz Lesse Moura Santos
Presidente